Telegram, Huione'yi kapattı - tarihinin en büyük şifreleme dolandırıcılık pazarı, ancak rakipler devraldı ve hacim %400 artış sağladı.
Telegram, 27 milyar dolarlık Huione şifreleme dolandırıcılık pazarını kapattı, ancak rakiplerin hacmi birkaç hafta içinde %400 arttı ve "patates güvencesi" platformu hızla suç kullanıcılarını kendine çekti.
Telegram, tarihinin en büyük yasa dışı ticaret pazarı olan Huione Guarantee'yi kapattı. Bu pazarın toplam işlem hacmi 27 milyar doları aştı. Ancak bu eylem, karanlık ağ pazarlarını beklenmedik bir şekilde güçlendirdi - rakip platformlardaki işlem hacmi kısa sürede %400 artış gösterdi ve hızla kovulan suç kullanıcılarını bünyesine kattı.
Blockchain analiz şirketi Elliptic'in araştırmasına göre, Telegram 13 Mayıs 2025'te Huione ile ilgili binlerce kanalı ve hesabı kapattı.
Ancak halef platformu "Tudou Guarantee" hemen hemen devraldığı yasadışı faaliyetleri, pazar kapandıktan sonraki birkaç hafta içinde önemli ölçüde işlem gerçekleştirdi.
Elliptic, Güneydoğu Asya bölgesinde 30'dan fazla yüksek aktif teminat ticaret platformunun hala kara para aklama, çalıntı veri ticareti ve "domuz kesimi" dolandırıcılığına altyapı desteği sağladığını tespit etti.
"Dokuz Başlı Yılan Etkisi"nin fermente olmasıyla Huione nasıl yayıldı?
27 milyar dolarlık Huione pazarı, bir zamanlar karmaşık bir suç ekosistemi olarak faaliyet gösteriyordu ve Telegram'ın şifreli altyapısı aracılığıyla sahte belgeler ve çalınan kişisel verilerden kara para aklama hizmetlerine ve istihdam tehditlerine kadar her şeyi sunuyordu. Platformun dokunaçları, Kamboçya, Laos ve Myanmar gibi yerlerdeki meşru BT şirketleri gibi görünen insan kaçakçılığı gruplarıyla bağlantılarıyla sıradan mali suçların çok ötesine geçiyor. Mağdurlar bu kuruluşlarda romantizm dolandırıcılığı ve kripto para dolandırıcılığı yapmaya zorlanıyor ve sürekli gözetim altında tutuluyor. Huione ayrıca Kamboçya'nın yönetici seçkinleriyle bağları olmak ve Kuzey Koreli Lazarus grubu için kara para aklamakla suçlanıyor. Bu, onu Mayıs 2025'te tüm Huione grubunu kara para aklama risk ajansı olarak belirleyen ABD Hazine Bakanlığı'nın Mali Suçları Uygulama Ağı (FinCEN) için birincil hedef haline getiriyor. Suç şirketi, Aralık 2024'te stratejik olarak Tudou Guarantee'in %30 hissesini satın aldı ve yaptırım eylemi gerçekleşmeden önce iş sürekliliğini etkin bir şekilde sağladı. Bu gelişmiş düzen, yüz binlerce kullanıcının sorunsuz bir şekilde geçiş yapmasına izin verdi. "Patates garantisinin" boyutu 15 Haziran'da önemsiz bir seviyeden 300.000'in üzerine çıktı. Daha önce Huione aracılığıyla faaliyet gösteren tüccarlar, çalınan veriler, kara para aklama araçları ve Batılı kurbanları hedef alan "domuz katliamı" dolandırıcılıkları için özel bir araç da dahil olmak üzere aynı hizmetleri sunarak Tudou Garantisi'ndeki operasyonlarını hızla yeniden başlattılar. "Patates koruma"nın hakimiyetine ek olarak, suç ekosisteminin parçalanması ve çeşitlenmesi nedeniyle çok sayıda küçük platform da üstel bir büyüme gördü. Elliptic'e göre, "Shuangying" pazarındaki kullanıcı sayısı 40.000'den 110.000'e yükselirken, "Tam Hafif" pazarı 20.000'den 80.000'in üzerine çıktı. Bu platformlar, itibar yönetimi, sipariş yerine getirme ve tedarikçiler ile müşteriler arasındaki anlaşmazlık çözümü dahil olmak üzere iletişim ve tüm iş operasyonları için Telegram'ın şifreleme teknolojisini kullanır. Ayrıca, suçlulara geleneksel bankacılık sistemini atlatırken dolar cinsinden istikrar sağlayan birincil değişim aracı olarak Tether'in USDT stablecoin'ini kullanıyorlar. Birleşmiş Milletler, Telegram tabanlı suç faaliyetlerinin dolandırıcılık, kara para aklama ve çalınan verilerin satışı yoluyla yılda 36,5 milyar dolara kadar yasa dışı gelir elde ettiğini tahmin ediyor.
Telegram şifreleme suç ekonomisi sürekli bir hukuk mücadelesi zorluğu yaratmaktadır.
Telegram, binlerce kanalı silmek ve hesapları yasaklamak için işbirliği yaparken, Chainalysis'in araştırması, Huione'nin temel kripto para birimi işleme altyapısının çalışmaya devam ettiğini ortaya koydu ve bu sonuç Elliptic tarafından onaylandı. Platform basitçe yeni bir alana taşındı ve kapandıktan sonraki haftalar içinde Telegram'daki varlığına sessizce devam etti. Bu esneklik, halka açık pazarlama altyapısını temel finansal işleme sisteminden ayıran karmaşık mimari tasarımından kaynaklanmaktadır. Bu, en görünür bileşenlere müdahale edildiğinde bile suç faaliyetinin devam etmesine izin verir. Bu yaptırım eyleminin sınırlı etkisi, Huione tarafından desteklenen daha geniş suç ekosisteminden açıkça görülmektedir. Örneğin platform, insan kaçakçılığı mağdurlarını Güneydoğu Asya'daki sığınaklarda kripto para dolandırıcılığına katılmaya zorluyor. Bu kurbanlar başlangıçta sahte BT pozisyonlarına çekildi ve ardından hapsedildi ve dolandırıcılık planları yürütmeye zorlandı. Bu kuruluşlar, dijital mali suçları geleneksel insan kaçakçılığıyla birleştiren ve kapsamlı yaptırımları inanılmaz derecede karmaşık hale getiren hibrit bir suç modeli oluşturmak için faaliyet gösterir (genellikle iletişim merkezi kılığına girer). Bu, birden fazla yargı alanı ve suç kategorisi arasında koordineli işbirliği gerektirir. Telegram, belirli özellikleri kaldırarak ve içerik politikalarını güncelleyerek baskıya yanıt vermeye başlamış olsa da, temel şifreli iletişim yetenekleri suçlular için hala çekici. Karmaşık bir pazar ekosistemini işletmek için teknolojinin meşru gizlilik korumalarından yararlanırlar. Düzenleyiciler için zorluk, kripto platformlarının dünyanın dört bir yanındaki meşru kullanıcılara sağladığı gizlilik haklarından ve iletişim güvenliğinden ödün vermeden cezai suistimalle nasıl mücadele edileceğidir. Telegram CEO'su Pavel Durov da düzenleyiciyle mücadele ediyor. Kısa süre önce tutuklandı ve kefaletle serbest bırakıldı, ancak gözetim altında tutulmaya devam ediyor.
The content is for reference only, not a solicitation or offer. No investment, tax, or legal advice provided. See Disclaimer for more risks disclosure.
Ters yığın BUFF mı? TG, Huione şifreleme dolandırıcılık pazarını kapatıyor, rakipler devralıyor ve hacimde %400'lük bir patlama sağlıyor!
Telegram, Huione'yi kapattı - tarihinin en büyük şifreleme dolandırıcılık pazarı, ancak rakipler devraldı ve hacim %400 artış sağladı.
Telegram, 27 milyar dolarlık Huione şifreleme dolandırıcılık pazarını kapattı, ancak rakiplerin hacmi birkaç hafta içinde %400 arttı ve "patates güvencesi" platformu hızla suç kullanıcılarını kendine çekti.
Telegram, tarihinin en büyük yasa dışı ticaret pazarı olan Huione Guarantee'yi kapattı. Bu pazarın toplam işlem hacmi 27 milyar doları aştı. Ancak bu eylem, karanlık ağ pazarlarını beklenmedik bir şekilde güçlendirdi - rakip platformlardaki işlem hacmi kısa sürede %400 artış gösterdi ve hızla kovulan suç kullanıcılarını bünyesine kattı.
Blockchain analiz şirketi Elliptic'in araştırmasına göre, Telegram 13 Mayıs 2025'te Huione ile ilgili binlerce kanalı ve hesabı kapattı.
Ancak halef platformu "Tudou Guarantee" hemen hemen devraldığı yasadışı faaliyetleri, pazar kapandıktan sonraki birkaç hafta içinde önemli ölçüde işlem gerçekleştirdi.
Elliptic, Güneydoğu Asya bölgesinde 30'dan fazla yüksek aktif teminat ticaret platformunun hala kara para aklama, çalıntı veri ticareti ve "domuz kesimi" dolandırıcılığına altyapı desteği sağladığını tespit etti.
"Dokuz Başlı Yılan Etkisi"nin fermente olmasıyla Huione nasıl yayıldı?
27 milyar dolarlık Huione pazarı, bir zamanlar karmaşık bir suç ekosistemi olarak faaliyet gösteriyordu ve Telegram'ın şifreli altyapısı aracılığıyla sahte belgeler ve çalınan kişisel verilerden kara para aklama hizmetlerine ve istihdam tehditlerine kadar her şeyi sunuyordu. Platformun dokunaçları, Kamboçya, Laos ve Myanmar gibi yerlerdeki meşru BT şirketleri gibi görünen insan kaçakçılığı gruplarıyla bağlantılarıyla sıradan mali suçların çok ötesine geçiyor. Mağdurlar bu kuruluşlarda romantizm dolandırıcılığı ve kripto para dolandırıcılığı yapmaya zorlanıyor ve sürekli gözetim altında tutuluyor. Huione ayrıca Kamboçya'nın yönetici seçkinleriyle bağları olmak ve Kuzey Koreli Lazarus grubu için kara para aklamakla suçlanıyor. Bu, onu Mayıs 2025'te tüm Huione grubunu kara para aklama risk ajansı olarak belirleyen ABD Hazine Bakanlığı'nın Mali Suçları Uygulama Ağı (FinCEN) için birincil hedef haline getiriyor. Suç şirketi, Aralık 2024'te stratejik olarak Tudou Guarantee'in %30 hissesini satın aldı ve yaptırım eylemi gerçekleşmeden önce iş sürekliliğini etkin bir şekilde sağladı. Bu gelişmiş düzen, yüz binlerce kullanıcının sorunsuz bir şekilde geçiş yapmasına izin verdi. "Patates garantisinin" boyutu 15 Haziran'da önemsiz bir seviyeden 300.000'in üzerine çıktı. Daha önce Huione aracılığıyla faaliyet gösteren tüccarlar, çalınan veriler, kara para aklama araçları ve Batılı kurbanları hedef alan "domuz katliamı" dolandırıcılıkları için özel bir araç da dahil olmak üzere aynı hizmetleri sunarak Tudou Garantisi'ndeki operasyonlarını hızla yeniden başlattılar. "Patates koruma"nın hakimiyetine ek olarak, suç ekosisteminin parçalanması ve çeşitlenmesi nedeniyle çok sayıda küçük platform da üstel bir büyüme gördü. Elliptic'e göre, "Shuangying" pazarındaki kullanıcı sayısı 40.000'den 110.000'e yükselirken, "Tam Hafif" pazarı 20.000'den 80.000'in üzerine çıktı. Bu platformlar, itibar yönetimi, sipariş yerine getirme ve tedarikçiler ile müşteriler arasındaki anlaşmazlık çözümü dahil olmak üzere iletişim ve tüm iş operasyonları için Telegram'ın şifreleme teknolojisini kullanır. Ayrıca, suçlulara geleneksel bankacılık sistemini atlatırken dolar cinsinden istikrar sağlayan birincil değişim aracı olarak Tether'in USDT stablecoin'ini kullanıyorlar. Birleşmiş Milletler, Telegram tabanlı suç faaliyetlerinin dolandırıcılık, kara para aklama ve çalınan verilerin satışı yoluyla yılda 36,5 milyar dolara kadar yasa dışı gelir elde ettiğini tahmin ediyor.
Telegram şifreleme suç ekonomisi sürekli bir hukuk mücadelesi zorluğu yaratmaktadır.
Telegram, binlerce kanalı silmek ve hesapları yasaklamak için işbirliği yaparken, Chainalysis'in araştırması, Huione'nin temel kripto para birimi işleme altyapısının çalışmaya devam ettiğini ortaya koydu ve bu sonuç Elliptic tarafından onaylandı. Platform basitçe yeni bir alana taşındı ve kapandıktan sonraki haftalar içinde Telegram'daki varlığına sessizce devam etti. Bu esneklik, halka açık pazarlama altyapısını temel finansal işleme sisteminden ayıran karmaşık mimari tasarımından kaynaklanmaktadır. Bu, en görünür bileşenlere müdahale edildiğinde bile suç faaliyetinin devam etmesine izin verir. Bu yaptırım eyleminin sınırlı etkisi, Huione tarafından desteklenen daha geniş suç ekosisteminden açıkça görülmektedir. Örneğin platform, insan kaçakçılığı mağdurlarını Güneydoğu Asya'daki sığınaklarda kripto para dolandırıcılığına katılmaya zorluyor. Bu kurbanlar başlangıçta sahte BT pozisyonlarına çekildi ve ardından hapsedildi ve dolandırıcılık planları yürütmeye zorlandı. Bu kuruluşlar, dijital mali suçları geleneksel insan kaçakçılığıyla birleştiren ve kapsamlı yaptırımları inanılmaz derecede karmaşık hale getiren hibrit bir suç modeli oluşturmak için faaliyet gösterir (genellikle iletişim merkezi kılığına girer). Bu, birden fazla yargı alanı ve suç kategorisi arasında koordineli işbirliği gerektirir. Telegram, belirli özellikleri kaldırarak ve içerik politikalarını güncelleyerek baskıya yanıt vermeye başlamış olsa da, temel şifreli iletişim yetenekleri suçlular için hala çekici. Karmaşık bir pazar ekosistemini işletmek için teknolojinin meşru gizlilik korumalarından yararlanırlar. Düzenleyiciler için zorluk, kripto platformlarının dünyanın dört bir yanındaki meşru kullanıcılara sağladığı gizlilik haklarından ve iletişim güvenliğinden ödün vermeden cezai suistimalle nasıl mücadele edileceğidir. Telegram CEO'su Pavel Durov da düzenleyiciyle mücadele ediyor. Kısa süre önce tutuklandı ve kefaletle serbest bırakıldı, ancak gözetim altında tutulmaya devam ediyor.