Citibank, 20 milyon USD değerindeki kripto para dolandırıcılığına neden olduğu iddiasıyla dava ediliyor. Davacı Michael Zidell, Facebook'ta "Carolyn Parker" adında biriyle tanıştıktan sonra NFT'ye yatırım yapmaya ikna edildiğini belirtti.
Toplam 20 milyon USD'yi 43 işlemde transfer etti, bunların arasında Citibank'taki hesaba yaklaşık 4 milyon USD bulunuyor. Dava, Citibank'ın Guju Inc. şirket hesabına büyük, yuvarlak ve düzenli olarak aktarılan tutarlar gibi anormal belirtileri göz ardı ettiğini iddia ediyor ve bunun şüpheli bir faaliyet olduğunu gösteriyor. Zidell, bankanın denetim sorumluluğunu yerine getirmediğini ve dolandırıcılık eylemlerine yardımcı olduğunu iddia ediyor. 2023'te kripto para dolandırıcılıkları 5,5 milyar USD'den fazla zarara yol açtı. Sadece 2024'te, dijital dolandırıcılıklar toplamda 12,4 milyar USD'ye kadar tahmin ediliyor.
The content is for reference only, not a solicitation or offer. No investment, tax, or legal advice provided. See Disclaimer for more risks disclosure.
Citibank, 20 milyon dolarlık kripto dolandırıcılığı belirtilerini göz ardı etmekle suçlanıyor.
Citibank, 20 milyon USD değerindeki kripto para dolandırıcılığına neden olduğu iddiasıyla dava ediliyor. Davacı Michael Zidell, Facebook'ta "Carolyn Parker" adında biriyle tanıştıktan sonra NFT'ye yatırım yapmaya ikna edildiğini belirtti.
Toplam 20 milyon USD'yi 43 işlemde transfer etti, bunların arasında Citibank'taki hesaba yaklaşık 4 milyon USD bulunuyor. Dava, Citibank'ın Guju Inc. şirket hesabına büyük, yuvarlak ve düzenli olarak aktarılan tutarlar gibi anormal belirtileri göz ardı ettiğini iddia ediyor ve bunun şüpheli bir faaliyet olduğunu gösteriyor. Zidell, bankanın denetim sorumluluğunu yerine getirmediğini ve dolandırıcılık eylemlerine yardımcı olduğunu iddia ediyor. 2023'te kripto para dolandırıcılıkları 5,5 milyar USD'den fazla zarara yol açtı. Sadece 2024'te, dijital dolandırıcılıklar toplamda 12,4 milyar USD'ye kadar tahmin ediliyor.