Gate News bot mesajına göre, Singapur'un Birleşik Sabah gazetesinde, yasa dışı döviz birimi işlemleri yaptığı bilinen patron Liu Hanquan'ı biliyorken, 34 yaşındaki Xie Jia Jie yine de onun ekibini yönetip kripto varlıkları değiştirme işlemlerini yürüttü ve sadece 23 gün içinde 430 işlemle toplamda 35 milyon yuanın üzerinde işlem yaptı. Adam, polis baskınında yakalandı ve 10 ay hapis cezasına çarptırıldı. Sanık Xie Jia Jie, iki adet ödeme hizmetleri yasasını ihlal etme ve bir adet yolsuzluk, uyuşturucu ve ağır suç (kârın geri alınması) yasasını ihlal etme suçlamasıyla karşı karşıya. Daha önce bu suçlamalardan birini kabul etti, diğer suçlamalar ise yargıcın 26 Haziran'da karar verirken dikkate alacağı şekilde bırakıldı.
Edinilen bilgilere göre, Sir Money Changer (SMC) lisanslı bir aile şirketidir ve döviz birimi değişimi ile sınır ötesi para transferi hizmetleri sunmaktadır. Şirketin yönetim kurulu, Mohamad çiftidir. Haziran 2021'de, SMC Geylang'ta yeni bir şube açtı ve Liu Hanquan, her ay 14,000 SGD ödeyerek lisansı kullanarak bağımsız bir para transferi işine girmeyi önerdi. Kendi çalışanlarını işe aldı, ancak SMC adına sosyal güvenlik primlerini ödedi ve daha sonra ilgili masrafları geri ödemeyi planladı. Aynı yılın Eylül ayından itibaren Liu Hanquan, sınır ötesi para transferi ve Tether (USDT) işlemleri yapmaya başladı, ancak Finansal Yönetim Otoritesi'ne bildirimde bulunmadı ve işlem kayıtlarını da sunmadı. Planlayıcı Liu Hanquan olaydan sonra Kamboçya'ya kaçtı ve kripto varlıklar cüzdanını boşalttı, şu anda hala firarda.
View Original
The content is for reference only, not a solicitation or offer. No investment, tax, or legal advice provided. See Disclaimer for more risks disclosure.
Döviz Birimi ve kripto varlıklar ekibini yönetmeye yardımcı olurken, bir adam 10 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Gate News bot mesajına göre, Singapur'un Birleşik Sabah gazetesinde, yasa dışı döviz birimi işlemleri yaptığı bilinen patron Liu Hanquan'ı biliyorken, 34 yaşındaki Xie Jia Jie yine de onun ekibini yönetip kripto varlıkları değiştirme işlemlerini yürüttü ve sadece 23 gün içinde 430 işlemle toplamda 35 milyon yuanın üzerinde işlem yaptı. Adam, polis baskınında yakalandı ve 10 ay hapis cezasına çarptırıldı. Sanık Xie Jia Jie, iki adet ödeme hizmetleri yasasını ihlal etme ve bir adet yolsuzluk, uyuşturucu ve ağır suç (kârın geri alınması) yasasını ihlal etme suçlamasıyla karşı karşıya. Daha önce bu suçlamalardan birini kabul etti, diğer suçlamalar ise yargıcın 26 Haziran'da karar verirken dikkate alacağı şekilde bırakıldı.
Edinilen bilgilere göre, Sir Money Changer (SMC) lisanslı bir aile şirketidir ve döviz birimi değişimi ile sınır ötesi para transferi hizmetleri sunmaktadır. Şirketin yönetim kurulu, Mohamad çiftidir. Haziran 2021'de, SMC Geylang'ta yeni bir şube açtı ve Liu Hanquan, her ay 14,000 SGD ödeyerek lisansı kullanarak bağımsız bir para transferi işine girmeyi önerdi. Kendi çalışanlarını işe aldı, ancak SMC adına sosyal güvenlik primlerini ödedi ve daha sonra ilgili masrafları geri ödemeyi planladı. Aynı yılın Eylül ayından itibaren Liu Hanquan, sınır ötesi para transferi ve Tether (USDT) işlemleri yapmaya başladı, ancak Finansal Yönetim Otoritesi'ne bildirimde bulunmadı ve işlem kayıtlarını da sunmadı. Planlayıcı Liu Hanquan olaydan sonra Kamboçya'ya kaçtı ve kripto varlıklar cüzdanını boşalttı, şu anda hala firarda.