Hong Kong polisi, üç Yaşamsal ParaKara Para Aklama grubunu çökertti, olayda yer alan miktar 300 milyon Hong Kong dolarını aştı, 27 kişi gözaltına alındı.
Altın Finans tarafından bildirildiğine göre, Hong Kong yasal birimleri, bu ayın başlarında istihbarat ve analiz sonrasında, Mikro Şarkı, Kara Beyin ve Gizli Kahraman kod adlarıyla kara para aklama operasyonunu başlattı, 3 kara para aklama çetesini çökertti ve 27 kişiyi (19 ila 55 yaş arası) tutukladı. Soruşturma memurları, bu yılın Mart ayında Singapur makamlarından gelen bir soruşturma talebine yanıt olarak, yerel olarak 30'dan fazla dolandırıcılık olayının gerçekleştiğini ve bunların yaklaşık 30 milyon dolarlık dolandırıcılık parasının çoklu transferlerle Hong Kong'daki kukla hesaplara aktarıldığını belirtti. Soruşturma memurları, bir çetenin soruşturmadan kaçınmak için çok sayıda hesap arasında transferler yaparak ve defalarca nakit çekerek yerel sanal varlık ticaret platformuna giderek Yaşamsal Para satın aldığını belirtti. Hong Kong polisi ayrıca verileri açıkladı, bu yılın ilk yarısında yasa birimleri tarafından kara para aklama ile ilgili suçlardan 5.693 kişinin tutuklandığını, bu rakamın geçen yılın aynı dönemine göre yükselis4 olduğunu; bunların 4.465'inin kukla hesap sahipleri olduğunu ve tutuklanan kişilerin %78'ini oluşturduğunu belirtti.
View Original
The content is for reference only, not a solicitation or offer. No investment, tax, or legal advice provided. See Disclaimer for more risks disclosure.
Hong Kong polisi, üç Yaşamsal ParaKara Para Aklama grubunu çökertti, olayda yer alan miktar 300 milyon Hong Kong dolarını aştı, 27 kişi gözaltına alındı.
Altın Finans tarafından bildirildiğine göre, Hong Kong yasal birimleri, bu ayın başlarında istihbarat ve analiz sonrasında, Mikro Şarkı, Kara Beyin ve Gizli Kahraman kod adlarıyla kara para aklama operasyonunu başlattı, 3 kara para aklama çetesini çökertti ve 27 kişiyi (19 ila 55 yaş arası) tutukladı. Soruşturma memurları, bu yılın Mart ayında Singapur makamlarından gelen bir soruşturma talebine yanıt olarak, yerel olarak 30'dan fazla dolandırıcılık olayının gerçekleştiğini ve bunların yaklaşık 30 milyon dolarlık dolandırıcılık parasının çoklu transferlerle Hong Kong'daki kukla hesaplara aktarıldığını belirtti. Soruşturma memurları, bir çetenin soruşturmadan kaçınmak için çok sayıda hesap arasında transferler yaparak ve defalarca nakit çekerek yerel sanal varlık ticaret platformuna giderek Yaşamsal Para satın aldığını belirtti. Hong Kong polisi ayrıca verileri açıkladı, bu yılın ilk yarısında yasa birimleri tarafından kara para aklama ile ilgili suçlardan 5.693 kişinin tutuklandığını, bu rakamın geçen yılın aynı dönemine göre yükselis4 olduğunu; bunların 4.465'inin kukla hesap sahipleri olduğunu ve tutuklanan kişilerin %78'ini oluşturduğunu belirtti.