Jeremy Jordan-Jones, sahte bir blockchain şirketiyle yatırımcıları dolandırdığı ve kişisel lükslerini finanse etmek için fonları çaldığı iddialarıyla birden fazla federal suçla karşı karşıya.
Amalgam Blockchain Kurucusu Dolandırıcılıktan İddia Edildi
ABD federal savcıları, sözde blockchain girişimi Amalgam'ın kurucusu Jeremy Jordan-Jones'u milyonlarca dolarlık bir dolandırıcılık planındaki rolü nedeniyle resmen suçladı. ABD Adalet Bakanlığı (DOJ) 21 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, Jordan-Jones'un elektronik dolandırıcılık, menkul kıymet dolandırıcılığı, bir bankaya yanlış beyanda bulunma ve ağırlaştırılmış kimlik hırsızlığı dahil olmak üzere çeşitli suçlardan tutuklandığını ve suçlandığını duyurdu.
Asılsız İddialar Üzerine Kurulmuş Bir Girişim
Savcılara göre Jordan-Jones, Amalgam'ı Ocak 2021'den Kasım 2022'ye kadar işletti ve onu pazar liderliği için konumlandırılmış gelecek vaat eden bir blok zinciri girişimi olarak sundu. Manhattan ABD Savcısı Jay Clayton, Jordan-Jones'un "şirketini yüksek profilli ortaklıklar tarafından desteklenen çığır açan bir blok zinciri girişimi olarak lanse ettiğini" belirtti, ancak gerçekte, firma "bir sahtekarlıktı ve yatırımcıların fonları, cömert yaşam tarzını finanse etmek için sifonlandı."
İddianame, Jordan-Jones'un Amalgam'ın büyük lig spor franchise'ları ve önde gelen ödeme platformlarıyla kazançlı anlaşmalar yaptığını nasıl yanlış bir şekilde iddia ettiğini detaylandırıyor. Bu hayali ortaklıkların, şirketin mali sağlığı hakkında yanıltıcı ifadelerle birleştiğinde, yatırımcıları 1 milyon doların üzerinde bir yatırım yapmaya ikna etmesine yardımcı olduğu bildirildi.
Yatırımcı Fonlarının Kötüye Kullanımı
Savcılar, Jordan-Jones'un yatırımcılara, sermayelerinin Amalgam'ın kripto para tokeninin listelenmesine ve donanım ile yazılım dahil olmak üzere operasyonel maliyetlerin karşılanmasına tahsis edileceğini garanti ederek fon topladığını iddia ediyor. Bu taahhütlerin aksine, fonların kişisel harcamalar için yönlendirildiği iddia ediliyor.
Suçlamalara ek olarak, Jordan-Jones'un bir finans kurumuna sahte mali belgeler sunduğu ve kurumsal bir kredi kartı alma girişiminde bulunduğu bildirildi. Bu belgelerden biri, Amalgam'ın 18 milyon doları aşan bir banka bakiyesi olduğunu yanlış bir şekilde iddia ederken, gerçek hesabın 2021'in sonlarından beri kapatıldığı ve hiçbir fon bulundurmadığı ortaya çıktı.
Olası Cezalar ve Varlık El Koyma
Suçlu bulunursa, Jordan-Jones ciddi yasal sonuçlarla karşı karşıya kalacak. Banka havalesi ve menkul kıymet dolandırıcılığı suçlamalarının her biri, sayı başına 20 yıla kadar hapis cezasına çarptırılırken, bir bankaya yanlış beyanda bulunmak 30 yıla kadar hapis cezasına çarptırılabilir. Ağırlaştırılmış kimlik hırsızlığı suçlaması, zorunlu olarak en az iki yıl içerir.
Yetkililer ayrıca, gerekirse ikame varlıklar da dahil olmak üzere, iddia edilen dolandırıcılıkla bağlantılı varlık ve mülklerin müsaderesini takip etme niyetlerinin sinyalini verdiler.
Kripto ile İlgili Suçlara Yönelik Daha Geniş Kapsamlı Baskı
Dava, kripto para sektöründe artan düzenleyici denetimlerin ortasında geliyor. DOJ, dolandırıcılık şemalarının genellikle en son teknoloji vaadiyle kendilerini gizlediğini belirtti. Son FBI raporu, kripto ile ilgili dolandırıcılık ve şantajın geçen yıl mağdurlara 9.3 milyar dolardan fazla maliyet getirdiğini vurguladı.
Bu son yaptırım eylemi, ABD Senatosu'nun stablecoin'ler için düzenleyici gözetim sağlamak üzere tasarlanmış bir yasa tasarısı olan GENIUS Yasası'nı ilerletmesi de dahil olmak üzere sektördeki daha geniş yasama hareketini takip ediyor.
Yasal Uyarı: Bu makale yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yasal, vergi, yatırım, finansal veya diğer tavsiyeler olarak sunulmaz veya kullanılması amaçlanmamıştır.
View Original
The content is for reference only, not a solicitation or offer. No investment, tax, or legal advice provided. See Disclaimer for more risks disclosure.
Sahte Blok Zinciri Girişimciyi Telgraf ve Menkul Kıymet Dolandırıcılığından İddianameyle Karşı Karşıya
Jeremy Jordan-Jones, sahte bir blockchain şirketiyle yatırımcıları dolandırdığı ve kişisel lükslerini finanse etmek için fonları çaldığı iddialarıyla birden fazla federal suçla karşı karşıya.
Amalgam Blockchain Kurucusu Dolandırıcılıktan İddia Edildi
ABD federal savcıları, sözde blockchain girişimi Amalgam'ın kurucusu Jeremy Jordan-Jones'u milyonlarca dolarlık bir dolandırıcılık planındaki rolü nedeniyle resmen suçladı. ABD Adalet Bakanlığı (DOJ) 21 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, Jordan-Jones'un elektronik dolandırıcılık, menkul kıymet dolandırıcılığı, bir bankaya yanlış beyanda bulunma ve ağırlaştırılmış kimlik hırsızlığı dahil olmak üzere çeşitli suçlardan tutuklandığını ve suçlandığını duyurdu.
Asılsız İddialar Üzerine Kurulmuş Bir Girişim
Savcılara göre Jordan-Jones, Amalgam'ı Ocak 2021'den Kasım 2022'ye kadar işletti ve onu pazar liderliği için konumlandırılmış gelecek vaat eden bir blok zinciri girişimi olarak sundu. Manhattan ABD Savcısı Jay Clayton, Jordan-Jones'un "şirketini yüksek profilli ortaklıklar tarafından desteklenen çığır açan bir blok zinciri girişimi olarak lanse ettiğini" belirtti, ancak gerçekte, firma "bir sahtekarlıktı ve yatırımcıların fonları, cömert yaşam tarzını finanse etmek için sifonlandı."
İddianame, Jordan-Jones'un Amalgam'ın büyük lig spor franchise'ları ve önde gelen ödeme platformlarıyla kazançlı anlaşmalar yaptığını nasıl yanlış bir şekilde iddia ettiğini detaylandırıyor. Bu hayali ortaklıkların, şirketin mali sağlığı hakkında yanıltıcı ifadelerle birleştiğinde, yatırımcıları 1 milyon doların üzerinde bir yatırım yapmaya ikna etmesine yardımcı olduğu bildirildi.
Yatırımcı Fonlarının Kötüye Kullanımı
Savcılar, Jordan-Jones'un yatırımcılara, sermayelerinin Amalgam'ın kripto para tokeninin listelenmesine ve donanım ile yazılım dahil olmak üzere operasyonel maliyetlerin karşılanmasına tahsis edileceğini garanti ederek fon topladığını iddia ediyor. Bu taahhütlerin aksine, fonların kişisel harcamalar için yönlendirildiği iddia ediliyor.
Suçlamalara ek olarak, Jordan-Jones'un bir finans kurumuna sahte mali belgeler sunduğu ve kurumsal bir kredi kartı alma girişiminde bulunduğu bildirildi. Bu belgelerden biri, Amalgam'ın 18 milyon doları aşan bir banka bakiyesi olduğunu yanlış bir şekilde iddia ederken, gerçek hesabın 2021'in sonlarından beri kapatıldığı ve hiçbir fon bulundurmadığı ortaya çıktı.
Olası Cezalar ve Varlık El Koyma
Suçlu bulunursa, Jordan-Jones ciddi yasal sonuçlarla karşı karşıya kalacak. Banka havalesi ve menkul kıymet dolandırıcılığı suçlamalarının her biri, sayı başına 20 yıla kadar hapis cezasına çarptırılırken, bir bankaya yanlış beyanda bulunmak 30 yıla kadar hapis cezasına çarptırılabilir. Ağırlaştırılmış kimlik hırsızlığı suçlaması, zorunlu olarak en az iki yıl içerir.
Yetkililer ayrıca, gerekirse ikame varlıklar da dahil olmak üzere, iddia edilen dolandırıcılıkla bağlantılı varlık ve mülklerin müsaderesini takip etme niyetlerinin sinyalini verdiler.
Kripto ile İlgili Suçlara Yönelik Daha Geniş Kapsamlı Baskı
Dava, kripto para sektöründe artan düzenleyici denetimlerin ortasında geliyor. DOJ, dolandırıcılık şemalarının genellikle en son teknoloji vaadiyle kendilerini gizlediğini belirtti. Son FBI raporu, kripto ile ilgili dolandırıcılık ve şantajın geçen yıl mağdurlara 9.3 milyar dolardan fazla maliyet getirdiğini vurguladı.
Bu son yaptırım eylemi, ABD Senatosu'nun stablecoin'ler için düzenleyici gözetim sağlamak üzere tasarlanmış bir yasa tasarısı olan GENIUS Yasası'nı ilerletmesi de dahil olmak üzere sektördeki daha geniş yasama hareketini takip ediyor.
Yasal Uyarı: Bu makale yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yasal, vergi, yatırım, finansal veya diğer tavsiyeler olarak sunulmaz veya kullanılması amaçlanmamıştır.