Kamboçya, kripto para sayesinde 19 milyar USD'lik bir dolandırıcılık imparatorluğu işletiyor.

Son zamanlarda yayımlanan bir rapor, Kamboçya'daki üst düzey liderlerin, dolandırıcılık amaçlı küresel bir ekonomiye dahil olduklarını, bunun da kripto para birimleri ile çalıştığını ve doğrudan milyarlarca dolarlık kara para aklama ağları ile denetimden kaçınmak için tasarlanmış platformlarla bağlantılı olduğunu göstermektedir.

İnsan kaçakçılığına karşı çalışan bir kuruluş olan Humanity Research Consultancy (HRC) tarafından 16 Mayıs'ta yayınlanan bir rapora göre, Kamboçya Halk Partisi'nin üst düzey üyelerinin (CPP) zorla çalıştırma ve izlenmesi zor kripto para birimlerine dayanan ulusötesi dolandırıcılık ağlarına yardım ettiği ve bunlardan kazanç sağladığı iddia ediliyor.

Özel rapor, 19 milyar USD'ye kadar büyüklüğe ulaşan ve Kamboçya'nın GSYİH'sının %60'ına eşdeğer olan "dikey entegre" bir dolandırıcılık endüstrisinde "kritik altyapı" olarak tanımlanan Huione Group'un rolünü vurgulamaktadır.

! Huione Group'un bir yan kuruluşu olan Kamboçya'daki Huione Pay, raporun yazarı ve şu anda Harvard Üniversitesi Asya Merkezi'nde misafir akademisyen olan Jacob Sims, "Kamboçya'nın 2025 yılına kadar yeni nesil sınır ötesi dolandırıcılık modellerinin küresel merkez üssü haline gelmesi muhtemel" dedi.

Sims, Kamboçya hükümetini dolandırıcılık komplekslerinin, insan ticaretinin ve kripto para ödeme sistemlerinin arkasındaki suç ağlarını "sistematik ve gizlice" kolaylaştırmakla suçladı.

İsimleri geçen kişilerden biri, Başbakan Hun Manet'in kuzeni Hun To — Huione Group'un yönetiminde yer alan, Huione Guarantee'nin ana şirketi ve Telegram'da faaliyet gösteren bir köprü platformudur. ABD Hazine Bakanlığı'na göre, 2021'den bu yana bu platform üzerinden 4 milyar USD'yi aşan bir miktar dolaşımda olmuştur. HRC ayrıca, Kamboçya'nın en büyük dolandırıcılık komplekslerinden birinde ortak yatırımcı olarak İçişleri Bakanı Sar Sokha'nın adını da vermiştir.

! Hun To (phải), Kamboçya Başbakanı Hun Manet'in kuzenidir (giữa) | Facebook fotoğrafı: Hun To ! Hun Daha önce zamanını Kamboçya ve Avustralya arasında bölüştürmek

Kamboçya – kripto dolandırıcılığının küresel merkezi

HRC'nin bulguları, Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisi'nin (UNODC) geçen ay yayınladığı ve Güneydoğu Asya'nın sahte altyapısının Afrika, Orta Doğu ve Latin Amerika'ya yayıldığına dair uyarıda bulunan bir raporuyla aynı zamana denk geliyor.

Kamboçya, bu genişleme sürecinde önemli bir köprü halkası olarak açıkça belirtilmiştir; çünkü suç çeteleri, 2022'den itibaren yeni dolandırıcılık komplekslerinin hızla inşa edildiği Koh Kong, Bavet ve Pursat gibi kırsal illere Sihanoukville ve Phnom Penh'den faaliyetlerini kaydırmaktadır.

HRC, blockchain analiz şirketi Elliptic'in Ocak ayı raporuna atıfta bulunarak, Huione'nin kendi stablecoin'ini piyasaya sürdüğünü ve bunun, geleneksel finansal sistemler aracılığı olmaksızın yasa dışı ödemeleri işleme kapasitesini genişlettiğini bildirdi.

“Bu faaliyetlerin ölçeği, Kamboçya'yı kripto para dolandırıcılığına dayalı küresel bir sıcak nokta haline getiriyor,” dedi Deddy Lavid, blockchain analiz platformu Cyvers'ın CEO'su.

Son zamanlarda, Telegram, dolandırıcılık ve kara para aklama ile ilgili düzenlemeleri ihlal etmek gerekçesiyle Haowang Guarantee — Huione Guarantee'nin yeni adı — ile ilgili birçok kanal ve hesabı yasakladı.

"Domuz kesme dolandırıcılığı" nedir?

Huione Guarantee, aşk dolandırıcılığı, sahte kripto para yatırımları ve özellikle de dünya genelindeki kurbanları hedef alan bir tür "domuz avı dolandırıcılığı" olan dolandırıcılık faaliyetlerinin merkezi haline geldi.

Domuz katliamı dolandırıcılığı, dolandırıcıların sahte bir romantik ilişki veya iş yoluyla kurbanlarıyla güven inşa etmesi ve ardından onları yanlış bilgilere dayanarak büyük meblağlarda para yatırmaya ikna etmesidir.

"Maalesef, dijital para kullanımının son çare olarak kullanıldığı domuz avı dolandırıcılıklarında çok yaygın hale geldiği, kripto paranın doğası gereği sahip olduğu özelliklerden dolayı: anonimlik, sınır ötesi kolay transfer ve merkezi olarak düzenlenmemesi," dedi Lavid, Decrypt haber sitesine.

Vương Tiễn