ABD Hazine Bakanlığı, 200 milyon dolardan fazla "domuz kesimi" kripto dolandırıcılığını mümkün kıldığı için Funnull Technology Inc. ve yöneticisi Liu Lizhi'yi yaptırım uyguladı.
Funnull, bu dolandırıcılıkları, dolandırıcılık sitelerini barındırmak için toplu IP adreslerini yeniden satarak destekledi.
Liu Lizhi, bir Çin vatandaşı ve Funnull'un yöneticisi, bu dolandırıcılık çetesinin beyni olarak kabul edilmektedir.
Funnull'a bağlı iki kripto cüzdanına yaptırım uygulanmış olup, firmanın daha büyük "Triad Nexus" dolandırıcılık ağıyla bağlantılı olduğu bildirilmektedir.
Bu eylem, ABD hükümetinin siber suçlara karşı daha büyük bir baskısının parçasıdır.
ABD hükümeti siber suçlarla sert bir şekilde mücadele ediyor, bu sefer hedefinde Filipinler merkezli bir teknoloji şirketi var.
30 May'da, ABD Hazine Bakanlığı'nın Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi (OFAC), Funnull Technology Inc. ve yöneticisi Liu Lizhi'ye karşı yaptırımlar açıkladı.
Funnill ve Lizhi'nin, kötü niyetli kişilerin "domuz kesimi" olarak bilinen kripto tabanlı dolandırıcılıkları gerçekleştirmelerine yardımcı olduğu iddia ediliyor.
OFAC'a göre, bu dolandırıcılıklar Amerikalılara zaten 200 milyon dolardan fazla bir maliyete mal oldu ve gerçek rakam daha da yüksek olabilir.
Domuz Kesimi Nedir?
Bu tür dolandırıcılığa, bir domuzun kesimden önce şişirilmesi uygulamasından dolayı isim verilmiştir. Dolandırıcıların, hedefleriyle duygusal ilişkiler kurarak, onları maddi olarak mahvetmeden önce uyguladıkları karmaşık planlardır.
Kurbanlar genellikle arkadaş veya romantik ilgi olarak kendilerini tanıtan dolandırıcılar tarafından flört uygulamalarında veya sosyal medyada yaklaşılır.
Bir ilişki kurulduktan sonra, dolandırıcı kurbanı, görünüşte meşru bir platform aracılığıyla kripto para yatırımına ikna eder.
Ancak bu platformlar tamamen dolandırıcılar tarafından kontrol edilmektedir.
Mağdur cüzdanlarını bağladığında, cüzdanları boşaltılır ve bazen tek bir dolandırıcılıkta yüz binlerce dolar çalınır.
Funnull Dolandırıcılığı Nasıl Besledi?
OFAC'a göre, Funnull Technology dolandırıcılara destek veren önemli kaynaklardan biriydi ve bu siber suçluların kurbanları kandırmak ve dolandırmak için kullandıkları araçları temin etmelerine yardımcı oldu.
Funnull'un saygın bulut sağlayıcılarından toplu IP adresleri satın aldığı ve bunları dolandırıcılara sattığı bildirildi.
Bu IP'ler, gerçek hizmetlerin görünümünü ve verdiği hissi taklit eden sahte yatırım platformlarını, kimlik avı sitelerini ve çevrimiçi kumar portallarını barındırmak için kullanıldı.
Daha rahatsız edici bir şekilde, Funnull'un web geliştiricileri tarafından kullanılan açık kaynak kodu depolarını manipüle etmekle suçlandığı iddia ediliyor.
Hazine Bakanlığı'na göre, bu değiştirilmiş kod, kullanıcıları yasal platformlardan dolandırıcılık sitelerine yönlendirecekti, bunun tümü geliştirici veya kullanıcı bunun farkında olmadan gerçekleşiyordu. Bu, sıradan kullanıcıların güvenli bir web sitesi ile dolandırıcılık yapan bir site arasında fark görebilmesini neredeyse imkansız hale getirdi.
Perdenin Ardındaki Adam
OFAC, ayrıca Liu Lizhi'nin, bir Çin vatandaşı olarak dolandırıcılık girişiminin beyin takımında olduğunu iddia etmektedir.
Funnull'un yöneticisi olarak Liu, şirket içi operasyonları yönetmekten sorumluydu.
Soruşturmacılar, çalışan görevlerinin ayrıntılı kayıtlarını tuttuğunu, alan adı ayarlamaları da dahil olmak üzere dolandırıcılık altyapısını aktif olarak yönettiğini söylüyor.
OFAC'ın eylemleri sonucunda, hem Liu hem de Funnull, Özel Olarak Belirlenmiş Vatandaşlar ve Engellenmiş Kişiler (SDN) listesine alınmıştır.
Bu, ABD yargı alanında tuttukları tüm varlıkların artık dondurulduğu ve ABD bireylerinin/şirketlerinin onlarla iş yapmasının yasaklandığı anlamına geliyor.
Cüzdanlar ve Triad Nexus Ağı
Şirket ve yöneticisi ile birlikte, OFAC ayrıca Funnull ile bağlantılı iki kripto cüzdanını da yaptırım uyguladı.
Chainalysis'e göre, bu cüzdanlar Funnull'un sağladığı dolandırıcılık araçları için diğer siber suçlulardan ödeme almak amacıyla kullanıldı.
Soruşturma ayrıca Funnull'u Triad Nexus olarak bilinen daha büyük bir dolandırıcılık ağına bağladı.
Bu grup, çoğu gerçek kripto ticaret hizmetlerini taklit eden 200.000'den fazla benzersiz dolandırıcılık alan adından sorumluydu.
FBI, OFAC'ın müdahalesinden önce bu sahte platformlarla ilgili birçok rapor almıştı.
Chainalysis, Funnull'un operasyonlarını, operasyonlarının muazzam ölçeği nedeniyle "yüksek değerli hedef" olarak tanımladı.
Siber Suçlarla Mücadelede Daha Geniş Bir Operasyonun Parçası
Bu, OFAC'ın siber suçlulara karşı yaptığı ilk hamle değil ve muhtemelen son da olmayacak.
Bu yılın başlarında, ABD Hazine Bakanlığı, fidye yazılımı ve mali hırsızlıkla sorumlu olan Rusya merkezli siber suç sendikası Evil Corp'u yaptırım uyguladı.
Ayrıca, karanlık ağda uyuşturucu satan Nemesis adlı pazarın işletmecisi Behrouz Parsarad'ı da hedef aldı.
Sonunda, OFAC ayrıca yaptırımları aşmak için blockchain kullanan İran destekli Husilere bağlı birkaç Tron tabanlı kripto cüzdanı da yaptırım uyguladı.
Maliye Bakanlığı Müsteşarı Michael Faulkender, dolandırıcıların yanı sıra, mümkün kılanların hedef alınmasının önemini vurguladı.
Genel olarak, Hazine Bakanlığı, Funnull bağlantılı web siteleriyle bağlantılı dolandırıcılık mağdurlarının 200 milyon dolardan fazla kayıp bildirdiğini ve bireysel ortalama kaybın 150.000 dolar olduğunu doğruladı.
Yine de yetkililer, gerçek hasarın çok daha kötü olabileceği konusunda uyarıyor.
Birçok mağdur, ya dolandırıldıklarını fark etmedikleri ya da suçu bildirmekten utandıkları için hiç ileri gelmez.
Uyarı: Voice of Crypto, doğru ve güncel bilgi sunmayı hedeflemektedir, ancak eksik bilgiler veya yanlış bilgiler için sorumluluk almayacaktır. Kripto paralar son derece dalgalı finansal varlıklardır, bu nedenle araştırma yapın ve kendi finansal kararlarınızı verin.
The content is for reference only, not a solicitation or offer. No investment, tax, or legal advice provided. See Disclaimer for more risks disclosure.
ABD, 200M Dolarlık ‘Domuz Kesimi’ Kripto Dolandırıcılıklarının Arkasında Yatan Filipinli Firmaya Yaptırımlar Uyguladı
Anahtar İçgörüler
ABD hükümeti siber suçlarla sert bir şekilde mücadele ediyor, bu sefer hedefinde Filipinler merkezli bir teknoloji şirketi var.
30 May'da, ABD Hazine Bakanlığı'nın Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi (OFAC), Funnull Technology Inc. ve yöneticisi Liu Lizhi'ye karşı yaptırımlar açıkladı.
Funnill ve Lizhi'nin, kötü niyetli kişilerin "domuz kesimi" olarak bilinen kripto tabanlı dolandırıcılıkları gerçekleştirmelerine yardımcı olduğu iddia ediliyor.
OFAC'a göre, bu dolandırıcılıklar Amerikalılara zaten 200 milyon dolardan fazla bir maliyete mal oldu ve gerçek rakam daha da yüksek olabilir.
Domuz Kesimi Nedir?
Bu tür dolandırıcılığa, bir domuzun kesimden önce şişirilmesi uygulamasından dolayı isim verilmiştir. Dolandırıcıların, hedefleriyle duygusal ilişkiler kurarak, onları maddi olarak mahvetmeden önce uyguladıkları karmaşık planlardır.
Kurbanlar genellikle arkadaş veya romantik ilgi olarak kendilerini tanıtan dolandırıcılar tarafından flört uygulamalarında veya sosyal medyada yaklaşılır.
Bir ilişki kurulduktan sonra, dolandırıcı kurbanı, görünüşte meşru bir platform aracılığıyla kripto para yatırımına ikna eder.
Ancak bu platformlar tamamen dolandırıcılar tarafından kontrol edilmektedir.
Mağdur cüzdanlarını bağladığında, cüzdanları boşaltılır ve bazen tek bir dolandırıcılıkta yüz binlerce dolar çalınır.
Funnull Dolandırıcılığı Nasıl Besledi?
OFAC'a göre, Funnull Technology dolandırıcılara destek veren önemli kaynaklardan biriydi ve bu siber suçluların kurbanları kandırmak ve dolandırmak için kullandıkları araçları temin etmelerine yardımcı oldu.
Funnull'un saygın bulut sağlayıcılarından toplu IP adresleri satın aldığı ve bunları dolandırıcılara sattığı bildirildi.
Bu IP'ler, gerçek hizmetlerin görünümünü ve verdiği hissi taklit eden sahte yatırım platformlarını, kimlik avı sitelerini ve çevrimiçi kumar portallarını barındırmak için kullanıldı.
Daha rahatsız edici bir şekilde, Funnull'un web geliştiricileri tarafından kullanılan açık kaynak kodu depolarını manipüle etmekle suçlandığı iddia ediliyor.
Hazine Bakanlığı'na göre, bu değiştirilmiş kod, kullanıcıları yasal platformlardan dolandırıcılık sitelerine yönlendirecekti, bunun tümü geliştirici veya kullanıcı bunun farkında olmadan gerçekleşiyordu. Bu, sıradan kullanıcıların güvenli bir web sitesi ile dolandırıcılık yapan bir site arasında fark görebilmesini neredeyse imkansız hale getirdi.
Perdenin Ardındaki Adam
OFAC, ayrıca Liu Lizhi'nin, bir Çin vatandaşı olarak dolandırıcılık girişiminin beyin takımında olduğunu iddia etmektedir.
Funnull'un yöneticisi olarak Liu, şirket içi operasyonları yönetmekten sorumluydu.
Soruşturmacılar, çalışan görevlerinin ayrıntılı kayıtlarını tuttuğunu, alan adı ayarlamaları da dahil olmak üzere dolandırıcılık altyapısını aktif olarak yönettiğini söylüyor.
OFAC'ın eylemleri sonucunda, hem Liu hem de Funnull, Özel Olarak Belirlenmiş Vatandaşlar ve Engellenmiş Kişiler (SDN) listesine alınmıştır.
Bu, ABD yargı alanında tuttukları tüm varlıkların artık dondurulduğu ve ABD bireylerinin/şirketlerinin onlarla iş yapmasının yasaklandığı anlamına geliyor.
Cüzdanlar ve Triad Nexus Ağı
Şirket ve yöneticisi ile birlikte, OFAC ayrıca Funnull ile bağlantılı iki kripto cüzdanını da yaptırım uyguladı.
Chainalysis'e göre, bu cüzdanlar Funnull'un sağladığı dolandırıcılık araçları için diğer siber suçlulardan ödeme almak amacıyla kullanıldı.
Soruşturma ayrıca Funnull'u Triad Nexus olarak bilinen daha büyük bir dolandırıcılık ağına bağladı.
Bu grup, çoğu gerçek kripto ticaret hizmetlerini taklit eden 200.000'den fazla benzersiz dolandırıcılık alan adından sorumluydu.
FBI, OFAC'ın müdahalesinden önce bu sahte platformlarla ilgili birçok rapor almıştı.
Chainalysis, Funnull'un operasyonlarını, operasyonlarının muazzam ölçeği nedeniyle "yüksek değerli hedef" olarak tanımladı.
Siber Suçlarla Mücadelede Daha Geniş Bir Operasyonun Parçası
Bu, OFAC'ın siber suçlulara karşı yaptığı ilk hamle değil ve muhtemelen son da olmayacak.
Bu yılın başlarında, ABD Hazine Bakanlığı, fidye yazılımı ve mali hırsızlıkla sorumlu olan Rusya merkezli siber suç sendikası Evil Corp'u yaptırım uyguladı.
Ayrıca, karanlık ağda uyuşturucu satan Nemesis adlı pazarın işletmecisi Behrouz Parsarad'ı da hedef aldı.
Sonunda, OFAC ayrıca yaptırımları aşmak için blockchain kullanan İran destekli Husilere bağlı birkaç Tron tabanlı kripto cüzdanı da yaptırım uyguladı.
Maliye Bakanlığı Müsteşarı Michael Faulkender, dolandırıcıların yanı sıra, mümkün kılanların hedef alınmasının önemini vurguladı.
Genel olarak, Hazine Bakanlığı, Funnull bağlantılı web siteleriyle bağlantılı dolandırıcılık mağdurlarının 200 milyon dolardan fazla kayıp bildirdiğini ve bireysel ortalama kaybın 150.000 dolar olduğunu doğruladı.
Yine de yetkililer, gerçek hasarın çok daha kötü olabileceği konusunda uyarıyor.
Birçok mağdur, ya dolandırıldıklarını fark etmedikleri ya da suçu bildirmekten utandıkları için hiç ileri gelmez.
Uyarı: Voice of Crypto, doğru ve güncel bilgi sunmayı hedeflemektedir, ancak eksik bilgiler veya yanlış bilgiler için sorumluluk almayacaktır. Kripto paralar son derece dalgalı finansal varlıklardır, bu nedenle araştırma yapın ve kendi finansal kararlarınızı verin.