Deep Tide TechFlow haberine göre, 18 Haziran'da, resmi bir bildiriye göre, Nikaragualı vatandaş Ernesto Ortega Padgett İspanya'dan ABD'nin Miami kentine iade edildi ve telekomünikasyon dolandırıcılığı, şantaj ve Kara Para Aklama gibi 27 federal suçlamayla karşı karşıya. ABD Adalet Bakanlığı'na göre, Ortega'nın 2020'den bu yana uyguladığı suç planı, ABD'nin dört bir yanında mağdurların 29 milyon dolardan fazla kayba uğramasına neden oldu.
Savcılık, Ortega ve çetesi tarafından bankanın temsilcisi gibi davranarak, teknik yöntemler ve sosyal mühendislik ile mağdurları hassas hesap bilgilerini sağlamaya kandırdıkları, ardından yetkisiz havale gerçekleştirdikleri ve uluslararası Kara Para Aklama ağı aracılığıyla fonları transfer ettikleri, bunların bir kısmının kontrol ettikleri hesaplara kripto para birimi olarak yatırıldığını iddia ediyor.
Ortega, ABD, İspanya ve Panama'nın aranan suçlusu idi, 2023 Aralık'ta Paris'te yakalandı. Mahkum edilirse, 20 yıla kadar hapis cezası ile karşılaşabilir.
View Original
The content is for reference only, not a solicitation or offer. No investment, tax, or legal advice provided. See Disclaimer for more risks disclosure.
Nikaragua'lı bir adam, 29 milyon dolarlık uluslararası dolandırıcılık davası nedeniyle Amerika Birleşik Devletleri'ne iade edildi.
Deep Tide TechFlow haberine göre, 18 Haziran'da, resmi bir bildiriye göre, Nikaragualı vatandaş Ernesto Ortega Padgett İspanya'dan ABD'nin Miami kentine iade edildi ve telekomünikasyon dolandırıcılığı, şantaj ve Kara Para Aklama gibi 27 federal suçlamayla karşı karşıya. ABD Adalet Bakanlığı'na göre, Ortega'nın 2020'den bu yana uyguladığı suç planı, ABD'nin dört bir yanında mağdurların 29 milyon dolardan fazla kayba uğramasına neden oldu.
Savcılık, Ortega ve çetesi tarafından bankanın temsilcisi gibi davranarak, teknik yöntemler ve sosyal mühendislik ile mağdurları hassas hesap bilgilerini sağlamaya kandırdıkları, ardından yetkisiz havale gerçekleştirdikleri ve uluslararası Kara Para Aklama ağı aracılığıyla fonları transfer ettikleri, bunların bir kısmının kontrol ettikleri hesaplara kripto para birimi olarak yatırıldığını iddia ediyor.
Ortega, ABD, İspanya ve Panama'nın aranan suçlusu idi, 2023 Aralık'ta Paris'te yakalandı. Mahkum edilirse, 20 yıla kadar hapis cezası ile karşılaşabilir.