Fransa'daki yetkililer, bankacılık sektöründe vergi dolandırıcılığına karşı mücadeleyi yoğunlaştırdı ve dikkatleri ülkenin ana finans kurumlarından biri olan SocGen'e çevirdi
Salı günü, Fransız ulusal mali savcılığından müfettişler (PNF) Société Générale'in Paris ve Lüksemburg'daki ofislerinde bir dizi arama yaptılar.
Adli bir kaynak tarafından doğrulanan operasyon, 2024'ün başında başlatılan geniş kapsamlı bir soruşturmanın parçası ve iddia edilen büyük ölçekli vergi usulsüzlükleriyle ilgili.
Société Générale'in Paris ve Lüksemburg'daki ofislerinde yıldırım
Müfettişlerin eylemi bankanın mülkleri ile sınırlı değildi. Kaynağa göre, çoğu banka yöneticisi olan dört kişinin evlerinde de arama yapıldı.
Bu kişiler, iddia edilen olaylara karışıp karışmadıkları konusunda sorgulanmak üzere gözaltına alındı. İlk olarak Fransız Le Monde gazetesi tarafından haberleştirilen haber, daha sonra adli makamlarca da doğrulandı.
Resmi olarak Ocak 2024'te başlatılan soruşturma, vergi dolandırıcılığı aklama, organize veya ağırlaştırılmış vergi dolandırıcılığı aklama ve suç komplosu hipotezlerine odaklanıyor.
Yetkililere göre, Société Générale'nin bir iç departmanının, bazı büyük Fransız şirketlerine fayda sağlamayı amaçlayan, esasen vergi amaçlı karmaşık düzenlemeler geliştirdiği ve uyguladığı iddia ediliyor.
Yargı kaynağı, bu uygulamaların 2009 yılından itibaren hem Fransa'da hem de yurtdışında, özellikle Lüksemburg'da yürütülen faaliyetlere dikkat edilerek uygulanacağını belirtti.
Bu, on yılı aşkın bir süreyi kapsayan bir dönemle ilgilidir. Bu süre zarfında banka, yasaların getirdiği sınırları aşarken müşterilerinin vergi pozisyonunu optimize etmeyi amaçlayan hizmetler sunmuş olacaktı.
Bu yeni soruşturmanın sözde "cum-ex" soruşturmasından ayrı olduğunu vurgulamak önemlidir. Son yıllarda Société Générale'in kendisi de dahil olmak üzere çok sayıda Avrupa bankasını içeriyordu.
Aslında Mart 2023'te Fransız makamları, beş kredi kuruluşunun Paris ofislerine baskın düzenlemişti. Bunlar arasında SocGen, temettü vergisinden kaçınmaya ilişkin geniş bir Avrupa soruşturmasının bir parçası olarak.
"Cum-ex" davası, bankaların ve yatırımcıların temettü ödeme tarihi civarında şirket hisselerini hızla değiş tokuş ettiği, temettü sıyırma olarak bilinen bir ticaret planıyla ilgilidir.
Bu uygulamanın amacı, hisselerin gerçek mülkiyetini gizlemek ve birden fazla tarafın alınan temettüler üzerinden yasa dışı olarak vergi iadesi talep etmesine izin vermektir.
Société Générale'in sessizliği ve Fransız bankacılık sektörü üzerindeki etkileri
Açıklama talepleri karşısında, Société Générale konuyla ilgili yorum yapmamayı tercih etti. Bu tür durumlarda, bu büyüklükteki adli soruşturmalarda yer alan büyük finansal kurumlar için yaygın bir uygulama olan bir takdir yetkisi.
Bununla birlikte, bankanın sessizliği, yalnızca medyanın dikkatini ve bankaların yasallığın sınırında vergi optimizasyon stratejilerini düzenlemedeki rolüne ilişkin kamuoyu tartışmasını körüklüyor.
Ulusal mali savcılık tarafından yürütülen operasyon, Fransız makamlarının bankacılık sektöründeki kaçamak uygulamalara ve kara para aklama olaylarına kararlı bir şekilde karşı koyma istekliliğinin güçlü bir işaretini temsil ediyor.
Ülkenin en önemli kurumlarından biri olan Société Générale'e yönelik soruşturma, sadece bankanın kendisi için değil, aynı zamanda tüm Fransız finans sektörü için de önemli yankı uyandırma riski taşıyor.
Yetkililer gerçekten de banka tarafından sunulan hizmetlerin büyük Fransız şirketlerinin aşırı vergi avantajları elde etmesine nasıl izin vermiş olabileceğini araştırıyor
Yani, enstitünün, özellikle de elverişli vergi mevzuatı ile tanınan Lüksemburg'daki uluslararası varlığından yararlanmak.
Vergi kaçakçılığı ve sofistike finansal araçlar yoluyla kaçakçılık konusu, uzun zamandır Avrupalı yetkililerin odak noktası olmuştur.
Son yıllarda, çok sayıda araştırma, büyük bankalar arasında yaygın uygulamaları ortaya çıkardı. Bunlar genellikle karmaşık ve izlenmesi zor operasyonlar yoluyla vergi yükünü azaltmak için kurumsal yatırımcılar ve çok uluslu şirketlerle sinerji içinde hareket eder.
Société Générale ile ilgili yeni soruşturma bu bağlama uyuyor.
Bu nedenle, teknik olarak karmaşık olmasına rağmen, kamu kasasına zarar veren ve vatandaşların finansal sisteme olan güvenini sarsan suistimalleri önlemek için kontrolleri güçlendirme ve normativa'yı güncelleme ihtiyacının altını çiziyor.
Gelecek gelişmeler için bakış açıları ve beklentiler
Şu anda, aramaların sonucu veya ilgili yöneticilerin kimliği hakkında daha fazla ayrıntı açıklanmadı.
Bununla birlikte, soruşturmanın kapsamı ve bazı kilit isimlerin gözaltına alınmasına devam etme kararı, yetkililerin gerçeklerin dibine inme niyetinde olduklarını gösteriyor.
Önümüzdeki aylarda, Société Générale tarafından benimsenen vergi uygulamaları hakkında yeni ifşaatlara yol açabilecek daha fazla gelişme bekleniyor. Daha genel olarak, büyük bankaların en önemli müşterilerini kayırmak için kullandıkları stratejiler hakkında.
Dava, Fransız makamlarının giderek daha karmaşık ve ulusötesi elusione fiscale fenomenleriyle başa çıkma yetenekleri için bir test alanını temsil ediyor.
Fransız ulusal mali savcılığının Société Générale aleyhindeki eylemi, bankacılık sektöründe vergi kaçakçılığı ve kara para aklama ile mücadelede yeni bir sayfa açıyor.
Aramalar ve devam eden soruşturmalar, yetkililerin, önde gelen kurumları ve üst düzey yöneticileri içerse bile, anlaşılması zor uygulamaları hedef alma konusundaki kararlılığını göstermektedir.
Société Générale ve bir bütün olarak Fransız bankacılık sistemi için sonuçların ne olacağı henüz belli değil. Tüm bunlar, şeffaflığın ve mali kurallara uyumun giderek daha fazla kamuoyunun ve siyasi ilginin merkezinde yer aldığı bir bağlamda.
View Original
The content is for reference only, not a solicitation or offer. No investment, tax, or legal advice provided. See Disclaimer for more risks disclosure.
Fransız makamlarının gözünde SocGen: vergi kaçakçılığına ilişkin aramalar ve soruşturmalar
Fransa'daki yetkililer, bankacılık sektöründe vergi dolandırıcılığına karşı mücadeleyi yoğunlaştırdı ve dikkatleri ülkenin ana finans kurumlarından biri olan SocGen'e çevirdi
Salı günü, Fransız ulusal mali savcılığından müfettişler (PNF) Société Générale'in Paris ve Lüksemburg'daki ofislerinde bir dizi arama yaptılar.
Adli bir kaynak tarafından doğrulanan operasyon, 2024'ün başında başlatılan geniş kapsamlı bir soruşturmanın parçası ve iddia edilen büyük ölçekli vergi usulsüzlükleriyle ilgili.
Société Générale'in Paris ve Lüksemburg'daki ofislerinde yıldırım
Müfettişlerin eylemi bankanın mülkleri ile sınırlı değildi. Kaynağa göre, çoğu banka yöneticisi olan dört kişinin evlerinde de arama yapıldı.
Bu kişiler, iddia edilen olaylara karışıp karışmadıkları konusunda sorgulanmak üzere gözaltına alındı. İlk olarak Fransız Le Monde gazetesi tarafından haberleştirilen haber, daha sonra adli makamlarca da doğrulandı.
Resmi olarak Ocak 2024'te başlatılan soruşturma, vergi dolandırıcılığı aklama, organize veya ağırlaştırılmış vergi dolandırıcılığı aklama ve suç komplosu hipotezlerine odaklanıyor.
Yetkililere göre, Société Générale'nin bir iç departmanının, bazı büyük Fransız şirketlerine fayda sağlamayı amaçlayan, esasen vergi amaçlı karmaşık düzenlemeler geliştirdiği ve uyguladığı iddia ediliyor.
Yargı kaynağı, bu uygulamaların 2009 yılından itibaren hem Fransa'da hem de yurtdışında, özellikle Lüksemburg'da yürütülen faaliyetlere dikkat edilerek uygulanacağını belirtti.
Bu, on yılı aşkın bir süreyi kapsayan bir dönemle ilgilidir. Bu süre zarfında banka, yasaların getirdiği sınırları aşarken müşterilerinin vergi pozisyonunu optimize etmeyi amaçlayan hizmetler sunmuş olacaktı.
Bu yeni soruşturmanın sözde "cum-ex" soruşturmasından ayrı olduğunu vurgulamak önemlidir. Son yıllarda Société Générale'in kendisi de dahil olmak üzere çok sayıda Avrupa bankasını içeriyordu.
Aslında Mart 2023'te Fransız makamları, beş kredi kuruluşunun Paris ofislerine baskın düzenlemişti. Bunlar arasında SocGen, temettü vergisinden kaçınmaya ilişkin geniş bir Avrupa soruşturmasının bir parçası olarak.
"Cum-ex" davası, bankaların ve yatırımcıların temettü ödeme tarihi civarında şirket hisselerini hızla değiş tokuş ettiği, temettü sıyırma olarak bilinen bir ticaret planıyla ilgilidir.
Bu uygulamanın amacı, hisselerin gerçek mülkiyetini gizlemek ve birden fazla tarafın alınan temettüler üzerinden yasa dışı olarak vergi iadesi talep etmesine izin vermektir.
Société Générale'in sessizliği ve Fransız bankacılık sektörü üzerindeki etkileri
Açıklama talepleri karşısında, Société Générale konuyla ilgili yorum yapmamayı tercih etti. Bu tür durumlarda, bu büyüklükteki adli soruşturmalarda yer alan büyük finansal kurumlar için yaygın bir uygulama olan bir takdir yetkisi.
Bununla birlikte, bankanın sessizliği, yalnızca medyanın dikkatini ve bankaların yasallığın sınırında vergi optimizasyon stratejilerini düzenlemedeki rolüne ilişkin kamuoyu tartışmasını körüklüyor.
Ulusal mali savcılık tarafından yürütülen operasyon, Fransız makamlarının bankacılık sektöründeki kaçamak uygulamalara ve kara para aklama olaylarına kararlı bir şekilde karşı koyma istekliliğinin güçlü bir işaretini temsil ediyor.
Ülkenin en önemli kurumlarından biri olan Société Générale'e yönelik soruşturma, sadece bankanın kendisi için değil, aynı zamanda tüm Fransız finans sektörü için de önemli yankı uyandırma riski taşıyor.
Yetkililer gerçekten de banka tarafından sunulan hizmetlerin büyük Fransız şirketlerinin aşırı vergi avantajları elde etmesine nasıl izin vermiş olabileceğini araştırıyor
Yani, enstitünün, özellikle de elverişli vergi mevzuatı ile tanınan Lüksemburg'daki uluslararası varlığından yararlanmak.
Vergi kaçakçılığı ve sofistike finansal araçlar yoluyla kaçakçılık konusu, uzun zamandır Avrupalı yetkililerin odak noktası olmuştur.
Son yıllarda, çok sayıda araştırma, büyük bankalar arasında yaygın uygulamaları ortaya çıkardı. Bunlar genellikle karmaşık ve izlenmesi zor operasyonlar yoluyla vergi yükünü azaltmak için kurumsal yatırımcılar ve çok uluslu şirketlerle sinerji içinde hareket eder.
Société Générale ile ilgili yeni soruşturma bu bağlama uyuyor.
Bu nedenle, teknik olarak karmaşık olmasına rağmen, kamu kasasına zarar veren ve vatandaşların finansal sisteme olan güvenini sarsan suistimalleri önlemek için kontrolleri güçlendirme ve normativa'yı güncelleme ihtiyacının altını çiziyor.
Gelecek gelişmeler için bakış açıları ve beklentiler
Şu anda, aramaların sonucu veya ilgili yöneticilerin kimliği hakkında daha fazla ayrıntı açıklanmadı.
Bununla birlikte, soruşturmanın kapsamı ve bazı kilit isimlerin gözaltına alınmasına devam etme kararı, yetkililerin gerçeklerin dibine inme niyetinde olduklarını gösteriyor.
Önümüzdeki aylarda, Société Générale tarafından benimsenen vergi uygulamaları hakkında yeni ifşaatlara yol açabilecek daha fazla gelişme bekleniyor. Daha genel olarak, büyük bankaların en önemli müşterilerini kayırmak için kullandıkları stratejiler hakkında.
Dava, Fransız makamlarının giderek daha karmaşık ve ulusötesi elusione fiscale fenomenleriyle başa çıkma yetenekleri için bir test alanını temsil ediyor.
Fransız ulusal mali savcılığının Société Générale aleyhindeki eylemi, bankacılık sektöründe vergi kaçakçılığı ve kara para aklama ile mücadelede yeni bir sayfa açıyor.
Aramalar ve devam eden soruşturmalar, yetkililerin, önde gelen kurumları ve üst düzey yöneticileri içerse bile, anlaşılması zor uygulamaları hedef alma konusundaki kararlılığını göstermektedir.
Société Générale ve bir bütün olarak Fransız bankacılık sistemi için sonuçların ne olacağı henüz belli değil. Tüm bunlar, şeffaflığın ve mali kurallara uyumun giderek daha fazla kamuoyunun ve siyasi ilginin merkezinde yer aldığı bir bağlamda.