Türkiye, Para Aklayıcıları Engellemek İçin Kripto Üzerindeki Kontrolünü Sıkılaştırıyor

Güvenilir Editoryal içerik, önde gelen sektör uzmanları ve deneyimli editörler tarafından gözden geçirilmiştir. Reklam Açıklaması Türkiye Hazine ve Maliye Bakanlığı, bu hafta kripto işlemleri üzerinden para aklamayı durdurmak için yeni kurallar getirdi. Kullanıcılar artık fon transferi yaparken en az 20 karakterden oluşan bir transfer notu girmelidirler ve neden para gönderdiklerini açıklamalıdırlar.

Aynı zamanda, platformlar paranın nereden geldiğine dair net kanıtlar toplamalıdır. Bu adımlar, yüksek enflasyon ve sarsıntılı bir para birimi nedeniyle Türkiye'de kripto kullanımının artmasıyla birlikte gelmektedir.

İlgili Okuma: 21 Yıl Sonra: Michael Saylor, Bitcoin'in 21 Milyon Dolar Olacağını Görüyor—Ayrıntılar## Yeni Transfer Kuralları Yürürlüğe Girdi

Hazine ve Maliye Bakanlığı'na göre, her kripto transferinin en az 20 karakter uzunluğunda bir not içermesi gerekiyor. Kullanıcılar, transferin ne için olduğunu belirtmelidir. Kripto Varlık Hizmet Sağlayıcıları veya CASP'ler, fonların nereden geldiğini gösteren belgeler ve ayrıntılar isteyecekler. Amaç, kötü niyetli kişilerin her gün binlerce işlemde yasa dışı kazançları gizlemelerini zorlaştırmaktır.

Suçları Önlemek İçin Para Çekme Gecikmeleri?

Yetkililerden gelen raporlara göre, ilk kez yapılan para çekimleri 72 saatlik bir bekleme süresine tabi olacak. Bunun ardından, FATF "seyahat kuralı"na uymayan herhangi bir para çekimi en az 48 saat gecikecek. Amaç basit. Araştırmacılara, fonların yasadışı bahis veya çevrimiçi dolandırıcılıktan gelip gelmediğini kontrol etme fırsatı vermek.

Günlük grafikte toplam kripto piyasa değeri 3,24 trilyon $: TradingView

Türkiye Stabilcoin Hareketlerine Sınır Koyuyor

Yetkililer, stablecoin transferlerini günde 3.000 $ ve ayda 50.000 $ ile sınırlayacak. Seyahat kuralı kontrollerini tamamen uygulayan platformlar, kullanıcılarının limitlerini günde 6.000 $ ve ayda 100.000 $'a çıkarabilir. Bu katmanlı sistem, küçük miktarları hareket ettiren küçük yatırımcıları dışlamadan, borsaları daha yüksek uyumluluğa yönlendiriyor.

Piyasa yapma, likidite sağlama veya çapraz piyasa arbitrajı yapan kullanıcılar, temiz fonların kanıtını gösterdikleri takdirde bazı daha sıkı kontrollerden muaf tutulabilirler. Lisanslı platformlar aracılığıyla çalışmalı ve açık belgeler sunmalıdırlar. Bu muafiyet, profesyonel tüccarların hacim eklediğini ve fiyatları istikrarlı tuttuğunu kabul eder.

Türkiye, kirli parayı önlemek için yeni kripto kuralları başlatıyor. Görsel: Nordic Monitor.

Uyum Sağlamayan Platformlar İçin Cezalar

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yeni kuralları göz ardı eden herhangi bir CASP'nin ağır para cezası, lisans reddi veya tamamen iptalle karşılaşabileceği konusunda uyardı. Platformların, transferleri notlarla etiketlemek ve kaynakları doğrulamak için daha güçlü KYC ekiplerine ve yeni yazılım sistemlerine ihtiyaçları olacak. Daha küçük kuruluşlar, ek maliyetle mücadele edebilir.

İlgili Okuma: Bitcoin, İran-İsrail Fırtınasına Wall Street’in En İyisinden Daha İyi Dayanıyor—Analist### Kripto’nun Geleceği İçin Bir Dengeleme Eylemi

Türkiye'de kripto benimseme dünyada en yüksekler arasında yer alıyor. Yetkililer büyümeyi yavaşlatmak istemiyor. Bu adımların dürüst kullanıcıları koruduğunu, aynı zamanda suçluların piyasayı istismar etmesini çok daha zor hale getirdiğini savunuyorlar.

Kurallar devreye girdiğinde, yerel borsalar sistemlerini güncellemek için yarışacak. Traderlar, ek evrak işleri ve bekleme süreleri konusunda şikayet edebilir. Yine de, birçok kişi ek kontrollerin kurumlar ve büyük yatırımcıların katılma konusunda daha fazla güven duymasını sağlayacağına inanıyor.

Öne çıkan görsel Chainalysis'ten, grafik TradingView'den

Editoryal Süreç bitcoinist için kapsamlı bir şekilde araştırılmış, doğru ve tarafsız içerik sunmaya odaklanmıştır. Katı kaynak standartlarını koruyoruz ve her sayfa, en üst düzey teknoloji uzmanları ve deneyimli editörlerden oluşan ekibimiz tarafından titiz bir incelemeye tabi tutulmaktadır. Bu süreç, okuyucularımız için içeriklerimizin bütünlüğünü, önemini ve değerini garanti eder.