Citibank, 20 milyon dolarlık şifreleme dolandırıcılığını göz ardı ettiği için dava ediliyor.
Kripto Varlıklar dolandırıcılığına uğrayan Michael Ziedler, Manhattan Federal Mahkemesi'nde Citibank'a dava açarak bankayı şüpheli işlem uyarılarını göz ardı etmekle suçladı ve bunun sonucunda 20 milyon dolar dolandırıcılığa uğradığını belirtti. Şikayette, Ziedler'in dolandırıcılar tarafından kontrol edilen birçok banka hesabına 43 işlemle para transferi yaptığı, bu süreçte yaklaşık 4 milyon doların Citibank'ın Guju Inc. hesabına aktarıldığı gösterildi. "Köpek Yılanı" dolandırıcılığı 2023'te başladı; dolandırıcı, "Caroline Parker" adlı bir iş insanı kılığına girerek Ziedler'i Facebook üzerinden NFT'ye yatırım yapmaya ikna etti. Şikayette, Citibank'ın büyük meblağların sık sık anormal transferlerini araştırmadığı, bu nedenle kara para aklamayı önleme izleme yükümlülüğünü ihlal ettiği belirtiliyor. Ziedler, OpenrarityPro adlı ticaret platformunun aniden kapanmasıyla birlikte, fonlarının geri alınamayacağını fark etti.
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
Citibank, 20 milyon dolarlık şifreleme dolandırıcılığını göz ardı ettiği için dava ediliyor.
Kripto Varlıklar dolandırıcılığına uğrayan Michael Ziedler, Manhattan Federal Mahkemesi'nde Citibank'a dava açarak bankayı şüpheli işlem uyarılarını göz ardı etmekle suçladı ve bunun sonucunda 20 milyon dolar dolandırıcılığa uğradığını belirtti. Şikayette, Ziedler'in dolandırıcılar tarafından kontrol edilen birçok banka hesabına 43 işlemle para transferi yaptığı, bu süreçte yaklaşık 4 milyon doların Citibank'ın Guju Inc. hesabına aktarıldığı gösterildi. "Köpek Yılanı" dolandırıcılığı 2023'te başladı; dolandırıcı, "Caroline Parker" adlı bir iş insanı kılığına girerek Ziedler'i Facebook üzerinden NFT'ye yatırım yapmaya ikna etti. Şikayette, Citibank'ın büyük meblağların sık sık anormal transferlerini araştırmadığı, bu nedenle kara para aklamayı önleme izleme yükümlülüğünü ihlal ettiği belirtiliyor. Ziedler, OpenrarityPro adlı ticaret platformunun aniden kapanmasıyla birlikte, fonlarının geri alınamayacağını fark etti.