Kendini kripto para dolandırıcılığının mağduru olarak tanıtan Michael Zidell, California federal mahkemesinde East West Bank ve Cathay Bank'a dava açtı. Bu bankaların, dolandırıcının East West Bank'taki hesabına toplamda yaklaşık 7 milyon dolar ve Cathay Bank'taki hesaba 9,7 milyondan fazla dolar göndermesine neden olan yükümlülüklerini "göz ardı" ettiklerini iddia etti.
Zidell daha önce Citibank'ı toplamda yaklaşık 4 milyon dolar değerindeki 12 işlemde şüpheli belirtileri tespit etmemesi nedeniyle dava etti. Yeni davasında ise, bankaların hesap açarak ve şüpheli işlemlere izin vererek dolandırıcılığı desteklediğini iddia ediyor.
Bu bankaları "yaşlı insanları istismar etmeye destek olmakla" da suçladı. Zidell, zarar tazmini ve yasal masraflar talep etti.
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
20 milyon dolarlık bir kripto para dolandırıcılığı kurbanı, Citibank'ı dava etti ve iki bankanın daha sorumlu olması gerektiğini bildirdi.
Kendini kripto para dolandırıcılığının mağduru olarak tanıtan Michael Zidell, California federal mahkemesinde East West Bank ve Cathay Bank'a dava açtı. Bu bankaların, dolandırıcının East West Bank'taki hesabına toplamda yaklaşık 7 milyon dolar ve Cathay Bank'taki hesaba 9,7 milyondan fazla dolar göndermesine neden olan yükümlülüklerini "göz ardı" ettiklerini iddia etti.
Zidell daha önce Citibank'ı toplamda yaklaşık 4 milyon dolar değerindeki 12 işlemde şüpheli belirtileri tespit etmemesi nedeniyle dava etti. Yeni davasında ise, bankaların hesap açarak ve şüpheli işlemlere izin vererek dolandırıcılığı desteklediğini iddia ediyor.
Bu bankaları "yaşlı insanları istismar etmeye destek olmakla" da suçladı. Zidell, zarar tazmini ve yasal masraflar talep etti.