Michael Zidell, yakın zamanda Citibank'a kripto romantizm dolandırıcılığıyla ilgili dolandırıcılık uyarılarını göz ardı ettiği iddiasıyla dava açtıktan sonra, şimdi East West Bank ve Cathay Bank'a da davalar açtı; bu bankaların hesaplarından milyonlarca doları boşaltan şüpheli işlemleri engelleyemediğini iddia ediyor.
Salı günü Kaliforniya federal mahkemesinde açılan Zidell’in son davaları, bankaları "yasal görevlerine göz yummakla" suçluyor. Zidell, 18 transferin toplamda neredeyse 7 milyon dolar değerinde olduğunu ve Cathay Bank’a 13 transferin 9.7 milyon dolardan fazla olduğunu, kendisini NFT'lere yatırım yapma konusunda yardımcı olduklarına inandığı kişilerin talimatlarını izleyerek East West Bank’te dolandırıcılara göndermiş olduğunu iddia ediyor.
Bu, Zidell'in 24 Haziran'da Citibank'a, aynı dolandırıcılık planıyla bağlantılı yaklaşık 4 milyon dolar değerinde 12 işlemdeki kırmızı bayrakları görmezden geldiğini iddia ederek dava açmasının ardından geliyor. East West Bank ve Cathay Bank, davayla ilgili olarak henüz kamuya açık bir yorumda bulunmadı.
Zidell İddialara Göre Bir Aşk Dolandırıcılığına Düştü
Zidell'in şikayetleri, 2023'ün başlarında Facebook'ta "Carolyn Parker" adında sözde bir iş sahibiyle tanıştığını ve hızlıca romantik bir ilişki kurduklarını belirtiyor. Bir ay içinde, Parker'in Zidell'e NFT ticareti yaparak önemli karlar elde ettiğini söylediği ve onun da aynı şeyi yapması için cesaretlendirdiği, güvenilir olduğunu iddia ettiği bir ticaret platformuna yönlendirdiği iddia ediliyor.
Rehberliğine güvenerek, Zidell platformun talimatı doğrultusunda birden fazla bankaya para transfer etmeye başladı ve bunun yüksek mevduat hacimleri nedeniyle gerekli olduğuna inandı. Nisan 2023'te platformun web sitesi kayboldu ve Zidell'in tüm transferlerindeki yatırımları—toplamda 20 milyon dolardan fazla—kayboldu.
"Romantik dolandırıcılık. Halı çekme. Domuz kesimi. Bunlar, Davacıların başına gelen dolandırıcılığı tanımlamak için kullanılan bazı terimlerdir," dava dilekçesinde belirtiliyor.
İhmal ve Yaşlı İstismarı İddiaları
Zidell'in davaları, East West Bank ve Cathay Bank'ın şüpheli işlem desenlerini araştırmadan hesaplar ve havale hizmetleri sağlayarak dolandırıcılığı kolaylaştırdığını savunuyor. Davada, büyük, yuvarlak rakam transferlerinin bankalar tarafından daha yakından incelenmesini gerektirmesi gerektiği vurgulanıyor.
Ayrıca, Zidell’in hukuk ekibi, California yasaları uyarınca 65 yaş ve üzerindeki bireyler için geçerli olan "yaşlı istismarına yardım etme ve yataklık etme" suçlamasıyla bankaların sorumlu tutulmasını talep ediyor, ancak Zidell’in yaşı belgelerde belirtilmemiştir.
Zidell, artan kripto romantizm dolandırıcılığı davaları arasında bankalardan hesap verebilirlik talep ederken, tazminat, hukuki masraflar ve faiz talep ediyor ve bir jüri duruşması istiyor.
İddia Edilen Kripto Aşk Dolandırıcılığı Mağduru, 17 Milyon Dolar Transfer için İki Ek Bankayı Dava Ediyor, ilk olarak TheCoinrise.com'da yayınlandı.
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
İddia edilen Kripto Aşk Dolandırıcılığı Mağduru, 17 Milyon Dolar Transferi Üzerine İki Bankayı Daha Dava Etti
Michael Zidell, yakın zamanda Citibank'a kripto romantizm dolandırıcılığıyla ilgili dolandırıcılık uyarılarını göz ardı ettiği iddiasıyla dava açtıktan sonra, şimdi East West Bank ve Cathay Bank'a da davalar açtı; bu bankaların hesaplarından milyonlarca doları boşaltan şüpheli işlemleri engelleyemediğini iddia ediyor.
Salı günü Kaliforniya federal mahkemesinde açılan Zidell’in son davaları, bankaları "yasal görevlerine göz yummakla" suçluyor. Zidell, 18 transferin toplamda neredeyse 7 milyon dolar değerinde olduğunu ve Cathay Bank’a 13 transferin 9.7 milyon dolardan fazla olduğunu, kendisini NFT'lere yatırım yapma konusunda yardımcı olduklarına inandığı kişilerin talimatlarını izleyerek East West Bank’te dolandırıcılara göndermiş olduğunu iddia ediyor.
Bu, Zidell'in 24 Haziran'da Citibank'a, aynı dolandırıcılık planıyla bağlantılı yaklaşık 4 milyon dolar değerinde 12 işlemdeki kırmızı bayrakları görmezden geldiğini iddia ederek dava açmasının ardından geliyor. East West Bank ve Cathay Bank, davayla ilgili olarak henüz kamuya açık bir yorumda bulunmadı.
Zidell İddialara Göre Bir Aşk Dolandırıcılığına Düştü
Zidell'in şikayetleri, 2023'ün başlarında Facebook'ta "Carolyn Parker" adında sözde bir iş sahibiyle tanıştığını ve hızlıca romantik bir ilişki kurduklarını belirtiyor. Bir ay içinde, Parker'in Zidell'e NFT ticareti yaparak önemli karlar elde ettiğini söylediği ve onun da aynı şeyi yapması için cesaretlendirdiği, güvenilir olduğunu iddia ettiği bir ticaret platformuna yönlendirdiği iddia ediliyor.
Rehberliğine güvenerek, Zidell platformun talimatı doğrultusunda birden fazla bankaya para transfer etmeye başladı ve bunun yüksek mevduat hacimleri nedeniyle gerekli olduğuna inandı. Nisan 2023'te platformun web sitesi kayboldu ve Zidell'in tüm transferlerindeki yatırımları—toplamda 20 milyon dolardan fazla—kayboldu.
"Romantik dolandırıcılık. Halı çekme. Domuz kesimi. Bunlar, Davacıların başına gelen dolandırıcılığı tanımlamak için kullanılan bazı terimlerdir," dava dilekçesinde belirtiliyor.
İhmal ve Yaşlı İstismarı İddiaları
Zidell'in davaları, East West Bank ve Cathay Bank'ın şüpheli işlem desenlerini araştırmadan hesaplar ve havale hizmetleri sağlayarak dolandırıcılığı kolaylaştırdığını savunuyor. Davada, büyük, yuvarlak rakam transferlerinin bankalar tarafından daha yakından incelenmesini gerektirmesi gerektiği vurgulanıyor.
Ayrıca, Zidell’in hukuk ekibi, California yasaları uyarınca 65 yaş ve üzerindeki bireyler için geçerli olan "yaşlı istismarına yardım etme ve yataklık etme" suçlamasıyla bankaların sorumlu tutulmasını talep ediyor, ancak Zidell’in yaşı belgelerde belirtilmemiştir.
Zidell, artan kripto romantizm dolandırıcılığı davaları arasında bankalardan hesap verebilirlik talep ederken, tazminat, hukuki masraflar ve faiz talep ediyor ve bir jüri duruşması istiyor.
İddia Edilen Kripto Aşk Dolandırıcılığı Mağduru, 17 Milyon Dolar Transfer için İki Ek Bankayı Dava Ediyor, ilk olarak TheCoinrise.com'da yayınlandı.