Son günlerde, büyük miktarda yasadışı forex işlemleriyle ilgili bir dava, toplumda geniş bir dikkat çekti. Edinilen bilgilere göre, 2020 ile 2021 yılları arasında, sanıklar Wan Mouyuan, Chen Mouwen ve Huang Mouyuan, ülkenin belirlediği işlem yerleri dışında yasadışı döviz alım satımı yapmakla suçlanıyor ve işlem tutarı 234.04 milyon RMB'ye ulaşıyor.
Bu dava, karmaşık bir sınır ötesi finansal operasyon ağına ışık tutuyor. Wan adlı kişi, ana irtibat noktası olarak, dolar talep eden müşterilerle iletişim kurmakla sorumlu. Chen adlı kişi aracılığıyla Hong Kong'daki Huang adlı kişiyle bağlantı kurarak, sınır ötesi fon akış kanalı oluşturdu.
Müşteri, Wan Mouyuan'a RMB'yi çeşitli yollarla ödemektedir; bunlar arasında belirtilen banka hesabına doğrudan transfer veya diğer ödeme yöntemleriyle ödeme yapılması bulunmaktadır. Bu arada, fonlar RMB veya USDT (bir stabil coin) şeklinde Huang Mouyuan'ın sağladığı hesaba aktarılacaktır.
Huang某圆, Hong Kong'da kayıtlı iki şirketini kullanarak, eşdeğer dolarları Chen某文'in belirttiği şirket hesabına aktarmış ve buna ilişkin para transferi belgelerini sunmuştur. Bu işlem biçimi, resmi forex işlem kanallarını ustaca aşarak yasadışı forex alım satım faaliyetini oluşturmuştur.
Bir muhasebe bürosunun tasfiye raporuna göre, yalnızca 2020 yılı Kasım ayından 2021 yılı Mart ayına kadar olan kısa 5 aylık süre içinde, ilgili miktar 234.04 milyon RMB'ye ulaştı. Bu sayı, yeraltı döviz bürolarının büyük işlem ölçeğini vurgulamakta ve aynı zamanda düzenleyici kurumların yasadışı forex işlemleriyle mücadelede karşılaştığı zorlu zorlukları yansıtmaktadır.
Bu olayın ifşası, sadece yasadışı forex işlemlerinin çalışma modelini ortaya çıkarmakla kalmayıp, aynı zamanda finansal küreselleşme bağlamında sınır ötesi sermaye akışlarının karmaşıklığını ve potansiyel risklerini de vurgulamaktadır. Regülatörlerin, sınır ötesi finansal düzenleme mekanizmalarını daha da geliştirmesi ve sanal para gibi yeni finansal araçların kontrolünü güçlendirmesi gerekmektedir, bu da ulusal finansal düzenin istikrarını korumak için önemlidir.
Sıradan insanlar için bu dava bir alarm zili çaldı. Büyük miktarda para sınır ötesi transferi yaparken, mutlaka yasal kanallar aracılığıyla yapılmalı, yasadışı finansal faaliyetlere karışmaktan kaçınılmalı, gereksiz hukuki riskler ve ekonomik kayıplar yaşanmamalıdır.
View Original
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
Son günlerde, büyük miktarda yasadışı forex işlemleriyle ilgili bir dava, toplumda geniş bir dikkat çekti. Edinilen bilgilere göre, 2020 ile 2021 yılları arasında, sanıklar Wan Mouyuan, Chen Mouwen ve Huang Mouyuan, ülkenin belirlediği işlem yerleri dışında yasadışı döviz alım satımı yapmakla suçlanıyor ve işlem tutarı 234.04 milyon RMB'ye ulaşıyor.
Bu dava, karmaşık bir sınır ötesi finansal operasyon ağına ışık tutuyor. Wan adlı kişi, ana irtibat noktası olarak, dolar talep eden müşterilerle iletişim kurmakla sorumlu. Chen adlı kişi aracılığıyla Hong Kong'daki Huang adlı kişiyle bağlantı kurarak, sınır ötesi fon akış kanalı oluşturdu.
Müşteri, Wan Mouyuan'a RMB'yi çeşitli yollarla ödemektedir; bunlar arasında belirtilen banka hesabına doğrudan transfer veya diğer ödeme yöntemleriyle ödeme yapılması bulunmaktadır. Bu arada, fonlar RMB veya USDT (bir stabil coin) şeklinde Huang Mouyuan'ın sağladığı hesaba aktarılacaktır.
Huang某圆, Hong Kong'da kayıtlı iki şirketini kullanarak, eşdeğer dolarları Chen某文'in belirttiği şirket hesabına aktarmış ve buna ilişkin para transferi belgelerini sunmuştur. Bu işlem biçimi, resmi forex işlem kanallarını ustaca aşarak yasadışı forex alım satım faaliyetini oluşturmuştur.
Bir muhasebe bürosunun tasfiye raporuna göre, yalnızca 2020 yılı Kasım ayından 2021 yılı Mart ayına kadar olan kısa 5 aylık süre içinde, ilgili miktar 234.04 milyon RMB'ye ulaştı. Bu sayı, yeraltı döviz bürolarının büyük işlem ölçeğini vurgulamakta ve aynı zamanda düzenleyici kurumların yasadışı forex işlemleriyle mücadelede karşılaştığı zorlu zorlukları yansıtmaktadır.
Bu olayın ifşası, sadece yasadışı forex işlemlerinin çalışma modelini ortaya çıkarmakla kalmayıp, aynı zamanda finansal küreselleşme bağlamında sınır ötesi sermaye akışlarının karmaşıklığını ve potansiyel risklerini de vurgulamaktadır. Regülatörlerin, sınır ötesi finansal düzenleme mekanizmalarını daha da geliştirmesi ve sanal para gibi yeni finansal araçların kontrolünü güçlendirmesi gerekmektedir, bu da ulusal finansal düzenin istikrarını korumak için önemlidir.
Sıradan insanlar için bu dava bir alarm zili çaldı. Büyük miktarda para sınır ötesi transferi yaparken, mutlaka yasal kanallar aracılığıyla yapılmalı, yasadışı finansal faaliyetlere karışmaktan kaçınılmalı, gereksiz hukuki riskler ve ekonomik kayıplar yaşanmamalıdır.