Web3 projeleri risk değerlendirmesi ve fon takibi: varlık güvenliği öneminin korunması

Blockchain teknolojisinin hızlı gelişimi ile birlikte, Web3 projeleri giderek daha fazla ilgi görmektedir. Ancak, bazı kötü niyetli proje sahipleri yatırımcıları çekmek için yanıltıcı reklam ve aşırı pazarlama kullanmaktadır. Yüksek getiri vaatleri, gösterişli reklamlar, sahte veriler ve uydurma geçmişler gibi yöntemlerle güven kazanmayı hedefleyebilirler. Yatırımcılar bu tür reklamlara kolayca kanarlarsa, körü körüne takip edebilir ve sonuçta kayıplarla karşılaşabilirler.

Daha da ciddisi, bazı kötü niyetli projeler aldatıcı pazarlama yöntemleri kullanmaktadır. Örneğin, piyasa düştüğünde kötü niyetle satış yaparak yatırımcıları zarara uğratmakta ve buradan büyük kar elde etmektedirler. Bu, sadece yatırımcıların çıkarlarına ciddi zarar vermekle kalmıyor, aynı zamanda dijital para piyasasının istikrarını da tehdit ediyor.

Bu risklerle başa çıkmak için, profesyonel güvenlik ekibi Web3 projeleri için risk değerlendirme hizmeti geliştirmiştir. Bu hizmet, zincir üstü ve zincir altı olmak üzere iki yönden, çeşitli detaylar aracılığıyla proje riskini kapsamlı bir şekilde değerlendirmektedir. Zincir üstü değerlendirme 17 detaydan, zincir altı değerlendirme ise 9 detaydan oluşmaktadır ve projeye yönelik kapsamlı bir güvenlik değerlendirmesi yapılmasını sağlamaktadır.

Değerlendirme sürecinde, güvenlik ekibi blok zinciri üzerindeki fon işlemlerini ve proje tanıtım bilgilerini analiz ederek, projenin çalışması sırasında fon akışının belgelerdeki açıklamalara uygun olup olmadığını belirleyecektir. Bu, özellikle şunları içerir: jeton dağılımının belgelerdeki uygulamaya uygun olup olmadığı, sözleşme mantığının proje belgeleriyle eşleşip eşleşmediği, kötü niyetli bir çöküş davranışının olup olmadığı, sözleşme ayrıcalıklı rollerinin kötüye kullanılıp kullanılmadığı, resmi işlem zaman çizelgeleri vb.

Proje tarafının yasadışı kazanç sağladığı tespit edildiğinde, kripto para izleme hizmetlerinden yardım alınabilir. Bu hizmet, müşterilere işlem geçmişini, işlem tutarları, zaman gibi bilgileri ve kripto paranın akış yönünü ve transfer hedefini anlamalarına yardımcı olabilir.

Bir proje örneği olarak, bu projede token dağıtımında belirsizlikler ve beyaz kitapta tanımlanan ile gerçek süreç arasında uyumsuzluklar gibi sorunlar bulunmaktadır. Yatırımcılar, projeyi körü körüne satın aldıktan sonra, proje ekibinin kötü niyetli bir şekilde fiyatı düşürmesi nedeniyle büyük miktarda para kaybı yaşadı. Güvenlik ekibi, yatırımcıların talepleri üzerine projenin çalışma durumunu analiz etti ve olası fiyat düşürme eylemlerine katılabilecek adreslere etiket ekleyerek takip yaptı.

Kripto para izleme hizmetleri esasen iki yönü kapsamaktadır: proje sahiplerinin kötü niyetli kazançlarının takibi ve çalınan fonların izlenmesi.

Proje tarafının kötü niyetli kazanç sağlaması durumunda, takip ekibi farklı dönemlerdeki proje tanıtım belgelerini analiz edecek, kötü niyetli çökme adreslerini derinlemesine analiz etmek için fon izleme tekniklerini kullanacak, proje tarafının ipuçlarını bulacak ve yatırımcılara fonlarını geri almalarında yardımcı olacaktır.

İzleme sürecinde, daha fazla bilgi edinmek izleme etkinliğini artırmaya yardımcı olur. Örneğin, kullanıcıların projeye katılım süreleri ve kayıp miktarları, kullanıcıların proje kuralları ve tanıtım yöntemleri konusundaki bilgi düzeyleri, projeye ait topluluklara katılıp katılmadıkları, proje tanıtım materyallerini saklayıp saklamadıkları, projeye ait etkinliklere katılıp katılmadıkları gibi.

Profesyonel izleme ekibi, iç araçlar ve zincir üzerindeki etiket kütüphanesini kullanarak şüpheli adreslerin işlem ücreti kaynakları, bakiyeleri, işlem alışkanlıkları gibi bilgileri hızlı bir şekilde derleyebilir. Hiyerarşik analiz yoluyla, fonların kaynakları, gidişatları ve işlem adresleri izlenebilir, tam bir fon akışı haritası çizilebilir, zincir üzerindeki adreslerin profilleri oluşturulabilir ve nihayetinde anahtar kişilerin belirlenmesi sağlanabilir.

Para çalınma durumlarında, çalınan adres ve miktar doğrulandıktan sonra, ilgili adresler takip ve izleme altına alınacak, aynı zamanda etiket kütüphanesi kullanılarak fon akışları doğrulanacaktır. Eğer fonlar borsa hesaplarına girerse, saldırganın bilgilerini elde etmek için soruşturma yapılabilir; eğer fonlar karıştırma platformuna girerse, saldırganı tespit etmek için daha derinlemesine analiz ve delil toplama gerekecektir.

Özellikle bazı güvenlik şirketlerinin, Web3 üzerindeki ve dışındaki tehdit istihbaratını, ikili araştırmayı (zafiyet keşfi, kötü niyetli kod analizi, APT saldırı analizi vb. dahil), geleneksel web güvenliğini (sızma testleri, kırmızı-mavi karşılaşmalar vb.) kapsayan kapsamlı siber güvenlik yeteneklerine sahip olduğu belirtilmelidir. Bu entegre yetenekler, koşullar elverdiğinde varlık izleme ve saldırganların izini sürme konusunda önemli avantajlar sağlayabilir.

Web3 projeleri için risk değerlendirme hizmetleri güvenliği artırsa da, blockchain'in doğası gereği verilerin mutlak doğruluğu garanti edilemez. Bu nedenle, yatırımcıların dikkatli olmaları ve Web3 projelerini seçerken temkinli davranmaları gerekmektedir. Yatırım yapmadan önce, projenin resmi belgelerini detaylı bir şekilde incelemeli ve proje sahiplerinin geçmişini derinlemesine anlamalı, körü körüne akım takip etmekten kaçınmalıdır.

Ne yazık ki, fonların çalınması durumunda, yatırımcılar yasal yollarla yardım arayabilir, profesyonel güvenlik ekipleriyle hızlı bir şekilde iletişime geçerek fonlarını geri alma çabasında bulunabilirler. Sadece dikkatli bir tutum sergileyerek ve riskleri tam olarak anlayarak dijital varlık güvenliğini daha iyi koruyabilirler.