Sanal para birimi, modern bilgi teknolojisi ve kriptografiye dayalıdır ve karmaşık algoritmalar aracılığıyla üretilen oldukça elektronik bir elektromanyetik veridir. Anonimlik, ademi merkeziyetçilik ve küresel dolaşım özellikleri nedeniyle, yasa dışı fonların takası ve transferi alanlarında yaygın olarak kullanılmaktadır. . Yasa dışı yollarla elde edilen fonların takası ve transferi için sanal para biriminin kullanılması, yargının suç teşkil eden suçları tespit etmesini ve soruşturmasını ciddi şekilde engellemiştir.Uzlaşma davranışına dahil olan taraflar ayrıca kara para aklama, gizleme suçları ve güven suçları gibi cezai suçlara da bulaşabilirler. davranışlarından dolayı. Uygulamada, güvene yardım etme suçu ile gizleme suçu arasındaki ayrıma odaklanarak, yasa dışı fonları kapatmak için sanal para birimi kullanmanın suç niteliği konusunda tartışmalar olmuştur. Bu makale, suç niteliğini tartışmak için sanal para biriminin doğasını birleştirecektir. siber suçla mücadeleye yardımcı olmak, kesin mahkumiyet ve cezaya ulaşmak için uzlaşma davranışının.
1. **** sorusunun önerisi—yasadışı fonları halletmek için sanal para biriminin kullanılmasıyla ilgili pratik niteliksel anlaşmazlık
Şu anda, yasa dışı fonların takası ve transferi için sanal para biriminin kullanılması, çok sayıda insanın, çeşitli davranış yöntemlerinin ve büyük takas fonlarının özelliklerine sahiptir. Davranış yöntemleri şunları içerir, ancak bunlarla sınırlı değildir: kişisel hesapları ödünç verme, emirleri kaydırma ve aktarma ve diğer işlemler için çalışan puan platformunu kullanma. Bunlar arasında, çalışan alt platform, sanal para birimini para yatırmak ve transfer etmek için kullanmanın ana yolu haline geldi ve İnternet'in normal finansal dolaşım modelini giderek daha fazla etkiliyor. Yasadışı fonları kapatmak için sanal para biriminin kullanılması genellikle üç suç içerir: kara para aklama suçu, suç gelirlerini örtbas etme, gizleme suçu ve bilgi ağı suç faaliyetlerine yardım etme suçu. Birincisi, aklama suçu için, öncül suçla aktarılan ve tasfiye edilen paralar, Ceza Kanunu'nun 191. maddesinde düzenlenen yedi özel suçun gelirlerine ve elde edilen gelirlere ait ise, aklama suçunun buna göre uygulanması gerekir. Özel olanın genelden üstün olduğu ilkesine burada itiraz yoktur. İkincisi, uygulamadaki temel fark, öncül suçtan elde edilen gelirin yedi suça ek olarak söz konusu olan gizleme ve akreditasyon suçlarından gelmesidir. Farklı bölgelerdeki mahkemelerde, bir banka hesabı verdikten sonra para transferine yardım etmek gibi aynı tür uzlaşma davranışı, iki suç olarak cezalandırılır, bu da davranışın belirsiz nitelendirilmesine ve farklı cezalara yol açar.Yargının otoritesini koruyun.
İkincisi, **** Tartışma ve İhtilaf - Pratik Anlaşmazlıkların Nedenleri
Uygulama, temel olarak aşağıdaki üç nedenden ötürü, yasa dışı fonları kapatmak için sanal para birimi kullanımının belirlenmesi için henüz birleşik bir standart oluşturmamıştır: Birincisi, sanal para birimi benzersizdir, Çin'de yasa dışıdır ve ademi merkeziyetçilik nedeniyle denetlenmesi zordur ve kullanım Sanal para biriminin esasen fon mutabakatı için kullanılması, bir yandan genel yasal ihalelere olan üstünlüğünden yararlanırken, diğer yandan, şu anda sanal para birimini fon takası için kullanmanın çeşitli davranışları vardır ve farklı davranışlar için, sosyal zarar da farklıdır, bu nedenle mahkeme uzlaşma davranışının fon transferi üzerindeki etkisini değerlendirecektir.Üçüncüsü, gizleme suçu ve ödeme ve uzlaşma suçu, üst suçların çözülmesine yardımcı olmak için interneti kullanan alt aktörlerin davranışlarını ele alabilir. Tutarsız mahkûmiyet ve cezalandırmayla sonuçlanan iki suçun uygulanmasını düzenleyen birleşik bir belge yoktur. Yukarıda belirtilen üç nokta aşağıda ayrıntılı olarak açıklanacaktır.
(1) Yasa dışı fonları kapatmak için sanal para birimini kullanmanın çeşitli yolları
İstatistiklere göre, uygulamada, yasa dışı fonların takası ve transferi için sanal para biriminin kullanılması, banka kartı hesaplarının basit bir şekilde ödünç verilmesini, sahte sanal para birimi takaslarına yardımcı olmayı, emirlerin alım satımına katılmayı ve tahsilat için çalışan puan platformunu kullanmayı içerir. başkalarının komisyon vb. kazanması için para Toplumsal zarar ve sübjektif kötülük açısından, sadece bir ücret karşılığında bir banka kartı sağlamak ve bunu sağladıktan sonra fonların transferine ve ödenmesine kişisel olarak katılmak kesinlikle farklı bir günah örneğidir. Bu nedenle, farklı yerleşim davranışları stilleri, farklı ücretlerin nedenlerinden biridir.
(2) Yasa dışı fonları kapatmak için sanal para biriminin kullanılması özel bir nitelik taşır
Para yatırmak için sanal para birimi kullanmanın özü, öncül suçun yasal soruşturmasından kaçmak için sanal para biriminin anonimliğini, küresel dolaşımını ve denetim güçlüğünü kullanmaktır. İlke, her şeyden önce, bir sanal para birimi hesabı kaydetme eşiğinin düşük olması ve hesap sahibinin tanımlanabilir kişisel özelliklerini yansıtmamasıdır.Bu nedenle, sanal para birimine katılmak için bir hesap açabilen çok çeşitli insanlar vardır döviz ticareti. İkinci olarak, İnternet bilgi teknolojisinin küresel dolaşımına dayalı olarak, hesap sahipleri coğrafi kısıtlamaları kolayca aşabilir, küresel ölçekte sanal para ticareti yapabilir ve suç gelirlerini denizaşırı ülkelere aktarabilir, bu da düzenleyici makamların bunları soruşturmasını ve ilgilenmesini zorlaştırır. Son olarak, yönetim dışı otoriteler tarafından çıkarılan bir para birimi olarak, sanal para birimleri genellikle merkezi finansal yönetim sisteminden ayrılır, bu nedenle fonların nerede olduğu çok elli işlemler yoluyla gizlenebilir. Ancak aslında, sanal para birimi esas olarak blok zinciri teknolojisine dayanır ve blok zinciri teknolojisi, bilgi teknolojisinin gelişiminin bir ürünüdür. Dünya çapında kara para aklamayla mücadele işbirliği sürekli olarak yürütülmekte, dinamik bankacılık denetim sistemi sürekli gelişmekte ve blok zinciri şirketleri yardımcı olmaktadır. Dava yönetiminin yaygın olarak benimsenmesinin arka planında, sanal para biriminin kaynağının izini sürmek daha kolay hale geliyor. ve gizlemek? Bu aynı zamanda aşağıdaki makaledeki iki suçlama arasındaki ayrım için önemli bir argümandır.
(3) Akreditasyon suçu ile örtbas suçunun ödeme ve uzlaşma suçunun unsurları örtüşmektedir
Bilgi ağı suç faaliyetlerine yardım etme suçu, gerçek kişi veya birimin başkalarının bilgi ağını suç işlemek için kullandığını bilerek bilmesi ve suça yönelik internet erişimi, sunucu barındırma, ağ depolama, iletişim iletimi gibi teknik destek sağlaması halinde cezalandırılır. veya reklam promosyonu, ödeme mutabakatı vb. ciddi davranışlar gibi yardımlar sağlar. Buradan da görüleceği üzere, bilişim suçlarının ihtiyaç duyduğu yardım yöntemlerinin tamamına yakınını kapsayabilecek olan bilişim suçlarına yardım etme suçunun nesnel boyutunda çeşitli davranış biçimlerinin olduğu ve bu suçların önlenmesi için alt satırda “etc”nin kullanıldığı görülmektedir. eksiklikler Dolayısıyla bu suçlamanın, suç gelirlerini örtbas etme ve gizleme suçu gibi ceza hukukundaki diğer suçlamalarla örtüşmesi muhtemeldir. Spesifik olarak, gizleme suçu, ağırlıklı olarak, çalınan paranın çeşitli ödeme ve uzlaşma yöntemleriyle transferinde kendini gösteren, çalınan parayı gizleme ve soruşturmaya engel olma davranışını düzenlemektedir. suçlular kullanmayı tercih ediyor Yukarıda belirtilen amaca ağ araçları aracılığıyla ulaşılıyor, bu nedenle iki suç arasında örtüşme var.
**Üçüncüsü, **Savunma ve kilit noktalar - bunu bilgi ağı suçlarına yardım etme suçu olarak nitelendirmek daha mantıklıdır
Yasadışı fonları kapatmak için sanal para birimi kullanmanın cezai niteliğini tanımlamak büyük önem taşımaktadır. Uygulama için birleşik bir mahkumiyet standardı belirleyebilir ve yasal olarak belirlenmiş suçlar ve cezalar ilkesinin uygulanmasına elverişlidir. Sanal para biriminin özelliklerini ve iki suç arasındaki benzerlik ve farklılıkları birleştiren yazar, sanal para birimini yasa dışı fonları kapatmak için kullanma davranışından bağımsız olarak, bilgi ağı suçlarına yardım suçu olarak sınıflandırılması gerektiğine inanıyor. davranışın zararı, ceza verilirken göz önünde bulundurulmalıdır.Aşağıdakiler ayrıntılı tartışmayı genişletecektir.
(1) Gizleme suçu ile akreditasyon suçu arasındaki benzerlikler ve farklılıklar
Yukarıda belirtildiği gibi, güven ve güven suçunun nesnel davranışlarının çok çeşitli olması ve uygulamada suçluların çalınan parayı internet üzerinden aktarmayı tercih ettiği vakaların sayısının artması nedeniyle, iki suçun işlenmesinde bir örtüşme vardır. yasadışı fonları kapatmak için sanal para biriminin kullanılmasıyla. Bununla birlikte, iki suç arasında yine de büyük farklar vardır, temel olarak şu şekildedir: Birincisi, bilgi şebekesine yardım suçları genellikle öncül suçların suç faaliyetleri sırasında ortaya çıkmakta ve öncül suçların yardımcı bir aracı olurken, suç gelirlerini gizlemek ve gizlemek ortaya çıkmaktadır. Öncül suçlarda.İspat edildikten sonra olaydan sonra yardım etme eylemidir.Önceden iştirak ederseniz, öncül suça ortak olarak tanınabilirsiniz. İkincisi, iki suç farklı bölümlerde yer almaktadır, akreditasyon suçu ağ yönetimi düzenini ihlal ederken, gizleme suçu yargının suçlara karşı normal baskı faaliyetlerine aykırıdır, üçüncüsü, suçta ödeme ve uzlaşma nesneleri. akreditasyon kapsamı, diğer ve şebeke suçla ilgili fonları içerir, kapsamı suç gelirlerinden ve gizleme suçundaki gelirlerinden daha fazladır. Dördüncüsü, akreditasyon suçunun ve örtbas suçunun öznel bilginin tanımlanması için farklı gereksinimleri vardır.Akreditasyon suçunun yalnızca üst suçlunun suç teşkil eden gerçeklere sahip olabileceğini öznel olarak bilmesi gerekir ve kanıtlama zorluğu bundan daha düşüktür. gizleme suçundan. Özetlemek gerekirse, ceza kanununda iki özdeş suçun düzenlenmesine gerek olmadığı görülmektedir.Gizleme suçu ile güvene yardım suçunun özel uygulamasında yine de büyük bir fark olmakla birlikte, İnternet ödeme ve mutabakat hizmetlerinin gelişmesi, bu kısımda örtüşme olduğu için, yasa dışı yollarla elde edilen fonların tasfiyesinde sanal para kullanımına hangi suçun uygulanması gerektiğinin tartışılması gerekmektedir.
(2) Akreditasyon suçunun gizleme suçundan üstün olmasının sebepleri ve nedenleri
Suç gelirlerini örtme ve gizleme suçu, esas olarak olaydan önce suça iştiraki olmayan ve sonrasında çalınan malın satışına yardım eden diğer suçlulara yöneliktir. Bilişim teknolojisinin gelişmesiyle birlikte finansal dolandırıcılık ve çevrimiçi kumar gibi suçlar sonsuz bir akış halinde ortaya çıkmakta ve zanlıların suç gelirleri de internetin gizliliği ve karmaşıklığı tarafından gizlenecektir. Uygulamada, genellikle sanal para biriminin anonimlik ve ademi merkeziyetçilik özelliklerine sahip olduğuna inanılır. Bu nedenle, fail, sanal para birimi hesapları sağlayarak, sanal para biriminin çekilmesine yardımcı olarak ve site dışında sanal para birimi işlemlerine yardımcı olarak başkalarının para yatırmasına yardımcı olur. . Bununla birlikte yazar, gizleme suçunun doğası ve sanal para biriminin özelliği kapsamlı bir şekilde göz önüne alındığında, uzlaşma davranışının daha sonra tespit edilmekten kaçınmak ve bilgi siber suçlarının ortaya çıkmasına yardımcı olmaktan ziyade siber suçun uygulanmasına yardımcı olmaya odaklandığına inanmaktadır. , bu davranışa karşılık gelen bir suç düzenlemesine sahip olmasını sağlar.
1. Suç gelirlerinden dikkate alınmıştır
Gizleme suçu, failin suç yoluyla doğrudan elde ettiği çalınan para ve çalınan malları ifade eden suç gelirlerini ve gelirlerini failin gizlemesini gerektirir. Bununla birlikte, fiili suçla birleştiğinde, yukarı yönlü suçlular, suç işlerken, yalnızca çalınan para ve çalınan mallar değil, aynı zamanda kumar fonları gibi suçun kendisi tarafından kullanılan mülkler de dahil olmak üzere büyük miktarda sermaye işlemleri üretti. Bu, alt aktörlerin sanal para ticareti yapma talimatlarını kabul ettiklerinde, aktarılan fonların suçun kendisinin kullandığı mülkü ve suç gelirlerini de içermesine yol açmıştır.İlki, gizleme suçları düzenlemesinin kapsamı dışındadır. Çete suçunda belirtilen ödeme ve uzlaşma, "fon transfer hizmeti"ni, yani para ödeme ve fon takasını içerir. Bu nedenle, bu suçun ödeme ve uzlaşma amacı nispeten geniştir ve suçlulara yardım sağlayan herhangi bir ödeme anlaşması, sadece "çalınan para ve çalınan malları" değil, aynı zamanda suçlar için kullanılan mülkü vb. de içeren bu suç olarak değerlendirilebilir. Günah daha rasyoneldir.
2. Suçun işlendiği zamandan itibaren tespit
İki suç arasındaki fark ele alınırken, gizleme suçunun esas olarak olaydan sonra yardım etme fiilini cezalandırdığı ve ancak öncül suçun tamamlanmasından sonra oluşabileceği, akreditasyon suçunun ise bu suçun bulunmadığı açıklanmıştır. gereklilik. Mülkiyeti içeren siber suçlarda, genellikle suçun üst suçlunun mülkü fiilen kontrol etmesiyle suçun tamamlandığı kabul edilir. Bununla birlikte, uygulamada sıklıkla ortaya çıkan telekomünikasyon ve ağ dolandırıcılığı ve çevrimiçi kumar suçlarının çoğu, zararlı eylemlerin doğrudan uygulanmasından sonra gerçekleşmemektedir.Mağdurun yatırımı artırması için erken aşamada belirli bir miktar kâr gerekmektedir. Kumar suçu söz konusu olduğunda, kumar fonlarının ve kazançlarının karıştığı bir durum bile vardır, bu nedenle suç faaliyetlerini araştırmak için bilgi şebekesine yardım etme suçunu kullanmak daha uygundur.
3. Yukarı ve aşağı suçların uyarlanmasıyla başlayın
Gizleme suçunu suçlamak kolaydır ve koşullar ciddiyse, yükseltilen ceza çok yüksektir, bu da kolayca üst ve alt suçların cezasının uygun olmamasına neden olabilir. Dövizin yasadışı işletilmesi örnek olarak alındığında, Yasadışı Fon Ödeme ve Uzlaştırma İşleri ile Yasadışı Döviz Ticareti Ceza Davalarının Görülmesinde Kanunun Uygulanmasına İlişkin Çeşitli Konularda Yüksek Halk Mahkemesi ve Yüksek Halk Savcılığının Yorumu Yasadışı ticari faaliyet 5 milyon yuan'dan fazla veya yasadışı kazanç miktarı 100.000 yuan'dan fazla ise, yasa dışı ticari faaliyetin koşullarının ciddi olduğu belirlenir.” Yasadışı ticari faaliyet suçunun koşulları ciddi ise Kanuni para cezası, beş yılı geçmemek üzere sabit süreli hapis veya adli tutukluluk ile birlikte veya kanuna aykırı gelirin bir defadan az olmamak üzere beş katından fazla olmamak üzere tek seferde veya tek seferde para cezasıdır. Ancak, 2011 yılında revize edilen Suç Gelirlerinin ve Suç Gelirlerinin Gizlenmesi ve Örtülmesine İlişkin Ceza Davalarında Hukukun Uygulanmasına İlişkin Çeşitli Hususlar Hakkındaki Yüksek Halk Mahkemesi Yorumunun 3. maddesinin 1. fıkrasına göre, " Suç gelirlerinin ve gelirin değerinin gizlenmesi ve gizlenmesi Toplam tutar 100.000 yuan'ı aşarsa, "koşullar ciddidir ve geçerli yasal ceza, üç ila yedi yıl arasında sabit süreli hapis cezasıdır. Uygulamada, söz konusu sanal para birimi genellikle suçun miktarını hesaplamak için RMB'ye dönüştürülür.Yani, bir kişi sanal para birimini yasa dışı bir şekilde döviz ticareti yapan suçlulara para yatırmak için yardımcı olmak için kullanırsa, suça karışan suçlu 5 milyon yuan'ı yasa dışı olarak işletmek zorunda.Yukarıdakiler bir suç teşkil ediyor, ancak bir öncekine katılmamış olan failler, daha az sübjektif kötülükle yerleşim sonrası davranışlarda bulundukları için daha yüksek bir kanuni cezaya çarptırılabilirler. Bununla birlikte, Yüksek Halk Mahkemesi ve Yüksek Halk Savcılığının Bilgi Ağlarının Yasadışı Kullanımı ve Bilgi Ağlarının Suç Faaliyetlerine Yardım vb. 200.000 yuan'dan fazla" "ciddi durumlar" teşkil eder ve temel durumlar için geçerlidir. Üç yıldan az bir hapis cezası daha makuldür.
4. Çete güven suçundan ilke ve uygulama geçmişine ilişkin araştırma
Akreditasyon suçu, giderek yaygınlaşan telekomünikasyon ve siber suçlarla mücadele etmek için getirilen “Ceza Kanunu Değişikliği (9)” nun yayımlanmasından sonra uygulanmaya başlandı. Ekim 2020'deki "kırık kart" operasyonundan bu yana, savcılığın güvene yardım etme şüpheli suçlarına ilişkin kovuşturması hızla arttı ve şu anda çeşitli suçlar arasında en çok kovuşturulan üçüncü suç haline geldi (ilk ikisi tehlikeli araç kullanma, hırsızlık vb. ) suç). Yüksek Halk Mahkemesi Araştırma Bürosu Ceza Dairesi Müdürü Yu Haisong, yakın zamanda "Yardım Suçlarına Yardım Kanununun Uygulanmasında Zor Sorunlara Kapsamlı Çözümler" başlıklı makaleyi yayınlayarak, mevcut siber suça yardım etme davranışının şu özellikleri gösterdiğine değindi: birden çoğa, ayrıntılı işbölümüne ve büyük toplumsal zarara yol açmaktadır.Ancak, açık bir asıl failin bulunmaması nedeniyle, doğrudan ortak suç olarak tanımlanması zordur.Bu nedenle, akreditasyon suçunun uygulanması önermektedir. (1) Akreditasyon suçunda yardım edilen nesnenin davranışının suç oluşturması gerekir, ancak burada belirtilen “suç” bağlantılı bir suç olarak anlaşılır (2) “Suç”, niteliğine göre cezalandırılması gereken davranışları ifade eder. Ceza Kanununun özel hükümlerinde öngörülen davranış türlerine uyan ancak henüz suç oluşturmamış davranışlar da dahil olmak üzere Ceza Kanunu hükümlerine göre belirlenir.(3) Sübjektif “bilgi” tespiti, genelleştirilmiş bir olasılık bilişi olarak yorumlanmamalıdır. , ancak adli yorumlama yoluyla varsayılması gereken nispeten spesifik bir bilişle sınırlandırılmalıdır. Aynı zamanda, akreditasyon suçunun uygunsuz şekilde uygulanmasının önlenmesi ve sosyal yönetişimin etkin bir şekilde teşvik edilmesi gereğini vurgulamaktadır. Güvene yardım suçunun getirilmesinin uygulamada online ödeme uzlaşma yardımı davranışını çözebildiği görülmektedir.Gizleme suçunda ısrar edilmesi sadece mekanik suçlamaya değil, aynı zamanda ödeme ve uzlaşma şeklinde güvene yardım etme suçu gerçekleşmeyecektir.İyi yasal yönetişim etkisi.
**Dördüncü, **Sonuç
Yazar, adli uygulama deneyiminin özetine dayanarak, yasa dışı olarak elde edilen fonları kapatmak için sanal para biriminin kullanılmasına yönelik farklı suçlamalar konusunu gündeme getirdi. Sorun yöneliminin derinlemesine araştırılmasıyla yazar, farklı adli uygulama standartlarının ana nedeninin bu eylemde kullanılan sanal para biriminin özelliği olduğunu ve internetin gelişmesiyle birlikte güven suçunun ve gizlilik suçunun örtüştüğünü tespit etti. çevrimiçi ödeme ve ödeme alanında. Yazar, iki suç arasındaki benzerlikleri ve farklılıkları gösterdikten ve yasadışı fonları kapatmak için sanal para birimi kullanmanın doğasına ilişkin derinlemesine tartışmayı gösterdikten sonra, suçun zamanlamasına, suç gelirlerine ve suç ve ceza, bu tür eylemlerin bilgi ağı suç faaliyetlerine yardım suçları olarak tanımlanması daha mantıklıdır.
View Original
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
Yasadışı fonları kapatmak için sanal para birimi kullanma eyleminin cezai olarak nitelendirilmesi
【Giriiş】
Sanal para birimi, modern bilgi teknolojisi ve kriptografiye dayalıdır ve karmaşık algoritmalar aracılığıyla üretilen oldukça elektronik bir elektromanyetik veridir. Anonimlik, ademi merkeziyetçilik ve küresel dolaşım özellikleri nedeniyle, yasa dışı fonların takası ve transferi alanlarında yaygın olarak kullanılmaktadır. . Yasa dışı yollarla elde edilen fonların takası ve transferi için sanal para biriminin kullanılması, yargının suç teşkil eden suçları tespit etmesini ve soruşturmasını ciddi şekilde engellemiştir.Uzlaşma davranışına dahil olan taraflar ayrıca kara para aklama, gizleme suçları ve güven suçları gibi cezai suçlara da bulaşabilirler. davranışlarından dolayı. Uygulamada, güvene yardım etme suçu ile gizleme suçu arasındaki ayrıma odaklanarak, yasa dışı fonları kapatmak için sanal para birimi kullanmanın suç niteliği konusunda tartışmalar olmuştur. Bu makale, suç niteliğini tartışmak için sanal para biriminin doğasını birleştirecektir. siber suçla mücadeleye yardımcı olmak, kesin mahkumiyet ve cezaya ulaşmak için uzlaşma davranışının.
1. **** sorusunun önerisi—yasadışı fonları halletmek için sanal para biriminin kullanılmasıyla ilgili pratik niteliksel anlaşmazlık
Şu anda, yasa dışı fonların takası ve transferi için sanal para biriminin kullanılması, çok sayıda insanın, çeşitli davranış yöntemlerinin ve büyük takas fonlarının özelliklerine sahiptir. Davranış yöntemleri şunları içerir, ancak bunlarla sınırlı değildir: kişisel hesapları ödünç verme, emirleri kaydırma ve aktarma ve diğer işlemler için çalışan puan platformunu kullanma. Bunlar arasında, çalışan alt platform, sanal para birimini para yatırmak ve transfer etmek için kullanmanın ana yolu haline geldi ve İnternet'in normal finansal dolaşım modelini giderek daha fazla etkiliyor. Yasadışı fonları kapatmak için sanal para biriminin kullanılması genellikle üç suç içerir: kara para aklama suçu, suç gelirlerini örtbas etme, gizleme suçu ve bilgi ağı suç faaliyetlerine yardım etme suçu. Birincisi, aklama suçu için, öncül suçla aktarılan ve tasfiye edilen paralar, Ceza Kanunu'nun 191. maddesinde düzenlenen yedi özel suçun gelirlerine ve elde edilen gelirlere ait ise, aklama suçunun buna göre uygulanması gerekir. Özel olanın genelden üstün olduğu ilkesine burada itiraz yoktur. İkincisi, uygulamadaki temel fark, öncül suçtan elde edilen gelirin yedi suça ek olarak söz konusu olan gizleme ve akreditasyon suçlarından gelmesidir. Farklı bölgelerdeki mahkemelerde, bir banka hesabı verdikten sonra para transferine yardım etmek gibi aynı tür uzlaşma davranışı, iki suç olarak cezalandırılır, bu da davranışın belirsiz nitelendirilmesine ve farklı cezalara yol açar.Yargının otoritesini koruyun.
İkincisi, **** Tartışma ve İhtilaf - Pratik Anlaşmazlıkların Nedenleri
Uygulama, temel olarak aşağıdaki üç nedenden ötürü, yasa dışı fonları kapatmak için sanal para birimi kullanımının belirlenmesi için henüz birleşik bir standart oluşturmamıştır: Birincisi, sanal para birimi benzersizdir, Çin'de yasa dışıdır ve ademi merkeziyetçilik nedeniyle denetlenmesi zordur ve kullanım Sanal para biriminin esasen fon mutabakatı için kullanılması, bir yandan genel yasal ihalelere olan üstünlüğünden yararlanırken, diğer yandan, şu anda sanal para birimini fon takası için kullanmanın çeşitli davranışları vardır ve farklı davranışlar için, sosyal zarar da farklıdır, bu nedenle mahkeme uzlaşma davranışının fon transferi üzerindeki etkisini değerlendirecektir.Üçüncüsü, gizleme suçu ve ödeme ve uzlaşma suçu, üst suçların çözülmesine yardımcı olmak için interneti kullanan alt aktörlerin davranışlarını ele alabilir. Tutarsız mahkûmiyet ve cezalandırmayla sonuçlanan iki suçun uygulanmasını düzenleyen birleşik bir belge yoktur. Yukarıda belirtilen üç nokta aşağıda ayrıntılı olarak açıklanacaktır.
(1) Yasa dışı fonları kapatmak için sanal para birimini kullanmanın çeşitli yolları
İstatistiklere göre, uygulamada, yasa dışı fonların takası ve transferi için sanal para biriminin kullanılması, banka kartı hesaplarının basit bir şekilde ödünç verilmesini, sahte sanal para birimi takaslarına yardımcı olmayı, emirlerin alım satımına katılmayı ve tahsilat için çalışan puan platformunu kullanmayı içerir. başkalarının komisyon vb. kazanması için para Toplumsal zarar ve sübjektif kötülük açısından, sadece bir ücret karşılığında bir banka kartı sağlamak ve bunu sağladıktan sonra fonların transferine ve ödenmesine kişisel olarak katılmak kesinlikle farklı bir günah örneğidir. Bu nedenle, farklı yerleşim davranışları stilleri, farklı ücretlerin nedenlerinden biridir.
(2) Yasa dışı fonları kapatmak için sanal para biriminin kullanılması özel bir nitelik taşır
Para yatırmak için sanal para birimi kullanmanın özü, öncül suçun yasal soruşturmasından kaçmak için sanal para biriminin anonimliğini, küresel dolaşımını ve denetim güçlüğünü kullanmaktır. İlke, her şeyden önce, bir sanal para birimi hesabı kaydetme eşiğinin düşük olması ve hesap sahibinin tanımlanabilir kişisel özelliklerini yansıtmamasıdır.Bu nedenle, sanal para birimine katılmak için bir hesap açabilen çok çeşitli insanlar vardır döviz ticareti. İkinci olarak, İnternet bilgi teknolojisinin küresel dolaşımına dayalı olarak, hesap sahipleri coğrafi kısıtlamaları kolayca aşabilir, küresel ölçekte sanal para ticareti yapabilir ve suç gelirlerini denizaşırı ülkelere aktarabilir, bu da düzenleyici makamların bunları soruşturmasını ve ilgilenmesini zorlaştırır. Son olarak, yönetim dışı otoriteler tarafından çıkarılan bir para birimi olarak, sanal para birimleri genellikle merkezi finansal yönetim sisteminden ayrılır, bu nedenle fonların nerede olduğu çok elli işlemler yoluyla gizlenebilir. Ancak aslında, sanal para birimi esas olarak blok zinciri teknolojisine dayanır ve blok zinciri teknolojisi, bilgi teknolojisinin gelişiminin bir ürünüdür. Dünya çapında kara para aklamayla mücadele işbirliği sürekli olarak yürütülmekte, dinamik bankacılık denetim sistemi sürekli gelişmekte ve blok zinciri şirketleri yardımcı olmaktadır. Dava yönetiminin yaygın olarak benimsenmesinin arka planında, sanal para biriminin kaynağının izini sürmek daha kolay hale geliyor. ve gizlemek? Bu aynı zamanda aşağıdaki makaledeki iki suçlama arasındaki ayrım için önemli bir argümandır.
(3) Akreditasyon suçu ile örtbas suçunun ödeme ve uzlaşma suçunun unsurları örtüşmektedir
Bilgi ağı suç faaliyetlerine yardım etme suçu, gerçek kişi veya birimin başkalarının bilgi ağını suç işlemek için kullandığını bilerek bilmesi ve suça yönelik internet erişimi, sunucu barındırma, ağ depolama, iletişim iletimi gibi teknik destek sağlaması halinde cezalandırılır. veya reklam promosyonu, ödeme mutabakatı vb. ciddi davranışlar gibi yardımlar sağlar. Buradan da görüleceği üzere, bilişim suçlarının ihtiyaç duyduğu yardım yöntemlerinin tamamına yakınını kapsayabilecek olan bilişim suçlarına yardım etme suçunun nesnel boyutunda çeşitli davranış biçimlerinin olduğu ve bu suçların önlenmesi için alt satırda “etc”nin kullanıldığı görülmektedir. eksiklikler Dolayısıyla bu suçlamanın, suç gelirlerini örtbas etme ve gizleme suçu gibi ceza hukukundaki diğer suçlamalarla örtüşmesi muhtemeldir. Spesifik olarak, gizleme suçu, ağırlıklı olarak, çalınan paranın çeşitli ödeme ve uzlaşma yöntemleriyle transferinde kendini gösteren, çalınan parayı gizleme ve soruşturmaya engel olma davranışını düzenlemektedir. suçlular kullanmayı tercih ediyor Yukarıda belirtilen amaca ağ araçları aracılığıyla ulaşılıyor, bu nedenle iki suç arasında örtüşme var.
**Üçüncüsü, **Savunma ve kilit noktalar - bunu bilgi ağı suçlarına yardım etme suçu olarak nitelendirmek daha mantıklıdır
Yasadışı fonları kapatmak için sanal para birimi kullanmanın cezai niteliğini tanımlamak büyük önem taşımaktadır. Uygulama için birleşik bir mahkumiyet standardı belirleyebilir ve yasal olarak belirlenmiş suçlar ve cezalar ilkesinin uygulanmasına elverişlidir. Sanal para biriminin özelliklerini ve iki suç arasındaki benzerlik ve farklılıkları birleştiren yazar, sanal para birimini yasa dışı fonları kapatmak için kullanma davranışından bağımsız olarak, bilgi ağı suçlarına yardım suçu olarak sınıflandırılması gerektiğine inanıyor. davranışın zararı, ceza verilirken göz önünde bulundurulmalıdır.Aşağıdakiler ayrıntılı tartışmayı genişletecektir.
(1) Gizleme suçu ile akreditasyon suçu arasındaki benzerlikler ve farklılıklar
Yukarıda belirtildiği gibi, güven ve güven suçunun nesnel davranışlarının çok çeşitli olması ve uygulamada suçluların çalınan parayı internet üzerinden aktarmayı tercih ettiği vakaların sayısının artması nedeniyle, iki suçun işlenmesinde bir örtüşme vardır. yasadışı fonları kapatmak için sanal para biriminin kullanılmasıyla. Bununla birlikte, iki suç arasında yine de büyük farklar vardır, temel olarak şu şekildedir: Birincisi, bilgi şebekesine yardım suçları genellikle öncül suçların suç faaliyetleri sırasında ortaya çıkmakta ve öncül suçların yardımcı bir aracı olurken, suç gelirlerini gizlemek ve gizlemek ortaya çıkmaktadır. Öncül suçlarda.İspat edildikten sonra olaydan sonra yardım etme eylemidir.Önceden iştirak ederseniz, öncül suça ortak olarak tanınabilirsiniz. İkincisi, iki suç farklı bölümlerde yer almaktadır, akreditasyon suçu ağ yönetimi düzenini ihlal ederken, gizleme suçu yargının suçlara karşı normal baskı faaliyetlerine aykırıdır, üçüncüsü, suçta ödeme ve uzlaşma nesneleri. akreditasyon kapsamı, diğer ve şebeke suçla ilgili fonları içerir, kapsamı suç gelirlerinden ve gizleme suçundaki gelirlerinden daha fazladır. Dördüncüsü, akreditasyon suçunun ve örtbas suçunun öznel bilginin tanımlanması için farklı gereksinimleri vardır.Akreditasyon suçunun yalnızca üst suçlunun suç teşkil eden gerçeklere sahip olabileceğini öznel olarak bilmesi gerekir ve kanıtlama zorluğu bundan daha düşüktür. gizleme suçundan. Özetlemek gerekirse, ceza kanununda iki özdeş suçun düzenlenmesine gerek olmadığı görülmektedir.Gizleme suçu ile güvene yardım suçunun özel uygulamasında yine de büyük bir fark olmakla birlikte, İnternet ödeme ve mutabakat hizmetlerinin gelişmesi, bu kısımda örtüşme olduğu için, yasa dışı yollarla elde edilen fonların tasfiyesinde sanal para kullanımına hangi suçun uygulanması gerektiğinin tartışılması gerekmektedir.
(2) Akreditasyon suçunun gizleme suçundan üstün olmasının sebepleri ve nedenleri
Suç gelirlerini örtme ve gizleme suçu, esas olarak olaydan önce suça iştiraki olmayan ve sonrasında çalınan malın satışına yardım eden diğer suçlulara yöneliktir. Bilişim teknolojisinin gelişmesiyle birlikte finansal dolandırıcılık ve çevrimiçi kumar gibi suçlar sonsuz bir akış halinde ortaya çıkmakta ve zanlıların suç gelirleri de internetin gizliliği ve karmaşıklığı tarafından gizlenecektir. Uygulamada, genellikle sanal para biriminin anonimlik ve ademi merkeziyetçilik özelliklerine sahip olduğuna inanılır. Bu nedenle, fail, sanal para birimi hesapları sağlayarak, sanal para biriminin çekilmesine yardımcı olarak ve site dışında sanal para birimi işlemlerine yardımcı olarak başkalarının para yatırmasına yardımcı olur. . Bununla birlikte yazar, gizleme suçunun doğası ve sanal para biriminin özelliği kapsamlı bir şekilde göz önüne alındığında, uzlaşma davranışının daha sonra tespit edilmekten kaçınmak ve bilgi siber suçlarının ortaya çıkmasına yardımcı olmaktan ziyade siber suçun uygulanmasına yardımcı olmaya odaklandığına inanmaktadır. , bu davranışa karşılık gelen bir suç düzenlemesine sahip olmasını sağlar.
1. Suç gelirlerinden dikkate alınmıştır
Gizleme suçu, failin suç yoluyla doğrudan elde ettiği çalınan para ve çalınan malları ifade eden suç gelirlerini ve gelirlerini failin gizlemesini gerektirir. Bununla birlikte, fiili suçla birleştiğinde, yukarı yönlü suçlular, suç işlerken, yalnızca çalınan para ve çalınan mallar değil, aynı zamanda kumar fonları gibi suçun kendisi tarafından kullanılan mülkler de dahil olmak üzere büyük miktarda sermaye işlemleri üretti. Bu, alt aktörlerin sanal para ticareti yapma talimatlarını kabul ettiklerinde, aktarılan fonların suçun kendisinin kullandığı mülkü ve suç gelirlerini de içermesine yol açmıştır.İlki, gizleme suçları düzenlemesinin kapsamı dışındadır. Çete suçunda belirtilen ödeme ve uzlaşma, "fon transfer hizmeti"ni, yani para ödeme ve fon takasını içerir. Bu nedenle, bu suçun ödeme ve uzlaşma amacı nispeten geniştir ve suçlulara yardım sağlayan herhangi bir ödeme anlaşması, sadece "çalınan para ve çalınan malları" değil, aynı zamanda suçlar için kullanılan mülkü vb. de içeren bu suç olarak değerlendirilebilir. Günah daha rasyoneldir.
2. Suçun işlendiği zamandan itibaren tespit
İki suç arasındaki fark ele alınırken, gizleme suçunun esas olarak olaydan sonra yardım etme fiilini cezalandırdığı ve ancak öncül suçun tamamlanmasından sonra oluşabileceği, akreditasyon suçunun ise bu suçun bulunmadığı açıklanmıştır. gereklilik. Mülkiyeti içeren siber suçlarda, genellikle suçun üst suçlunun mülkü fiilen kontrol etmesiyle suçun tamamlandığı kabul edilir. Bununla birlikte, uygulamada sıklıkla ortaya çıkan telekomünikasyon ve ağ dolandırıcılığı ve çevrimiçi kumar suçlarının çoğu, zararlı eylemlerin doğrudan uygulanmasından sonra gerçekleşmemektedir.Mağdurun yatırımı artırması için erken aşamada belirli bir miktar kâr gerekmektedir. Kumar suçu söz konusu olduğunda, kumar fonlarının ve kazançlarının karıştığı bir durum bile vardır, bu nedenle suç faaliyetlerini araştırmak için bilgi şebekesine yardım etme suçunu kullanmak daha uygundur.
3. Yukarı ve aşağı suçların uyarlanmasıyla başlayın
Gizleme suçunu suçlamak kolaydır ve koşullar ciddiyse, yükseltilen ceza çok yüksektir, bu da kolayca üst ve alt suçların cezasının uygun olmamasına neden olabilir. Dövizin yasadışı işletilmesi örnek olarak alındığında, Yasadışı Fon Ödeme ve Uzlaştırma İşleri ile Yasadışı Döviz Ticareti Ceza Davalarının Görülmesinde Kanunun Uygulanmasına İlişkin Çeşitli Konularda Yüksek Halk Mahkemesi ve Yüksek Halk Savcılığının Yorumu Yasadışı ticari faaliyet 5 milyon yuan'dan fazla veya yasadışı kazanç miktarı 100.000 yuan'dan fazla ise, yasa dışı ticari faaliyetin koşullarının ciddi olduğu belirlenir.” Yasadışı ticari faaliyet suçunun koşulları ciddi ise Kanuni para cezası, beş yılı geçmemek üzere sabit süreli hapis veya adli tutukluluk ile birlikte veya kanuna aykırı gelirin bir defadan az olmamak üzere beş katından fazla olmamak üzere tek seferde veya tek seferde para cezasıdır. Ancak, 2011 yılında revize edilen Suç Gelirlerinin ve Suç Gelirlerinin Gizlenmesi ve Örtülmesine İlişkin Ceza Davalarında Hukukun Uygulanmasına İlişkin Çeşitli Hususlar Hakkındaki Yüksek Halk Mahkemesi Yorumunun 3. maddesinin 1. fıkrasına göre, " Suç gelirlerinin ve gelirin değerinin gizlenmesi ve gizlenmesi Toplam tutar 100.000 yuan'ı aşarsa, "koşullar ciddidir ve geçerli yasal ceza, üç ila yedi yıl arasında sabit süreli hapis cezasıdır. Uygulamada, söz konusu sanal para birimi genellikle suçun miktarını hesaplamak için RMB'ye dönüştürülür.Yani, bir kişi sanal para birimini yasa dışı bir şekilde döviz ticareti yapan suçlulara para yatırmak için yardımcı olmak için kullanırsa, suça karışan suçlu 5 milyon yuan'ı yasa dışı olarak işletmek zorunda.Yukarıdakiler bir suç teşkil ediyor, ancak bir öncekine katılmamış olan failler, daha az sübjektif kötülükle yerleşim sonrası davranışlarda bulundukları için daha yüksek bir kanuni cezaya çarptırılabilirler. Bununla birlikte, Yüksek Halk Mahkemesi ve Yüksek Halk Savcılığının Bilgi Ağlarının Yasadışı Kullanımı ve Bilgi Ağlarının Suç Faaliyetlerine Yardım vb. 200.000 yuan'dan fazla" "ciddi durumlar" teşkil eder ve temel durumlar için geçerlidir. Üç yıldan az bir hapis cezası daha makuldür.
4. Çete güven suçundan ilke ve uygulama geçmişine ilişkin araştırma
Akreditasyon suçu, giderek yaygınlaşan telekomünikasyon ve siber suçlarla mücadele etmek için getirilen “Ceza Kanunu Değişikliği (9)” nun yayımlanmasından sonra uygulanmaya başlandı. Ekim 2020'deki "kırık kart" operasyonundan bu yana, savcılığın güvene yardım etme şüpheli suçlarına ilişkin kovuşturması hızla arttı ve şu anda çeşitli suçlar arasında en çok kovuşturulan üçüncü suç haline geldi (ilk ikisi tehlikeli araç kullanma, hırsızlık vb. ) suç). Yüksek Halk Mahkemesi Araştırma Bürosu Ceza Dairesi Müdürü Yu Haisong, yakın zamanda "Yardım Suçlarına Yardım Kanununun Uygulanmasında Zor Sorunlara Kapsamlı Çözümler" başlıklı makaleyi yayınlayarak, mevcut siber suça yardım etme davranışının şu özellikleri gösterdiğine değindi: birden çoğa, ayrıntılı işbölümüne ve büyük toplumsal zarara yol açmaktadır.Ancak, açık bir asıl failin bulunmaması nedeniyle, doğrudan ortak suç olarak tanımlanması zordur.Bu nedenle, akreditasyon suçunun uygulanması önermektedir. (1) Akreditasyon suçunda yardım edilen nesnenin davranışının suç oluşturması gerekir, ancak burada belirtilen “suç” bağlantılı bir suç olarak anlaşılır (2) “Suç”, niteliğine göre cezalandırılması gereken davranışları ifade eder. Ceza Kanununun özel hükümlerinde öngörülen davranış türlerine uyan ancak henüz suç oluşturmamış davranışlar da dahil olmak üzere Ceza Kanunu hükümlerine göre belirlenir.(3) Sübjektif “bilgi” tespiti, genelleştirilmiş bir olasılık bilişi olarak yorumlanmamalıdır. , ancak adli yorumlama yoluyla varsayılması gereken nispeten spesifik bir bilişle sınırlandırılmalıdır. Aynı zamanda, akreditasyon suçunun uygunsuz şekilde uygulanmasının önlenmesi ve sosyal yönetişimin etkin bir şekilde teşvik edilmesi gereğini vurgulamaktadır. Güvene yardım suçunun getirilmesinin uygulamada online ödeme uzlaşma yardımı davranışını çözebildiği görülmektedir.Gizleme suçunda ısrar edilmesi sadece mekanik suçlamaya değil, aynı zamanda ödeme ve uzlaşma şeklinde güvene yardım etme suçu gerçekleşmeyecektir.İyi yasal yönetişim etkisi.
**Dördüncü, **Sonuç
Yazar, adli uygulama deneyiminin özetine dayanarak, yasa dışı olarak elde edilen fonları kapatmak için sanal para biriminin kullanılmasına yönelik farklı suçlamalar konusunu gündeme getirdi. Sorun yöneliminin derinlemesine araştırılmasıyla yazar, farklı adli uygulama standartlarının ana nedeninin bu eylemde kullanılan sanal para biriminin özelliği olduğunu ve internetin gelişmesiyle birlikte güven suçunun ve gizlilik suçunun örtüştüğünü tespit etti. çevrimiçi ödeme ve ödeme alanında. Yazar, iki suç arasındaki benzerlikleri ve farklılıkları gösterdikten ve yasadışı fonları kapatmak için sanal para birimi kullanmanın doğasına ilişkin derinlemesine tartışmayı gösterdikten sonra, suçun zamanlamasına, suç gelirlerine ve suç ve ceza, bu tür eylemlerin bilgi ağı suç faaliyetlerine yardım suçları olarak tanımlanması daha mantıklıdır.