SEC ve DOJ ayrıca Ichioka'ya karşı paralel eylemde bulundu.
ABD Emtia Vadeli İşlemler Komisyonu (CFTC), William Koo Ichioka'yı dijital varlık ve döviz tüccarı olduğunu iddia ederek yatırımcıları on milyonlarca dolar dolandırmakla suçladı.
Resmi bir açıklamaya göre CFTC, Ichioka'ya karşı ABD Kaliforniya Kuzey Bölgesi Bölge Mahkemesinde dava açtı ve onu 21 milyon dolardan fazla yatırımcı varlığını yanlış kullanmakla ve yeni müşteri fonlarını Ponzi'de kar görüntüsü yaratmak için kullanmakla suçladı. şema.
CFTC, adamı yatırımcıları dolandırmakla suçladı
Emtia gözlemcisi, Ichioka'nın, Ichioka Ventures adı altında yürütülen bir emtia faiz havuzu aracılığıyla döviz ticareti yapma sözü veren 100'den fazla kişi ve kuruluştan milyonlarca dolar topladığını söyledi. Ichioka, web sitesinde hizmetlerin reklamını yaparken, vaat edilen getirilerin, milyonlar kazanmış kendi kendini yetiştirmiş bir yatırımcı olarak geçmiş performansıyla eşleştiğini iddia etti.
Alım satım stratejisine göre Ichioka, planına katılanlara her 30 iş gününde %10 getiri sözü veriyor. Ancak büyük bir kayıp yaşadı. Kayıpları gizlemek için emtia faiz havuz hesabındaki fon miktarını abartmak için sahte belgeler sağladı ve katılımcılara sahte hesap ekstreleri verdi. Dolandırıcı olduğu iddia edilen kişiler, yatırımcılara iddia edilen gelirleri ödemek için diğer katılımcıların fonlarını da kullandı.
Ichioka'nın iddialarına rağmen, müşteri fonlarını kişisel harcamalar için zimmetine geçirdi. Katılımcıların varlıklarını kendi varlıklarıyla karıştırdı ve bunları mücevher, araba ve saat gibi lüks eşyalar satın almak için kullandı.
SEC ve DOJ'den Paralel Eylem
CFTC, Ichioka'yı "eski usul" bir Ponzi planı yürütmekle ve "sıradan" dolandırıcılık yapmakla suçladı. Dolandırıcı olduğu iddia edilenler, komisyonun iddialarını çözmek için bir uzlaşma önerdiler. Öte yandan ajans, Ichioka'ya ticaret ve tescil tedbiri ve para cezası verilmesi için bir mahkeme emri istiyor.
"Yatırımcı eğitimi ve yaptırım eylemleri, dolandırıcıların çalışkan yatırımcıları dolandırmasını önleme çabalarımız açısından kritik öneme sahiptir. Bu nedenle, tüm halkı yatırımcı danışma sayfamızı ziyaret ederek dijital varlık piyasasındaki potansiyel dolandırıcılık ve suistimaller hakkında bilgi edinmeye şiddetle tavsiye ediyorum. Özellikle Komiser Kristin N. Johnson, garantili veya alışılmadık derecede yüksek getiri (veya her ikisi) sunan dolandırıcıların herhangi bir fon aktarmadan önce derhal incelemeye ve ek soruşturmaya tabi tutulması gerektiğini söyledi.
Bu arada, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) ve Adalet Bakanlığı (DOJ), Ichioka'nın davranışları hakkında paralel soruşturmalar başlattı ve yakında bir anlaşmaya varacak.
View Original
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
CFTC, bir adamı kripto para saadet zincirinde 21 milyon dolarlık yatırımcıları dolandırmakla suçladı
SEC ve DOJ ayrıca Ichioka'ya karşı paralel eylemde bulundu.
ABD Emtia Vadeli İşlemler Komisyonu (CFTC), William Koo Ichioka'yı dijital varlık ve döviz tüccarı olduğunu iddia ederek yatırımcıları on milyonlarca dolar dolandırmakla suçladı.
Resmi bir açıklamaya göre CFTC, Ichioka'ya karşı ABD Kaliforniya Kuzey Bölgesi Bölge Mahkemesinde dava açtı ve onu 21 milyon dolardan fazla yatırımcı varlığını yanlış kullanmakla ve yeni müşteri fonlarını Ponzi'de kar görüntüsü yaratmak için kullanmakla suçladı. şema.
CFTC, adamı yatırımcıları dolandırmakla suçladı
Emtia gözlemcisi, Ichioka'nın, Ichioka Ventures adı altında yürütülen bir emtia faiz havuzu aracılığıyla döviz ticareti yapma sözü veren 100'den fazla kişi ve kuruluştan milyonlarca dolar topladığını söyledi. Ichioka, web sitesinde hizmetlerin reklamını yaparken, vaat edilen getirilerin, milyonlar kazanmış kendi kendini yetiştirmiş bir yatırımcı olarak geçmiş performansıyla eşleştiğini iddia etti.
Alım satım stratejisine göre Ichioka, planına katılanlara her 30 iş gününde %10 getiri sözü veriyor. Ancak büyük bir kayıp yaşadı. Kayıpları gizlemek için emtia faiz havuz hesabındaki fon miktarını abartmak için sahte belgeler sağladı ve katılımcılara sahte hesap ekstreleri verdi. Dolandırıcı olduğu iddia edilen kişiler, yatırımcılara iddia edilen gelirleri ödemek için diğer katılımcıların fonlarını da kullandı.
Ichioka'nın iddialarına rağmen, müşteri fonlarını kişisel harcamalar için zimmetine geçirdi. Katılımcıların varlıklarını kendi varlıklarıyla karıştırdı ve bunları mücevher, araba ve saat gibi lüks eşyalar satın almak için kullandı.
SEC ve DOJ'den Paralel Eylem
CFTC, Ichioka'yı "eski usul" bir Ponzi planı yürütmekle ve "sıradan" dolandırıcılık yapmakla suçladı. Dolandırıcı olduğu iddia edilenler, komisyonun iddialarını çözmek için bir uzlaşma önerdiler. Öte yandan ajans, Ichioka'ya ticaret ve tescil tedbiri ve para cezası verilmesi için bir mahkeme emri istiyor.
"Yatırımcı eğitimi ve yaptırım eylemleri, dolandırıcıların çalışkan yatırımcıları dolandırmasını önleme çabalarımız açısından kritik öneme sahiptir. Bu nedenle, tüm halkı yatırımcı danışma sayfamızı ziyaret ederek dijital varlık piyasasındaki potansiyel dolandırıcılık ve suistimaller hakkında bilgi edinmeye şiddetle tavsiye ediyorum. Özellikle Komiser Kristin N. Johnson, garantili veya alışılmadık derecede yüksek getiri (veya her ikisi) sunan dolandırıcıların herhangi bir fon aktarmadan önce derhal incelemeye ve ek soruşturmaya tabi tutulması gerektiğini söyledi.
Bu arada, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) ve Adalet Bakanlığı (DOJ), Ichioka'nın davranışları hakkında paralel soruşturmalar başlattı ve yakında bir anlaşmaya varacak.