ABD Emtia Vadeli İşlemleri Ticaret Komisyonu (CFTC), yakın tarihli bir davada "aşk dolandırıcılığı" alanına ilk adımını attı. CFTC'nin Cuma günü Justby International Auctions ve CEO'su Cunwen Zhu'ya şirketin dijital varlıkların ticaretinde kullanılması gereken 1,3 milyon dolarlık müşteri fonunu kötüye kullandığı iddiasıyla dava açtığı bildirildi.
CFTC davası, ABD Kaliforniya Orta Bölgesi Bölge Mahkemesinde açıldı. CFTC'nin iddialarına göre Cunwen Zhu, Nisan 2021 ile Mart 2022 arasında şirketi Justby International Auctions aracılığıyla en az 29 müşteriyi dolandırdı ve 1,3 milyon dolardan fazla fonu dolandırdı.
Başlangıçta, bu müşteri fonları dijital varlık emtiaları ve döviz işlemleri için kullanılmalıdır. Justby fonları yönetmeli ve fayda sağlamalıdır, ancak Cunwen Zhu bu fonları kişisel tüketim için kullandı ve fonların çoğunu davaya dahil olan plana aktardı. Çin'deki çalışanlar tarafından kontrol edilen hesaplar, dijital cüzdanlar ve dijital varlık ticaret platformları.
"Domuzu öldürmenin" özel anlamı nedir?
CFTC'ye göre, dolandırıcılar sosyal medyayı müşterilerle temasa geçmek ve onları hesap açmaya ikna etmek için "onlarla arkadaş veya romantik bir ilişki içindeymiş gibi davranmak" için kullanıyor. CFTC, dava belgelerinde üç tür insanın bunda rol oynadığından bahsetmiştir: (1) "Avukatlar", planlanan müşterilerle sosyal medya aracılığıyla iletişim kurar ve onları açmaya ve fon sağlamaya teşvik etmek için arkadaş gibi davranır veya onlara aşık olur. ticaret hesapları (2) plan müşterileri adına ticaret hesapları açtığı iddia edilen "ticaret firmaları" ve (3) banka hesapları sanıklar ve plan kuruluşları tarafından müşteri fonlarını almak ve kötüye kullanmak.
CFTC, dava belgelerinde domuzları öldürme yönteminden çok ayrıntılı olarak bahsetmiştir. Belgelere göre, "avukat" bir müvekkiliyle romantik bir ilişki kurmak için bir yıldan fazla zaman harcadı ve ardından müvekkilini şirketinde bir yatırım hesabı açmaya ve para yatırmaya ikna etti. Bu amaca ulaşmak için, avukatlar genellikle hayatlarının pahalı görünen fotoğraflarını, lüks arabaların sürüş kayıtlarını ve süper yüksek getirili sahte hesapların ekran görüntülerini paylaşırlar. Bu avukatlar genellikle çok başarılı tüccarlar olduklarını iddia ederler ve başarılarını genellikle içeriden bilgi sağlayan bir "amcaya" veya "içeriden" birine bağlarlar.
Aldatıldıktan sonra müşterileri ticaret şirketlerine tanıtacaklar, ticaret hesapları açacaklar ve para gönderecekler. Bu ticaret şirketlerinin kendileri meşrudur, ancak kışkırtılmış müşteriler tarafından indirilen ticaret yazılımı gerçek ticaret yazılımı değildir ve çeşitli yanlış bilgiler verilecektir. Genellikle, müşteri avukatların yatırım tavsiyelerine uyarsa ve yazılım üzerinde ticaret yaparsa, ticaret yazılımı önemli karlar gösterecektir. CFTC dosyalarına göre, dolandırılan müşterilerin hesaplarından biri 2 milyon dolardan fazla sahte kar gösterdi.
CFTC'den Yanıtlar ve Öneriler
ABD Emtia Vadeli İşlemleri Ticaret Komisyonu (CFTC), "Forex, Değerli Metaller ve Dijital Varlıklarda Romantik Dolandırıcılıklardan Kaçınma" da dahil olmak üzere, kullanıcıları çevrimiçi flört ve sosyal medya platformlarındaki dolandırıcılıklarda son zamanlarda yaşanan artışa karşı uyaran birkaç müşteri koruma dolandırıcılığı uyarısı ve makalesi yayınladı. , bu dolandırıcılıklar, kurbanları forex, değerli metaller veya dijital varlıklar ticareti yaptıklarını iddia eden sahte web sitelerine para göndermeleri için kandırır.
Zhu ve Justby'ye karşı devam eden davada CFTC, dolandırılan müşteriler için tazminat, tasfiyenin tasfiyesi, parasal cezalar, ticaretten tedbir ve Ticaret Borsası Yasası (CEA) ve CFTC düzenlemelerinin daha fazla ihlali için kalıcı bir tedbir talep ediyor. Olay, düzenleyicilerin giderek daha fazla endişe duyduğunu ve kripto para birimi alanındaki dolandırıcılıkların önüne geçmek için harekete geçtiğini gösteriyor. Dijital para birimi ile ilgili mali davalarda paranın nerede olduğunun takibinin daha zor olması nedeniyle ilgili denetimin daha yoğun olacağı öngörülebilir.
CFTC uygulama direktörü Ian McKinley yaptığı açıklamada, "İnsanlar pandemi sırasında izolasyondan kaçmaya ve başkalarıyla çevrimiçi bağlantı kurmaya çalışırken, dolandırıcılar halktan yararlanmak ve dolandırıcılık yapmak için yeni bir fırsat görüyor." CFTC'nin yaptığı türden bir açıklama, CFTC'nin müşterileri dolandıran ve halkı İnternet dolandırıcılığından koruyan vicdansız kişileri sorumlu tutacağını gösteriyor.”
View Original
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
CFTC tarafından kovuşturulan ilk dijital varlık "domuzu öldürme" davasını çözmek
Duruma Genel Bakış
ABD Emtia Vadeli İşlemleri Ticaret Komisyonu (CFTC), yakın tarihli bir davada "aşk dolandırıcılığı" alanına ilk adımını attı. CFTC'nin Cuma günü Justby International Auctions ve CEO'su Cunwen Zhu'ya şirketin dijital varlıkların ticaretinde kullanılması gereken 1,3 milyon dolarlık müşteri fonunu kötüye kullandığı iddiasıyla dava açtığı bildirildi.
CFTC davası, ABD Kaliforniya Orta Bölgesi Bölge Mahkemesinde açıldı. CFTC'nin iddialarına göre Cunwen Zhu, Nisan 2021 ile Mart 2022 arasında şirketi Justby International Auctions aracılığıyla en az 29 müşteriyi dolandırdı ve 1,3 milyon dolardan fazla fonu dolandırdı.
Başlangıçta, bu müşteri fonları dijital varlık emtiaları ve döviz işlemleri için kullanılmalıdır. Justby fonları yönetmeli ve fayda sağlamalıdır, ancak Cunwen Zhu bu fonları kişisel tüketim için kullandı ve fonların çoğunu davaya dahil olan plana aktardı. Çin'deki çalışanlar tarafından kontrol edilen hesaplar, dijital cüzdanlar ve dijital varlık ticaret platformları.
"Domuzu öldürmenin" özel anlamı nedir?
CFTC'ye göre, dolandırıcılar sosyal medyayı müşterilerle temasa geçmek ve onları hesap açmaya ikna etmek için "onlarla arkadaş veya romantik bir ilişki içindeymiş gibi davranmak" için kullanıyor. CFTC, dava belgelerinde üç tür insanın bunda rol oynadığından bahsetmiştir: (1) "Avukatlar", planlanan müşterilerle sosyal medya aracılığıyla iletişim kurar ve onları açmaya ve fon sağlamaya teşvik etmek için arkadaş gibi davranır veya onlara aşık olur. ticaret hesapları (2) plan müşterileri adına ticaret hesapları açtığı iddia edilen "ticaret firmaları" ve (3) banka hesapları sanıklar ve plan kuruluşları tarafından müşteri fonlarını almak ve kötüye kullanmak.
İlginç bir şekilde, CFTC dava belgelerinde "domuz yemeğini öldürmek" pinyininden bahsetti.
CFTC, dava belgelerinde domuzları öldürme yönteminden çok ayrıntılı olarak bahsetmiştir. Belgelere göre, "avukat" bir müvekkiliyle romantik bir ilişki kurmak için bir yıldan fazla zaman harcadı ve ardından müvekkilini şirketinde bir yatırım hesabı açmaya ve para yatırmaya ikna etti. Bu amaca ulaşmak için, avukatlar genellikle hayatlarının pahalı görünen fotoğraflarını, lüks arabaların sürüş kayıtlarını ve süper yüksek getirili sahte hesapların ekran görüntülerini paylaşırlar. Bu avukatlar genellikle çok başarılı tüccarlar olduklarını iddia ederler ve başarılarını genellikle içeriden bilgi sağlayan bir "amcaya" veya "içeriden" birine bağlarlar.
Aldatıldıktan sonra müşterileri ticaret şirketlerine tanıtacaklar, ticaret hesapları açacaklar ve para gönderecekler. Bu ticaret şirketlerinin kendileri meşrudur, ancak kışkırtılmış müşteriler tarafından indirilen ticaret yazılımı gerçek ticaret yazılımı değildir ve çeşitli yanlış bilgiler verilecektir. Genellikle, müşteri avukatların yatırım tavsiyelerine uyarsa ve yazılım üzerinde ticaret yaparsa, ticaret yazılımı önemli karlar gösterecektir. CFTC dosyalarına göre, dolandırılan müşterilerin hesaplarından biri 2 milyon dolardan fazla sahte kar gösterdi.
CFTC'den Yanıtlar ve Öneriler
ABD Emtia Vadeli İşlemleri Ticaret Komisyonu (CFTC), "Forex, Değerli Metaller ve Dijital Varlıklarda Romantik Dolandırıcılıklardan Kaçınma" da dahil olmak üzere, kullanıcıları çevrimiçi flört ve sosyal medya platformlarındaki dolandırıcılıklarda son zamanlarda yaşanan artışa karşı uyaran birkaç müşteri koruma dolandırıcılığı uyarısı ve makalesi yayınladı. , bu dolandırıcılıklar, kurbanları forex, değerli metaller veya dijital varlıklar ticareti yaptıklarını iddia eden sahte web sitelerine para göndermeleri için kandırır.
Zhu ve Justby'ye karşı devam eden davada CFTC, dolandırılan müşteriler için tazminat, tasfiyenin tasfiyesi, parasal cezalar, ticaretten tedbir ve Ticaret Borsası Yasası (CEA) ve CFTC düzenlemelerinin daha fazla ihlali için kalıcı bir tedbir talep ediyor. Olay, düzenleyicilerin giderek daha fazla endişe duyduğunu ve kripto para birimi alanındaki dolandırıcılıkların önüne geçmek için harekete geçtiğini gösteriyor. Dijital para birimi ile ilgili mali davalarda paranın nerede olduğunun takibinin daha zor olması nedeniyle ilgili denetimin daha yoğun olacağı öngörülebilir.
CFTC uygulama direktörü Ian McKinley yaptığı açıklamada, "İnsanlar pandemi sırasında izolasyondan kaçmaya ve başkalarıyla çevrimiçi bağlantı kurmaya çalışırken, dolandırıcılar halktan yararlanmak ve dolandırıcılık yapmak için yeni bir fırsat görüyor." CFTC'nin yaptığı türden bir açıklama, CFTC'nin müşterileri dolandıran ve halkı İnternet dolandırıcılığından koruyan vicdansız kişileri sorumlu tutacağını gösteriyor.”