Perşembe günü Celsius ve eski CEO'su Alex Mashinsky, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), ABD Adalet Bakanlığı (DOJ), ABD Emtia Vadeli İşlemler Komisyonu (CFTC) ve Federal Ticaret Komisyonu (FTC) tarafından suçlandı. Bu arada, Alex Mashinsky yerel saatle Perşembe sabahı tutuklandı, Bloomberg konuya aşina olan kişilere atıfta bulundu.
Geçen yıl, UST'nin çıpadan çıkarılmasından bu yana, Celsius'tan artan bir oranda fonlar çekilmeye başlandı.Çekilenlerle başa çıkmak ve likidite elde etmek için Celsius, bir yandan BTC ve ETH gibi varlıkları büyük ölçüde sattı, ve diğer yandan AAVE ve Compound gibi DeFi sözleşmeleri aracılığıyla ipotekli varlıklar, USDC gibi Stablecoin'ler. Bununla birlikte, stETH'nin çıpadan çıkarılması ve ETH ile BTC fiyatlarındaki devam eden düşüş, onu varlık teminatını artırmaya zorlarken, sürekli para çekme talebi mevcut varlıklarını azaltacaktır.
13 Haziran 2022'de Celsius tüm hesap çekme işlemlerini, işlemleri ve transferleri askıya aldı. Sonrasında Celsius, likidite ve operasyonları istikrara kavuştururken stratejik işlemler ve borç yeniden yapılandırma arayışı olasılığını araştıracağını söyledi. Temmuz 2022'nin ortalarında Celsius, tüm paydaşlar için değeri en üst düzeye çıkarmak amacıyla iflas başvurusunda bulundu.
Foresight News, okuyucuların Celsius aleyhindeki iddiaları ve ABD menkul kıymetlerini ve vadeli işlem piyasalarını denetleyen ve yasaların uygulanmasını koruyan devlet kurumlarının talep ettiği kararları anlayabilmeleri için SEC, DOJ, CFTC ve FTC tarafından Celsius'a yönelik iddiaların ayrıntılarını özetler ve harmanlar .
DOJ, Celsius'a dava açtı
ABD Bakanlığı tarafından yayınlanan belgelere göre, FBI'ın New York Ofisi Başkan Vekili Curtis, Celsius Network LLC'nin kurucusu ve eski CEO'su Alex Mashinsky ve yan kuruluşuna bağlı kuruluşları menkul kıymet dolandırıcılığı, emtia dolandırıcılığı ve banka havalesi ile suçlayan mühürsüz iddianameyi duyurdu. Adalet dolandırıcılığı. İddialar, Alex Mashinsky'nin Celsius'un başarısı ve kârlılığı ve Celsius yatırımlarının doğası da dahil olmak üzere Celsius'un işinin temel yönleri hakkında müşterileri yanıltmak için tekrar tekrar yanıltıcı ve yanlış beyanlarda bulunarak Celsius'un müşterilerini dolandırmak ve CEL fiyatlarını şişirmek için tasarlanmış bir dolandırıcılık planı düzenlediğini iddia ediyor. müşteri parası ile yapar.
Alex Mashinsky, CEL'in satışından kişisel olarak yaklaşık 42 milyon dolar kazandı ve Celsius CMO'su Roni Cohen-Pavon, CEL'in satışından en az 3,6 milyon dolar kazandı.
Alex Mashinsky, menkul kıymetler dolandırıcılığı, emtia dolandırıcılığı, banka havalesi dolandırıcılığı, CEL fiyatlarını manipüle etme komplosu, CEL fiyatlarını manipüle etme planı, CEL piyasa manipülasyonu, CEL'e karşı banka dolandırıcılığı ve Roni Cohen-Pavon CEL fiyatlarını manipüle etmek için komplo kurmakla suçlandı. CEL fiyatlarını manipüle etmek için hileli plan, CEL piyasa manipülasyonu ve CEL'e karşı banka havalesi dolandırıcılığı. Aşağıdaki grafik, sanığın karşılaştığı maksimum cezayı göstermektedir. (Hatırlatma: İddianamede yer alan suçlamalar yalnızca iddia niteliğinde olup, sanıklar suçu sabit oluncaya kadar masum sayılır.)
ABD Başsavcısı Williams ayrıca ABD'nin Celsius ile, Celsius'un dolandırıcılık planındaki rolünün sorumluluğunu kabul ettiği bir kovuşturmama anlaşması imzaladığını duyurdu.
ABD SEC, Celsius'a dava açtı
ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), ABD New York Güney Bölgesi Bölge Mahkemesinde davacı olarak CELSIUS NETWORK LIMITED (Celsius Network) ve Celsius'un eski CEO'su Alex Mashinsky aleyhine dava açtı.
ABD SEC tarafından yayınlanan 51 sayfalık şikayette, 2018'de Celsius'un kuruluşundan Haziran 2022'ye kadar platformun geliştirilmesi sırasında Celsius ve Alex Mashinsky'nin "suç delillerini" detaylandırmak için 299 paragraf kullanıldı. menkul kıymet varlık ihracı ve satışı, yatırımcılardan milyarlarca dolar toplamış, ardından “Faiz Kazandırma Programı” planı ile yatırımcılara %17'ye varan yüksek getiri sözü vermiş ve CEL token fiyatlarını manipüle ederek yatırımcıların platformdan veri çekmesini engellemiştir. Milyar dolarlık kripto varlıkları.
Özellikle SEC, CEL'i doğrudan Celsius'un kendi kripto varlık güvenliği olarak tanımladı ve Celsius'un iflas başvurusunda bulunduktan sonra şirketin yükümlülüklerinin varlıklarını ayda yaklaşık 1,2 milyar dolar aştığını iddia ettiğini söyledi.
SEC şikayeti ayrıca, Celsius'un ICO teklifinde 50 milyon dolar topladığını, aslında sadece 35 milyon dolar topladığını defalarca yanlış bir şekilde iddia ettiğini iddia ediyor.
ABD SEC, Celsius'un Menkul Kıymetler Yasası ve Borsa Yasası'nın çok sayıda hileli hükmünü ihlal ettiğine ve ayrıca kayıt dışı menkul kıymet arzları ve satışları yürüttüğüne inanıyor ve mahkemenin davalıya karşı aşağıdaki kararları veya emirleri vermesini umuyor:
Davalı iddia edilen ihlallerden suçlu bulundu;
Davalıların Menkul Kıymetler Yasası'nın [15 USC § 77e(a), 77e(c), 77q(a) 5(a), 5(c) ve 17(a) Bölümlerini ihlal etmesini kalıcı olarak engellemek ve yasaklamak ], Borsa Yasasının 9(a)(2) ve 10(b) Bölümleri [15 USC §78i(a)(2), 78j(b)] ve 10b-5 [17 CFR §240.10b-5 ];
Davalı Alex Mashinsky'nin Menkul Kıymetler Yasası'nın 20(e) Bölümü ve Borsa Yasası'nın 21(d)(2) Bölümü uyarınca Borsa Yasası'nın 12. Bölümü uyarınca menkul kıymetleri kaydetmesini veya herhangi bir ihraççının Yetkilileri veya müdürlerinden kalıcı olarak men edilmesi Kanunun 15(d) Bölümü uyarınca bir rapor sunan menkul kıymetler;
Menkul Kıymetler Yasasının 20(b) Bölümü ve Borsa Yasasının 21(d)(1) ve 21(d)(5) Bölümleri uyarınca, Davalıların doğrudan veya dolaylı olarak satın alma, arz, veya herhangi bir kriptografik Varlık menkul kıymetinin satışı veya başkalarını herhangi bir şifrelenmiş varlık menkul kıymeti satın almaya, teklif etmeye veya satmaya teşvik eden veya etmeye çalışan faaliyetlerde bulunma;
Borsa Yasasının 21(d)(3), (5) ve (7) Bölümleri uyarınca, Davalı Alex Mashinsky'nin bu şikayette iddia edilen yasa dışı davranıştan elde edilen tüm usulsüz gelirleri teslim etmesine ve mahkeme öncesi faizi ödemesine karar verin ;
Sanıklara, Menkul Kıymetler Yasası'nın 20(d) Bölümü ve Borsa Yasası'nın 21(d) Bölümü uyarınca, mahkeme tarafından belirlenecek miktarda bir para cezası ödemelerini emredin;
Federal menkul kıymetler yasalarının uygulanması ve yatırımcıların korunması ile ilgili olarak mahkemenin adil, hakkaniyete uygun ve uygun gördüğü diğer adli işlemleri emretmek.
ABD FTC Celsius'a dava açtı
CELSIUS NETWORK INC., CELSIUS NETWORK LLC, CELSIUS NETWORKS LENDING LLC, CELSIUS KEYFI LLC, CELSIUS MINING LLC, CELSIUS US HOLDING LLC, CELSIUS NETWORK INC. US LLC, CELSIUS MANAGEMENT CORP., Alex Mashinsky (Celsius'un eski CEO'su) ile birlikte, Shlomi Daniel Leon (Celsius'un Kurucu Ortağı ve Baş Strateji Sorumlusu) ve Nuke Goldstein (CTO of Celsius).
FTC, davada "Davalıların en az 19 Haziran'dan Haziran 2022'ye kadar, tüketicileri kripto para varlıklarını Celsius platformuna aktarmaları için kandırdıklarını, yanlış bir şekilde mevduatlarının güvenli olduğunu iddia ederek ve bunları "risksiz" bir şekilde sağlama sözü verdiğini iddia ediyor. Tüketiciler kar elde eder ve ayrıca müşterilerin para birimini istedikleri zaman çekmeleri için yeterli rezervi korumayı garanti eder, çünkü Celsius "milyarlarca dolarlık likiditeye" sahiptir, ancak aslında sanıklar, teminatsız ve teminatsız krediler vermek de dahil olmak üzere tüketicilerin mevduatlarını çarçur etmiştir. yeterli likit fon bulundurmadı ve Celsius bankacılık sektörüne güvenli bir alternatif olduğunu bile iddia etti.” FTC ayrıca sanıklar tarafından iş dünyasında yapılan yanlış beyanları da ele aldı.
Buna göre FTC, sanıkların uygulama ve davranışlarının FTC Yasasını ve Gramm-Leach-Bliley (GLB Yasasını) ihlal ettiğini ve kurgu, dolandırıcılık, aldatma vb. sürekli ihtiyati tedbir ve diğer tazminat. FTC, sanıkların ihlallerinin kripto para kredileri ve saklama hizmetlerinin satışı ve satışı ile ilgili olduğunu söyledi.
FTC, tüketicilerin acı çektiğine, çektiklerine ve önemli zararlar görmeye devam edeceklerine ve mahkeme tedbir kararı vermezse sanıkların tüketicilere zarar vermeye ve kamu çıkarlarına zarar vermeye devam edeceğine inanıyor. Buna göre, FTC mahkemeden şunları yapmasını istiyor:
FTC Yasası ve GLB Yasasının gelecekteki ihlallerini önlemek için kalıcı bir tedbir kararı verin;
Bu davanın sona ermesi sırasında tüketicilerin zarar görmesini önleme ve etkili nihai tedbir olasılığını muhafaza etme imkanı olan ihtiyati tedbir ve yan tedbir verilmesi;
Mahkemenin yetki verdiği ölçüde parasal ve diğer tazminatlara hükmetmek;
Mahkemenin adil ve uygun gördüğü herhangi bir ek tazminata hükmetmek.
Davanın açılmasından sonra yayınlanan bir basın açıklamasında FTC, FTC'nin Celsius ile bir anlaşmaya vardığını, platformun tüketici varlıklarını işlemesini kalıcı olarak yasakladığını ve üç eski yöneticiyi, mevduatların güvenli ve hazır olduğu konusunda yanlış bir şekilde söz vererek tüketicileri dolandırmakla suçladığını iddia etti. . veya kripto para birimlerini platforma aktarın. Şirketler ayrıca, Celsius'un iflas işlemleri sırasında kalan varlıkları tüketicilere iade etmesine izin vermek için askıya alınacak 4,7 milyar dolarlık bir karar üzerinde anlaştılar.
Ancak eski Celsius CEO'su Alexander Mashinsky ve Celsius'un kurucu ortakları Shlomi Daniel Leon ve Hanoch Nuke Goldstein anlaşmayı kabul etmediler ve FTC'nin kendilerine karşı açtığı dava federal mahkemede devam edecek.
ABD CFTC Celsius'a dava açtı
Blockworks, CFTC'nin davasına göre, Celsius'un "Celsius Pool için kayıtsız bir emtia havuzu operatörü olarak, emtia çıkarlarıyla ticaret yapmak amacıyla varlıklar talep ettiğini, kabul ettiğini ve aldığını; ve Alex Mashinsky'nin CPO'nun kayıtsız bir bağlı kuruluşu olarak hareket ettiğini söyledi. Müşterilere vaat edilen getirileri elde etmek için Celsius, milyonlarca doları teminatsız krediler ve milyonlarca doları düzenlemeye tabi olmayan, yüksek riskli DeFi protokolleri olarak uzatmak da dahil olmak üzere çok riskli bir yatırım stratejisi benimsedi.
View Original
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
Piyasayı manipüle eden ve yasadışı karlar elde eden Celsius, ABD'li düzenleyicilerle yasal bir girdaba yakalanmıştır.
Yazan Karen, Öngörü Haberleri
Perşembe günü Celsius ve eski CEO'su Alex Mashinsky, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), ABD Adalet Bakanlığı (DOJ), ABD Emtia Vadeli İşlemler Komisyonu (CFTC) ve Federal Ticaret Komisyonu (FTC) tarafından suçlandı. Bu arada, Alex Mashinsky yerel saatle Perşembe sabahı tutuklandı, Bloomberg konuya aşina olan kişilere atıfta bulundu.
Geçen yıl, UST'nin çıpadan çıkarılmasından bu yana, Celsius'tan artan bir oranda fonlar çekilmeye başlandı.Çekilenlerle başa çıkmak ve likidite elde etmek için Celsius, bir yandan BTC ve ETH gibi varlıkları büyük ölçüde sattı, ve diğer yandan AAVE ve Compound gibi DeFi sözleşmeleri aracılığıyla ipotekli varlıklar, USDC gibi Stablecoin'ler. Bununla birlikte, stETH'nin çıpadan çıkarılması ve ETH ile BTC fiyatlarındaki devam eden düşüş, onu varlık teminatını artırmaya zorlarken, sürekli para çekme talebi mevcut varlıklarını azaltacaktır.
13 Haziran 2022'de Celsius tüm hesap çekme işlemlerini, işlemleri ve transferleri askıya aldı. Sonrasında Celsius, likidite ve operasyonları istikrara kavuştururken stratejik işlemler ve borç yeniden yapılandırma arayışı olasılığını araştıracağını söyledi. Temmuz 2022'nin ortalarında Celsius, tüm paydaşlar için değeri en üst düzeye çıkarmak amacıyla iflas başvurusunda bulundu.
Foresight News, okuyucuların Celsius aleyhindeki iddiaları ve ABD menkul kıymetlerini ve vadeli işlem piyasalarını denetleyen ve yasaların uygulanmasını koruyan devlet kurumlarının talep ettiği kararları anlayabilmeleri için SEC, DOJ, CFTC ve FTC tarafından Celsius'a yönelik iddiaların ayrıntılarını özetler ve harmanlar .
DOJ, Celsius'a dava açtı
ABD Bakanlığı tarafından yayınlanan belgelere göre, FBI'ın New York Ofisi Başkan Vekili Curtis, Celsius Network LLC'nin kurucusu ve eski CEO'su Alex Mashinsky ve yan kuruluşuna bağlı kuruluşları menkul kıymet dolandırıcılığı, emtia dolandırıcılığı ve banka havalesi ile suçlayan mühürsüz iddianameyi duyurdu. Adalet dolandırıcılığı. İddialar, Alex Mashinsky'nin Celsius'un başarısı ve kârlılığı ve Celsius yatırımlarının doğası da dahil olmak üzere Celsius'un işinin temel yönleri hakkında müşterileri yanıltmak için tekrar tekrar yanıltıcı ve yanlış beyanlarda bulunarak Celsius'un müşterilerini dolandırmak ve CEL fiyatlarını şişirmek için tasarlanmış bir dolandırıcılık planı düzenlediğini iddia ediyor. müşteri parası ile yapar.
Alex Mashinsky, CEL'in satışından kişisel olarak yaklaşık 42 milyon dolar kazandı ve Celsius CMO'su Roni Cohen-Pavon, CEL'in satışından en az 3,6 milyon dolar kazandı.
Alex Mashinsky, menkul kıymetler dolandırıcılığı, emtia dolandırıcılığı, banka havalesi dolandırıcılığı, CEL fiyatlarını manipüle etme komplosu, CEL fiyatlarını manipüle etme planı, CEL piyasa manipülasyonu, CEL'e karşı banka dolandırıcılığı ve Roni Cohen-Pavon CEL fiyatlarını manipüle etmek için komplo kurmakla suçlandı. CEL fiyatlarını manipüle etmek için hileli plan, CEL piyasa manipülasyonu ve CEL'e karşı banka havalesi dolandırıcılığı. Aşağıdaki grafik, sanığın karşılaştığı maksimum cezayı göstermektedir. (Hatırlatma: İddianamede yer alan suçlamalar yalnızca iddia niteliğinde olup, sanıklar suçu sabit oluncaya kadar masum sayılır.)
ABD Başsavcısı Williams ayrıca ABD'nin Celsius ile, Celsius'un dolandırıcılık planındaki rolünün sorumluluğunu kabul ettiği bir kovuşturmama anlaşması imzaladığını duyurdu.
ABD SEC, Celsius'a dava açtı
ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), ABD New York Güney Bölgesi Bölge Mahkemesinde davacı olarak CELSIUS NETWORK LIMITED (Celsius Network) ve Celsius'un eski CEO'su Alex Mashinsky aleyhine dava açtı.
ABD SEC tarafından yayınlanan 51 sayfalık şikayette, 2018'de Celsius'un kuruluşundan Haziran 2022'ye kadar platformun geliştirilmesi sırasında Celsius ve Alex Mashinsky'nin "suç delillerini" detaylandırmak için 299 paragraf kullanıldı. menkul kıymet varlık ihracı ve satışı, yatırımcılardan milyarlarca dolar toplamış, ardından “Faiz Kazandırma Programı” planı ile yatırımcılara %17'ye varan yüksek getiri sözü vermiş ve CEL token fiyatlarını manipüle ederek yatırımcıların platformdan veri çekmesini engellemiştir. Milyar dolarlık kripto varlıkları.
Özellikle SEC, CEL'i doğrudan Celsius'un kendi kripto varlık güvenliği olarak tanımladı ve Celsius'un iflas başvurusunda bulunduktan sonra şirketin yükümlülüklerinin varlıklarını ayda yaklaşık 1,2 milyar dolar aştığını iddia ettiğini söyledi.
SEC şikayeti ayrıca, Celsius'un ICO teklifinde 50 milyon dolar topladığını, aslında sadece 35 milyon dolar topladığını defalarca yanlış bir şekilde iddia ettiğini iddia ediyor.
ABD SEC, Celsius'un Menkul Kıymetler Yasası ve Borsa Yasası'nın çok sayıda hileli hükmünü ihlal ettiğine ve ayrıca kayıt dışı menkul kıymet arzları ve satışları yürüttüğüne inanıyor ve mahkemenin davalıya karşı aşağıdaki kararları veya emirleri vermesini umuyor:
ABD FTC Celsius'a dava açtı
CELSIUS NETWORK INC., CELSIUS NETWORK LLC, CELSIUS NETWORKS LENDING LLC, CELSIUS KEYFI LLC, CELSIUS MINING LLC, CELSIUS US HOLDING LLC, CELSIUS NETWORK INC. US LLC, CELSIUS MANAGEMENT CORP., Alex Mashinsky (Celsius'un eski CEO'su) ile birlikte, Shlomi Daniel Leon (Celsius'un Kurucu Ortağı ve Baş Strateji Sorumlusu) ve Nuke Goldstein (CTO of Celsius).
FTC, davada "Davalıların en az 19 Haziran'dan Haziran 2022'ye kadar, tüketicileri kripto para varlıklarını Celsius platformuna aktarmaları için kandırdıklarını, yanlış bir şekilde mevduatlarının güvenli olduğunu iddia ederek ve bunları "risksiz" bir şekilde sağlama sözü verdiğini iddia ediyor. Tüketiciler kar elde eder ve ayrıca müşterilerin para birimini istedikleri zaman çekmeleri için yeterli rezervi korumayı garanti eder, çünkü Celsius "milyarlarca dolarlık likiditeye" sahiptir, ancak aslında sanıklar, teminatsız ve teminatsız krediler vermek de dahil olmak üzere tüketicilerin mevduatlarını çarçur etmiştir. yeterli likit fon bulundurmadı ve Celsius bankacılık sektörüne güvenli bir alternatif olduğunu bile iddia etti.” FTC ayrıca sanıklar tarafından iş dünyasında yapılan yanlış beyanları da ele aldı.
Buna göre FTC, sanıkların uygulama ve davranışlarının FTC Yasasını ve Gramm-Leach-Bliley (GLB Yasasını) ihlal ettiğini ve kurgu, dolandırıcılık, aldatma vb. sürekli ihtiyati tedbir ve diğer tazminat. FTC, sanıkların ihlallerinin kripto para kredileri ve saklama hizmetlerinin satışı ve satışı ile ilgili olduğunu söyledi.
FTC, tüketicilerin acı çektiğine, çektiklerine ve önemli zararlar görmeye devam edeceklerine ve mahkeme tedbir kararı vermezse sanıkların tüketicilere zarar vermeye ve kamu çıkarlarına zarar vermeye devam edeceğine inanıyor. Buna göre, FTC mahkemeden şunları yapmasını istiyor:
Davanın açılmasından sonra yayınlanan bir basın açıklamasında FTC, FTC'nin Celsius ile bir anlaşmaya vardığını, platformun tüketici varlıklarını işlemesini kalıcı olarak yasakladığını ve üç eski yöneticiyi, mevduatların güvenli ve hazır olduğu konusunda yanlış bir şekilde söz vererek tüketicileri dolandırmakla suçladığını iddia etti. . veya kripto para birimlerini platforma aktarın. Şirketler ayrıca, Celsius'un iflas işlemleri sırasında kalan varlıkları tüketicilere iade etmesine izin vermek için askıya alınacak 4,7 milyar dolarlık bir karar üzerinde anlaştılar.
Ancak eski Celsius CEO'su Alexander Mashinsky ve Celsius'un kurucu ortakları Shlomi Daniel Leon ve Hanoch Nuke Goldstein anlaşmayı kabul etmediler ve FTC'nin kendilerine karşı açtığı dava federal mahkemede devam edecek.
ABD CFTC Celsius'a dava açtı
Blockworks, CFTC'nin davasına göre, Celsius'un "Celsius Pool için kayıtsız bir emtia havuzu operatörü olarak, emtia çıkarlarıyla ticaret yapmak amacıyla varlıklar talep ettiğini, kabul ettiğini ve aldığını; ve Alex Mashinsky'nin CPO'nun kayıtsız bir bağlı kuruluşu olarak hareket ettiğini söyledi. Müşterilere vaat edilen getirileri elde etmek için Celsius, milyonlarca doları teminatsız krediler ve milyonlarca doları düzenlemeye tabi olmayan, yüksek riskli DeFi protokolleri olarak uzatmak da dahil olmak üzere çok riskli bir yatırım stratejisi benimsedi.