Kamu güvenliği neden sanal parayla ilgili ceza davalarında sıklıkla piramit şemaları emrediyor?

Son yıllarda sanal para birimiyle ilgili ceza davaları sıklıkla meydana geldi. Kurallardan biri, para birimiyle ilgili birçok davanın genellikle kamu güvenlik organları tarafından piramit planlarını organize etme ve yönetme suçları olarak açılmasıdır. Söylendiği gibi, şeytanlar olmalı anormal şeylerde Çevre uygulayıcıları MLM oynamayı sever mi yoksa başka bir sır mı var? Bu makalede Avukat Liu sizi bu konu hakkında konuşmaya götürecek.

Ekibimizin uzun yıllara dayanan pratik deneyimine göre, sanal para birimi içeren ceza davaları aşağıdaki iki nedenden dolayı genellikle saadet zinciri olarak sınıflandırılmaktadır:

0****1 Para birimiyle ilgili ceza davalarının ele alınması biraz zordur

Para birimiyle ilgili ceza davaları ile geleneksel ceza davaları arasındaki fark, bu davanın iki niteliğe sahip olmasıdır: "basit" ve "karmaşık":

"Basit", "9.24 Bildirimi"ni ifade eder ("Sanal Para Ticaretinde Aldatıcı Riskin Daha Fazla Önlenmesi ve Bu Riskle Başa Çıkılmasına İlişkin Bildirim"). Motorcu, hareketli para birimi çemberi yüksek binalarla doludur. Şu anda dövizle ilgili davalar özellikle ceza davaları henüz patlamamış.Suç teşkil eden davalar olsa bile bunlar özellikle bariz suç içeren davalardır (hırsızlık, dolandırıcılık vb. gibi).Ceza davası düşünme modeli vakayı ele almak için kullanılır.

"Karmaşık", "9.24 Tebliği"nden sonra, tıpkı bir şarkıcının "iki" atması gibi, ülkenin piyasa/finans/sigorta/döviz denetimi, ağ güvenliği, yargı politikası vb. yönlerden kapsamlı bir saldırı başlattığı anlamına gelir. -way folyo" veya "Kar dalgası kağıdı", döviz çemberindeki koşuşturma hemen sakinleştikten sonra, her yerde sivil anlaşmazlıklar ve cezai baskılar patlak verdi. Şu anda, sanal para birimi içeren davalardaki davranış yapısı ve iş modeli de birkaç yıl süren evrim ve yinelemelerden geçmiş ve karmaşık işlem modelleri ortaya çıkmıştır.Ceza hukukunda doğrudan ve net bir karakterizasyon vermek zordur (NFT, DAO, vb.).

Para birimiyle ilgili anlaşmazlıkları içeren hukuk davalarında çözümlenmesi nispeten kolaydır; ancak para birimiyle ilgili ceza davalarında mevcut ceza yasa ve düzenlemelerinin nasıl uygulanacağı daha tartışmalıdır. Ana tartışmalar aşağıdaki alanlarda yatmaktadır:

**Öncelikle suçla ilgili sanal para biriminin değerinin belirlenmesi zordur. **Çünkü birçok ceza davasında mahkûmiyet ve cezanın belirli bir tutarı belirlemesi gerekiyor, ancak Çin düzenleyicileri sanal para biriminin herhangi bir para birimi niteliğine sahip olmadığını, yalnızca sanal emtia niteliğine sahip olduğunu kabul etti. Sanal metanın değeri, suç ile suç olmayan, bu suç ile bu suç arasındaki büyük farkla ilgilidir. Geleneksel ceza davalarında yargı, yetkili daire tarafından fiyat tespiti, adli denetim ve adli değerlendirme yoluyla delilleri ve ilgili tutarı kayıtlara geçirebilir. Ancak sanal para içeren ceza davalarında yukarıda belirtilen çözümlerden herhangi biri kullanılamaz.Mevcut uygulamada yargı, şüpheli/sanığın üçüncü taraf bir imha şirketine emanet etmesine izin vermektedir (üçüncü taraf imha şirketi genellikle tavsiye edilmektedir). (Yargı) Sanal para biriminin elden çıkarılmasında da çok büyük yasal riskler vardır; bu, en azından yargının, üçüncü taraf elden çıkarma şirketlerini kullanan suçlu şüphelilerin/sanıkların davranışlarına izin verdiğini ve hatta bu davranışlara katıldığını göstermektedir. Ülkenin on bakanlığı ve komisyonu tarafından açıkça yasaklanmıştır.

**İkincisi, parayla ilgili ceza davaları daha karmaşıktır. **Çoğu sanal para ceza davaları, özellikle proje tarafının para ihracı nedeniyle ceza davalarına karıştığı davalarda çok sayıda kişiyi ilgilendirmektedir.Eğer ihraç edilmişse ve hiyerarşik organizasyon ve indirim özelliklerine sahipse, bu davaların yürütülmesi çok kolaydır. piramit planlarını organize etme ve yönetme suçu olarak nitelendirilebilir.

Bu durum, döviz bağlantılı ceza davalarında kamu güvenliği organlarının, kendi özellikleri açısından saadet zinciri suçu olarak tanımlamasının kolay olmasının nedenidir.

0****2 Saadet zincirinde mağdur yoktur ve davanın mülkiyeti devlete aittir

Piramit satış faaliyetlerini organize etme ve yönetme suçunun cezai kompozisyonunun analizine göre, bu suçun dövizle ilgili davalarda vakaları ele alan kurumlar tarafından yaygın olarak benimsenmesinin iki ana nedeni vardır:

**Öncelikle, bu suçun bileşimi para birimiyle ilgili ceza davaları modeline çok iyi uyuyor ve kamuyu ilgilendiren sanal para birimi durumunda saadet zinciri suçuyla daha fazla bağlantı noktası var. **Para basıldığı sürece kaçınılmaz olarak tanıtım ve tanıtım içerecektir ve temelde kâr veya ücretlendirme yöntemini de içerecektir ve süreçte hiyerarşik bir ilişki kurmak kolaydır. Düşüncedeki yol bağımlılığına dayalı olarak, davayı ele alan kurum ilk önce piramit şemaları suçunu ele alıyor. Hatta Avukat Liu bile pratikte polisin önce piramit planlarını organize etmek ve yönetmek için dava açtığını ve ardından savcılığın tutuklamayı veya tutuklamayı onayladığını gördü. polis bunu savcılığa havale eder.Başka suçlamalara dönüştürülür, özellikle de piramit planlarını organize etme ve yönetme suçu, kamu güvenlik organları tarafından sıklıkla "desteklenir".

**İkincisi, piramit satış faaliyetlerini organize etme ve yönetme suçunda mağdur yoktur, dolayısıyla ** davaya konu olan mülkün iade edilmesine ilişkin bir prosedür bulunmamaktadır.**Davaya dahil olan mülk, prensip olarak müsadere edilir ve iade edilir. devlet hazinesi. **Ceza hukuku, piramit satış faaliyetlerini organize etme ve yönetme suçunun hukuki ifadesinde "malvarlığını dolandırmak" ifadesini kullansa da, yasa koyuculara göre, piramit satış faaliyetlerine katılan ve mülkten dolandırıcılık yapanlar "mağdur" değildir. ceza hukukunda Piramit satış faaliyetlerine katılmak Organizasyondaki herkesin belli bir kar amacı güden zihniyeti vardır, dolayısıyla piramit şeması vakalarında malların iadesi diye bir şey yoktur. Öte yandan, bu aynı zamanda vakaları ele alan kurumların neden piramit şeması vakalarını, özellikle de "zengin" piramit şeması vakalarını araştırmaya motive olduklarını da kanıtlıyor.

Aslında son iki yıldır, parayla ilgili ceza davalarında, özellikle de parayla ilgili piramit şemalarında, kar amacı güden kolluk kuvvetleri her zaman tarafları, savunma avukatlarını, para çemberindeki uygulayıcıları ve hatta müdahil hale getirmiştir. bazı sıradan insanlar vakaları ele alan kurumdan memnun değiller, güvenin ana nedeni. Örneğin, son iki yılda Jiangsu Eyaletindeki bazı şehirlerin mali cezaları ve müsadere gelirlerinde, para birimiyle ilgili ceza davalarının "katkısı" önceki yıllara göre %50'den fazla arttı.

0****3 Mankiw Avukat Önerisi

Giderek daha da sıkılaşan (hatta tavana kadar) yerel sanal para birimi düzenleme politikaları karşısında Avukat Liu, çeşitli ceza davalarındaki deneyimine dayanarak girişimcilere aşağıdaki önerileri sunuyor:

Öncelikle projeniz coin basıp basamayacağı zaman, coin basımı konusunda dikkatli olun. Madeni para basıyorsanız, geçici olarak yurt dışında uyumluluk geliştirmeyi yürütmeyi seçebilirsiniz, ancak Çin'deki vatandaşlar için iş ve tanıtım yapmayın;

İkincisi, para birimi Çin'deki kullanıcılar için çıkarılıyor, duyuruluyor ve tanıtılıyorsa, iş türüne göre izole edilmesi önerilir (Çin'deki iş, mevcut yasa ve yönetmeliklerin, departman düzenlemelerinin, düzenleyici politika belgelerinin, vesaire.). İş geliştirme sürecinde kafa kapma ve indirimler, fisyonun yaygınlaştırılması vb. gibi kolaylıkla piramit şema olarak tanımlanabilecek operasyonlara girişmeyin;

Üçüncüsü, cezai suçlamalara karıştığınızda, ceza davası açtığınızda vb., tapınağın sıkı denetimini göz ardı ederek yeni iş modellerini körü körüne takip etmenin pasif durumundan kaçınmak için mümkün olan en kısa sürede profesyonel bir avukata danışmalısınız. Ceza davalarını çözmek için sözde "tanıdıklar ve yetenekli kişiler" bulma konusunda batıl inançlara kapılmamanız gerektiğini unutmayın. Bu durum, avukatların soruşturma aşamasına müdahalesinin zamanlamasını etkileyerek davaların hukuka uygun şekilde ilerlemesini zorlaştıracaktır.

Web 3.0 dünyası aslında çok büyük ve yapılabilecek pek çok şey var, ancak bölgede sanal para basmanın riskleri kabul edilmelidir.Ancak bu şekilde Web 3.0 dünyasında istikrarlı bir şekilde yol alabiliriz.