ABD Hazine Bakanlığı Yaptırımları Tornado Cash Kurucu Ortağı Tam Metin

Organize edin | Wu blockchain dedi

23 Ağustos'ta ABD Hazine Bakanlığı, Tornado Cash'in kurucu ortağı Roman Semenov'un da dahil olduğu yeni OFAC SDN yaptırım listesini duyurdu. Duyuru, uyruğunun Rus olduğunu, ilk olarak Dubai'de yaşadığını ve 8 Ethereum adresini listelediğini gösteriyor.

e-posta adresi

semenov.roma@gmail.com;

Alternatif e

semenovroma@gmail.com;

semenov.roman@mail.ru；poma@tornado.cash；

Dijital para birimi adresi:

ETH 0xdcbEfFBECcE100cCE9E4b153C4e15cB885643193;

Alternatif dijital para birimi adresi:

ETH 0x5f48c2a71b2cc96e3f0ccae4e39318ff0dc375b2;

ETH 0x5a7a51bfb49f190e5a6060a5bc6052ac14a3b59f;

ETH 0xed6e0a7e4ac94d976eebfb82ccf777a3c6bad921;

ETH 0x797d7ae72ebddcdea2a346c1834e04d1f8df102b;

ETH 0x931546D9e66836AbF687d2bc64B30407bAc8C568;

ETH 0x43fa21d92141BA9db43052492E0DeEE5aa5f0A93;

ETH 0x6be0ae71e6c41f2f9d0d1a3b8d0f75e6f6a0b46e;

Duyuruda belirtilen düzenlemeler şunlardır: Küçük Yaptırım Riski, Kuzey Kore Yaptırım Düzenlemeleri Bölüm 510.201 ve 510.210, ABD Finansal Kurumlarının Sahip Olduğu veya Kontrol Ettiği Kişiler Tarafından Yapılan Yasak İşlemler.

Aşağıdaki, ABD Hazine Bakanlığı'nın orijinal basın açıklamasının çevirisidir:

23 Ağustos'ta ABD Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi (OFAC), sanal para karıştırıcısı Tornado Cash'in üç kurucu ortağından biri olan Roman Semenov'a (Roman Semenov) katkıda bulunduğu gerekçesiyle yaptırım uyguladı. Tornado Cash ve Kuzey Kore tarafından desteklenen devlet destekli bir hack grubu olan Lazarus Group maddi destek sağladı. Tornado Cash, 2019'daki kuruluşundan bu yana, Lazarus Grubu bilgisayar korsanları tarafından çalınan yüz milyonlarca doları karşılamak için kullanılan sanal para birimi de dahil olmak üzere suçlular için para aklamak amacıyla kullanılıyor.

Yaptırım kararı, bugün Semenov ve Tornado Cash'in ikinci kurucu ortağı Roman Storm'a karşı bugün FBI ve IRS Kriminal Soruşturmalar Bölümü tarafından Tutuklanan suç duyurusunda bulunan ABD Adalet Bakanlığı (DOJ) ile birlikte alındı. Adalet Bakanlığı, Semenov ve Storm'u kara para aklamaya yönelik komplo kurmak, lisanssız para aktarım işi yürütmek için komplo kurmak ve yaptırımları ihlal etmek için komplo kurmakla suçladı. Tornado Cash'in üçüncü kurucu ortağı Alexey Pertsev, kara para aklamayla ilgili suçlamalar nedeniyle Ağustos 2022'de Hollanda'daki Hollandalı kolluk kuvvetleri tarafından tutuklandı.

2019 yılında Amerika Birleşik Devletleri tarafından onaylanan Lazarus Grubu, Mart 2022'de Axie Infinity'nin Ronin zincirler arası köprüsüne düzenlenen ve bugüne kadar bilinen en büyük sanal para hırsızlığı saldırısı sırasında çalınan 455 milyon dolardan fazla fon akışını karşılamak için Tornado Cash'i kullandı. Lazarus Grubu daha sonra Tornado Cash'i, 24 Haziran 2022'de Harmony's Horizon köprüsüne yapılan siber saldırıdan çalınan 96 milyon dolardan fazla parayı ve 2 Ağustos 2022 Nomad hırsızlığı ABD doları finansmanından en az 7,8 milyon doları aklamak için kullandı. Bu gelir Kuzey Kore'ye yasadışı balistik füze ve nükleer silah programlarını destekleyecek kaynakları sağlıyor.

“Lazarus Group'un para birimi karıştırma hizmeti aracılığıyla Kuzey Kore için yüz milyonlarca dolar değerinde çalıntı sanal para birimini akladığını öğrendikten sonra bile Tornado Cash'in kurucuları, yasa dışı amaçlarla kullanımını azaltmak için önemli adımlar atmadan hizmeti geliştirmeye ve tanıtmaya devam etti. " "IRS suç soruşturmacıları ve OFAC'ın bugünkü eylemleri, Hazine'nin pervasızca faaliyet gösterenleri ve ulusal güvenliğimizi tehdit eden tehlikeli sanal para karıştırma hizmetlerini destekleyenleri takip etmeye devam etme kararlılığını gösteriyor."

Bugünkü suçlamalar ve iddianame, Lazarus Grubu da dahil olmak üzere, yasadışı faaliyetlerinden elde edilen gelirlerin kaynağını ve varış yerini gizlemek için kullanılan sanal para ekosisteminin unsurlarını ortaya çıkaran daha önceki eylemlere dayanıyor. Ayrıca, Hazine'nin sanal para ekosistemi de dahil olmak üzere finansal sistemimizin bütünlüğünü koruma ve Kuzey Kore rejiminin yasa dışı faaliyetler yoluyla fon toplama yeteneğini baltalama konusundaki kararlılığının altını çiziyor.

OFAC, 2022'de Lazarus Grubuna miksaj hizmetleri sağlayan Tornado Cash ve Blender.io'ya yaptırım uyguladı. Bu yıl OFAC, çalıntı sanal para biriminin Lazarus Grubu ile çalışan Kuzey Koreli aktörler için fiat para birimine dönüştürülmesini kolaylaştıran iki tezgah üstü sanal para tüccarına yaptırım uyguladı. Yarın, Hazine Bakanlığı'nın Mali Suçları Uygulama Ağı (FinCEN), Kuzey Kore'nin dijital ekosistemi kötüye kullanmasına karşı koymaya odaklanan ve Hazine, kolluk kuvvetleri ve finans sektöründen temsilcilerin yer alacağı bir FinCEN Borsasına ev sahipliği yapacak. Hazine, Kuzey Kore'nin siber-yasadışı finansal tehditlerine karşı tüm araçlarını kullanmaya devam edecek.

ROMAN SEMENOV: TORNADO CASH'İN ÖNEMLİ GELİŞTİRİCİSİ

Rus vatandaşı Roman Semenov, kullanıcı işlemlerinin anonimliğini artırmak için bir para birimi karıştırma hizmeti olarak Tornado Cash'in kurucu ortağı oldu. Semenov, Tornado Cash'in medyada ve çevrimiçi platformlarda tanıtılmasında aktif olarak yer alıyor ve Tornado Cash kullanıcılarına işlemleri anonim olarak yapmalarını tavsiye ediyor. Tornado Cash'in Lazarus Grubu için büyük miktarda çalıntı sanal parayı aklamak için kullanıldığı konusunda uyarıldıktan sonra kendisi ve ortakları Tornado Cash hizmetini destekleyen altyapı için ödeme yapmaya devam ettiler ve Tornado Cash hizmetinin anonimliğini artırmak için adımlar attılar. Kuzey Kore'nin bilinen yasa dışı kullanımına çözüm bulmak için uygun adımları atın.

Nisan 2022'de Semenov, Lazarus Grubu'na kamuya atfedilen ve Özel Olarak Belirlenmiş Vatandaşlar ve Engellenen Kişiler Listesi'nde (SDN Listesi) tanımlanan ve 620 milyon dolar değerinde çalıntı Ronin fonu içeren bir Ethereum adresinin Tornado Cash'in hizmeti aracılığıyla para gönderdiğini öğrendi. Semenov ve ortakları ön planda bir yaptırım tarama hizmeti kurdular, ancak bunu kaçınmanın kolay olduğunu bilerek yaptılar ve Kuzey Kore'nin aktif ihlallerine yeterince çözüm bulmak için gerekli adımları atmadılar. Kamuya açık blockchain analizlerinden ve medya araştırmalarından elde edilen bilgilere rağmen Semenov, Tornado Cash'in Kuzey Kore için sanal para aklamak için kullanıldığına ve Tornado Cash hizmetinin işletimi ve bakımına dahil olmaya devam ettiğine dair kanıtları sürekli olarak görmezden geldi veya küçümsedi ve anlamlı bir eylem yok Bunu takip eden yüksek profilli hırsızlığın ardından Tornado Cash'in yasadışı faaliyetlerden elde edilen gelirleri aklamak için kullanma riskini önlemek veya azaltmak için alındı.

ABD Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi (OFAC), 13 Eylül 2019 tarihli (EO) 13722 sayılı Kararname uyarınca Lazarus Grubuna yaptırımlar uyguladı ve onu Kuzey Kore'nin bir kurumu, aracısı veya kontrol edilen kuruluşu olarak belirledi. devlet. Lazarus Grubu 10 yılı aşkın süredir faaliyet gösteriyor ve birden fazla hırsızlıkla 2 milyar dolardan fazla dijital varlık çalıyor. Güçlü ABD ve BM yaptırımlarının baskısıyla karşı karşıya kalan Kuzey Kore, yasadışı kitle imha silahları ve balistik füze programları için fon toplamak amacıyla Lazarus Grubu'nun siber ele geçirme gibi yasa dışı yollara başvurmak zorunda kaldı.

Semenov, EO 13757 ile değiştirilen EO 13694 uyarınca yaptırımlardan sorumlu olarak atandı çünkü kendisi, EO 13694'ün (a)(ii) veya (a)(iii)(A) alt paragrafına büyük ölçüde yardım etti, sponsor oldu veya katkıda bulundu. ) veya değiştirilen şekliyle EO 13694 uyarınca mülkiyeti ve mülkiyetteki çıkarları dondurulan, mali, maddi veya teknik yardım sağlayan veya mal veya hizmet sağlayan herhangi bir kişi; ve EO 13722 kapsamında önemli ölçüde yardım eder, sponsor olur veya katkıda bulunur Mülkleri ve mülkiyet hakları EO 13722 uyarınca dondurulan kişilere Kuzey Kore hükümeti tarafından mali, maddi veya teknik destek veya mal veya hizmet sağlanması.

Yaptırımların Etkisi

Bugünkü eylemin bir sonucu olarak, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki veya ABD'li kişilerin mülkiyetinde veya kontrolünde bulunan belirlenmiş kişilerin tüm mülkiyet ve mülkiyet hakları dondurulmalı ve OFAC'a bildirilmelidir. OFAC'ın düzenlemeleri genel olarak ABD vatandaşı olan veya Amerika Birleşik Devletleri'nde (Amerika Birleşik Devletleri üzerinden yapılan işlemler dahil) engellenen veya belirlenen bir kişinin mülkü veya mülkiyetindeki menfaati içeren tüm işlemleri yasaklar.

Ayrıca bugün belirlenen kişilerle belirli işlemlerde bulunan kişilerin kendileri de belirlenen risklere maruz kalabilmektedir.

Yaptırımların gücü ve bütünlüğü, yalnızca OFAC'ın kişileri Özel Olarak Belirlenmiş Vatandaşlar ve Engellenen Kişiler Listesi'ne (SDN Listesi) atama ve ekleme yeteneğinden değil, aynı zamanda OFAC'ın yasaya uygun olarak kişileri SDN Listesinden çıkarma istekliliğinden de kaynaklanmaktadır. Yaptırımların nihai amacı cezalandırmak değil, davranışta olumlu değişiklikler sağlamaktır. SDN Listesi de dahil olmak üzere OFAC listelerinden çıkarılma süreci hakkında bilgi için lütfen OFAC SSS 897'ye bakın. OFAC'ın Yaptırımlar Listesinden çıkarılma talebinin iletilmesine ilişkin ayrıntılı süreç için OFAC'ın web sitesine bakın.