Özel anahtarlarla içiniz rahat mı? Çin'in kripto para biriminin adli tasarrufundaki kaosu ve yasal riskleri çözmek

Astar

Belirli bir yıl ve belirli bir ayda polis, gece geç saatlerde döviz çemberinin eski bir oyuncusu olan Zhang San'ı güneyden kuzeye getirdi.

O gece polisin ani girişini hatırladığında, Zhang San'ın hala korkuları vardı ve hatta biraz büyülü hissetti. Evdeki kişileri tutuklamak için polise eşlik edenlerin ise belli bir güvenlik şirketinden teknisyenler olduğu belirtildi.Polis, profesyonellerin yardımıyla Zhang'ın cep telefonunu, bilgisayarını, soğuk cüzdanını ve döviz banka kartlarını aldı.

Polis karakoluna vardıktan sonra, kamu güvenliği personeli Zhang San'ı sorgulamak için fazla mesai yaptı. Bu süre zarfında polis, Zhang San'dan bir vekaletname imzalamasını istedi. Genel içerik suçla mücadele etmek ve mağdurun mal kaybını önlemekti. Döviz hesabındaki para adli tasarrufa tabidir.

Zhang San bir şeylerin ters gittiğini hissetse de sonuçta konu net bir şekilde araştırılmamıştı. Ancak polis soruşturmasında işbirliği yapmanın gerekli olduğunu ve sonuçta bunun vatandaşların yükümlülüğü olduğunu düşünen Zhang San, yetki mektubunu imzalamak için polisle işbirliği yaptı ve sanal para borsasındaki hesap numarasını ve şifresini verdi. Daha sonra Zhang San'ın soğuk cüzdandaki sanal para birimi ve borsadaki sanal para birimi, güvenlik şirketi tarafından yeniden satıldı.

Birkaç gün sonra Zhang San avukatla görüştü.Avukat ve polis arasındaki birçok görüşmenin ardından Zhang San, daha fazla soruşturma yapılıncaya kadar kefaletle serbest bırakıldı. Zhang San dışarı çıktıktan sonra çevredeki arkadaşlarına sordu ve yerel polise sanal para varlıklarının elden çıkarılmasında yardımcı olan şirketin emirlerinden milyonlarca hizmet ücreti kazandığını öğrendi.

Yukarıdaki hikayenin kurgu olduğunu ancak bu hikayenin konusunun gerçek olduğunu belirtmek gerekir. Bunun gibi olaylar sanal para oyuncuları arasında her gün gerçekleşebilir. **

01. Blockchain endüstrisinin söyleyemediği sır

Eylül 2021'de on ulusal bakanlık ortaklaşa "Sanal Para Birimi İşlemlerinde Aldatıcı Riskin Daha Fazla Önlenmesi ve Bu Riskle Başa Çıkılmasına İlişkin Bildirim"i ("924 Politikası" olarak anılır) yayınladı. Belgede, sanal para biriminin ve ilgili ticari faaliyetlerin yasadışı finansal olduğu belirlendi. Faaliyetler; Yasal statünün yasal ihaleye eşdeğer olması; sanal para ile ilgili ticari faaliyetlerin yasa dışı finansal faaliyetler olması; yurtdışındaki sanal para borsalarının internet aracılığıyla ülkemde ikamet edenlere hizmet sunması da yasa dışı finansal faaliyetlerdir; sanal para yatırımı ve ticareti faaliyetlerine katılmanın yasadışı finansal faaliyetler olması yasal riskler. Yukarıda belirtilen suç teşkil eden yasa dışı mali faaliyetleri gerçekleştirenler hakkında kanuna göre cezai sorumluluk soruşturması yapılacaktır.

![Özel anahtar güvenli mi? Çin'in kripto para biriminin adli tasfiyesindeki kaosu ve yasal riskleri çözmek] (https://img-cdn.gateio.im/resize-social/moments-69a80767fe-b53eca1bfa-dd1a6f-1c6801)

924 politikasının uygulamaya konması, Çin Anakarasında sanal para birimi ve RMB işlem hizmetleriyle uğraşan şirket ve davranışların yasa dışı olduğunu ilan etti. **Ancak, sanal para birimi suç çeteleri tarafından giderek daha sık kullanıldıkça, doğal olarak sanal para birimiyle ilgili giderek daha fazla suç vakası yaşanacak ve ilgili miktar da artacaktır.

18 Temmuz 2023'te, Hubei Eyaleti, Jingmen Şehri, Shayang İlçesi Kamu Güvenliği Bürosu, sınır ötesi bir çevrimiçi kumar davasının baş suçlusunu yasaya göre duruşmaya gönderdi. Davayı ele alma sürecinde, özel durum ekibi ipuçlarını takip etti ve davaya dahil olan 160 milyon ABD doları (yaklaşık 1 milyar yuan'dan fazla) değerindeki sanal para birimini başarıyla kilitledi ve dondurdu. Bu dava, ülkede mahkemenin el koyduğu ilk "sanal para davası" oldu.

![Özel anahtar güvenli mi? Çin'in kripto para biriminin adli tasfiyesindeki kaosu ve yasal riskleri çözmek] (https://img-cdn.gateio.im/resize-social/moments-69a80767fe-e215f9d503-dd1a6f-1c6801)

Blockchain'in bölümlere ayrılmış yasal hizmet pazarına odaklanılması nedeniyle, avukat Honglin de dahil olmak üzere Mankiw meslektaşları, davaya dahil olan sanal para birimiyle nasıl başa çıkılacağı konusunda sıklıkla hukuki tavsiye ve ticari işbirliği zeytin dalları alıyor. bir de blockchain sektöründen çok para kazanan arkadaşlar var. Tek bir davada söz konusu olan adli tasarruf miktarı milyonlarca ila on milyarlarca arasında değişmektedir. Davanın giderek büyüdüğü, miktarın arttığı söylenebilir.

İşte şu soru ortaya çıkıyor: Çin'de sanal para birimi ve RMB işlemleri yapmak yasa dışı olduğuna göre, Çin yargısı tarafından soruşturulan ve el konulan bu sanal para birimleri nasıl hazinede yasal RMB haline gelebilir? **

Aklımızda bu kadar basit bir soru varken, özel araştırmalar yürüttük, yurtiçinde ve yurtdışında birden fazla sanal para imha sağlayıcısıyla iletişim kurduk ve tartıştık ve mevcut Çin adli uygulamasında ve yukarı yönlü ve sanal para biriminin adli imhasına ilişkin ortak operasyonları sürekli olarak açıklığa kavuşturmaya çalıştık. Sanayi zincirinin aşağısında. , Anketin sonuçları bizi gerçekten şaşırttı. Çok şey söylenemez ama çok şey yapılıyor.

Bu makale de dahil olmak üzere Mankiw araştırma makaleleri serisinin yayınlanmasının sektördeki arkadaşların dikkatini çekeceğini ve vatandaşların yasal mülkiyetini adli yargılama olmadan korurken Çin'deki blockchain endüstrisinin yargı yoluyla elden çıkarılmasını teşvik edeceğini umuyoruz. Bağlantı şeffaflığı ve uyumluluk.

**Bu makalenin yalnızca Honglin avukatlarının kişisel görüşlerini temsil ettiğini ve herhangi bir spesifik konuya ilişkin hukuki görüş ve öneri teşkil etmediğini belirtmek gerekir. Herhangi bir ticari kuruluşa yönelik bir onay veya tavsiye değildir, tamamen öğrenme ve iletişim amaçlıdır, bu yüzden bu konuda çok fazla düşünmeyin. **

02. Çin'de sanal para biriminin yargı yoluyla elden çıkarılmasına yönelik ortak yollar

Mankiw'in avukat ekibinin gerçekleştirdiği sektör araştırmasına göre, genel anlamda, ister kamu güvenliğinin soruşturma aşamasında şüpheliden tek taraflı olarak yazılı izin alması olsun, isterse mahkeme duruşması bittikten sonra sanal paraya el konulması olsun, genel olarak yasa dışı yasadışı işlemler söz konusudur. , Düzenlemelerin spesifik olmaması ve uygulama yöntemlerinin tek tip olmaması** ve diğer konular.

Yaygın sanal para imha işlemleri aşağıdaki üç yönteme sahiptir:

Yöntem 1: Suç şüphelisinin veya adli yargılamanın izni alındıktan sonra, kamu güvenliği organı bu konuyla ilgilenmek üzere piyasada uzmanlaşmış bir teknoloji şirketini görevlendirecek ve vekil şirket, adli değerlendirme olmaksızın sanal para borsasında hesap açacak. Tezgah üstü işlemler şeklinde sanal para borsasında doğrudan OTC tüccarlarına satış yapın ve OTC tüccarları acente elden çıkarma şirketine RMB öder, acente elden çıkarma şirketi ise belirlenen yargı merciine, hizmet ücreti (fiyat pazarlığa açık ve fiyat aralığı abartılı.) Tabii ki yerel finans departmanının hesabı, piyasadaki büyük meblağlı işlemlerin fiyatı düşürmesinin kolay olduğunu göz önünde bulundurarak, bu tür bir durum uygundur. küçük miktarların yargı yoluyla imhası için veya yargının imha için çok sayıda gün gerektirmediği durumlarda.

Yöntem 2: Kamu güvenliği kurumu ve acente imha şirketi ile sözleşme imzalandıktan sonra, polis cüzdan doğrulaması için az miktarda sanal para ödeyecek ve ardından acente imha şirketi Yiwu'da çok fazla parası olan bazı alıcılar bulacak. Shenzhen ve diğer yerler ve acente imha şirketi, hizmet ücretini kestikten sonra, parayı yargı tarafından belirlenen yerel finans departmanına teslim edecek veya yatıracaktır. Kamu güvenliği fonları kontrol edip hesaba topladıktan sonra, parayı şu adrese transfer edecektir: Acente imha şirketi tarafından sağlanan para tahsilat adresi. Kısa sürede çok fazla nakit bulabilen bu şirketlerin genellikle yer altı bankalarıyla daha fazla bağlantısı var.

Yöntem 3: Kamu güvenliği kurumu ile elden çıkarma şirketi sözleşmeyi imzaladıktan sonra, elden çıkarma şirketi yerli dış ticaret şirketi ile işbirliği yapar, hayali ihracat ticareti modeliyle yurt dışı şirket sözleşmeye göre para havalesi yapar ve döviz uzlaşması yapılır. ve RMB'ye dönüştürme, Çin Halk Bankası'nın Döviz İdaresi aracılığıyla gerçekleştirilir ve acenteye devredilir. Hizmet bedeli düşüldükten sonra, bertaraf şirketi, yargı tarafından belirlenen yerel finans departmanının hesabına ödeme yapacak ve yargı, her makbuz alındıktan sonra sırasıyla bertaraf şirketi tarafından belirlenen cüzdan hesabına karşılık gelen sanal para miktarını ödeyecektir. onaylanmış.

03. Bu kurallara uymaya çabalayan bir atık imha şirketi

Yargının uyumluluğun yasallığı konusundaki endişelerini azaltmak için giderek daha fazla bertaraf şirketi uyumluluğa odaklanmaya başladı.Ancak sektördeki mevcut standart ve uyumluluk düzeyine bakıldığında Mankiw ekibimiz şunu düşünüyor: ** Evet Evet, ancak değil yeterli. **

Şu anda sektördeki çözüm şirketlerinin daha yaygın olan uyum çabaları aşağıdaki hususları içermektedir:

1. Polisten yazılı izin alın

Davayı ele alan yargı ile işbirliği niyetine ulaştıktan sonra, elden çıkarma şirketi, kamu güvenliğinden, davaya dahil olan sanal para biriminin varlıklarını elden çıkarma yetkisi vermek için bir açıklama veya yetki mektubu yayınlamasını isteyecektir; eğer bu durum mevcutsa. Soruşturma aşamasında şüphelinin imzaladığı bir suç vekaletnamesi olacak. Yetki mektubunu alırken acente imha şirketi, kamu güvenliği departmanı ile işlem miktarı, fiyatlandırma esası, imhanın tamamlanma tarihi ve diğer gerekli hususlar üzerinde anlaşarak bir işbirliği anlaşması imzalayacaktır.Genel olarak konuşursak, sözleşme ve yetki nispeten kısa ve konuyla ilgilidir Yasal risklerin genellikle adli departmandaki ilgili meslektaşlara karşı oldukça düşünceli olan imha şirketinin üstlenmesi kabul edilir.

2. Fonların yasal olduğuna dair kanıt sağlayın

Acente elden çıkarma şirketi, fon kaynaklarını ve elden çıkarma kabiliyetini kanıtlamak için, fonlarının yasallığını ve temizliğini vurgulayarak, birden fazla bankadan mevduat sertifikaları sağlama girişiminde bulunacak ve farklı kanallardan fonları, mevzuata göre eşleştirebilecektir. adli departmanın farklı elden çıkarma oranı gereklilikleri, genel olarak konuşursak, fonların yasallığı ne kadar yüksek olursa elden çıkarma maliyeti de o kadar yüksek olur.

3. Tek atışla paravan şirketi başka bir yerde değiştirin

Uyum düzeyini artırmak için, vekâlet tasarruf şirketleri genellikle önceden birden fazla hissedarı ve yalnızca bir gerçek kişiyi olan bir paravan şirket kurar veya kontrol eder. Bu şirket genellikle bir teknoloji şirketi olarak kayıtlıdır ve yasal temsilcisi ve hissedarları "sekizinci yaşlarında" kişiler ayarlayacaktır. ", "kanser hastaları" ve diğerleri, tek bir sanal para biriminin varlık elden çıkarılmasının tamamlanmasından sorumludur; bu, daha sonra ilgili yasal sorumluluktan kaçınmak için bir şirketin iptaline karşılık gelir.

4. Açık artırmada işbirliği yapacak ortaklar aranıyor

Yargının usule ilişkin gereksinimlerini karşılamak amacıyla, elden çıkarma şirketi, sanal para biriminin "açık artırma" ve diğer formlar yoluyla yargı yoluyla elden çıkarılmasını önermek için inisiyatif alacak ve diğer üçüncü taraf kooperatif şirketlerinin ihaleye katılmasını ayarlayacak ve ardından İhaleyi kazandıktan sonra resmi bir anlaşma imzalanacak.Konunun hassasiyeti nedeniyle ilgili ihale bilgileri normal devlet internet siteleri aracılığıyla açıklanmayacak.

04. Mevcut sanal para biriminin adli tasarrufuna ilişkin yasal risk analizi

1. Bertaraf şirketinin hukuki riskleri nelerdir?

Daha önce de belirtildiği gibi, sektördeki mevcut acente satış şirketleri çoğunlukla endüstri ve ticarete kayıtlı genel limited şirketlerdir ve genellikle teknoloji şirketleridir.İş kapsamları blockchain ile ilgili teknoloji geliştirme ve danışmanlığı içerebilir, ancak genellikle bunu yapmazlar. Sanal para biriminin adli değerlendirmesi veya adli imhasına ilişkin yazılı bir beyan vardır. Ve şirketin belirli bir mali lisansı veya ilgili ticari nitelikleri olmayacak ve şirket adı altında herhangi bir asli iş olmayacak.Kısacası bu şirket, sanal paranın yargısal tasarrufu için doğmuştur.

Çin'in 924 politikasına ilişkin anlayışımıza göre, Çin ana karasında kayıtlı sıradan özel şirketlerin, Çin'de özel iş yeterliliği izni olmaksızın sanal para birimi ile RMB arasında takas ve eşleştirme hizmetleri yürütmesi açıkça yasa dışıdır; Bu yasa dışı eylem, Çin'deki tabandaki kamu güvenliği ve diğer adli birimlerin yetkilendirilmesi ve iki taraf arasındaki yazılı sözleşme. Bu nedenle, piyasadaki çok sayıda adli tasarruf şirketi tüm işlem yöntemlerini sıralarsa, esasen sanal para birimi ile RMB arasındaki dolaşım ve işlem kanallarını açmış olurlar ki bu da açıkça 924 politikasının hükümlerini ihlal eder ve yasa dışı olduğundan şüphelenilir. operasyon.

Daha da önemlisi, imha şirketleri için elde edilen sanal paranın her zaman bir ihracata sahip olması gerekiyor. Acente imha şirketi sanal para birimini aldıktan sonra, güvenlik hususlarını temel alarak, genellikle olaya dahil olan sanal para birimi adresini, sanal para birimi zincirindeki adresin bir para karıştırıcı yoluyla silinmesi ve ardından kırılması gibi teknik yollarla temizler. onu parçalara ayırıp diğer yerli dış ticaret tüccarlarına veya yüksek net değere sahip alıcılara satmak; yurtdışındaki sanal para birimini gri kanallar aracılığıyla nakde çevirebilir ve ardından "yeraltı bankaları" veya "sahte ticaret" yoluyla nakde çevirebilir, yabancı paralar için SAFE'ye başvurunuz. döviz takası ve Çin'e iade. Bu operasyonların genellikle ulusal kara para aklamayı önleme yasasını ve döviz yönetimi yasa ve düzenlemelerini ihlal ettiğinden şüpheleniliyor ve büyük cezai hukuki riskler taşıyor.

2. İlgili yargı personelinin hukuki riskleri nelerdir?

(1) Davada mal kaybı riski

Sanal para birimi, yargı personelinin büyük çoğunluğuna hâlâ yabancıdır. Tabandan gelen yargı personelinin büyük çoğunluğu genellikle piyasa fiyatını ve işlem modunu bilmiyor.Yargısal elden çıkarma sürecinde bir koin ne kadara satılabilir? Nerede ticaret yapmalısınız? Bu sorular çoğu zaman belirsizdir. Bu nedenle, davaya dahil olan sanal para birimlerinin büyük çoğunluğu, genellikle adli değerlendirme ve adli değerlendirme gibi herhangi bir standart prosedür uygulamamakta ve yalnızca, fiyatlandırmanın temeli olarak elden çıkarma şirketi tarafından önerilen bir borsanın işlem fiyatını kullanmaktadır. Bununla birlikte, borsa kontrolü olgusu, büyük kapasiteli bahis şirketlerinin elinde daha uygulanabilir olup, bu da yargısal tasarruf için fiyat ölçütüyle ilgili bir soruna yol açmakta ve nihai olarak elden çıkarılan tasarruf fonlarının miktarında belirli bir kayıp riski bulunmaktadır. gerçekleştirildi ve devlet hazinesine iade edildi.

(2) Risk içeren sermayenin elden çıkarılması

Hayatın her kesiminden ve sanal para birimlerinin yargı yoluyla elden çıkarılması söz konusudur. Farklı temizlik seviyelerine sahip fonların imhası için ödeme hizmetleri sağlamanın yanı sıra, çoğu atık imha şirketi, madeni para veren ancak alamayan polisin endişelerini gidermek için genellikle önce ödeme yapma ve daha sonra madeni paraları teslim etme girişiminde bulunur. para.

Genel imha şirketlerinin günlük sermaye elden çıkarma kapasitesinin 500 milyon yuan olması daha yaygındır; normal özel ticaret şirketlerinin hesaplarındaki atıl fonlar ise genellikle o kadar bol değildir. Bu nedenle, elden çıkarma şirketi tarafından kontrol edilen birden fazla banka hesabının fonları aynı alıcı hesaba aktardığı durumlar da olacaktır. Daha önce Çin'deki imha şirketi adına kamu güvenlik teşkilatına ödenen fonlar mevcuttu ancak ülkenin diğer bölgelerindeki kamu güvenliğinin bu fonları takip edip dondurmayı planlaması da başka bir durumdu. Sel Dragon King Tapınağını yıkadı.

(3) Görevlerin uygunsuz şekilde yerine getirilmesinden sorumlu tutulma riski

Sektörün yeniliği ve artan para miktarı, giderek daha fazla aracının sanal paranın yargısal tasarrufuna odaklanmaya başlamasına neden oluyor. Sektördeki müşterilerimizden sık sık davaya karışan yüz milyonlarca sanal para biriminin bulunduğunu ve yargı kararına ihtiyaç duyduklarını söyleyen sorular alıyoruz, ancak biraz ayrıntı sorduğumda karşı taraf kendisinin de yardım istediğini söylemeye başlıyor. amir ve soruşturmanın ortasında İnsanlar, çoğunlukla da Rus oyuncak bebekleri katman katman yer alıyor. Bir arkadaşınız, bugünlerde sektörde hiç kimsenin sizinle sanal para birimlerinin yargı yoluyla elden çıkarılması hakkında konuşmadığını, dolayısıyla içeriden bilgi sahibi olmamanız gerektiğini söyleyerek şaka yaptı.

Bu süreçte çok fazla rant arayışının yaşanması kaçınılmaz, bir sorunu çözmek için yeni bir sorunun yaratıldığı söylenebilir. Ulusal bir adli görevli olarak, endüstri operasyonlarını anlamadığı için uyum kisvesi altında üçüncü taraf bir atık imha şirketi tarafından burnundan çukura götürüldü ve gelecekte Disiplin Teftiş ve Denetleme Komisyonu tarafından soruşturuldu. Bu biraz fazla büyülü.