Tornado Cash'in kurucusu tutuklandı. "Para karıştırıcı" hangi "ilk günahı" işledi?

Giriiş

Batı dinleri, sözde "İlk Günah"ın, insanlığın ataları olan Adem ve Havva'nın bir yılan tarafından baştan çıkarılmaları, Tanrı'nın emrine itaatsizlik etmeleri ve Cennet Bahçesi'nin yasak meyvesini yemeleri anlamına geldiğine inanmaktadır. Günah, tüm insani kötülüklerin ve felaketlerin köküdür. Daha sonra "ilk günah" kavramı, başlangıçta yarardan çok zarar veren ve kurallar tarafından izin verilmeyen bazı şeyleri tanımlamak için yaygın olarak kullanıldı. Son yıllarda, düzenleyiciler blockchain ve onun türev teknolojileri hakkındaki anlayışlarını giderek derinleştirdiler. ve Düzenleyici tedbirler giderek daha katı hale geldi ve bazı blockchain kaynaklı teknolojiler yasaklandı ve çökertildi. Bunların arasında Tornado Cash tarafından temsil edilen birçok özel işlem aracı, son yıllarda teknolojik suçlardan en çok etkilenen alanlar haline geldi. **

Bugün Rahibe Sa'nın ekibi sizinle gizlilik ticareti araçlarının (veya "jeton karıştırıcıların") "ilk günahı" hakkında ayrıntılı olarak konuşacak.

01. Gizlilik ticareti araçlarına kısa giriş—Örnek olarak Tornado Cash'i ele alalım

(1) Neden özel işlemlere ihtiyacımız var?

Bir gizlilik ticaret aracının ne olduğunu açıklamadan önce, ona neden ihtiyaç duyduğumuzu ve doğuşunun arka planını anlamamız gerekiyor. Ethereum'un temsil ettiği birçok halka açık zincir, en zengin sanal varlık türlerine, en aktif işlemlere ve bugün dünyada en yaygın kullanılan blok zincirlerine sahip blok zincirlerdir.İnternet'e erişebildiği sürece herkes halka açık zincirlere erişebilir ve Zincirlerdeki işlemleri tamamlayın Sanal varlık işlemlerinde, işlem etkili bir şekilde onaylanabilir, kalıcı ve kamuya açık olarak zincire kaydedilebilir ve hiç kimse buna müdahale edemez. Kısacası, tamamen merkezi olmayan bir halka açık zincir açık kaynaktır: tüm sistemin işleyişi açık ve şeffaftır ancak bu açık kaynak aynı zamanda zincirdeki tüm verilerin varsayılan olarak ifşa edilmesine de yol açar. Halka açık zincir, katılımcıların gerçek kimliklerini sanal varlık cüzdanının genel anahtarı aracılığıyla gizlemelerine olanak tanısa da, her bir cüzdan adresinde tutulan sanal varlıklar ve her bir sanal varlığın işlem süreci, halka açık zincir tarafından kaydedilecek ve kamuya açıklanacaktır.

Bu, halka açık zincir kullanıcıları için bir soruna yol açtı: **Genel zincirde işlem gizliliğini korumak zordur. **Herkese açık zincir kullanıcıları, işlemler için birden fazla cüzdan adresi kullanarak sanal varlık işlemlerinin gizliliğini bir dereceye kadar garanti edebilseler bile, işlem analizi için zincirdeki veri analiz araçlarını kullanırlarsa, hatta sadece gözlemlemeye yeterince dikkat ederlerse, Belirli sanal varlıklar arasındaki akış yörüngeleri aracılığıyla, farklı cüzdan adresleri arasındaki belirli ilişkiler keşfedilir ve böylece bu adreslerin gerçek sahibi ortaya çıkar.

Bu nedenle, sık yapılan işlemler sırasında açık anahtar adresinin açığa çıkması riskiyle başa çıkabilmek için güvenilir bir gizlilik işlem aracına ihtiyacımız var.

(2) Kasırga Nakit Nedir?

Gizlilik ticareti aracı olarak doğmuş bir sanal para karıştırıcı. Halka açık zincir sanal varlık işlemlerinin mahremiyetini ve güvenliğini çözmek için bir sanal para karıştırıcı icat edildi. Aslında sanal para karıştırıcının çalışma prensibi çok basit.Tornato Cash'i örnek alırsak, özel işlemlere ihtiyaç duyan birçok kullanıcının öncelikle kripto paralarını Tornato Cash'e aktarması gerekiyor.Şu anda Tornato Cash, tarafından aktarılan sanal varlıkları Tornato Cash'e aktaracak. kullanıcı hesaba katılır ve rastgele bir anahtar verilir (anahtar yalnızca kullanıcının sanal para birimini Tornato Cash'e gönderdiğinin kanıtı değildir, aynı zamanda gelecekte çekileceğinin de kanıtıdır) ve kaynaklar farklıdır (ERC20 Coin ile temsil edilir) -tabanlı) çok sayıda sanal para birimi biriktirilir ve bir fon havuzunda toplanır ve Tornato Cash farklı kaynaklardan sanal para birimlerini karıştırıp karıştırır ve kullanıcılar daha sonra anahtarı kullanarak büyük fon havuzundan (hizmet ücretleri düşüldükten sonra) yararlanabilirler. ) Eşdeğer sanal para varlıklarının geri çekilmesi, fonun kaynağı ile asıl sahibinin karıştırılması amacına başarıyla ulaşmaktadır. Yeterli kullanıcı olduğu ve fon havuzu yeterince büyük olduğu sürece bu rastgele aralıklarla para çekme yöntemi, yatırılan fonların takibini oldukça zorlaştıracaktır.

Tornato Cash, en temsili akıllı sözleşme karıştırıcısıdır. Yukarıdaki iki gizlilik ticaret aracının avantajlarına dayanarak, Tornato Cash bir adım daha ileri giderek akıllı sözleşme teknolojisi aracılığıyla faaliyet gösteren bir kuruluşa ihtiyaç duymayan otomatik, verimli ve tarafsız bir para birimi karıştırma aracı oluşturur. Geleneksel eski para birimi karıştırıcısıyla karşılaştırıldığında, akıllı sözleşme karıştırıcının daha az izlenebilir ve daha verimli olma avantajları vardır. Önceki nesil geleneksel madeni para karıştırıcıları CoinJoins'in aksine, akıllı sözleşmeye dayalı madeni para karıştırıcısı Tornato Cash, birden fazla kullanıcının fonlarını tek bir işlemde birleştirmez ve karıştırmaz. Bunun yerine, kullanıcının parası büyük bir fon havuzuna gönderilir ve kullanıcıyla ilgisi olmayan birden fazla adresle karıştırılır. Kullanıcı, parayı akıllı sözleşme karıştırıcısına gönderdikten sonra, iki ana amaç için kullanılabilecek bir para yatırma sertifikası alacaktır: (1) sahibinin para yatıran kişi olduğunu kanıtlamak; (2) herhangi bir zamanda ve yerde. kupon, sanal para birimini belirtilen cüzdan adresine çekecektir.

Akıllı sözleşme karıştırıcısı genellikle "relayer" adı verilen Ethereum platformunu temel alan bazı zincirler arası ödeme hizmetleriyle işbirliği yapar. Basit bir ifadeyle, bu zincirler arası ödeme hizmeti sağlayıcıları, kullanıcılara gaz ücreti için gereken eterin ödeme karıştırıcısı para çekme işlemlerini sağlayabilir. Bu sayede kullanıcılar herhangi bir işlem kaydı bırakmadan yeni cüzdan adreslerine para çekebiliyor, bu da fon akışını daha da gizliyor.

02. Tornado Cash'in kurucusu tutuklandı. Gizlilik ticareti araçlarında ne tür bir "ilk günah" vardır?

24 Ağustos 2023'te** ABD Adalet Bakanlığı, Tornado Cash kurucuları Roman Storm ve Roman Semenov'u kara para aklama ve yaptırım düzenlemelerini ihlal etmek ve lisanssız para transferi işi yürütmek için komplo kurmakla resmen suçladı. **

İddianamede, ilk olarak iddia makamı, sanığın bir gizlilik ticaret aracı olan Tornado Cash'i oluşturduğundan, işlettiğinden ve tanıttığından ve 1 milyar dolardan fazla kara para aklama işlemlerini kolaylaştırdığından şüphelenildiğine inanıyor; ikinci olarak, iddia makamı yaptırıma tabi olanın Tornado Cash olduğuna inanıyor Kuzey Koreli siber suç örgütü Lazarus Group (Rahibe Sa'nın ekibi şunları hatırlattı: Lazarus Group'un niteliğinin belirlenmesiyle ilgili olarak, bu bilgiler birden fazla tarafça doğrulanmadı ve yalnızca ABD ve diğer ülkeler tarafından tanımlandı) yüz milyonlarca kişiyi aklamak için dolar. Şu anda, Roman Storm Washington Eyaletinde tutuklandı ve ABD'nin Washington Batı Bölgesi Bölge Mahkemesinde mahkemeye çıkarıldı; diğer bir sanık olan Roman Semenov ise hâlâ kaçak durumda.

İddia makamı, Tornado Cash'in kurucuları, teknoloji geliştiricileri ve nihai faydalanıcıları olan Roman Storm ve Roman Semenov'un müşterilere reklam vermek için takip edilemeyen ve anonim finansal işlem hizmetleri uyguladığına ve bu durumun ilgili ABD kara para aklamayı önleme yasalarını (KYC politikasını) ihlal ettiğine inanıyor. ABD'nin Tornado Cash'e karşı yaptırımlarını da ihlal eden kara para aklama prosedürleri (2022'nin sonunda ABD Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi, sanal para birimi gizlilik ticareti aracı olan Tornado Cash'e karşı mali yaptırımlar duyurdu) ve suç gruplarına karşı Lazarus Grubu ölçüsü olarak. Sonuç olarak ikili, bir kez kara para aklama komplosu ve bir kez de Uluslararası Ekonomik Acil Durum Yetkileri Yasası'nı ihlal etme komplosu ile suçlandı; eğer lisanssız bir para aktarım işi yürütmeye yönelik bir komplo ile ortaklaşa suçlandılar. hepsi en yüksek cezayla cezalandırılırsa, 20 yıldan fazla süreli hapis cezasına çarptırılabilirler. **

03. Çin'de gizlilik ticareti araçları geliştirmek mümkün mü?

**** Sister Sa'nın ekibi, teknik sorunlar ne olursa olsun, herhangi bir kuruluşun veya bireyin Çin'deki Tornado Cash'e benzer gizlilik ticaret araçları geliştirmemesi veya ülkemde yaşayanlara herhangi bir işlem hizmetinde sanal varlık gizliliği sağlamaması gerektiğini hatırlatır. Ülkemizde bu davranış birçok suça karışabilmektedir. ****

(1) Yasadışı ticari faaliyet suçu

****24 Eylül 2021 tarihinde on bakanlık ve komisyon ortaklaşa "Sanal Para İşlemlerinde Aldatıcı Riskin Daha Fazla Önlenmesi ve Bu Riskle Başa Çıkılmasına İlişkin Tebliğ"i (bundan sonra "9.24 Tebliği" olarak anılacaktır) yayınladı. sanal para birimleri, merkezi karşı taraf olarak sanal para birimlerinin satın alınması ve satılması, sanal para işlemleri için bilgi aracılığı ve fiyatlandırma hizmetleri sağlanması, token ihraç finansmanı ve sanal para birimi türevleri işlemleri ve sanal para birimiyle ilgili diğer ticari faaliyetlerin yasa dışı olarak token biletleri sattığından şüpheleniliyor Yasadışı mali Menkul kıymetler, menkul kıymetlerin izinsiz halka arzı, yasa dışı vadeli işlemler ve yasa dışı fon toplama gibi faaliyetler kesinlikle yasaktır ve yasalara uygun olarak kesinlikle yasaklanmıştır. Suç teşkil eden ilgili yasa dışı mali faaliyetlerde bulunanlar hakkında kanuna uygun olarak cezai sorumluluk soruşturması yapılacaktır. Üstelik yurt dışı sanal para borsaları aracılığıyla ülkemde ikamet edenlere internet üzerinden hizmet sağlanması da yasa dışı bir mali faaliyettir. ****

**** Sanal varlık işlemlerini kolaylaştıran bir hizmet olarak **gizlilik ticareti araçlarının, ülkemin 9.24 Bildirimi tarafından açıkça yasaklanan işletmelerden biri olduğu görülmektedir. ** Ülkem "Ceza Kanunu"nun 225. maddesinin üçüncü fıkrasına göre, ilgili devlet otoritelerinin onayı olmadan yasa dışı olarak menkul kıymet, vadeli işlem ve sigortacılık faaliyeti yürütmek veya yasa dışı olarak fon ödeme ve takas işleriyle uğraşmak yasa dışı bir işlem teşkil etmektedir. suç. ****

(2) Kara para aklama suçu/bilgi siber suç faaliyetlerine yardım etme suçu

**** Gizlilik ticareti araçları, yukarı yönlü suçlar (telekomünikasyon dolandırıcılığı, çete bağlantılı, uyuşturucu kaçakçılığı ve ülkemin Ceza Kanununda öngörülen diğer sekiz suç gibi) yoluyla kara para aklamada yaygın olarak kullanılıyorsa, o zaman gizlilik ticaretinin geliştiricileri ve hizmet sağlayıcıları araçların kara para aklama suç ortağı veya bilgi siber suç faaliyetlerine yardımcı olması muhtemeldir. ****

**** Gizlilik işleminin kendisi, pratikte fonların kaynağını ve yerini kolayca gizleyebildiğinden, sıradan kullanıcılar tarafından kendi işlem güvenliğini ve işlem gizliliğini sağlamak için küçük bir araç olarak yaygın şekilde kullanılmasının yanı sıra, aynı zamanda potansiyele de sahiptir. Suç çeteleri tarafından özel bir kara para aklama aracı olarak geliştirilecek. ****

Tornado Cash'in onaylanmasından, gizlilik ticareti araçlarının aktif kullanıcıları arasında sıradan kullanıcıların büyük çoğunluğu oluşturduğu ve işlem kayıtlarında işlemlerin büyük çoğunluğunun, işlem mahremiyetini yasal olarak korumak için sıradan kullanıcılar tarafından başlatıldığı görülebilir. işlem. Ancak işlem hacmine baktığımızda Tornado Cash'in işlem tutarının çok büyük bir kısmının yasa dışı ve suça dayalı fonlardan oluştuğunu görebiliriz. Bu da suçluların bu aracı aşırı derecede para aklamak için kullandığını gösteriyor. Bu nedenle, araç suçlular tarafından kara para aklama aracı olarak kullanıldığında, gizlilik ticareti aracının geliştiricisinin kara para aklama suçuna veya bilgi ağı suçlarına yardım etme suçuna suç ortağı oluşturması muhtemeldir. Rahibe Sa'nın ekibi, Çin'in adli uygulamalarında benzer davaları teknolojiden bağımsız akıllı sözleşmelerin otomatik olarak uygulanmasıyla savunmanın temelde imkansız olduğunu hatırlattı.

04. Sonuna yaz

Rahibe Sa'nın ekibi her zaman teknoloji tarafsızlığı teorisinin mevzuat, yargı ve kolluk kuvvetleri için büyük bir yol gösterici öneme sahip olduğuna inanmaktadır, ancak gizlilik ticaret araçları (özellikle Tornado Cash gibi akıllı sözleşme gizlilik ticaret araçları) bir Pandora'nın kutusu gibidir. Çıktığı sürece finansal güvenliği kaçınılmaz olarak etkileyecek, suç faaliyetlerini teşvik edecek, neredeyse her ülkede şiddetle takip edilecek bir teknolojik üründür. Buna dayanarak Sister Sa'nın ekibi, gizlilik ticareti araçlarının iyi bir şekilde denetlenememesi ve işlevsel olarak sınırlandırılamaması durumunda, bunun mevcut düzenleyici ortamda dokunulmaz bir "kırmızı çizgi" olduğuna inanıyor. teknoloji Dao uygulayıcılarının da bu konuya dikkat etmeleri, teknolojinin gelişmesi ve uygulanması nedeniyle kendilerine suç riski oluşturmamaları gerekmektedir.