"Ya Hep Ya Hiç" patlamasının arkasında: Güneydoğu Asya'nın 100 milyarlık kripto para birimi siyah ve gri üretimi

Yazar: Bitrace

Son zamanlarda, dolandırıcılık karşıtı tanıtım filmi "Hepsi ya da Hiçbir Şey" popüler hale geldi. Oyunda, yabancı dolandırıcılık çeteleri, mağdurları kripto para katliamına katılmaya ikna etmek ve kurbanları paralarını dolandırmak için güzel kadınları kullanıyor. Sayısız izleyicide yankı uyandıran filmin dışında Güneydoğu Asya'da siyah ve gri ürünler de yer aldı.

Sanat hayattan gelir. Yeni bir tür değer taşıyıcısı ve aktarma aracı olarak kripto para birimi, Güneydoğu Asya'daki suç grupları tarafından geniş çapta benimsenmiştir. Kripto para birimi, çevrimiçi kumar, dolandırıcılık ve kara para aklama gibi faaliyetlerde kullanılmaktadır. Aynı zamanda anonimlik, ademi merkeziyetçilik ve sınırsızlık özellikleri de ilgili yasadışı faaliyetleri daha gizli hale getiriyor ve çalınan paranın dolaşımının daha hızlı olmasını sağlayarak kolluk kuvvetleri için sıkıntılara neden oluyor.

Neyse ki, blockchain defter verileri açık ve şeffaftır.Bitrace'in şifreleme analistleri, çok çeşitli adres etiketlerine ve açık kaynak ağ istihbaratına dayanarak, zincir içi analiz yoluyla yasa dışı şifreleme faaliyetlerindeki fonları takip edebilecek. Bu makale veriler aracılığıyla şunları açıklamayı amaçlamaktadır:

Tether (bundan sonra USDT olarak anılacaktır)* Güneydoğu Asya'da yasa dışı faaliyetlerde ve kumar faaliyetlerinde yaygın olarak kullanılmaktadır.Bitrace'in izlemeye dahil ettiği adresler arasında 2022 yılında ölçek 115 milyar USDT'yi aşacak;

• USDT'nin geri dönüşü, riskleri daha fazla adrese ve platforma aktararak pasif bir şekilde yasa dışı platformların işlemle ilgili tarafı haline gelmesini sağlar. 2022'de 14,6 milyardan fazla USDT, işlem platformu hesaplarına akacak; *USDT, Güneydoğu Asya'daki yasadışı platformların adreslerinden çıktı ve en büyük ticaret platformları pasif olarak ana payı üstlendi, ancak Güneydoğu Asya'daki, özellikle de Çinliler olmak üzere, gri ve siyah platformların operatörleri ve kumarbazları birkaç borsayı tercih ediyor.

Resim: "Ya hep ya hiç"

Şifreli Para Birimi Öldürücü Örneği

Telekomünikasyon dolandırıcılığı endüstrisi, Güneydoğu Asya'daki en bilinen yasa dışı endüstri türüdür. Dolandırıcılık çeteleri, yeni teknoloji alanında işlerini genişlettikçe, son yıllarda sıklıkla kripto para dolandırıcılığı* (romantik dolandırıcılık)* meydana gelmiştir. Bu tür dolandırıcılık genellikle yatırım dolandırıcılığıyla birleştirilir. Dolandırıcılık çeteleri internette dolandırıcılık hedefleri arar, çekici karakterler yaratarak kurbanla romantik bir ilişki geliştirir ve onları kripto para birimi yatırımına katılmaya teşvik edecek fırsatları seçer. büyük miktarda para Genellikle ya bir "kayıp" meydana gelir ya da "vergi ve harçların" ödenmesi gerekir ya da anapara doğrudan geri alınamaz.

Örnek olarak 2021 yılında Xiaoshan, Hangzhou'da meydana gelen bir domuz öldürme dolandırıcılığını ele alalım: Kurban, "Asya Pasifik Borsası" adlı bir platformda kripto para birimi yatırımına katılmaya teşvik edildi. Kurban diğer işlem platformlarından USDT satın alıp bu platforma aktardıktan sonra dolandırıcı, kurbanın "kârını" hızla artırmak için arka plan verilerini manipüle etti.Şu anda vergi ve harçların ödenmesi gerekiyorsa nakit çekme işlemi yapılamamaktadır. Bu vakada mağdur, gelir elde etmek için körü körüne borç aldı ve gayrimenkulü ipotek ettirdi, toplam 12 milyon yuan değerinde USDT yatırımı yaptı ve sonunda tüm parasını kaybetti.

Aslında mağdurla çevrimiçi romantik ilişki geliştiren kişi hayalidir, yatırım platformu sahtedir ve sözde "vergi ve harçlar" daha da saçmadır. Sonraki fon analizinde birden fazla kurbanın bu dolandırıcılıktan muzdarip olduğunu ve yeniden doldurulan fonların basit bir tahsilatın ardından hızla Laos'taki belirli bir su evi adresine aktığını gözlemledik.

Bu tür telekom dolandırıcılığı gibi şifrelenmiş para birimleri aracılığıyla çalınan paranın Güneydoğu Asya'daki kara para aklama su merkezlerine aktığı sayısız vaka vardır.

2022'de Güneydoğu Asya'daki yasa dışı faaliyetlerin boyutu 115 milyar USDT'yi aşacak

Zincirdeki çok sayıda yüksek riskli adres verisine ve otomatik geriye dönük analiz teknolojisine dayanarak Bitrace, Güneydoğu Asya'daki bazı büyük siyah ve gri platform adreslerinden gelen fon giriş ve çıkışlarını sürekli olarak izler ve çevrimiçi kumarla ilgili olanları anında belirler. dolandırıcılık, kara para aklama, madeni para hırsızlığı, gasp ve terörizm gibi yasa dışı faaliyetlerle ilgili kripto para fonları

Bitrace'in DeTrust risk verileri platformuna göre, 2022'de, Güneydoğu Asya ile ilgili bazı platform adreslerine toplam 115 milyar USDT'den fazla para akacak, bunların arasında dolandırıcılıkla ilgili 37,16 milyar çevrimiçi kumar fonu ve 69,78 milyar kara para aklama fonu yer alıyor** * (bazıları dahil edilmiş ve çalınan paralar toplanmamıştır) Dolandırıcılık olayları temizlenmiştir) *460 milyon USDT.

Aylık verilerden 2022 yılının tamamı için sermaye ölçeğinin nispeten istikrarlı bir durumda olduğunu görmek zor değil, bu da bu tür para birimi ile ilgili faaliyetlerin kripto para piyasasındaki dalgalanmalardan etkilenmediğini gösteriyor. bir dereceye kadar "boğa ayı piyasasını geçmeyi" başardı. Bu, katılımcıların veya mağdurların gerçek kripto para yatırımcıları olmadığı anlamına gelebilir.

2022'de 14,6 milyar kirlenmiş USDT Güneydoğu Asya'dan geri dönecek

Daha önce Bitrace, TRON ağındaki kumarla ilgili olayların, üst düzey merkezi ticaret platformu verilerini kirletmek için USDT'yi kullandığını açıklamıştı.Yasa dışı kuruluş adres etiketlerinin sürekli artması ve ilgili adres fonlarının takibi ve analiziyle, daha fazlasını ekliyoruz Birden fazla ağ ve ticaret platformu adresinin öncülüğünde, araç olarak USDT kullanılarak daha kapsamlı kirlilik verileri elde edildi.

Bitrace kapsamındaki DeTrust risk veri platformuna göre, 2022'de toplam 14,64 milyardan fazla kirli USDT, Güneydoğu Asya kuruluşlarıyla ilişkili bilinen adreslerden doğrudan veya dolaylı olarak merkezi ticaret platformlarına** akacak. Bunların arasında 7,71 milyar USDT'lik çevrimiçi kumar fonu, 4,86 milyar USDT'lik kara para aklama fonu, 1,88 milyar USDT'lik diğer yasa dışı faaliyet fonu ve az miktardaki 190 milyon USDT'lik dolandırıcılık fonu yer alıyor.

Şekil: Her bir ticaret platformu tarafından alınan risk sermayesi verilerinin dağılım diyagramı (yatay eksen)

Kripto para birimi ticaret platformlarının risk sermayesi tarafından kirlenmesi de Matthew etkisini takip ediyor. Bunlar arasında en büyük hacme sahip olan Borsa A, %38,87'si çevrimiçi kumar fonları, %60,02'si kara para aklama fonları, %43,94'ü diğer yasa dışı faaliyet fonları ve %70,59'u dolandırıcılık fonları dahil olmak üzere Güneydoğu Asya'dan daha fazla kirli USDT aldı. para kaynağı.

Hacim faktörünün yanı sıra, belirli kategorilerden etkilenen bazı USDT'ler farklı işlem platformlarını da tercih ediyor. İş hacmi A firmasının %12'si olan ve çok sayıda Çinli kullanıcıya hizmet veren bir B firmasını örnek alırsak, diğer yasa dışı faaliyetler fonları ve çevrimiçi kumar fonları açısından B firmasının iş adresi sırasıyla %33,24 ve %38,39 oranında tahsilat yapmıştır. , A firmasınınki ile hemen hemen aynıdır. A eşdeğerdir. Bunun nedeni, kumarhaneler için kripto para fonu mutabakatı sağlayan Güneydoğu Asya karanlık endüstri platform operatörlerinin, kumarbazların, kumarhane acentelerinin ve Sifang ödeme platformu operatörlerinin çoğunun Çinli olması ve bunun da iş hacmine göre ilgili fonların orantısız bir girişine yol açması olabilir.

Sonuna yaz

Sektörümüz kara para aklamayla mücadele konusunda ciddi zorluklarla karşı karşıyadır. Tanınmış para birimi karıştırma platformu TornadoCash, kara para aklamada belirli bilgisayar korsanlarına yardım etmekle suçlandığı için ABD Hazine Bakanlığı tarafından onaylandı.Daha önce, çeşitli merkezi veya merkezi olmayan şifreleme kurumları, bilgisayar korsanlarına dolaylı olarak hizmet sağladığı için hükümet tarafından dava edildi. Diğer şifreleme varlıkları için Başka bir deyişle, uyumlu çalışmanın belki de tek bir geleceği vardır.