Sanal para birimi giderek daha önemli bir kara para aklama aracı haline geldi. Hong Kong polisi geçtiğimiz günlerde Ağustos ayından bu yana kara para aklamayla mücadele sonuçlarını açıkladı, 458 kişiyi tutukladı ve 470 milyon HK dolarından fazla fona yol açtı. Vakaların çoğu sanal para birimleriyle ilgiliydi.
Hong Kong, Web 3.0 ekosisteminin gelişimini güçlü bir şekilde desteklerken, sanal varlıklar da düzenleyici otoritelerin kara para aklamayla mücadele konusunun odağı haline geldi. Hong Kong bir yandan sanal varlık alışverişi için yeni bir lisans sistemi başlatırken, diğer yandan müşteri durum tespiti, kayıt tutma, mali bilgilerin düzenli olarak sunulması ve Kullanıcı bilgileri kaydı.
Kara para aklamayla mücadeleyle ilgili davalarda, pek çok kişi, suç teşkil eden kara para aklamaya yardım etmekten dolayı, farkında olmadan tutuklandı. Sektör çalışanları, yere uzanıp vurulmaya karşı dikkatli olunması gerektiğini, lütfen kimlik kartınızı, banka kartınızı ve diğer özel bilgilerinizi koruyun ve bunları takas edin. Yasal para birimlerine ve sanal para birimlerine dikkat edilerek, yerel uyumlu sanal varlık borsalarında işlem yapılması tavsiye edilir.
Hong Kong polisi 13 milyar yuan'ı aşan kara para aklama olayını çökertti
Son zamanlarda, Hong Kong polisi, kara para aklamayla mücadele operasyonu başlattı, kara para aklama şüphesi olan 458 kişiyi ve ilgili kişileri tutukladı, toplam 470 milyon Hong Kong dolarını kapsayan 314 kara para aklama vakasını içeriyordu ve 16 milyondan fazla Hong Kong dolarını başarıyla ele geçirdi. Kong doları suç geliri.
Polise göre, bir suç grubu mağdurları kara para aklama amacıyla banka hesaplarını 300 HK $ ila 1.500 HK $ arasında bir fiyata satmaları için kandırdı. Grup, geçen yılın ekim ayından bu yılın haziran ayına kadar kripto para birimleri alıp satarak 110 milyon Hong Kong dolarına kadar suç geliri akladı.
Hong Kong Gümrüğüne göre, Hong Kong Gümrüğü 8 Ağustos'ta yaklaşık 900 milyon Hong Kong dolarını içeren bir kara para aklama olayını başarıyla tespit etti.
Bu yıldan bu yana Hong Kong polisi kara para aklamayı önleme çabalarını güçlendirdi ve birçok kara para aklama vakasını tespit etti. Kamuya açık raporlara ve istatistiklere göre, bu yıl 100 milyon HK dolarını aşan yaklaşık 10 kara para aklama vakası tespit edildi ve söz konusu miktar 13 milyar HK dolarını aştı.
Kara para aklama vakalarında çoğu durumda sanal para birimleri kullanılmış olup, yöntemlerin sonu yoktur.
Hong Kong Gümrüğü tarafından açıklanan 600 milyon HK dolarını aşan bir kara para aklama vakasında, bir suç grubu, sanal parayı yasal para birimine dönüştürmek için denizaşırı bir sanal para alım satım platformunu kullandı ve ardından suçtan elde edilen fonları geleneksel banka hesapları aracılığıyla aktardı.
Başka bir vakada ise zanlı, önce banka kartıyla para topladı, ardından Hong Kong'da altın eşya ve lüks saatler satın alıp bunları yeniden sattı, ardından yeniden satıştan elde ettiği parayı çifte aklama amacıyla sanal para satın almak için kullandı.Aklanan kara para miktarı 100 milyonu aştı. Hong Kong doları.
Bu yılın Mayıs ayında, Hong Kong Gümrüğü toplam 3,5 milyar Hong Kong doları içeren bir kara para aklama grubunu dağıttı.Grup, Hong Kong'da bir dizi şirket açtı, yabancı sanal para ticaret platformlarından kaynağı bilinmeyen fonlar aldı ve daha sonra bu gruba geçti. farklı şirketlerin banka hesapları Kara para aklama amacıyla birbirlerine para gönderin.
Sanal para biriminin merkeziyetsizlik ve anonimlik gibi özellikleri nedeniyle sanal para birimi, suçlular için giderek daha önemli bir araç haline geliyor.
Pekin Yingke (Shenzhen) Hukuk Bürosu'nun dijital ekonomi hukuk işleri departmanı müdürü Guo Zhihao, sanal para biriminin göreceli anonimlik, yüksek likidite ve merkezi olmayan özelliklere sahip olduğunu ve kolayca kara para aklama aracı haline gelebileceğini söyledi. Suçlular, çalınan parayı platformdaki OTC işlemleri veya özel işlemler vb. yoluyla satıcının hesabına aktaracak. Aldıktan sonra OTC işlemleri, yer altı bankaları, özel işlemler vb. yoluyla yasal para birimine dönüştürecekler. Para karıştırma: Madeni paraları karıştırmak için bir cihaz kullanmak, polisin olayı çözmesini büyük ölçüde zorlaştırdı.
Sektör analistlerine göre kara para aklama, dolandırıcılık, saadet zinciri şemaları ve kumar, sanal para suçlarının en yaygın dört biçimidir ve sanal para suçlarının yarısından fazlası kara para aklamayla ilgilidir. Eksik istatistiklere göre, telekomünikasyon dolandırıcılık fonlarının %60'ından fazlası eninde sonunda sanal para birimi aracılığıyla aklanıyor.
Düşük vergi oranı ve döviz kontrolü olmaması nedeniyle Hong Kong kara para aklama için bir cennetti.Geçen yıldan bu yana Hong Kong kara para aklamaya karşı mücadelesini hızlandırdı ve birçok kara para aklama suç çetesi tutuklandı. kolaylık sağlayanlara ağır cezalar kesiliyor.
Bu yıl 15 Ağustos'ta, İsviçre bankası EFG'nin Hong Kong Şubesi, Kara Para Aklamayı Önleme ve Terörün Finansmanıyla Mücadele Yönetmeliğini (bundan sonra "Kara Para Aklamayı Önleme Yönetmeliği" olarak anılacaktır) ihlal ettiği gerekçesiyle Hong Kong Para Otoritesi tarafından 16 milyon HK$ para cezasına çarptırıldı. ").
"Kara Para Aklamanın Önlenmesi Yönetmeliği" 2018 gibi erken bir tarihte yürürlüğe girmiştir. Hong Kong, geçen yılın Ekim ayında Web3.0'ı benimsediğini duyurduğundan bu yana, Hong Kong, geçerli olan "Kara Para Aklamanın ve Terörizmin Finansmanının Önlenmesi (Değişiklik) Yönetmeliği 2022"yi uygulamaya koydu. Aralık ayında Web3.0 alanına 1 Haziran 2023 tarihinde yürürlüğe girecek olan “Yasa Tasarısı” (bundan sonra “Değişiklik Yasa Tasarısı” olarak anılacaktır.) Sanal Varlık Alım Satım Platformlarının İşletmecileri" Yönetmeliği yürürlüğe girecek.
"Değişiklik Tasarısı", sanal varlık borsası işiyle uğraşanların Menkul Kıymetler Düzenleme Komisyonu'ndan lisans başvurusunda bulunması gerektiğini, ilgili kişilerin uygun ve uygun kişi kriterlerini karşılaması ve "Para Karşıtı Kanun" hükümlerine uyması gerektiğini belirtiyor. Müşteri durum tespitinin yapılması, Kayıtların tutulması, müşteri varlıklarının güvenli bir şekilde saklanması vb. dahil olmak üzere Aklama Yönetmeliği". Ayrıca borsanın hesaplarını ve mali bilgilerini düzenli olarak SFC'ye sunması gerekiyor.
Yukarıda belirtilen sistemin yürürlüğe girmesinden önce, Menkul Kıymetler ve Vadeli İşlemler Komisyonu, 25 Mayıs'ta "Kara Para Aklama ve Terörün Finansmanıyla Mücadeleye İlişkin Kılavuz"u güncelleyerek, havale kurumlarının, aşan sanal varlık transferlerini gerçekleştirmeden önce havaleyi yapanı ve alacaklıyı almasını ve kaydetmesini zorunlu kıldı. 8.000 HK$. Gönderenin ve alacaklının adı, doğum bilgileri, adresi, müşteri kimlik numarası ve IP adresi gibi ek bilgilerin yanı sıra ilgili zaman damgaları, coğrafi konum verileri, cihaz kimlik numaraları vb. bilgiler de gereklidir.
Kılavuzlarda ayrıca, suç gelirlerinin sanal varlıklar biçiminde depolanması ve kara para aklama için zincirlerin çıkarılması ve zincirlerin atlanması gibi sanal varlığa özgü katmanlama tekniklerinin kullanılması da dahil olmak üzere, kara para aklama sürecinde sanal varlık işletmelerinin olası kullanımları da listelenmektedir. Saklanmayan cüzdanlar, merkezi olmayan sanal varlık değişimleri, eşler arası platformlar vb. özellikle suçlular veya kara para aklayıcılar için caziptir.
Raporlara göre, "Kara Para Aklama ve Terörün Finansmanıyla Mücadele Yönergeleri", Çin Menkul Kıymetler Düzenleme Komisyonu tarafından lisanslanan lisanslı kurumlar ve sanal varlık hizmet sağlayıcıları için geçerli. İlk olarak 2012 yılında formüle edildi ve altı kez revize edildi. Yeni revizyon, şu şekilde olacak: 2024'te 1 Ocak'tan itibaren geçerlidir.
Buna ek olarak Hong Kong, kara para aklamayla daha etkili bir şekilde mücadele etmek için sınır ötesi işbirliğine, ileri teknolojik araştırmalara ve insan gücüne yapılan yatırımları da artırıyor.
Hong Kong Hazine Bürosu müdürü Xu Zhengyu, bir muhabirin sorusuna yanıt olarak, Hong Kong'un sağlam bir kara para aklama önleme sistemine sahip olduğunu ve bankaların ilgili yasalara ve düzenleyici gerekliliklere uygun olarak müşteri durum tespiti yapacaklarını, şüpheli işlem raporları sunacaklarını söyledi. Ortak Mali İstihbarat Birimi'ne iletilecek ve suçların soruşturulması ve şüpheli fonların geri kazanılması vb. konularda kolluk kuvvetleriyle işbirliği yapacak. Hong Kong Para Otoritesi, bankaların ilgili yasalara ve düzenleyici gerekliliklere uymalarını denetlemek ve yönlendirmekten sorumludur ve Hong Kong Polis Gücü ve bankacılık sektörüyle yakın işbirliği içinde çalışmaktadır.
Hong Kong Polis Gücü, 2017 yılında, Hong Kong Para Otoritesi'nin desteğiyle, Para Otoritesi, polis ve bankacılık sektörü arasındaki bilgi paylaşımını güçlendirmek için "Dolandırıcılığı Önleme ve Kara Para Aklama İstihbarat Çalışma Grubu"nu kurdu. Xu Zhengyu, bu yılın haziran ayının sonuna kadar 28 bankanın çalışma grubuna katıldığını ve bankaların önceden bilinmeyen 21.000'den fazla kukla banka hesabı tespit edip derhal harekete geçtiğini açıkladı.
Bu yılın mayıs ayında, Hong Kong Para Otoritesi, ağ analiz teknolojisinin uygulanmasını teşvik etmek ve bankaların kara para aklamayı önleme sistemlerinin müdahale yeteneklerini güçlendirmek için "Kara Para Aklamayı Önleme Uyumluluk Teknolojisi: Ağ Analizi" raporunu yayınladı.
1 Ağustos'ta Hong Kong Gümrüğü, önceki Varlık Araştırma Bölümü'nü, %54'lük bir artışla toplam 91 kişilik personel sayısıyla Varlık Araştırma Bölümü'ne yükseltti.
Varlık Soruşturma Bölümü kıdemli amiri Ye Dongjing, uluslararası bir finans merkezi ve dünyanın en özgür ekonomilerinden biri olarak Hong Kong'un sağlam, şeffaf ve etkili bir düzenleme sistemine ihtiyacı olduğunu ve kara para aklamayı önleme mekanizmasının da gerekli olduğunu söyledi. önemli bir kısmı.
Kara para aklama davalarına bilmeden karışmaktan kaçının
Birçok kara para aklama olayına, pek çok kişi farkında bile olmadan pasif olarak dahil olmaktadır.
Raporlara göre, Hong Kong polisi birkaç gün önce, bu ay kara para aklamayı önleme operasyonunda tutuklanan 400'den fazla kişiden bazılarının aynı zamanda çevrimiçi flört veya iş arama dolandırıcılığının kurbanı olduğunu söyledi. Çevrimiçi bankacılık giriş şifrelerini verdiler. hatta banka kartlarını suç çetelerine bile gönderdiler. Bazı durumlarda suçlular, bankadan nakit iadesi alınmasına yardımcı olduklarını iddia etti ve mağdurları kimlik kartlarını ve cep telefonu selfielerini teslim ederek sanal banka hesapları açmaya teşvik etti.
"Kara Para Aklamanın Önlenmesi Yönetmeliği"ne göre, herhangi bir mülkün suç geliri olduğunu biliyorsanız veya buna inanmak için makul gerekçeleriniz varsa, ancak yine de bu mülkle uğraşıyorsanız, bir suç işlemiş olursunuz ve 5 milyona kadar para cezasına çarptırılabilirsiniz. Hong Kong dolarına ve 14 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Şu anda Hong Kong ve Çin anakarasının kara para aklamayla mücadelede işbirliği yapması bir norm haline geldi. 2 Ağustos'ta Çin Kara Para Aklamayı Önleme İzleme ve Analiz Merkezi, Hong Kong Polis Gücü'nün Varlık İstihbarat ve Soruşturma Bölümü ile bir toplantı düzenledi. Sınır ötesi kara para aklama ve diğer hususlarda koordinasyonun sağlanması ve güçlendirilmesi.
Çin ana karasında sıradan kripto kullanıcıları sıklıkla para çekme kartlarıyla karşılaşıyor ve hatta soruşturma için polis tarafından götürülebiliyor.
Bir kripto endüstrisi uygulayıcısı Techub News'e, bu yıldan bu yana birçok OTC tüccarının kara para aklama şüphesiyle tutuklandığını söyledi.Bir süre önce, sanal varlık borsasında tanınmış bir OTC tüccarının soruşturma için polis tarafından götürüldüğünü söyledi. tüccarlar para çekmek için sık sık bu tüccara gelirler.Perakende yatırımcılar donduruldu ve hatta soruşturma için polis tarafından götürüldü.
Guo Zhihao, insanların yasal para ve sanal para alışverişi yaparken dikkatli olmaları ve özellikle karşı taraf bilgilerini bilmeden özel işlemlerden kaçınmaya çalışmaları gerektiğini söyledi. İkinci olarak, kara paranın talihsiz şekilde alınmasını önlemek için karşı tarafla yapılan sohbet kayıtlarının tutulması, çağrı kayıtları, transfer kayıtları ve diğer materyallerin tutulması gibi önleyici tedbirler alınmalıdır. Son olarak, kara para alırsanız ve banka kartınız dondurulursa, dondurma birimiyle zamanında iletişime geçmelisiniz.Dava karmaşıksa, zamanında profesyonel bir avukatla iletişime geçmeli ve kamu güvenliği soruşturmasında aktif olarak işbirliği yapmalısınız. Ajans.
Son zamanlarda Hong Kong'un yasal lisanslı sanal varlık borsaları perakende ticarete açıldı.
28 Ağustos'ta Hashkey Grubu Operasyon Direktörü Weng Xiaoqi, "Hashkey Borsası Başlatma Töreni"nde perakende işlemlerin resmi olarak açıldığını ve fiat para yatırma ve çekme işlemlerini destekleyebileceğini ve USD ve HKD fiat para yatırma ve çekme işlemleri sağlayabileceğini söyledi. Hizmetler.
Şu anda Hashkey Exchange Çin ana karasındaki kullanıcıları desteklememektedir. Hong Kong'da ikamet eden bir kimlik kartı almış olan ve Hong Kong'da daimi ikamet belgesi ve Hong Kong banka hesabı bilgilerini sunabilen Anakara kullanıcıları bir hesap açabilir, ancak hesap Çin ana karasındayken izlenen duruma geçecektir.
View Original
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
Hong Kong kara para aklama karşıtı 400'den fazla şifreli kullanıcıyı tutukladı
Sanal para birimi giderek daha önemli bir kara para aklama aracı haline geldi. Hong Kong polisi geçtiğimiz günlerde Ağustos ayından bu yana kara para aklamayla mücadele sonuçlarını açıkladı, 458 kişiyi tutukladı ve 470 milyon HK dolarından fazla fona yol açtı. Vakaların çoğu sanal para birimleriyle ilgiliydi.
Hong Kong, Web 3.0 ekosisteminin gelişimini güçlü bir şekilde desteklerken, sanal varlıklar da düzenleyici otoritelerin kara para aklamayla mücadele konusunun odağı haline geldi. Hong Kong bir yandan sanal varlık alışverişi için yeni bir lisans sistemi başlatırken, diğer yandan müşteri durum tespiti, kayıt tutma, mali bilgilerin düzenli olarak sunulması ve Kullanıcı bilgileri kaydı.
Kara para aklamayla mücadeleyle ilgili davalarda, pek çok kişi, suç teşkil eden kara para aklamaya yardım etmekten dolayı, farkında olmadan tutuklandı. Sektör çalışanları, yere uzanıp vurulmaya karşı dikkatli olunması gerektiğini, lütfen kimlik kartınızı, banka kartınızı ve diğer özel bilgilerinizi koruyun ve bunları takas edin. Yasal para birimlerine ve sanal para birimlerine dikkat edilerek, yerel uyumlu sanal varlık borsalarında işlem yapılması tavsiye edilir.
Hong Kong polisi 13 milyar yuan'ı aşan kara para aklama olayını çökertti
Son zamanlarda, Hong Kong polisi, kara para aklamayla mücadele operasyonu başlattı, kara para aklama şüphesi olan 458 kişiyi ve ilgili kişileri tutukladı, toplam 470 milyon Hong Kong dolarını kapsayan 314 kara para aklama vakasını içeriyordu ve 16 milyondan fazla Hong Kong dolarını başarıyla ele geçirdi. Kong doları suç geliri.
Polise göre, bir suç grubu mağdurları kara para aklama amacıyla banka hesaplarını 300 HK $ ila 1.500 HK $ arasında bir fiyata satmaları için kandırdı. Grup, geçen yılın ekim ayından bu yılın haziran ayına kadar kripto para birimleri alıp satarak 110 milyon Hong Kong dolarına kadar suç geliri akladı.
Hong Kong Gümrüğüne göre, Hong Kong Gümrüğü 8 Ağustos'ta yaklaşık 900 milyon Hong Kong dolarını içeren bir kara para aklama olayını başarıyla tespit etti.
Bu yıldan bu yana Hong Kong polisi kara para aklamayı önleme çabalarını güçlendirdi ve birçok kara para aklama vakasını tespit etti. Kamuya açık raporlara ve istatistiklere göre, bu yıl 100 milyon HK dolarını aşan yaklaşık 10 kara para aklama vakası tespit edildi ve söz konusu miktar 13 milyar HK dolarını aştı.
Kara para aklama vakalarında çoğu durumda sanal para birimleri kullanılmış olup, yöntemlerin sonu yoktur.
Hong Kong Gümrüğü tarafından açıklanan 600 milyon HK dolarını aşan bir kara para aklama vakasında, bir suç grubu, sanal parayı yasal para birimine dönüştürmek için denizaşırı bir sanal para alım satım platformunu kullandı ve ardından suçtan elde edilen fonları geleneksel banka hesapları aracılığıyla aktardı.
Başka bir vakada ise zanlı, önce banka kartıyla para topladı, ardından Hong Kong'da altın eşya ve lüks saatler satın alıp bunları yeniden sattı, ardından yeniden satıştan elde ettiği parayı çifte aklama amacıyla sanal para satın almak için kullandı.Aklanan kara para miktarı 100 milyonu aştı. Hong Kong doları.
Bu yılın Mayıs ayında, Hong Kong Gümrüğü toplam 3,5 milyar Hong Kong doları içeren bir kara para aklama grubunu dağıttı.Grup, Hong Kong'da bir dizi şirket açtı, yabancı sanal para ticaret platformlarından kaynağı bilinmeyen fonlar aldı ve daha sonra bu gruba geçti. farklı şirketlerin banka hesapları Kara para aklama amacıyla birbirlerine para gönderin.
Sanal para biriminin merkeziyetsizlik ve anonimlik gibi özellikleri nedeniyle sanal para birimi, suçlular için giderek daha önemli bir araç haline geliyor.
Pekin Yingke (Shenzhen) Hukuk Bürosu'nun dijital ekonomi hukuk işleri departmanı müdürü Guo Zhihao, sanal para biriminin göreceli anonimlik, yüksek likidite ve merkezi olmayan özelliklere sahip olduğunu ve kolayca kara para aklama aracı haline gelebileceğini söyledi. Suçlular, çalınan parayı platformdaki OTC işlemleri veya özel işlemler vb. yoluyla satıcının hesabına aktaracak. Aldıktan sonra OTC işlemleri, yer altı bankaları, özel işlemler vb. yoluyla yasal para birimine dönüştürecekler. Para karıştırma: Madeni paraları karıştırmak için bir cihaz kullanmak, polisin olayı çözmesini büyük ölçüde zorlaştırdı.
Sektör analistlerine göre kara para aklama, dolandırıcılık, saadet zinciri şemaları ve kumar, sanal para suçlarının en yaygın dört biçimidir ve sanal para suçlarının yarısından fazlası kara para aklamayla ilgilidir. Eksik istatistiklere göre, telekomünikasyon dolandırıcılık fonlarının %60'ından fazlası eninde sonunda sanal para birimi aracılığıyla aklanıyor.
8.000 HK$'ı aşan sanal varlıkların transferi KYC kaydını gerektirir
Düşük vergi oranı ve döviz kontrolü olmaması nedeniyle Hong Kong kara para aklama için bir cennetti.Geçen yıldan bu yana Hong Kong kara para aklamaya karşı mücadelesini hızlandırdı ve birçok kara para aklama suç çetesi tutuklandı. kolaylık sağlayanlara ağır cezalar kesiliyor.
Bu yıl 15 Ağustos'ta, İsviçre bankası EFG'nin Hong Kong Şubesi, Kara Para Aklamayı Önleme ve Terörün Finansmanıyla Mücadele Yönetmeliğini (bundan sonra "Kara Para Aklamayı Önleme Yönetmeliği" olarak anılacaktır) ihlal ettiği gerekçesiyle Hong Kong Para Otoritesi tarafından 16 milyon HK$ para cezasına çarptırıldı. ").
"Kara Para Aklamanın Önlenmesi Yönetmeliği" 2018 gibi erken bir tarihte yürürlüğe girmiştir. Hong Kong, geçen yılın Ekim ayında Web3.0'ı benimsediğini duyurduğundan bu yana, Hong Kong, geçerli olan "Kara Para Aklamanın ve Terörizmin Finansmanının Önlenmesi (Değişiklik) Yönetmeliği 2022"yi uygulamaya koydu. Aralık ayında Web3.0 alanına 1 Haziran 2023 tarihinde yürürlüğe girecek olan “Yasa Tasarısı” (bundan sonra “Değişiklik Yasa Tasarısı” olarak anılacaktır.) Sanal Varlık Alım Satım Platformlarının İşletmecileri" Yönetmeliği yürürlüğe girecek.
"Değişiklik Tasarısı", sanal varlık borsası işiyle uğraşanların Menkul Kıymetler Düzenleme Komisyonu'ndan lisans başvurusunda bulunması gerektiğini, ilgili kişilerin uygun ve uygun kişi kriterlerini karşılaması ve "Para Karşıtı Kanun" hükümlerine uyması gerektiğini belirtiyor. Müşteri durum tespitinin yapılması, Kayıtların tutulması, müşteri varlıklarının güvenli bir şekilde saklanması vb. dahil olmak üzere Aklama Yönetmeliği". Ayrıca borsanın hesaplarını ve mali bilgilerini düzenli olarak SFC'ye sunması gerekiyor.
Yukarıda belirtilen sistemin yürürlüğe girmesinden önce, Menkul Kıymetler ve Vadeli İşlemler Komisyonu, 25 Mayıs'ta "Kara Para Aklama ve Terörün Finansmanıyla Mücadeleye İlişkin Kılavuz"u güncelleyerek, havale kurumlarının, aşan sanal varlık transferlerini gerçekleştirmeden önce havaleyi yapanı ve alacaklıyı almasını ve kaydetmesini zorunlu kıldı. 8.000 HK$. Gönderenin ve alacaklının adı, doğum bilgileri, adresi, müşteri kimlik numarası ve IP adresi gibi ek bilgilerin yanı sıra ilgili zaman damgaları, coğrafi konum verileri, cihaz kimlik numaraları vb. bilgiler de gereklidir.
Kılavuzlarda ayrıca, suç gelirlerinin sanal varlıklar biçiminde depolanması ve kara para aklama için zincirlerin çıkarılması ve zincirlerin atlanması gibi sanal varlığa özgü katmanlama tekniklerinin kullanılması da dahil olmak üzere, kara para aklama sürecinde sanal varlık işletmelerinin olası kullanımları da listelenmektedir. Saklanmayan cüzdanlar, merkezi olmayan sanal varlık değişimleri, eşler arası platformlar vb. özellikle suçlular veya kara para aklayıcılar için caziptir.
Raporlara göre, "Kara Para Aklama ve Terörün Finansmanıyla Mücadele Yönergeleri", Çin Menkul Kıymetler Düzenleme Komisyonu tarafından lisanslanan lisanslı kurumlar ve sanal varlık hizmet sağlayıcıları için geçerli. İlk olarak 2012 yılında formüle edildi ve altı kez revize edildi. Yeni revizyon, şu şekilde olacak: 2024'te 1 Ocak'tan itibaren geçerlidir.
Buna ek olarak Hong Kong, kara para aklamayla daha etkili bir şekilde mücadele etmek için sınır ötesi işbirliğine, ileri teknolojik araştırmalara ve insan gücüne yapılan yatırımları da artırıyor.
Hong Kong Hazine Bürosu müdürü Xu Zhengyu, bir muhabirin sorusuna yanıt olarak, Hong Kong'un sağlam bir kara para aklama önleme sistemine sahip olduğunu ve bankaların ilgili yasalara ve düzenleyici gerekliliklere uygun olarak müşteri durum tespiti yapacaklarını, şüpheli işlem raporları sunacaklarını söyledi. Ortak Mali İstihbarat Birimi'ne iletilecek ve suçların soruşturulması ve şüpheli fonların geri kazanılması vb. konularda kolluk kuvvetleriyle işbirliği yapacak. Hong Kong Para Otoritesi, bankaların ilgili yasalara ve düzenleyici gerekliliklere uymalarını denetlemek ve yönlendirmekten sorumludur ve Hong Kong Polis Gücü ve bankacılık sektörüyle yakın işbirliği içinde çalışmaktadır.
Hong Kong Polis Gücü, 2017 yılında, Hong Kong Para Otoritesi'nin desteğiyle, Para Otoritesi, polis ve bankacılık sektörü arasındaki bilgi paylaşımını güçlendirmek için "Dolandırıcılığı Önleme ve Kara Para Aklama İstihbarat Çalışma Grubu"nu kurdu. Xu Zhengyu, bu yılın haziran ayının sonuna kadar 28 bankanın çalışma grubuna katıldığını ve bankaların önceden bilinmeyen 21.000'den fazla kukla banka hesabı tespit edip derhal harekete geçtiğini açıkladı.
Bu yılın mayıs ayında, Hong Kong Para Otoritesi, ağ analiz teknolojisinin uygulanmasını teşvik etmek ve bankaların kara para aklamayı önleme sistemlerinin müdahale yeteneklerini güçlendirmek için "Kara Para Aklamayı Önleme Uyumluluk Teknolojisi: Ağ Analizi" raporunu yayınladı.
1 Ağustos'ta Hong Kong Gümrüğü, önceki Varlık Araştırma Bölümü'nü, %54'lük bir artışla toplam 91 kişilik personel sayısıyla Varlık Araştırma Bölümü'ne yükseltti.
Varlık Soruşturma Bölümü kıdemli amiri Ye Dongjing, uluslararası bir finans merkezi ve dünyanın en özgür ekonomilerinden biri olarak Hong Kong'un sağlam, şeffaf ve etkili bir düzenleme sistemine ihtiyacı olduğunu ve kara para aklamayı önleme mekanizmasının da gerekli olduğunu söyledi. önemli bir kısmı.
Kara para aklama davalarına bilmeden karışmaktan kaçının
Birçok kara para aklama olayına, pek çok kişi farkında bile olmadan pasif olarak dahil olmaktadır.
Raporlara göre, Hong Kong polisi birkaç gün önce, bu ay kara para aklamayı önleme operasyonunda tutuklanan 400'den fazla kişiden bazılarının aynı zamanda çevrimiçi flört veya iş arama dolandırıcılığının kurbanı olduğunu söyledi. Çevrimiçi bankacılık giriş şifrelerini verdiler. hatta banka kartlarını suç çetelerine bile gönderdiler. Bazı durumlarda suçlular, bankadan nakit iadesi alınmasına yardımcı olduklarını iddia etti ve mağdurları kimlik kartlarını ve cep telefonu selfielerini teslim ederek sanal banka hesapları açmaya teşvik etti.
"Kara Para Aklamanın Önlenmesi Yönetmeliği"ne göre, herhangi bir mülkün suç geliri olduğunu biliyorsanız veya buna inanmak için makul gerekçeleriniz varsa, ancak yine de bu mülkle uğraşıyorsanız, bir suç işlemiş olursunuz ve 5 milyona kadar para cezasına çarptırılabilirsiniz. Hong Kong dolarına ve 14 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Şu anda Hong Kong ve Çin anakarasının kara para aklamayla mücadelede işbirliği yapması bir norm haline geldi. 2 Ağustos'ta Çin Kara Para Aklamayı Önleme İzleme ve Analiz Merkezi, Hong Kong Polis Gücü'nün Varlık İstihbarat ve Soruşturma Bölümü ile bir toplantı düzenledi. Sınır ötesi kara para aklama ve diğer hususlarda koordinasyonun sağlanması ve güçlendirilmesi.
Çin ana karasında sıradan kripto kullanıcıları sıklıkla para çekme kartlarıyla karşılaşıyor ve hatta soruşturma için polis tarafından götürülebiliyor.
Bir kripto endüstrisi uygulayıcısı Techub News'e, bu yıldan bu yana birçok OTC tüccarının kara para aklama şüphesiyle tutuklandığını söyledi.Bir süre önce, sanal varlık borsasında tanınmış bir OTC tüccarının soruşturma için polis tarafından götürüldüğünü söyledi. tüccarlar para çekmek için sık sık bu tüccara gelirler.Perakende yatırımcılar donduruldu ve hatta soruşturma için polis tarafından götürüldü.
Guo Zhihao, insanların yasal para ve sanal para alışverişi yaparken dikkatli olmaları ve özellikle karşı taraf bilgilerini bilmeden özel işlemlerden kaçınmaya çalışmaları gerektiğini söyledi. İkinci olarak, kara paranın talihsiz şekilde alınmasını önlemek için karşı tarafla yapılan sohbet kayıtlarının tutulması, çağrı kayıtları, transfer kayıtları ve diğer materyallerin tutulması gibi önleyici tedbirler alınmalıdır. Son olarak, kara para alırsanız ve banka kartınız dondurulursa, dondurma birimiyle zamanında iletişime geçmelisiniz.Dava karmaşıksa, zamanında profesyonel bir avukatla iletişime geçmeli ve kamu güvenliği soruşturmasında aktif olarak işbirliği yapmalısınız. Ajans.
Son zamanlarda Hong Kong'un yasal lisanslı sanal varlık borsaları perakende ticarete açıldı.
28 Ağustos'ta Hashkey Grubu Operasyon Direktörü Weng Xiaoqi, "Hashkey Borsası Başlatma Töreni"nde perakende işlemlerin resmi olarak açıldığını ve fiat para yatırma ve çekme işlemlerini destekleyebileceğini ve USD ve HKD fiat para yatırma ve çekme işlemleri sağlayabileceğini söyledi. Hizmetler.
Şu anda Hashkey Exchange Çin ana karasındaki kullanıcıları desteklememektedir. Hong Kong'da ikamet eden bir kimlik kartı almış olan ve Hong Kong'da daimi ikamet belgesi ve Hong Kong banka hesabı bilgilerini sunabilen Anakara kullanıcıları bir hesap açabilir, ancak hesap Çin ana karasındayken izlenen duruma geçecektir.