Altından sanal paraya 135 milyonluk çılgın kara para aklama olayına ne oldu?

Son zamanlarda, Taiyuan polisi büyük miktarda altın işlemine dair bir ipucuyla işe başladı, derinlemesine araştırma ve değerlendirme yürüttü, hattı takip etti, üstün polis güçlerini yoğunlaştırdı ve "kara para aklama" hizmetleri sağlamak için altın işlemlerini kullanan bir suç çetesini yok etti. elektronik dolandırıcılık suç çeteleri için. Şu ana kadar polis, ülke çapında 135 milyon yuan ciro içeren 127'den fazla telekomünikasyon ağı dolandırıcılığı vakasına karışan toplam 15 suç şüphelisini tutukladı.

Ülkenin her yerinde çılgınca 135 milyon para aklanıyor

Suç çetesinin başında Deng'in olduğu belirtiliyor.Şubat 2023'ün başlarından itibaren yurt dışı elektronik dolandırıcılık ve çevrimiçi kumar fonu "kara para aklama" işini üstlenmeye başladı. Çete, fon alma grubu, kontrol grubu, kart kaydırma grubu, para transferi grubu, döviz tüccarı grubu ve çalıntı mal satan grup olarak bölünmüştür. Deng, denizaşırı elektronik dolandırıcılık çetelerinin "kara para aklama" işiyle temasa geçtikten sonra, denizaşırı elektronik dolandırıcılık ve çevrimiçi kumardan çalınan parayı alacak "kart çiftçileri" bulmak için "kart satıcılarıyla" temasa geçti; çete, bunları aramak için büyük altın mağazalarına gitti. Altın transfer ekibi daha sonra altın satın almak için kart çiftçisine kartı okutuyor ve ardından altını altın toplama ekibine teslim etmek için nispeten gizli bir halka açık yer seçiyor; altın toplayan kişi altını transfer ediyor Shenzhen'e gidip onu döviz satıcısına teslim eder; döviz satıcısı onu çalıntı mal satış personeline teslim eder Çalıntı malların satışını gerçekleştirin ve satılan fonları sanal para birimine dönüştürüp Deng'e teslim edin. Sonunda Deng, onu çalıntı mal satış personeline teslim eder. sanal para birimini denizaşırı bir elektronik dolandırıcılık grubuna transfer etmek. Deng, kamu güvenliği organlarının baskılarını önlemek için, yurt dışı üst hatlar ve yurt içi alt hatlarla tek hatlı yurt dışı sohbet yazılımı aracılığıyla iletişim kurdu ve çözüm için sanal para birimini kullandı. Yalnızca 4 Mart'tan 9 Mart'a kadar çete, Taiyuan Şehrinden değeri 12 milyon yuan'dan fazla olan 27 kilogram altın satın aldı. Şu anda, bu çetenin ülke çapında 127 telekom dolandırıcılığı vakasına karıştığı ve yurt dışındaki telekom dolandırıcılık çeteleri için 135 milyon yuan'ı akladığı doğrulandı.

Altın-sanal para birimi, yeni uyumsuzluk modeli

Bu vakada, suç çetesinin açık bir işbölümüne ve açık bir sürece sahip olduğunu, konumlara adım atmaktan, kartları kaydırmaktan, altını desteklemekten, çalıntı malları satmaktan ve sanal para alışverişi yapmaktan karmaşık bir suç zinciri oluşturduğunu gördük. Suçluların altın satın aldığını, altın deposundan alıp çalınan malları teslim etmek üzere belirlenen yere gönderdiklerini görebiliyoruz.Bu sırada çalınan mallar, madeni para satıcısı aracılığıyla sanal parayla değiştiriliyor. ve nihayetinde yasa dışı olarak elde edilen fonların yasal para biriminden sanal para birimine "aklanması" sürecini tamamlamak için sanal para birimini yurt dışına aktarın. "Altın + uzaktan ticaret + sanal para", "uyumsuz işlemler" kara para aklama suçlarının yeni bir modeli haline geldi. Sanal para birimlerinin daha "uyumsuz işlemler"in önemli bir parçası haline gelebileceği görülebilir.

Sanal para birimi, vakada çığır açan bir buluş

"Kart Kırma" operasyonundan bu yana, suçluların yasal para birimi aracılığıyla kara para aklaması giderek zor ve maliyetli hale geldi.Sanal para birimleri, yasa dışı fon transferlerinde büyük miktarlarda kullanılmanın yanı sıra, tüm suç gruplarında maaş ödemeleri için de kullanılıyor. Aynı zamanda yeni normal haline geldi. Bu nedenle, bu tür vakaları araştırırken, sanal para birimi fonlarının akışı en önemli atılımdır.Zhongke Lianan burada bazı pratik araştırma fikirleri veriyor:

**1. Bu tür vakalar, banka kartı fonlarının girişiyle başlar ve aşağıya doğru takip, birçok birinci seviye kartı, ikinci seviye kartı ve kamu hesaplarını (altın mağazası satıcıları) vb. içerecektir. Kilit nokta, Şüphelinin hangi bağlantıda yer aldığını belirleyin. Fonlar dönüştürülür ve bazı özel işlemler, altın satın alma, telefon faturalarını yükleme, nakit çekme vb. gibi yasal para biriminin sanal para birimine dönüştürüldüğüne dair bir sinyal olabilir. Bu tür davranışların ortaya çıkması genellikle davaya dahil olan fonların sanal para birimine dönüştürülebileceğini gösterir.Şu anda, araştırmacı düşünceyi yasal para birimi fonlarının takibinden sanal para birimi fonlarının takibine dönüştürmek gerekiyor. ve fonların iadesiyle ilgili "ilgili adresi" almanın bir yolunu bulun. **

**2. "Davaya karışan adres"i aldıktan sonra, fon analizi yoluyla hedef adres üzerinde araştırma ve analiz yapın, fon çıkışlarını takip edin, davaya ilişkin önemli ipuçlarını daha da keşfedin, şüpheli adresi hızlı bir şekilde kilitleyin ve şüpheli adresi tespit edin. fonların nerede olduğu. **

**3. Doğrulama için şüpheli adresi kilitleyin, doğrulama belgelerinde ilgili işlem bilgilerini bulun, veri analizi yoluyla şüpheli noktaları araştırın, işlem akışını izlemeye devam edin ve şüpheli ile döviz satıcısı arasındaki ilişkiyi daha fazla araştırın. **

**4. Kapsamlı büyük miktarda zincir içi ve zincir dışı işlem verileri, şüphelinin fonlarının, davranışlarının, ekipmanının, bilgilerinin vb. eşleşme derecesini daha fazla analiz edin, adres durumunu, akışını, işlem süresini ve eş değerini ortaya çıkarın Verileri analiz edin ve zincirdeki anonim adresi analiz edin Gerçek kontrolörün kimlik sızması, suçluların birer birer ortaya çıkmasına olanak tanır. **

Sonunda yazılmıştır

Sanal para birimleriyle ilgili vakaları araştırırken, fon akışına sızmak en önemli bağlantılardan biridir.Yasadışı fonların önemli bir taşıyıcısı olan sanal para birimini, geleneksel teknik yöntemlere güvenerek kırmak çoğu zaman imkansızdır. **Wuji·Sanal Para Birimi Suçu Erken Uyarı ve Takip Platformu aracılığıyla, sanal para birimi adreslerini giriş noktası olarak alarak, zincir içi işlem izlenebilirliği ve penetrasyonu temel alarak ve kendi adres etiketi kitaplığını, yüksek riskli adres kitaplığını temel alarak ve çeşitli durumlar için sanal para birimi finansman modelleri, ****Kolluk kuvvetlerinin "şüpheliye yönelik" bir saldırı yolu bulmasına yardımcı olmak. **