Tornado Cash'in kara para aklayıcısı kim?

Yazar: JP Koning, Moneyness blog yazarı, bir finans blogu; çeviri: Golden Finance xiaozou

Geçtiğimiz birkaç yılda, harika bir araç olduğunu düşündüğüm Ethereum tabanlı bir para karıştırma hizmeti olan Tornado Cash hakkında çok şey yazdım. Yakın zamanda Tornado Cash ekibinden iki kişi kara para aklama şüphesiyle suçlandı, ben de yeni bir makale yazdım.

Baştan sona sıralayalım. Tornado Cash protokolünün bir yerinde birisi kara para aklama suçu işliyor. Bu, en azından suçluların Tornado Cash üzerinden yasadışı elde edilmiş eterleri aklamaya başladığı 2020 ortalarından beri böyle.

Tekrarlıyorum. Tornado Cash aracılığıyla bağlanan bir taraf (veya taraflar), kasıtlı olarak suçlulara karşı taraf olarak hareket ediyor ve çalınan Ether fonlarının karışık işlemlerinin "gerçekleştirilmesine" yardımcı oluyor.

Her zaman sorulan soru şuydu: Bu anlaşmada kara para aklamaktan kim suçlu? Geliştirici kara para mı aklaıyor? madenci? TORN token sahipleri? Aktarıcı aktarıcı mı? Veya akıllı sözleşmeye katılan meşru bir kullanıcı mı? Eğer öyleyse, tüm meşru kullanıcılar mı suçlu yoksa yalnızca bir alt grup mu? Kullanıcı arayüzünün operatörleri suçlu taraf mı?

ABD Adalet Bakanlığı tarafından yakın zamanda yayınlanan bir iddianamede kara para aklayıcıların tespit edildiği iddia ediliyor.

İddianame hakkında ayrıntılı olarak konuşmadan önce Tornado Cash'e dahil olan tüm tarafları ele alalım. Birincisi kullanıcılar ve geliştiricilerdir. Tornado Cash protokolünün temel unsuru, kullanıcıların (dolandırıcı olsun ya da olmasın) kolayca izlenebilen eterlerini karıştırılmak üzere göndermelerine olanak tanıyan ve onu anonim ve izlenemez hale getiren bir dizi akıllı sözleşmedir (havuzlar). Bu temel akıllı sözleşmeler ilk olarak 2019 yılında üç geliştirici tarafından yazılmıştır. 2020'nin ortalarında, geliştiriciler çekirdek sözleşmenin yükseltilebilirliğini iptal ederek etkin bir şekilde "anahtarı attılar" ve artık çekirdek sözleşme üzerinde herhangi bir etkileri kalmadı.

Bir sonraki kilit rol grubu aktarıcılardır. Ethereum blok zincirinde yapmak istediğiniz her şey, doğrulayıcılara ücret ödemenizi gerektirir. Bu ücret ödemeleri Tornado Cash'in anonimliğini bozan ve Tornado Cash kullanıcılarının kim olduğunu ortaya çıkaran görünür bir durumdur. Aktarıcılar olarak bilinen bir grup üçüncü taraf kişi, kullanıcılar adına ücretleri yönetmek ve böylece gizliliği yeniden sağlamak üzere işe alınır.

Tornado Cash ayrıca akıllı sözleşmelerin yanı sıra onlarla etkileşimi kolaylaştıran hoş bir kullanıcı arayüzü de içeriyor. Kullanıcı arayüzünün kontrolü, TORN tokenlerine sahip olan kişilere devredilmiştir. TORN, bundan kâr elde etmenin yanı sıra, token sahiplerinin ön uç özellikler üzerinde oy kullanmasına da izin veriyor. TORN sahiplerinin temel akıllı sözleşmeler üzerinde hiçbir etkisi yoktur.

ABD Adalet Bakanlığı, bu kişiler arasında Roman Storm ve Roman Semenov'un yanı sıra "diğer bilinen ve bilinmeyen kişileri" de kara para aklayıcı olduğu iddia edildi.

Storm ve Semenov, temel akıllı sözleşmelerin orijinal geliştiricileriydi, ancak bu, kara para aklama davasının özü gibi görünmüyor. Aksine, sanıkların kullanıcı arayüzü üzerindeki devam eden kontrolü (çok sayıda TORN tokenine sahip olmaları yoluyla gerçekleştirilen) kendilerini ilgilendiriyor gibi görünüyor. Tornado Cash'in suçlular arasında popüler olduğunu bilmesine rağmen kullanıcı arayüzünün sahibi/operatörü, kötü niyetli aktörlerin arayüze erişmesini engellemek için hiçbir şey yapmadı. Bunun yerine arayüzü optimize etmeye çalışırken aynı zamanda ondan elde edecekleri karı da artırmaya çalışıyorlar.

Hükümet, Storm ve Semenov'un kullanıcı arayüzündeki aktarıcıların listesini yönetmeye ve bu aktarıcılar için bir ödül ve ücret sistemi geliştirmeye dahil olduklarını açıklayarak bunu açıkça ortaya koyuyor. İddianamede, TORN sahiplerinin 2022 başlarında yaptığı ve kullanıcı arayüzü aktarıcı listesi mekanizmasına bir güncelleme getiren bir oylamadan bahsediliyor. Güncelleme, belirli miktarda TORN tokenini stake edebildikleri sürece herkesin listede görünmesine izin verecek. DOJ, bu kararın kullanıcı arayüzünün aktarma listesini genişleterek anonimliği artırdığını iddia ediyor.

İddianamede ayrıca Storm ve Semenov'un, TORN'a sahip olmaları yoluyla kullanıcı arayüzü aktarıcısı tarafından görüntülenen yeni yöntemlerden kazanç elde ettikleri iddia ediliyor. Kullanıcı arayüzü listesine girebilmek için aktarıcıların TORN satın alması gerekiyor, bu da TORN fiyatını artırıyor. Ek olarak, kullanıcı arayüzü listesinde görüntülenen bir aktarıcı seçildiğinde, aktarıcının kazıklanmış TORN'unun bir kısmı "kesilecektir" veya aktarıcıyı, gösterime hak kazanmaya devam etmek için ek TORN satın almaya zorlayacaktır. Bu, TORN fiyatına daha fazla yukarı yönlü baskı ekleyerek Storm ve Semenov gibi yatırımcılara fayda sağlıyor.

Hükümetin görüşüne göre bu eylemler, özellikle 18 USC § 1956 Yasası hükümlerini ihlal ederek kara para aklama teşkil etmektedir. Adalet Bakanlığı, diğer TORN sahipleriyle birlikte iki davalının, kara para aklamanın önemli bir unsuru olan kullanıcı arayüzünün sürekli kontrolü yoluyla işlemler "yürüttüğüne" inanıyor. İddianame ayrıca Tornado Cash'in işlemlerinin çoğunluğunun aslında suç geliri olduğunu da gösteriyor. Sonuçta bu kanıt, sanıkların Tornado Cash'ten akan fonların çalıntı para olduğunun farkında olduklarını ve bu bilinçli ruh halinin, birisini kara para aklamayla suçlamak için temel bir temel olduğunu gösteriyor.

Bana öyle geliyor ki, Adalet Bakanlığı'nın sağlam bir davası var, ancak Tornado Cash kullanıcı arayüzünü ve aktarıcı listesini çalıştırmanın işlemleri "yürütmek" anlamına gelip gelmediğini tartışabiliriz. Bir işlemi gerçekleştirmenin yasal tanımı geniştir ve "bir işlemin başlatılmasına veya tamamlanmasına katılmayı" içerir. Her ne kadar kullanıcı arayüzü ve arayüzü işletenler, Ethereum'un temel Tornado akıllı sözleşmesine transfer işlemlerini hiçbir zaman doğrudan başlatmasa da, onları bu transfer işlemlerinin başlatılmasına katılıyor olarak tanımlamak abartı gibi görünmüyor. Hakimin ne diyeceğini görmemiz gerekecek.

İddianamenin zayıf noktalarından biri, hükümetin Lazarus gibi dolandırıcıların kullanıcı arayüzü aracılığıyla Tornado Cash'e para yatırdığını hiçbir zaman açıkça kanıtlayamamasıdır. Lazarus'un birincil faaliyetleri doğrudan akıllı sözleşme para yatırma işlemleri ve Storm ile Semenov tarafından kontrol edilen arayüzlerden kaçınılması olsaydı, ikisini kara para aklamayla ilişkilendirmek zor olabilirdi.

Mantık dışı bir şekilde iddianame, merkezi olmayan finans (DeFi) hayranları için ılımlı da olsa bir zafer gibi görünüyor.

DeFi savunucuları uzun süredir otonom akıllı sözleşme geliştiricilerinin suçlardan dolayı mahkemede sorumlu tutulabileceğinden endişeleniyordu. Ancak bu durumda, Tornado'nun temel akıllı sözleşmelerinin geliştiricileri olan aynı kişiler, bu sözleşmeler etrafında karmaşık ve merkezi bir iş yapısı inşa ettiler ve kara para aklama suçlamalarının temeli de bu üçüncü düzey yapı oldu. çekirdek akıllı sözleşmenin orijinal kodu.

Storm ve Semenov farklı davransaydı olayların nasıl sonuçlanacağını hayal etmek yararlı bir düşünce deneyi. Bu iki programcı orijinal akıllı sözleşme etrafında karlı bir mimari yaratmasaydı ne olacağını hayal edelim. Temel akıllı sözleşmeler çalışır hale geldiğinde artık Tornado Cash'e hiçbir şekilde bağlı değiller. İkincisi, kullanıcı arayüzü olmasaydı ne olurdu? Para yatırmak veya çekmek için kullanıcıların doğrudan akıllı sözleşmeyle etkileşime girmesi gerekir. Son olarak, yönetilecek hiçbir şey olmayacağından ve hükümetin kara para aklama soruşturmaları için "operasyonel kontrolleri" bir araç olarak kullanmak için hiçbir temeli olmayacağından TORN tokenlarının hiçbir zaman yayınlanmadığını varsayalım.

Tornado Cash protokolünün bu kadar basitleştirilmiş olduğu göz önüne alındığında, Adalet Bakanlığı şimdi kimi kara para aklamakla suçluyor? Çünkü suçlayacak birilerinin olması gerekiyor. Çalınan Ether'lerini saklayan suçlular yine de aklanmış Ether'e sahip olacaklar, dolayısıyla protokolde tanım gereği kara para aklamayı onlar adına yapan bir "kişi" var.

Hikayemizde Storm ve Semenov, Adalet Bakanlığı iddianamesinin de doğruladığı gibi kara para aklayan kişiler değildi. Bu iki geliştiricinin yarattığı yazılımın asil bir amacı olabilir: sıradan insanlara mahremiyet sağlamak. Daha sonra aracı blok zincirine kalıcı olarak kazıyarak ayrıldılar. Ancak o zaman insanlar bu aracı kullanmaya başladı ve bazıları yasadışı faaliyetlerde bulundu. Suçlu tarafı oluşturanlar ikincisidir.

Relayer kara para aklama suçlamaları için mükemmel bir aday, geçen sene de belirttiğim gibi. Kullanıcılar adına para çekme işlemlerini gerçekleştirdikleri için, işlemlerin "uygulanması" için hedef alınmaları muhtemeldir. Aktarıcının, karşı tarafın suçlu olabileceğini bilmesine rağmen işlemi gerçekleştirdiğini ispatlamak savcılar için zor olmasa gerek. Aslında Adalet Bakanlığı'nın asıl iddianamesi doğru yönde gidiyor; Storm ve Semenov'un "aktarıcılar da dahil olmak üzere Tornado Cash hizmetinde yer alan diğer kişilerle" birlikte para aktarma işiyle meşgul olduklarını ve bu "diğerlerini" suçlamaya devam ettiklerini söylüyor. " "(muhtemelen bir aktarıcı) kara para aklama işiyle uğraşıyor.

Kara para aklama iddialarının ikinci mantıksal hedefi, Tornado Cash'in meşru kullanıcıları, özellikle de aracı düzenli olarak kullanan bilinçli balinalardır. Bir kişi, suçluların Tornado Cash akıllı sözleşmelerine kirli para yatırdığını biliyorsa, ancak eylemlerinin bu suçluların fon kaynağını gizlemek için işlemi tamamlamalarına yardımcı olacağını bilerek kendi fonlarını bu akıllı sözleşmelere yatırmaya karar verirse, o zaman bu kişi hak sahibidir. kara para aklama için Ücretlendirmenin tüm koşulları.

Kara para aklamakla suçlanan yasal bir Tornado Cash kullanıcısı şunu iddia etmeye çalışabilir: "Elbette dolandırıcıların Tornado kullandığını biliyorum ve eylemlerimin onlara yardımcı olduğunu biliyorum. Ancak bunu yalnızca meşru nedenlerle kullanıyorum. Kendimi buna vermek istiyorum. Bunu gizli tutun." Ancak bu, kara para aklama suçlamalarına karşı iyi bir savunma değildir ve meşru bir kâr elde etmek için yalnızca kâr amacı güttükleri için suç fonlarının gizlenmesinden kâr elde etmek isteyenler de olmayacaktır. İster mahremiyet ister kâr amaçlı olsun kişinin statüsünü iyileştirme arzusu, dolandırıcılara para aklamak için mazeret değildir.

Bütün bunlarla birlikte, Tornado Cash'e kara para aklama suçlaması getirmeye çalışan herhangi bir savcının yapması gereken tek şey, kara para aklama amacıyla platformu kötüye kullanan gerçek üçüncü tarafları bulmaktır. Tornado'nun sadeleştirilmiş versiyonunda bu, aktarıcıları ve bilgili meşru kullanıcıları avlamak anlamına geliyor. Gerçek DOJ iddianamesinde ayrıca kullanıcı arayüzünün sahibinin/operatörünün kara para aklamacı olarak nitelendirildiğini gösterme girişimi de var ve bu iyi bir teori olsa da, bu iddianın geçerli olup olmadığını görmek için mahkeme tarihini beklememiz gerekecek. kanıtlanmalıdır.