Sanal para biriminin mülkiyet özelliklerinin belirlenmesi ve davaya dahil olan mülkün elden çıkarılması (tam metin)

Yazar: Wang Zhongyi, Yang Conghui Kaynak: Halk Mahkemesi Haberleri

Çin Halk Mahkemesi, "Sanal Para Biriminin Mülkiyet Niteliklerinin Belirlenmesi ve Davalara İlişkin Mülkiyetin Elden Çıkarılması" başlıklı bir makale yayınladı. Makale, sanal para biriminin ceza hukuku niteliklerini analiz etti. Yazar, sanal para biriminin ekonomik niteliklere sahip olduğunu ve şu şekilde sınıflandırılabileceğini belirtti: Mevcut yasal politikalar sanal para birimini mülk olarak sınıflandırmamaktadır. Yasadışı bir öğe olarak sınıflandırılmaktadır. Bu nedenle, mevcut yasal politika çerçevesi kapsamında, ülkemdeki ilgili kuruluşların elinde bulunan sanal para birimleri hala yasal mülkiyettir ve yasalarla korunmaktadır. Makalede, davaya konu olan para ve malvarlığının temel hukuksallık bakış açısıyla ele alınması öneriliyor.Yazar, sanal para içeren suç fiilleri için, davaya konu olan para ve malın istenildiği şekilde müsadere edilemeyeceği veya iade edilemeyeceğine inanıyor. Kişisel mülkiyet hakları ile sosyal ve kamu çıkarlarının dengeli bir şekilde korunmasını sağlamak için ceza hukuku ve medeni hukuk düzeninin birliği temelinde hepsi ayrı ayrı ele alınmalıdır.

"Sanal Paranın Mülkiyet Niteliklerinin Belirlenmesi ve Davalara İlişkin Mülkiyetin Elden Çıkarılması" konusunun tam metni şöyle:

Sanal para birimlerinin yasa dışı suçlara "suç ortağı" olma eğilimi giderek daha belirgin hale geldi. Sanal para birimlerini içeren küresel suç işlem hacmi, 2020'de 8,4 milyar ABD dolarından 2022'de 20,6 milyar ABD dolarına yükselerek rekor bir seviyeye ulaştı. Şu anda, adli uygulamada, sanal para birimiyle ilgili suçların karakterizasyonu ve ilgili para ve mülkün ele alınması gibi konularda giderek artan farklılıklar ortaya çıkmaktadır. davaya karıştı.

1. Sanal Para Biriminin Ceza Hukuku Niteliklerinin Ayrımcılığı ve Analizi

Uygulamada sanal para biriminin ceza hukuku niteliğinin belirlenmesi konusunda çeşitli görüşler bulunmaktadır:

İlk görüş, sanal paranın yalnızca bir bilgisayar sisteminde saklanan elektronik veri olduğudur ve şu anda ülkemizin "karaborsası"nda yasa dışı para birimi olarak, çoğunlukla yasa dışı suçlar için ödeme aracı olarak dolaşmaktadır. yabancı fonların yasa dışı girişi için bir araç vb. " "Siyah ve gri" karakterler, yasada açık hükümler bulunmadığı sürece, ceza hukuku anlamında mülk olarak tanınmamalıdır.

**İkinci görüş, sanal para biriminin sanal bir meta olduğu ve mülkiyet değerine sahip olduğu yönündedir.**Uyuşturucu ve diğer kaçak malların çalınması ve soygununun yargısal yorumuna göre, sanal para biriminin aynı zamanda ceza hukuku mülkiyeti olarak kabul edilmesi gerekir. Ancak ülkemin mevcut politikasının sanal para birimlerinin dolaşımını yasakladığı göz önüne alındığında, bunların yasal mülkiyet olarak tanınması ve korunması uygun değildir.

**Üçüncü görüş, sanal para biriminin ceza hukuku anlamında bir mülk olduğunu ve sahibi tarafından yasadışı suçlar için kullanılmadığı veya doğrudan sahibinin yasa dışı suçlarından vb. kaynaklanmadığı sürece yasal mülk olduğunu savunmaktadır. Aksi takdirde, sanal para sahiplerinin mülkiyet hakları ve çıkarları korunmalıdır.

Yazar üçüncü görüşe katılmaktadır. Sebebi:

(1) Sanal para biriminin ekonomik özellikleri vardır ve mülk olarak sınıflandırılabilir

**1. Sanal para biriminin kendisinin kullanım değeri vardır. **Yasal para biriminin, özellikle banknotların (tahsilat değeri taşıyanlar hariç), değer ölçeği, değişim aracı, ödeme aracı gibi yasal işlevleri dışında, kendi başına genel kullanım değeri yoktur.

Ancak sanal para birimi farklıdır ve aşağıdaki şekillerde kendini gösteren belirli bir kullanım değerine sahip olabilir:

**(1) Ödeme aracı olarak hizmet eder. **Menkul kıymet mutabakatı gibi bazı blockchain uygulama alanlarında, şifreli varlıkların blockchain sistemi içerisinde dolaşımı vazgeçilmezdir.Örneğin, blockchain menkul kıymet mutabakat sisteminde ödemeye karşılık ödeme (DVP) işlemini gerçekleştirmek için bir blockchain gereklidir. Sistemdeki kontrol veya belirlenen düğüm, saklama bankasına eşit miktarda yasal para yatırmak şartıyla, sistem içindeki menkul kıymetlerin ve fonların takasını gerçekleştirmek için sanal para birimini, yani "Uzlaşma Parası"nı ihraç eder.

**(2) Sanal sertifika veya mülk görevi görür. **Örneğin, konser biletleri, konser biletleri vb. olarak, değiştirilemeyen işlevleri gerçekleştirmek için blockchain teknolojisi kullanılabilir; elektronik oylama, oyun aksesuarları vb. olarak, sanal mülkün tahrif edilemeyeceğini garanti altına almak için blockchain teknolojisi kullanılabilir. ile. Bu durumda, kanuna göre parasal fonksiyonunun inkar edilmesi gerekirken, mülkiyet niteliklerinin tespitini etkilemediği gibi, gelişen teknolojilerin gelişmesi için gerekli kanalların ayrılması da kanunun görevidir.

**2. Sanal para biriminin değişim değeri objektif olarak mevcuttur. **Bitcoin ve diğer sanal para birimleri dünyanın herhangi bir köşesindeki yabancıları blockchain aracılığıyla birbirine bağlar, "uzlaşı mekanizması" ve "merkezi olmayan" noktadan noktaya işlemler aracılığıyla değer iletir ve özellikle Dünya çapında uygun bir ödeme aracı haline gelir. Yasal para birimlerini (veya varlıkları) sabitleyerek fiyat istikrarını koruyan Tether (USDT) gibi stabilcoinlerin ortaya çıkışıyla birlikte, sanal para birimlerinin parasal işlevleri giderek daha mükemmel hale geldi. Sanal para biriminin merkezi olmayan doğası, dağıtılmış bir şifreleme sistemi aracılığıyla çalışır. Dünyadaki tüm sanal para birimi donanım sistemleri, sanal para birimi defterlerine sahiptir ve bir donanım parçasının kaybı nedeniyle sanal para birimi kaybolmayacaktır. Sanal para biriminin teknik olarak tahrif edilemezliği ve kırılganlığı nedeniyle sanal para birimi, bazı gruplar tarafından "sağlam para birimi" olarak kabul edilir ve gerçek hayatta mal ve hizmet satın almak için bir ödeme aracı haline gelir. Günümüz dünya ödeme sisteminde sanal para, bilgisayar verilerinin fiziksel özelliklerini aşmış, gelişen bir finansal teknoloji olarak Japonya, Amerika Birleşik Devletleri gibi birçok ülke tarafından finansal sisteme dahil edilmiş ve yasal para birimi olarak kullanılmaya başlanmıştır. Avrupa, Avustralya ve Yeni Zelanda gibi ülkeler. İstatistiklere göre dünya genelinde 73 ülkede 30.000'e yakın sanal para ATM'si bulunuyor.

Ülkemiz, RMB'nin yasal para birimi statüsünü korumak ve yasa dışı suçlarla mücadele etmek gibi kaygılar nedeniyle henüz yasal para birimi statüsünü ve parasal işlevini henüz tanıyamamış olsa da, yasal olarak tanınması ve yasal dolaşımı nedeniyle objektif olarak değişim değeri mevcuttur. yurtdışı pazarlarda ve ortadan kaldırılamaz. Eğer sanal para uyuşturucu ve diğer kaçak mallar gibi muamele görürse ve değişim değeri tanınmazsa, bu kaçınılmaz olarak sanal paranın yurt dışından ülkeye akmasına yol açacak ve yoğunlaşmış emek değeri ve piyasa değeri göz ardı edilecek ve bu da nesnel olarak Mal kaybı ve vasiyetin ortadan kalkması, çalınan malların kurtarılması ve sanal parayla ilgili ceza davalarında zararların giderilmesi çalışmalarının geliştirilmesine vesile olur.

**3. Başkalarının sanal para birimini yasa dışı yollarla elde eden herkes, mülkiyet suçu olarak değerlendirilecektir. **Daha önce de belirtildiği gibi, sanal para biriminin nesnel olarak pozitif kullanım değeri ve değişim değeri vardır; bu, herhangi bir pozitif değeri olmayan uyuşturucu ve diğer kaçak mallardan farklıdır. Yargısal yorumların ve diğer hükümlerin zilyetliği korumak amacıyla hırsızlık, soygun, uyuşturucu kaçakçılığı ve diğer kaçakçılığın mülkiyeti koruma amaçlı bağlantılı suçlar oluşturduğunu öngördüğü durumlarda ** "hafiflik ciddiyeti açıklamak için kullanılır" ve sanal para doğal olarak bir para birimi haline gelmelidir. mülkiyet suçu nesnesi. **

Sanal para bilgisayar verilerinin fiziksel özelliklerine dayanarak, sanal para içeren suçların bilgisayar bilgi sistemi suçları olarak yargılanması ve cezalandırılması gerektiği yönünde hukuki uygulamalarda ve akademisyenlerde her zaman kullanım değeri ve takas değerlendirmesinden vazgeçildiği yönünde uygulama ve bakış açıları olmuştur. Sanal paranın değeri ve ülkemiz ceza kanununda öngörülen bilgisayar bilgi sistemi suç araçlarının yorumunu genişletmek zorunda kaldık ve bu tür eylemleri gerçekten "yasal suç ve cezayı" ihlal ettiğinden şüphelenilen bu tür eylemleri mahkum etmenin yollarını aramak zorunda kaldık. Örneğin, belli bir olayda davaya katılan davalı, Ceza Kanununun 285. maddesinde öngörülen teknik araçları kullanarak bilgisayar bilgi sistemine hukuka aykırı olarak girmemiş veya bilgisayar bilgilerinin işlevlerinin silinmesi yönünde bir uygulama yapmamıştır. Ceza Kanununun 286. maddesinde öngörülen sistem, esası yasa dışı sanal para edinimi olan değişiklik ve diğer fiiller, ihlal edilen hukuki menfaat, mülkün mülkiyeti olup, korunan kamu düzeninin hukuki menfaatini ihlal etmemektedir. bilgisayar bilgi sistemi suçları ile. Mülkiyet suçlarından vazgeçilmesi ve bilgisayar bilişim sistemi suçlarının mahkûm edilmesi ve cezalandırılması, suçları cezalarla eşleştirme temel prensibini taşımakta olup, aynı zamanda mağdurları davaya katılma hakkından ve mülkiyet haklarının korunmasından da mahrum etmektedir.

**Yukarıdaki analize dayanarak yazar, başkalarının sanal para birimini dolandırıcılık, hırsızlık, soygun ve diğer yasa dışı yollarla elde etme davranışını ve bilgisayar bilgi sistemi suçlarını hayali rekabet ve işbirliğinden ziyade yasal rekabet ve işbirliği olarak değerlendirmeyi kabul eder. Sanal para hırsızlığı vb. için, eğer miktar suç sayılacak standarda ulaşmıyorsa, bir sonraki en iyi şeyle yetinemezsiniz ve bilgisayar bilgi sistemi suçu olarak mahkum edilip cezalandırılırsınız. **

(2) Mevcut yasal politika, sanal para birimini yasa dışı bir öğe olarak nitelendirmiyor

**1. İlgili düzenlemeler bunu açıkça sanal bir ürün olarak tanımlamaktadır. Aralık 2013'te Çin Halk Bankası, Sanayi ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı, Çin Bankacılık Düzenleme Komisyonu, Çin Menkul Kıymetler Düzenleme Komisyonu ve Çin Sigorta Düzenleme Komisyonu ortaklaşa "Bitcoin Risklerinin Önlenmesine İlişkin Bildirim" (Gümüş) yayınladı. Sayı [2013] ] No. 289, bundan sonra "2013 Beş Bölümlü Tebliğ" olarak anılacaktır) açıkça şunu öngörmektedir: "Doğası itibarıyla Bitcoin, para birimiyle aynı yasal statüye sahip olmayan belirli bir sanal emtia olmalıdır, Ayrıca piyasada para birimi olarak kullanılamaz ve kullanılmamalıdır.Ayrıca TEDA gibi "merkezi ihraççının olmaması, toplam tutarın sınırlı olması, coğrafi kısıtlama olmadan ve anonimlik olmadan kullanılması" gibi Bitcoin ile aynı özelliklere sahip diğer sanal para birimlerinin de kullanılması gerekmektedir. aynı zamanda sanal mallara da aittir. Ülkemiz Medeni Kanunu'nun 127. maddesinde şöyle deniyor: "Yasanın veri ve ağ sanal mülkiyetinin korunmasını öngördüğü durumlarda, hükümlerine uyun." Bitcoin gibi sanal malların sanal mülk olarak korunmasının da bu kapsamda olduğu görülmektedir. Medeni Kanun'un açık tutumu desteklenmektedir. **

**2. İdari ve yasal politikalar sanal para işlemlerini tamamen yasaklamamaktadır. **Çin Halk Bankası, Yüksek Halk Mahkemesi ve diğer on bakanlık, "Sanal Para Birimi İşlemlerinde Aldatmaca Riskinin Daha Fazla Önlenmesi ve Bu Riskle Başa Çıkılmasına İlişkin Bildirim"i yayınladı (Yinfa [2021] No. 237, bundan sonra " olarak anılacaktır) 15 Eylül 2021 tarihinde yayınlanan 2021 On Departman Tebliği") 》) Madde 1'in (2) bendi şunu öngörmektedir: Yasal para ve sanal para bozdurma işinin yürütülmesi, sanal para birimleri arasında alışveriş yapılması, merkezi karşı taraf olarak sanal paranın alınıp satılması, sanal para işlemleri, token ihraç etme finansmanı ve sanal para türevleri işlemleri ve token biletlerinin yasa dışı satışı, menkul kıymetlerin izinsiz halka arzı, yasa dışı vadeli işlem işleri, yasa dışı fon toplama ve diğer yasa dışı işlemleri içeren diğer sanal para birimi ile ilgili ticari faaliyetler için bilgi aracılığı ve fiyatlandırma hizmetleri mali faaliyetler kesinlikle yasaktır ve yasalara uygun olarak kesinlikle yasaklanmıştır. Bu hükme ilişkin adli uygulamada iki yorum bulunmaktadır: Birincisi, tüm sanal para alım satımı yasa dışı finansal faaliyetlerin yasak olduğu; Menkul kıymetler, yasa dışı vadeli işlemler, yasa dışı fon toplama ve diğer sanal para ticareti faaliyetleri yasa dışı finansal faaliyetlerdir ve yasaktır.

"İş" tanımı, bir bireyin veya kuruluşun profesyonel çalışmasıdır. Ara sıra gerçekleşen alış ve satış davranışları elbette ticari faaliyetler olarak tanımlanamaz.Örneğin, belirli bir durumda, sanal para satan taraf olan Li Mouyi'nin, mevcut kanıtlardan, onun ilk defa sanal para sattığı anlaşılıyor. Oğlu adına Çin'e yapılan satışları ticari faaliyet olarak nitelendirmek açıkçası doğru değil. **Özetlemek gerekirse yazar, "2021 On Departman Bildiriminin" tüm sanal para alım satım faaliyetlerini yasa dışı finansal faaliyet olarak tanımlamadığına ve bunları yasakladığına inanmaktadır. Adli uygulama, bunların yasaklanması gereken yasa dışı mali faaliyetler olup olmadığını belirlemek için bireysel vakaların davranışsal özelliklerini birleştirmelidir. **

"2021 On Bakanlık Tebliği"nin 1(4) maddesi hükümlerine göre, sanal para alım satımı "sanal para yatırımı ve alım satım faaliyetleri" olarak değerlendirilebilecek olup, yalnızca kamuya aykırı davranış olması halinde geçersiz sayılacaktır. kanunlara ve idari düzenlemelere aykırı olduğu için değil, emredici hükümler geçersizdir. Yasadışı finansal faaliyetler içermeyen sanal para işlemleri, idari açıdan yasa dışı değildir. Her ne kadar sanal para alıp satmaya ilişkin hukuki işlem, ülkenin mali düzenine zarar verdiği için geçersiz sayılsa da, sanal paranın kendisi yasa dışı bir öğe değildir.

**3. Hukuk davası uygulaması açısından bakıldığında, yalnızca "iğrenç" işlem davranışı, sanal para biriminin yasal mülkiyet özelliklerini inkar etmez. **Çin Karar Belgeleri Ağı tarafından 2022'den bu yana rastgele seçilen, sanal para birimi işlemlerini içeren 16 nihai hukuk kararından adli uygulama, sanal para üretimi, ticareti ve yatırımı amacıyla yapılan tüm hukuk eylemlerini ihlal olarak kabul etmektedir. kamu düzeni ve gelenekler nedeniyle, ancak davaya konu olan sanal para birimi ve işlem bedeli, işlenmek üzere ilgili idari departmana aktarılmadı ve idari departman bunu geri aldı. Bunlar arasında oldukça temsili ve öğretici olan Yüksek Halk Mahkemesi (2022) Yüksek Hukuk Zhiminzhong Hukuk Kararı No. 1581, sanal para elde etmek amacıyla akdedilen yazılım geliştirme sözleşmesinin kamu yararına zarar vermesi nedeniyle geçersiz olduğuna karar verdi, ancak ilgili taraflar sözleşmeyi kabul etmediler.Bu nedenle, temyizde bulunan tarafın, 100.000 yuan'e el koymak veya 100.000 yuan'ı yasal koruma kapsamından çıkarmak yerine, 100.000 yuan tutarındaki sözleşme ödemesini temyiz edene iade etmesi gerektiğine karar verildi. yönetmelik aynı. **Mali düzeni bozmayan veya finansal güvenliği tehlikeye sokmayan sanal para işlemleri için sivil aktörler kendi risk ve sorumluluklarını üstlenirler.Bıçaklar gibi aynı nitelikteki kaçak malların kontrolünde ilgili kuruluşların sanal para bulundurmaları yasaldır. **Örneğin, orman çiftçilerinin sahip olduğu ağaçlar, kesim izni alınmadan yasal olarak sahiplenilebilir ancak kesilerek imha edilemez.

**Özetle, mevcut yasal politika çerçevesi kapsamında ülkemizde ilgili kuruluşların elinde bulunan sanal para birimleri halen yasal mülkiyettir ve kanunlarla korunmaktadır. **

2. Davaya dahil olan parayı ve mülkü temel yasallık açısından ele alın

Yukarıdaki analize dayanarak, yazar, sanal para birimlerini içeren suç teşkil eden eylemlerde, söz konusu para ve mülke el konulması veya iade edilemeyeceğine inanmaktadır. Kişisel mülkiyet hakları ile sosyal kamu çıkarları arasındaki denge Dengeli koruma.

(1) Mağdurun hiçbir işlem davranışı yok

Başkalarının sanal para birimini çalmak gibi, mağdurun elinde bulundurduğu sanal parayı satmaya yönelik herhangi bir davranışı veya niyeti yoktur. Davalının, mağdurun sanal para birimi anahtarını yasa dışı yollardan ele geçirmesi ve dolayısıyla sanal parayı çalması halinde, hırsızlık, mağdurun sanal para birimindeki yasal mülkiyet haklarını ihlal etmiş demektir.Mağdur, ulusal mali düzeni tehlikeye atmamış veya kamu düzenini ve iyi gelenekleri ihlal etmemiştir. Bu durumda sanığın mağdurun uğradığı ekonomik zararı tazmin etme yükümlülüğünün bulunduğuna hükmedilmelidir. Davalı tarafından devredilmeyen sanal para için davalının mağdura iade etmesi; devredilen sanal para için ise davalının satışına istinaden davalının mağdura iade etmesi emredilebilir. fiyat, mağdurun satın alma fiyatı veya mağdurun önceki satın alma fiyatı, davalının veya mağdurun son zamanlarda yaptığı benzer sanal para işlemlerine referansla, suçun miktarını tespit ederek mağdura tazminat ödenmesine hükmedilir; satışı tespit edemeyenler için fiyat, satın alma fiyatı vb. ülkemizdeki çeşitli sanal para alım satım platformlarının iptal edildiği göz önüne alındığında, buna karşılık gelen piyasa referans fiyatlarının eksikliği vardır, yani "Çin'e göre" belirlenememektedir. Çin Halk Cumhuriyeti Fiyat Kanunu hükümlerine göre fiyat tespiti devletin ilgili fiyat belirleme departmanı tarafından yapılacaktır.İlgili sanal para biriminin fiyatı cezai tutara dahil edilmeyecek ancak suç sayılacaktır. . **

(2) Mağdurun ticari davranışta bulunması

Sanığın mağdurun işlem davranışını dolandırıcılık, soygun, kapkaç, hırsızlık ve sanal para birimiyle bağlantılı diğer suçları işlemek için kullanmasına gelince, mağdur aynı zamanda kamu düzenini ve görgü kurallarını ihlal eden davranış sırasında meşru mülkünün ihlal edilmesi nedeniyle de kusurludur. . Sanığın tazminat sorumluluğunun belirlenmesinde ceza kararlarının hukuk kararlarıyla tutarlı olması gerekir. Birden fazla sanal para işlemi yapan, sanal paranın hukuki kaynağını açıklayamayan ve sanal paranın yasa dışı suç işlemek amacıyla alınıp satıldığını ispatlayacak delilleri bulunanlar için, sanıktan yasa dışı kazançların tamamının geri alınmasına ve el konulmasına karar verilebilir. Yukarıda belirtilen şartların oluşmaması halinde, mağdurun hukuki kusurunun derecesine göre, sanığa kısmen veya tamamen zararın tazmin edilmesi yönünde karar verilmesine karar verilir. mağdurun bir kısmı telafi edilirken, kalan kısmının sanıktan geri alınarak müsaderesine karar verilir. **Ele geçirilen sanal para, özel kanallar aracılığıyla uluslararası piyasada yasal olarak satılabilecek ve elde edilen para ulusal hazineye devredilebilecek. **