18 Eylül 2023'te KOL Lin Zuo, kripto para birimi ticaret platformu JPEX'te dolandırıcılık yapmak için bir komploya katıldığı şüphesiyle Hong Kong polisi tarafından tutuklandı. Aynı zamanda KOL Chen Yi de aynı nedenle polis tarafından kontrol ediliyordu. Bu iki kişinin yanı sıra 6 kişi daha tutuklandı. Resmi raporlara göre tutuklamalara dördü erkek, dördü kadın olmak üzere toplam sekiz kişi katıldı.
Davaya 1.400'den fazla mağdurun dahil olduğu ve söz konusu miktarın 1 milyar yuan kadar yüksek olduğu bildirildi. Aniden, bu çok yüksek kripto para borsası dolandırıcılığı tüm Hong Kong'u şok etti.
Ve her şey 13 Eylül'deki CSRC yoklaması ile başladı.
SFC Uyarı Beyanı
13 Eylül 2023'te Hong Kong Menkul Kıymetler ve Vadeli İşlemler Komisyonu (SFC), "Düzenlenmeyen Sanal Varlık Ticaret Platformlarına İlişkin" başlıklı bir uyarı bildirisi yayınladı. SFC, "JPEX" adında bir sanal varlık alım satım platformu fark ettiğini belirtti. Bu platform grubu kapsamındaki şirketlerin hiçbirinin SFC tarafından lisanslandırılmadığı ve sanal varlık alım satım platformu işletmek için SFC'ye lisans başvurusunda bulunmadığı belirtildi. Hong Kong'da. .
*** JPEX ile ilgili konulara ilişkin olarak Hong Kong Menkul Kıymetler Düzenleme Komisyonu altı önemli şüpheye dikkat çekti: ***
***JPEX, web sitesinde "lisanslı ve tanınmış bir dijital varlık ve sanal para platformu" olduğunu belirtmektedir. Web sitesinde ve yerel editoryal reklamlarda, sanal varlık alım satım platformlarını işletmek için belirli denizaşırı düzenleyicilerden lisans aldığını iddia etti, ancak bu aslında doğru değildi. ***
***JPEX, bazı ürünlerinde son derece yüksek getiri sunmaktadır. ***
*** Menkul Kıymetler ve Vadeli İşlemler Komisyonu, perakende yatırımcılardan şikayetler aldı ve basında bazı perakende yatırımcıların JPEX'te açılan hesaplardan sanal varlıkları çekemedikleri veya hesap bakiyelerinin azaldığını ve değiştiğini tespit ettiği yönündeki haberlere dikkat çekti. ***
***JPEX tarafından sunulan ürünlerden bazıları, Menkul Kıymetler Düzenleme Komisyonu'nun sanal varlık alım satım platformu düzenleyici rejimi kapsamında izin verilmeyen sanal varlık "mevduatları", "tasarruflar" veya "gelir" gibi sanal varlıkları içeren düzenlemeler gibi görünmektedir. . ***
***JPEX, web sitesinde ve yerel editoryal ilanlarında, Hong Kong'da borsada işlem gören bir şirketle iş işbirliğine girdiğini ve şirketten yatırım aldığını duyurur.Aslında, işbirliği sonlandırılmıştır ve borsada işlem gören şirketin fiilen herhangi bir yatırımı yoktur. Herhangi bir yatırım yapın. ***
***İnternet ünlüleri ve tezgah üstü borsalar, sosyal medyada JPEX'in bağımsız olarak veya Hong Kong'da listelenen bir şirketle ortak olarak Hong Kong'da bir sanal varlık alım satım platformu lisansı için başvuruda bulunduğunu belirterek yanlış veya yanıltıcı açıklamalar yaptı. Aslında JPEX Grubu altındaki kuruluşların hiçbiri, Çin Menkul Kıymetler Düzenleme Komisyonu'na sanal varlık alım satım platformu için herhangi bir lisans başvurusu sunmadı. ***
Para çekme şüphesi
Aslında Hong Kong Menkul Kıymetler ve Vadeli İşlemler Komisyonu'nun isimlendirilmesi dışında JPEX'le ilgili konular uzun süredir şüphelerle dolu. Bunlar arasında en yaygın olanı JPEX'in fon çekemeyeceği söylentisidir.
Zincirdeki verilere göre bir süredir JPEX ile ilgili birçok para çekme adresinde 7-8 saatten fazla fon transferi kaydı bulunmuyordu. JPEX resmi Discord topluluğu üyeleri tarafından çekilen ekran görüntülerine göre, JPEX borsasının para çekme limitinin 1.000 USDT ile sınırlı olduğundan şüpheleniliyor ancak para çekme ücreti 999 USDT kadar yüksek, bu da kullanıcının aslında yalnızca 1 ABD Doları çektiği anlamına geliyor. .
Zincirdeki kayıtlar ayrıca, nakit çekmeye çalışan kullanıcıların kayıtları olduğundan şüphelenilen 1 U para çekme işlemlerinin birden fazla kaydını da gösteriyor.
Bu durumla ilgili olarak topluluk üyeleri de resmi geri bildirimlerde bulunmaya başladı. Buna cevaben resmi cevap şöyle:
"Platformdaki genel likidite artışına yanıt olarak ayarlamalar yapmak için işlem ücretini artırmamız gerekiyor."
Haber gelir gelmez kullanıcılar arasında paniğe neden oldu. Bu olaydan etkilenen JPEX platformu para birimi JPC de 24 saat içinde %20'den fazla düşüş yaşadı.
Sahte plaka
Daha önce JPEX birden fazla ülkeden lisansa sahip olduğunun reklamını yapmıştı. Ancak yapılan inceleme sonrasında JPEX'in Amerika Birleşik Devletleri, Kanada, Avustralya, Litvanya ve diğer ülkelerdeki şirketlerinin yöneticilerinin tamamen farklı kişiler olduğu ortaya çıktı.Aynı zamanda platformun 2020 yılında tescil edilmesi ve 2021 yılında faaliyete geçmesi nedeniyle, Sorumlu gerçek kişi ve ofisin yeri hiçbir zaman kamuya açıklanmadı.
Başlangıç aşamasına kadar uzanan JPEX, Avustralya'da kayıtlı bir şirket olan JP-EX Crypto Asset Platform Pty Ltd olduğunu iddia ediyordu.Avustralya Menkul Kıymetler ve Yatırımlar Komisyonu (Avustralya Menkul Kıymetler ve Yatırımlar Komisyonu) arama kayıtlarına göre şirket, Eylül 2020. Mart ayında kurulan mevcut yönetici ve sekreterin adı Jiayi CHEN'dir. Ayrıca JPEX, Avustralya'da JPEX Teknik Destek Co. Pty Ltd adında başka bir şirketi de tescil ettirdi ancak şirketin kaydı 2022 yılında iptal edildi ve aynı adı taşıyan şirkete de Hong Kong Menkul Kıymetler Düzenleme Komisyonu tarafından isim verildi.
Buna ek olarak, ilk aşamalarda JPEX kendisini bir Japon kripto para borsası olarak paketlemeye çalışıyor ve bunu sanatçılar ve internet ünlüleri aracılığıyla tanıtmaya çalışıyordu. Ancak Japonya Finansal Hizmetler Ajansı, JPEX isminin kripto varlık borsaları listesinde yer almadığını belirtti.
Amerika kıtasında JPEX'in Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada'da kayıtlı şirketleri vardır: JP-EX Crypto Asset Bank ve JP-EX Exchange Limited. Ancak şüpheli olan şey, JPEX USA'nın Denver, Colorado'da kayıtlı olması, ancak bir yönetici kaydetmemiş olması, yalnızca Zhongteng Accounting Co., LTD adlı bir sekreterlik şirketine kayıtlı olması ve irtibat kişisinin Weihan WANG olmasıydı. Kanadalı şirket bir yönetici kaydetmiş olmasına rağmen, yönetici JPEX ABD şirketinin irtibat kişisi ile aynı adı taşıyor ve kayıtlı adresi farklı.
Şu anda Weihan WANG hakkındaki spesifik bilgiler doğrulanmadı. Ancak araştırma sırasında JPEX'in Avustralya, ABD, Kanada ve diğer ülkelerden lisans aldığını iddia etmesine rağmen aslında bu lisansların borsa işletme lisansı değil, döviz ve finans faaliyeti yapmak için gerekli olan tesciller olduğunu öğrendik.
Odak noktası Avrupa'dır. JPEX, Haziran 2022'de Litvanya kripto para birimi lisansı aldığını ve yerel şirket kayıt adının JP-EX Crypto Asset Platform UAB olduğunu söyledi. Ancak soruşturmanın ardından şirketin sıradan bir limited şirket olduğu ve bu yılın Temmuz ayında kaydının silindiği ve JPEX'in resmi web sitesinde Litvanya'nın lisanslama basın açıklamasına dair hiçbir iz bulunmadığı ortaya çıktı.
Sonunda Hong Kong'a dönüyoruz. JPEX, Temmuz 2021'de JPEX Teknik Destek Co. Pty Ltd adında bir şirket kurdu. Şirketin adı Nisan 2022'de Web3.0 Teknik Destek Limited olarak değiştirildi ve yöneticinin adı Guo Haolin'dir. Guo Haolin'in JPEX'in yanı sıra CoinLedge Limited ve Crypto Wesearch Media Limited'in de direktörlüğünü yaptığı bildirildi. Birincisi bir teknoloji ve finans sitesi, ikincisi ise bir blockchain bilgi sitesidir. Guo Haolin ile ilgili olarak, bazı muhabirler Guo Haolin ile onun adresinde röportaj yapmaya çalıştıklarını ancak kimsenin kapıyı açmadığını bildirdi.
Bina boş.
13 ve 14 Eylül tarihlerinde Web 3.0 Şifreleme Zirvesi Token 2049 Singapur'da düzenlendi. Bu kripto endüstrisi etkinliğine hazırlık olarak JPEX, özel olarak "Bitcoin'e Tutun" etkinliğini başlattı. Etkinlik sırasında, Token 2049'da JPEX'in etkinlik standını bulun ve gashapon çekilişine ve "Bitcoinleri Tut" etkinliğine katılmak için belirlenen görevleri tamamlayın. Ancak zirveye vardığımızda Token 2049'daki tüm JPEX stantlarının zaten boş olduğunu gördük.
Doğu Bölgesinde SOGO'nun yanındaki çekirdek bölgede bulunan Asya Blockchain Binası da bunu yansıtıyor.
Bu yılın haziran ayının ortasında, aylık 3,4 milyon kira bedeliyle övünen JPEX Asya Blockchain Binası, JPEX tarafından oldukça duyuruldu ve JPEX yetkilileri, bir zamanlar bu binayı Asya blockchain'inin çekirdek tabanına inşa etmek konusunda cesur iddialarda bulundu. O zamanlar binanın 13 katının her biri, bir kafe, VIP odası, ortak ofis dahil olmak üzere ayrıntılı olarak planlanmıştı ve hatta 9. katta Tayvan sözcüsü Chen Lingjiu için özel bir müzik yaratma üssü oluşturma planları da vardı.
Ancak aslında Haziran ayından bu yana JPEX Asya Blockchain Binasının iç kısmı inşaat halindeydi ve şimdi JPEX çok yüksek fiyat dolandırıcılığı davasına karıştığı için, eski hırsların büyük ihtimalle boşa çıkacağından korkuyorum.
Resmi duyuru, çok gecikmiş
Hong Kong Menkul Kıymetler Düzenleme Komisyonu'nun yoklama, lisans ve para çekme sorunlarıyla ilgili olarak JPEX yetkilileri hemen yanıt vermedi. Resmi duyuru 14 Eylül'e kadar gecikmeli olarak geldi. Duyuruda şunlar belirtildi:
***Hong Kong Özel İdari Bölgesi Menkul Kıymetler ve Vadeli İşlemler Komisyonu tarafından yayınlanan açıklamaya göre platformun iş ve politika ayarlamaları yapması gerektiği göz önüne alındığında, JPEX, saat 00:00'da USDT para çekme ücreti ayarlamasını uygulamaya koydu. 14 Eylül 2023 (GMT+8) Düzenlemesi. ***
***Yukarıdaki hususlarla ilgili olarak platform, bu konuyla ilgili bir çalışma grubu oluşturmuştur. Üyeler, profesyonel hukukçulardan, Menkul Kıymetler Düzenleme Komisyonu'nun eski üyelerinden ve finans sektörünün ileri gelenlerinden oluşacak ve gelecekteki gelişim yönlerini tartışacak ve düzenlemeler yapacaktır. Menkul Kıymetler Düzenleme Komisyonu'ndan gelecek yanıtları bekliyoruz. ***
***Platform, CSRC'nin yanıtına göre yakın gelecekte para çekme ücretlerini kademeli olarak ayarlayacak ve para çekme limitini kademeli olarak açacaktır. ***
***Kullanıcıların acil para çekme ihtiyaçları varsa, öncelikli para çekme sıralamasına başvurmak için aşağıdaki formu doldurabilirler.Platform, özel ihtiyaçları olan kullanıcıların sorununu çözmek için en kısa sürede düzenlemeler yapacaktır. ***
Yukarıdaki duyuruyla JPEX, aşırı para çekme ücretleri, kullanıcı varlıklarının şüpheli aktarımı ve lisanslama sorunları gibi odaklanma sorunlarına olumlu yanıt vermedi.
15 Eylül'de blockchain veri analiz şirketi Bitrace, JPEX ile ilgili Tron adresinin arkasındaki fon akışının şeffaf olmadığını tweetledi. Sıcak cüzdan yükleme adreslerinden birinde son 20 ayda 190 milyon USDT'den fazla giriş risk altındaydı. Fonların yüzdesi risk fonları olarak sınıflandırıldı ve risk türleri siyah ve gri varlıklar, çevrimiçi kumar ve kara para aklama olarak belirlendi.
Durum yoğunlaşmaya devam ederken, kripto para borsası CoinW de 15 Eylül gecesi geç saatlerde bir duyuru yayınlayarak JPC/USDT ticaret çiftini 15 Eylül 2023 saat 22:00'den (UTC + 8) itibaren liste dışı bırakmaya karar verdi.
Başka bir duyuru, kaldırma ve yeniden düzenleme
JPEX, son olaylara yanıt olarak 14 Eylül'de bir yanıt duyurusu yayınlamış olsa da durumun daha da kötüleşmesini engelleyememiş, aynı zamanda para çekme konusu da henüz tam anlamıyla çözülmüş değil. Bu nedenle JPEX, 17 Eylül akşamı saat 21:19'da başka bir özel duyuru yayınladı:
Son zamanlarda, JPEX kripto para alım satım platformuna yönelik adil olmayan muamele ve Hong Kong'daki ilgili kurumlar tarafından yayınlanan bir dizi olumsuz haber nedeniyle, platformun işbirliği yaptığı üçüncü taraf piyasa yapıcılar, fonları geçici olarak kilitledi ve platformun daha fazla Bilgi sağlamasını talep etti müzakere için kullanılır, bu da platformun likiditesini sınırlar ve günlük işletme maliyetlerimizi büyük ölçüde artırarak operasyonel zorluklara neden olur.
JPEX ayrıca, üçüncü taraf piyasa yapıcıların platformun likiditesini kısıtlaması ve politika yönergelerine uyması nedeniyle platformun, 18 Eylül 2023 saat 00:00'da (GMT+8) finansal yönetim sayfasındaki tüm işlemleri listeden çıkaracağını belirtti.
Aynı zamanda duyuruda şunlar da belirtildi:
***Bu aşamada operasyonların yönünün yeniden belirlenmesi için yapısal yeniden yapılanmaya ihtiyaç var. ***
JPEX, kullanıcı önerilerini kamuya açık bir şekilde toplayacağını ve makul bir plan seçmek ve bir kullanıcı referandumu gerçekleştirmek için görev gücüyle görüşmek üzere bazı öneri ve planları benimseyeceğini iddia ediyor.
son ilerleme
Durum giderek tırmanırken, Hong Kong İcra Kurulu Başkanı Lee Ka-chiu da 19 Eylül'deki yönetim toplantısına katılmadan önce gazetecilerle bir araya geldi. Kendisi "JPEX davasına her zaman yakın ilgi gösterdiğini" söyledi ve şuna dikkat çekti:
**Hong Kong SAR hükümetinin sanal varlıklara ilişkin politika duruşu, etkili bir düzenleme sistemine sahip olmak, sanal varlıklarla ilgili bilgilerin dağıtımının açık ve şeffaf olması ve yatırımcı eğitimine değer verilmesi ve desteklenmesi yönündedir. **
Ayrıca Li Jiachao, bu olayın, düzenlenmiş ve lisanslı ticaret platformlarına yatırım yapma ihtiyacı da dahil olmak üzere denetimin önemini ve sanal varlıklar ve ilgili riskler hakkında kişisel anlayışın önemini tam olarak yansıttığını belirtti. Şunu vurguladı:
**Mevcut lisanslama sistemi yatırımcıları korumaya yöneliktir. Menkul Kıymetler ve Vadeli İşlemler Komisyonu, yatırımcıların çıkarlarının tam olarak korunmasını sağlamak için piyasa değişikliklerini izleyecek ve yetkililer aynı zamanda yatırımcı eğitimini de güçlü bir şekilde destekleyecektir. **
Tutuklamaların 18 Eylül'de sona ermesinin ardından Hong Kong polisi, toplumun tüm kesimlerini olay ve gelişmeler hakkında bilgilendirmek için derhal bu büyük sosyal olayla ilgili bir basın toplantısı düzenledi.
Meta Era'ya göre Hong Kong polisi, JPEX'i tutuklamalar ve soruşturmadaki son gelişmeler hakkında bilgilendirmek için 19 Eylül günü saat 16.00'da bir basın toplantısı düzenledi. Hong Kong polisi, olaya duyulan büyük kamu ilgisi nedeniyle Ticari Suç Soruşturma Bürosunun dün bir kolluk kuvveti operasyonu başlattığını ve aralarında KOL Lin Zuo'nun da bulunduğu toplam dört erkek ve dört kadın olmak üzere sekiz kişiyi tutukladığını söyledi. JPEX'in ortağı.
Dün gece itibarıyla Hong Kong polisi 1.641 kurbandan yaklaşık 1.187 milyar HK doları tutarında rapor aldı. Ticari Suç Bürosu ayrıca tutuklanan kişiler ve ilgili şirketler üzerinde bir varlık soruşturması yürüttü ve yaklaşık 15 milyon HK$ tutarındaki banka bakiyelerini ve toplam değeri yaklaşık 44 milyon HK$ olan üç mülkü dondurdu.
Ancak davanın gidişatı ile karşılaştırıldığında toplumun tüm kesimlerinin JPEX mağdurlarının durumu konusunda daha fazla endişe duyduğu açıkça görülüyor. Hong Kong Economic Journal'a göre avukatlar şu anda JPEX mağdurlarının durumu konusunda iyimser değil.Finansal piyasa denetimi ve sanal varlıklar alanında avukat olan Chen Tingqian bir röportajda şunları söyledi:
**Mevcut zorluk, JPEX'in hangi tüzel kişiliğinin müşteri varlıklarına sahip olduğunu veya tüzel kişiliğin nerede kayıtlı olduğunu bilmememizdir. Bu aşamada, Hong Kong kullanıcıları, hukuk davalarını değerlendirirlerse bazı zorluklarla karşılaşacaklardır. **
Ancak Chen Tingqian, şirkete ek olarak, birinin yasa dışı bir eyleme veya sözleşme ihlaline karıştığına dair yeterli delil bulunması durumunda, ilgili delillere ve davanın koşullarına bağlı olarak bu kişilere karşı da tazminat davası açılabileceğine dikkat çekti. bireyler.
View Original
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
FTX yeniden mi ortaya çıkıyor? JPEX, kullanıcı varlıklarını "yanlış kullandı" ve çok yüksek fiyat dolandırıcılığı davasına düştü
18 Eylül 2023'te KOL Lin Zuo, kripto para birimi ticaret platformu JPEX'te dolandırıcılık yapmak için bir komploya katıldığı şüphesiyle Hong Kong polisi tarafından tutuklandı. Aynı zamanda KOL Chen Yi de aynı nedenle polis tarafından kontrol ediliyordu. Bu iki kişinin yanı sıra 6 kişi daha tutuklandı. Resmi raporlara göre tutuklamalara dördü erkek, dördü kadın olmak üzere toplam sekiz kişi katıldı.
Davaya 1.400'den fazla mağdurun dahil olduğu ve söz konusu miktarın 1 milyar yuan kadar yüksek olduğu bildirildi. Aniden, bu çok yüksek kripto para borsası dolandırıcılığı tüm Hong Kong'u şok etti.
Ve her şey 13 Eylül'deki CSRC yoklaması ile başladı.
SFC Uyarı Beyanı
13 Eylül 2023'te Hong Kong Menkul Kıymetler ve Vadeli İşlemler Komisyonu (SFC), "Düzenlenmeyen Sanal Varlık Ticaret Platformlarına İlişkin" başlıklı bir uyarı bildirisi yayınladı. SFC, "JPEX" adında bir sanal varlık alım satım platformu fark ettiğini belirtti. Bu platform grubu kapsamındaki şirketlerin hiçbirinin SFC tarafından lisanslandırılmadığı ve sanal varlık alım satım platformu işletmek için SFC'ye lisans başvurusunda bulunmadığı belirtildi. Hong Kong'da. .
*** JPEX ile ilgili konulara ilişkin olarak Hong Kong Menkul Kıymetler Düzenleme Komisyonu altı önemli şüpheye dikkat çekti: ***
Para çekme şüphesi
Aslında Hong Kong Menkul Kıymetler ve Vadeli İşlemler Komisyonu'nun isimlendirilmesi dışında JPEX'le ilgili konular uzun süredir şüphelerle dolu. Bunlar arasında en yaygın olanı JPEX'in fon çekemeyeceği söylentisidir.
Zincirdeki verilere göre bir süredir JPEX ile ilgili birçok para çekme adresinde 7-8 saatten fazla fon transferi kaydı bulunmuyordu. JPEX resmi Discord topluluğu üyeleri tarafından çekilen ekran görüntülerine göre, JPEX borsasının para çekme limitinin 1.000 USDT ile sınırlı olduğundan şüpheleniliyor ancak para çekme ücreti 999 USDT kadar yüksek, bu da kullanıcının aslında yalnızca 1 ABD Doları çektiği anlamına geliyor. .
Zincirdeki kayıtlar ayrıca, nakit çekmeye çalışan kullanıcıların kayıtları olduğundan şüphelenilen 1 U para çekme işlemlerinin birden fazla kaydını da gösteriyor.
Bu durumla ilgili olarak topluluk üyeleri de resmi geri bildirimlerde bulunmaya başladı. Buna cevaben resmi cevap şöyle:
"Platformdaki genel likidite artışına yanıt olarak ayarlamalar yapmak için işlem ücretini artırmamız gerekiyor."
Haber gelir gelmez kullanıcılar arasında paniğe neden oldu. Bu olaydan etkilenen JPEX platformu para birimi JPC de 24 saat içinde %20'den fazla düşüş yaşadı.
Sahte plaka
Daha önce JPEX birden fazla ülkeden lisansa sahip olduğunun reklamını yapmıştı. Ancak yapılan inceleme sonrasında JPEX'in Amerika Birleşik Devletleri, Kanada, Avustralya, Litvanya ve diğer ülkelerdeki şirketlerinin yöneticilerinin tamamen farklı kişiler olduğu ortaya çıktı.Aynı zamanda platformun 2020 yılında tescil edilmesi ve 2021 yılında faaliyete geçmesi nedeniyle, Sorumlu gerçek kişi ve ofisin yeri hiçbir zaman kamuya açıklanmadı.
Başlangıç aşamasına kadar uzanan JPEX, Avustralya'da kayıtlı bir şirket olan JP-EX Crypto Asset Platform Pty Ltd olduğunu iddia ediyordu.Avustralya Menkul Kıymetler ve Yatırımlar Komisyonu (Avustralya Menkul Kıymetler ve Yatırımlar Komisyonu) arama kayıtlarına göre şirket, Eylül 2020. Mart ayında kurulan mevcut yönetici ve sekreterin adı Jiayi CHEN'dir. Ayrıca JPEX, Avustralya'da JPEX Teknik Destek Co. Pty Ltd adında başka bir şirketi de tescil ettirdi ancak şirketin kaydı 2022 yılında iptal edildi ve aynı adı taşıyan şirkete de Hong Kong Menkul Kıymetler Düzenleme Komisyonu tarafından isim verildi.
Buna ek olarak, ilk aşamalarda JPEX kendisini bir Japon kripto para borsası olarak paketlemeye çalışıyor ve bunu sanatçılar ve internet ünlüleri aracılığıyla tanıtmaya çalışıyordu. Ancak Japonya Finansal Hizmetler Ajansı, JPEX isminin kripto varlık borsaları listesinde yer almadığını belirtti.
Amerika kıtasında JPEX'in Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada'da kayıtlı şirketleri vardır: JP-EX Crypto Asset Bank ve JP-EX Exchange Limited. Ancak şüpheli olan şey, JPEX USA'nın Denver, Colorado'da kayıtlı olması, ancak bir yönetici kaydetmemiş olması, yalnızca Zhongteng Accounting Co., LTD adlı bir sekreterlik şirketine kayıtlı olması ve irtibat kişisinin Weihan WANG olmasıydı. Kanadalı şirket bir yönetici kaydetmiş olmasına rağmen, yönetici JPEX ABD şirketinin irtibat kişisi ile aynı adı taşıyor ve kayıtlı adresi farklı.
Şu anda Weihan WANG hakkındaki spesifik bilgiler doğrulanmadı. Ancak araştırma sırasında JPEX'in Avustralya, ABD, Kanada ve diğer ülkelerden lisans aldığını iddia etmesine rağmen aslında bu lisansların borsa işletme lisansı değil, döviz ve finans faaliyeti yapmak için gerekli olan tesciller olduğunu öğrendik.
Odak noktası Avrupa'dır. JPEX, Haziran 2022'de Litvanya kripto para birimi lisansı aldığını ve yerel şirket kayıt adının JP-EX Crypto Asset Platform UAB olduğunu söyledi. Ancak soruşturmanın ardından şirketin sıradan bir limited şirket olduğu ve bu yılın Temmuz ayında kaydının silindiği ve JPEX'in resmi web sitesinde Litvanya'nın lisanslama basın açıklamasına dair hiçbir iz bulunmadığı ortaya çıktı.
Sonunda Hong Kong'a dönüyoruz. JPEX, Temmuz 2021'de JPEX Teknik Destek Co. Pty Ltd adında bir şirket kurdu. Şirketin adı Nisan 2022'de Web3.0 Teknik Destek Limited olarak değiştirildi ve yöneticinin adı Guo Haolin'dir. Guo Haolin'in JPEX'in yanı sıra CoinLedge Limited ve Crypto Wesearch Media Limited'in de direktörlüğünü yaptığı bildirildi. Birincisi bir teknoloji ve finans sitesi, ikincisi ise bir blockchain bilgi sitesidir. Guo Haolin ile ilgili olarak, bazı muhabirler Guo Haolin ile onun adresinde röportaj yapmaya çalıştıklarını ancak kimsenin kapıyı açmadığını bildirdi.
Bina boş.
13 ve 14 Eylül tarihlerinde Web 3.0 Şifreleme Zirvesi Token 2049 Singapur'da düzenlendi. Bu kripto endüstrisi etkinliğine hazırlık olarak JPEX, özel olarak "Bitcoin'e Tutun" etkinliğini başlattı. Etkinlik sırasında, Token 2049'da JPEX'in etkinlik standını bulun ve gashapon çekilişine ve "Bitcoinleri Tut" etkinliğine katılmak için belirlenen görevleri tamamlayın. Ancak zirveye vardığımızda Token 2049'daki tüm JPEX stantlarının zaten boş olduğunu gördük.
Doğu Bölgesinde SOGO'nun yanındaki çekirdek bölgede bulunan Asya Blockchain Binası da bunu yansıtıyor.
Bu yılın haziran ayının ortasında, aylık 3,4 milyon kira bedeliyle övünen JPEX Asya Blockchain Binası, JPEX tarafından oldukça duyuruldu ve JPEX yetkilileri, bir zamanlar bu binayı Asya blockchain'inin çekirdek tabanına inşa etmek konusunda cesur iddialarda bulundu. O zamanlar binanın 13 katının her biri, bir kafe, VIP odası, ortak ofis dahil olmak üzere ayrıntılı olarak planlanmıştı ve hatta 9. katta Tayvan sözcüsü Chen Lingjiu için özel bir müzik yaratma üssü oluşturma planları da vardı.
Ancak aslında Haziran ayından bu yana JPEX Asya Blockchain Binasının iç kısmı inşaat halindeydi ve şimdi JPEX çok yüksek fiyat dolandırıcılığı davasına karıştığı için, eski hırsların büyük ihtimalle boşa çıkacağından korkuyorum.
Resmi duyuru, çok gecikmiş
Hong Kong Menkul Kıymetler Düzenleme Komisyonu'nun yoklama, lisans ve para çekme sorunlarıyla ilgili olarak JPEX yetkilileri hemen yanıt vermedi. Resmi duyuru 14 Eylül'e kadar gecikmeli olarak geldi. Duyuruda şunlar belirtildi:
***Hong Kong Özel İdari Bölgesi Menkul Kıymetler ve Vadeli İşlemler Komisyonu tarafından yayınlanan açıklamaya göre platformun iş ve politika ayarlamaları yapması gerektiği göz önüne alındığında, JPEX, saat 00:00'da USDT para çekme ücreti ayarlamasını uygulamaya koydu. 14 Eylül 2023 (GMT+8) Düzenlemesi. ***
***Yukarıdaki hususlarla ilgili olarak platform, bu konuyla ilgili bir çalışma grubu oluşturmuştur. Üyeler, profesyonel hukukçulardan, Menkul Kıymetler Düzenleme Komisyonu'nun eski üyelerinden ve finans sektörünün ileri gelenlerinden oluşacak ve gelecekteki gelişim yönlerini tartışacak ve düzenlemeler yapacaktır. Menkul Kıymetler Düzenleme Komisyonu'ndan gelecek yanıtları bekliyoruz. ***
***Platform, CSRC'nin yanıtına göre yakın gelecekte para çekme ücretlerini kademeli olarak ayarlayacak ve para çekme limitini kademeli olarak açacaktır. ***
***Kullanıcıların acil para çekme ihtiyaçları varsa, öncelikli para çekme sıralamasına başvurmak için aşağıdaki formu doldurabilirler.Platform, özel ihtiyaçları olan kullanıcıların sorununu çözmek için en kısa sürede düzenlemeler yapacaktır. ***
Yukarıdaki duyuruyla JPEX, aşırı para çekme ücretleri, kullanıcı varlıklarının şüpheli aktarımı ve lisanslama sorunları gibi odaklanma sorunlarına olumlu yanıt vermedi.
15 Eylül'de blockchain veri analiz şirketi Bitrace, JPEX ile ilgili Tron adresinin arkasındaki fon akışının şeffaf olmadığını tweetledi. Sıcak cüzdan yükleme adreslerinden birinde son 20 ayda 190 milyon USDT'den fazla giriş risk altındaydı. Fonların yüzdesi risk fonları olarak sınıflandırıldı ve risk türleri siyah ve gri varlıklar, çevrimiçi kumar ve kara para aklama olarak belirlendi.
Durum yoğunlaşmaya devam ederken, kripto para borsası CoinW de 15 Eylül gecesi geç saatlerde bir duyuru yayınlayarak JPC/USDT ticaret çiftini 15 Eylül 2023 saat 22:00'den (UTC + 8) itibaren liste dışı bırakmaya karar verdi.
Başka bir duyuru, kaldırma ve yeniden düzenleme
JPEX, son olaylara yanıt olarak 14 Eylül'de bir yanıt duyurusu yayınlamış olsa da durumun daha da kötüleşmesini engelleyememiş, aynı zamanda para çekme konusu da henüz tam anlamıyla çözülmüş değil. Bu nedenle JPEX, 17 Eylül akşamı saat 21:19'da başka bir özel duyuru yayınladı:
Son zamanlarda, JPEX kripto para alım satım platformuna yönelik adil olmayan muamele ve Hong Kong'daki ilgili kurumlar tarafından yayınlanan bir dizi olumsuz haber nedeniyle, platformun işbirliği yaptığı üçüncü taraf piyasa yapıcılar, fonları geçici olarak kilitledi ve platformun daha fazla Bilgi sağlamasını talep etti müzakere için kullanılır, bu da platformun likiditesini sınırlar ve günlük işletme maliyetlerimizi büyük ölçüde artırarak operasyonel zorluklara neden olur.
JPEX ayrıca, üçüncü taraf piyasa yapıcıların platformun likiditesini kısıtlaması ve politika yönergelerine uyması nedeniyle platformun, 18 Eylül 2023 saat 00:00'da (GMT+8) finansal yönetim sayfasındaki tüm işlemleri listeden çıkaracağını belirtti.
Aynı zamanda duyuruda şunlar da belirtildi:
***Bu aşamada operasyonların yönünün yeniden belirlenmesi için yapısal yeniden yapılanmaya ihtiyaç var. ***
JPEX, kullanıcı önerilerini kamuya açık bir şekilde toplayacağını ve makul bir plan seçmek ve bir kullanıcı referandumu gerçekleştirmek için görev gücüyle görüşmek üzere bazı öneri ve planları benimseyeceğini iddia ediyor.
son ilerleme
Durum giderek tırmanırken, Hong Kong İcra Kurulu Başkanı Lee Ka-chiu da 19 Eylül'deki yönetim toplantısına katılmadan önce gazetecilerle bir araya geldi. Kendisi "JPEX davasına her zaman yakın ilgi gösterdiğini" söyledi ve şuna dikkat çekti:
**Hong Kong SAR hükümetinin sanal varlıklara ilişkin politika duruşu, etkili bir düzenleme sistemine sahip olmak, sanal varlıklarla ilgili bilgilerin dağıtımının açık ve şeffaf olması ve yatırımcı eğitimine değer verilmesi ve desteklenmesi yönündedir. **
Ayrıca Li Jiachao, bu olayın, düzenlenmiş ve lisanslı ticaret platformlarına yatırım yapma ihtiyacı da dahil olmak üzere denetimin önemini ve sanal varlıklar ve ilgili riskler hakkında kişisel anlayışın önemini tam olarak yansıttığını belirtti. Şunu vurguladı:
**Mevcut lisanslama sistemi yatırımcıları korumaya yöneliktir. Menkul Kıymetler ve Vadeli İşlemler Komisyonu, yatırımcıların çıkarlarının tam olarak korunmasını sağlamak için piyasa değişikliklerini izleyecek ve yetkililer aynı zamanda yatırımcı eğitimini de güçlü bir şekilde destekleyecektir. **
Tutuklamaların 18 Eylül'de sona ermesinin ardından Hong Kong polisi, toplumun tüm kesimlerini olay ve gelişmeler hakkında bilgilendirmek için derhal bu büyük sosyal olayla ilgili bir basın toplantısı düzenledi.
Meta Era'ya göre Hong Kong polisi, JPEX'i tutuklamalar ve soruşturmadaki son gelişmeler hakkında bilgilendirmek için 19 Eylül günü saat 16.00'da bir basın toplantısı düzenledi. Hong Kong polisi, olaya duyulan büyük kamu ilgisi nedeniyle Ticari Suç Soruşturma Bürosunun dün bir kolluk kuvveti operasyonu başlattığını ve aralarında KOL Lin Zuo'nun da bulunduğu toplam dört erkek ve dört kadın olmak üzere sekiz kişiyi tutukladığını söyledi. JPEX'in ortağı.
Dün gece itibarıyla Hong Kong polisi 1.641 kurbandan yaklaşık 1.187 milyar HK doları tutarında rapor aldı. Ticari Suç Bürosu ayrıca tutuklanan kişiler ve ilgili şirketler üzerinde bir varlık soruşturması yürüttü ve yaklaşık 15 milyon HK$ tutarındaki banka bakiyelerini ve toplam değeri yaklaşık 44 milyon HK$ olan üç mülkü dondurdu.
Ancak davanın gidişatı ile karşılaştırıldığında toplumun tüm kesimlerinin JPEX mağdurlarının durumu konusunda daha fazla endişe duyduğu açıkça görülüyor. Hong Kong Economic Journal'a göre avukatlar şu anda JPEX mağdurlarının durumu konusunda iyimser değil.Finansal piyasa denetimi ve sanal varlıklar alanında avukat olan Chen Tingqian bir röportajda şunları söyledi:
**Mevcut zorluk, JPEX'in hangi tüzel kişiliğinin müşteri varlıklarına sahip olduğunu veya tüzel kişiliğin nerede kayıtlı olduğunu bilmememizdir. Bu aşamada, Hong Kong kullanıcıları, hukuk davalarını değerlendirirlerse bazı zorluklarla karşılaşacaklardır. **
Ancak Chen Tingqian, şirkete ek olarak, birinin yasa dışı bir eyleme veya sözleşme ihlaline karıştığına dair yeterli delil bulunması durumunda, ilgili delillere ve davanın koşullarına bağlı olarak bu kişilere karşı da tazminat davası açılabileceğine dikkat çekti. bireyler.