11 - 16 Eylül 2023 tarihleri arasında birçok Web3 uygulayıcısı Singapur'da unutulmaz bir TOKEN2049 gezisi geçirdi. Çeşitli pistlerin hızla gelişmesini överken, bazı projelerde bir gecede yaşanan değişikliklerden de üzüntü duyuyoruz.
Dürüst olmak gerekirse JPEX'e daha önce pek ilgi göstermemiştim ve henüz kullanmadım ama Sands EXPO Seviye 4'e girer girmez önünden geçtiğim koridordaki büyük stant nedeniyle kullanmamak zor oldu. bunu fark etmek.
Lansmanın ilk gününde büyük bir kalabalık vardı, 13 Eylül akşamı Hong Kong Menkul Kıymetler Düzenleme Komisyonu'nun "JPEX'in lisansı yok, dikkatli olun" yazısı yayınlamasının ardından ikinci gün hiçbir personel gelmedi. ve doğal olarak kimse danışmaya gelmedi. Aynı zamanda bazı blog yazarları, borsadan 1.000 USDT çekilmesinin 999 USDT işlem ücreti gerektirdiği haberini yayınladılar ki bu gerçekten şok edici.
Zaman çizelgesi incelemesi
OKLink güvenlik ekibi tarafından derlenen ve resmi web sitesinin akademi bölümündeki güvenlik raporunda düzenli olarak yayınlanan zaman çizelgesine göre:
(Aşağıdaki içerik kısmen rapordan alıntıdır, tamamı Pekin saatine aittir)
13 Eylül saat 17.00 civarında: Hong Kong Menkul Kıymetler ve Vadeli İşlemler Komisyonu JPEX'i "lisanslı değil" konusunda uyardı
13 Eylül akşam 6 civarında: JPEX para çekmeyi durdurdu
13 Eylül akşam 6:30 civarında: JPEX, Çin Menkul Kıymetler Düzenleme Komisyonu'nun kötü niyetli bir şekilde baskı yaptığını belirten bir yanıt yayınladı.
14 Eylül sabah saat 1 civarında: Sosyal medya kullanıcılarından gelen geri bildirimlere göre JPEX para çekme limiti 1.000 USDT ile sınırlıydı ve işlem ücreti 999 USDT kadar yüksekti.
14 Eylül sabah 1:30 civarında: JPEX'in varlık transferine başladığından şüpheleniliyor
14 Eylül öğleden sonra 3 civarında: TOKEN2049 alanındaki JPEX standında personel bulunmuyor.
14 Eylül saat 16:00 civarında: JPEX kullanıcı grubunda bazı netizenler JPEX'in hala normal şekilde çalıştığını söyledi (yani kullanıcılar hala 1 ABD Doları çekebiliyor ve Uygulama çalışmayı durdurmadı)
14 Eylül, 17:00: JPEX kullanıcılarının bir süreliğine para çekemediklerini belirtmeleri ve JPEX'in para çekme limitini 1.000 USDT'ye çıkarması ve para çekme ücretini 999 USDT olarak değiştirmesi, yani kullanıcıların yalnızca 1.000 USDT'ye kadar para çekebilmesine yanıt olarak Çin Menkul Kıymetler Düzenleme Komisyonu'nun Hong Kong medyasına yaptığı açıklamada, 1 USD'ye kadar takip için polise sevk edildikleri belirtildi.
14 Eylül 19:30: JPEX, kullanıcıların acil para çekme ihtiyaçları olması durumunda "Öncelikli Para Çekme" başvurusunda bulunmak için formu doldurabileceklerini ve para çekme ücretini 980 USDT'ye düşürebileceklerini yanıtladı.
14 Eylül, 20:30: JPEX "Blockchain Binası"nın boş olduğuna dair isimsiz bir haber geldi.
15 Eylül sabah 10: JPEX kullanıcılarının sahte mesajlar aldıklarından şüphelenildi ("Öncelikli Para Çekme" formunu gönderdikten sonra, platform onlardan "tüm tutarı çekmeden önce ilk olarak %30 yatırım yapmaları" istendi) ve Hong Kong polisi harekete geçti. Araştırma.
15 Eylül 13:30: Tayvanlı BitoGroup, borsası BitoPro'nun JPEX Group ve bağlı ortaklıklarıyla herhangi bir iş ortaklığı olmadığını belirten bir açıklama yayınladı.
15 Eylül 17:00: JPEX, para çekme işlemlerinin Menkul Kıymetler ve Vadeli İşlemler Komisyonu'ndan gelecek yanıtı beklemesi gerektiğini söyledi.Daha sonra Hong Kong Menkul Kıymetler Düzenleme Komisyonu kendileriyle hiçbir zaman iletişime geçmediklerini söyledi.
15 Eylül Akşamı: Hong Kong polisi, Ticari Suç Bürosu'nun olayı takip ettiğini belirterek, JPEX hakkındaki şikayetlerin elektronik raporlama yoluyla bildirilmesi çağrısında bulundu.
16 Eylül Sabahı: Hong Kong Polis Komiseri Siu Chak-yi, JPEX davasıyla ilgili olarak yaklaşık 34 milyon HK$ tutarında 83 raporun alındığını açıkladı.
17 Eylül akşamı: JPEX, finansal yönetim sayfasındaki tüm işlemleri listeden çıkaracağını duyurdu.
18 Eylül Sabahı: Hong Kong polisi, JPEX davasına karıştığından şüphelenilen Lin Zuo'yu tutukladı. Lin Zuo, Hong Kong kamuoyuna JPEX'i aktif olarak tanıtmıştı.
19 Eylül: Polis, "dolandırıcılık komplosu" suçlamasıyla 4 erkek ve 4 kadını tutukladı. Onlar ve diğer 7 kişi, soruşturma süresince kefaletle serbest bırakıldı ve Ekim ayı ortasında polise ihbarda bulunmaları gerekiyor.
JPEX'ten para çekme zorluğu
Para çekmede zorluklar yaşanırken, kullanıcılar 1.600'den fazla yatırımcının dahil olduğu ve yaklaşık 1,2 milyar HK$ tutarındaki vakayı art arda polise bildirdi.
Hong Kong Polisi Ticari Suç Soruşturma Bürosu Kıdemli Müfettişi Kong Qingxun, medyaya JPEX davasının dolandırıcılık amaçlı bir komplo olduğundan şüphelenildiğini ve reklam, sosyal medya ve farklı yöntemlerle sözde hizmet ve ürünleri kamuya aktif olarak tanıttığını söyledi. platformları ve İnternet ünlüsü KOL, yatırımcıları katılmaya çekmek için "düşük fiyatlı" Risk ve yüksek ödül" şeklinde reklam yaptı. Bu olay toplumun büyük ilgisini çekti ve şifreleme endüstrisinde uyumluluk, risk önleme ve kontrolün aciliyetini daha da vurguladı.
28 Dolandırıcılık adresleri
Zincir içi verilerin kapsamlı analizi ve kullanıcı şikayetleri birleştirilerek, ilgili fon akışının önlenmesini ve izlenmesini kolaylaştırmak için 28 ilgili adres doğrulandı ve "dolandırıcılık" etiketiyle işaretlendi.
19 Eylül 2023 itibarıyla JPEX zincirindeki mevcut adres bakiyesi, 19 farklı blockchain adresine dağıtılan yaklaşık 9,686 milyon USDT tutarındadır. Bunlar arasında fon yatıran ilk iki adres toplam 5.244 milyon USDT yatırdı ve bu da %54'lük bir paya sahip.Yatırılan fonlar nispeten yoğunlaşmış durumda.
Bakiyesi 10.000 USDT’nin üzerinde olan bazı adreslerin fon kapatma durumu şu şekilde:
Gözlem ve analizlere göre JPEX platformu kullanıcıları 13 Eylül'den bu yana normal bir şekilde coin çekemiyor, dolayısıyla bundan sonraki platform davranışı büyük sermaye çıkışlarına yol açabilir. JPEX zincirindeki adreslerden fon transferi sonrasında 19 Eylül itibarıyla zincire yaklaşık 5.274 milyon USDT yatırıldı. Bunların 5,11 milyon USDT'si 8 blockchain adresinde yoğunlaşmış, geri kalan fonlar ise birden fazla blockchain adresinde küçük ve dağıtılmış şekilde saklanıyor.Bazı fonlar borsa hesaplarına aktarıldı.
JPEX platformu adres adresi fon korelasyonu aşağıdaki gibidir:
Fon bağlantı şemasının bir kısmı aşağıdaki gibidir:
Hong Kong Polisi Ticari Suç Soruşturma Bürosu Kıdemli Müfettişi Kong Qingxun'a göre, JPEX davasının dolandırıcılık komplosundan şüpheleniliyor. Reklam, sosyal medya, farklı platformlar ve İnternet ünlü KOL promosyonu aracılığıyla sözde hizmetler ve ürünler ele geçirildi. Yatırımcıları katılmaya çekmek için kamuoyuna aktif olarak tanıtılıyor ve "Düşük risk ve yüksek getiri" olarak reklamı yapılıyor. Bu olay toplumun büyük ilgisini çekti ve şifreleme endüstrisinde uyumluluk, risk önleme ve kontrolün aciliyetini daha da vurguladı.
Yazar burada tüm Web3 meslektaşlarına riskleri önlemeye dikkat etmeleri, tüm yumurtaları aynı sepete koymamaları ve çeşitli platformları kullanırken gözlerinizi mutlaka açık tutmaları gerektiğini bir kez daha hatırlatıyor.
View Original
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
JPEX, TOKEN2049'un en büyük hatası olabilir
Yazar: Web3Traveler
11 - 16 Eylül 2023 tarihleri arasında birçok Web3 uygulayıcısı Singapur'da unutulmaz bir TOKEN2049 gezisi geçirdi. Çeşitli pistlerin hızla gelişmesini överken, bazı projelerde bir gecede yaşanan değişikliklerden de üzüntü duyuyoruz.
Dürüst olmak gerekirse JPEX'e daha önce pek ilgi göstermemiştim ve henüz kullanmadım ama Sands EXPO Seviye 4'e girer girmez önünden geçtiğim koridordaki büyük stant nedeniyle kullanmamak zor oldu. bunu fark etmek.
Lansmanın ilk gününde büyük bir kalabalık vardı, 13 Eylül akşamı Hong Kong Menkul Kıymetler Düzenleme Komisyonu'nun "JPEX'in lisansı yok, dikkatli olun" yazısı yayınlamasının ardından ikinci gün hiçbir personel gelmedi. ve doğal olarak kimse danışmaya gelmedi. Aynı zamanda bazı blog yazarları, borsadan 1.000 USDT çekilmesinin 999 USDT işlem ücreti gerektirdiği haberini yayınladılar ki bu gerçekten şok edici.
Zaman çizelgesi incelemesi
OKLink güvenlik ekibi tarafından derlenen ve resmi web sitesinin akademi bölümündeki güvenlik raporunda düzenli olarak yayınlanan zaman çizelgesine göre:
(Aşağıdaki içerik kısmen rapordan alıntıdır, tamamı Pekin saatine aittir)
13 Eylül saat 17.00 civarında: Hong Kong Menkul Kıymetler ve Vadeli İşlemler Komisyonu JPEX'i "lisanslı değil" konusunda uyardı
13 Eylül akşam 6 civarında: JPEX para çekmeyi durdurdu
13 Eylül akşam 6:30 civarında: JPEX, Çin Menkul Kıymetler Düzenleme Komisyonu'nun kötü niyetli bir şekilde baskı yaptığını belirten bir yanıt yayınladı.
14 Eylül sabah saat 1 civarında: Sosyal medya kullanıcılarından gelen geri bildirimlere göre JPEX para çekme limiti 1.000 USDT ile sınırlıydı ve işlem ücreti 999 USDT kadar yüksekti.
14 Eylül sabah 1:30 civarında: JPEX'in varlık transferine başladığından şüpheleniliyor
14 Eylül öğleden sonra 3 civarında: TOKEN2049 alanındaki JPEX standında personel bulunmuyor.
14 Eylül saat 16:00 civarında: JPEX kullanıcı grubunda bazı netizenler JPEX'in hala normal şekilde çalıştığını söyledi (yani kullanıcılar hala 1 ABD Doları çekebiliyor ve Uygulama çalışmayı durdurmadı)
14 Eylül, 17:00: JPEX kullanıcılarının bir süreliğine para çekemediklerini belirtmeleri ve JPEX'in para çekme limitini 1.000 USDT'ye çıkarması ve para çekme ücretini 999 USDT olarak değiştirmesi, yani kullanıcıların yalnızca 1.000 USDT'ye kadar para çekebilmesine yanıt olarak Çin Menkul Kıymetler Düzenleme Komisyonu'nun Hong Kong medyasına yaptığı açıklamada, 1 USD'ye kadar takip için polise sevk edildikleri belirtildi.
14 Eylül 19:30: JPEX, kullanıcıların acil para çekme ihtiyaçları olması durumunda "Öncelikli Para Çekme" başvurusunda bulunmak için formu doldurabileceklerini ve para çekme ücretini 980 USDT'ye düşürebileceklerini yanıtladı.
14 Eylül, 20:30: JPEX "Blockchain Binası"nın boş olduğuna dair isimsiz bir haber geldi.
15 Eylül sabah 10: JPEX kullanıcılarının sahte mesajlar aldıklarından şüphelenildi ("Öncelikli Para Çekme" formunu gönderdikten sonra, platform onlardan "tüm tutarı çekmeden önce ilk olarak %30 yatırım yapmaları" istendi) ve Hong Kong polisi harekete geçti. Araştırma.
15 Eylül 13:30: Tayvanlı BitoGroup, borsası BitoPro'nun JPEX Group ve bağlı ortaklıklarıyla herhangi bir iş ortaklığı olmadığını belirten bir açıklama yayınladı.
15 Eylül 17:00: JPEX, para çekme işlemlerinin Menkul Kıymetler ve Vadeli İşlemler Komisyonu'ndan gelecek yanıtı beklemesi gerektiğini söyledi.Daha sonra Hong Kong Menkul Kıymetler Düzenleme Komisyonu kendileriyle hiçbir zaman iletişime geçmediklerini söyledi.
15 Eylül Akşamı: Hong Kong polisi, Ticari Suç Bürosu'nun olayı takip ettiğini belirterek, JPEX hakkındaki şikayetlerin elektronik raporlama yoluyla bildirilmesi çağrısında bulundu.
16 Eylül Sabahı: Hong Kong Polis Komiseri Siu Chak-yi, JPEX davasıyla ilgili olarak yaklaşık 34 milyon HK$ tutarında 83 raporun alındığını açıkladı.
17 Eylül akşamı: JPEX, finansal yönetim sayfasındaki tüm işlemleri listeden çıkaracağını duyurdu.
18 Eylül Sabahı: Hong Kong polisi, JPEX davasına karıştığından şüphelenilen Lin Zuo'yu tutukladı. Lin Zuo, Hong Kong kamuoyuna JPEX'i aktif olarak tanıtmıştı.
19 Eylül: Polis, "dolandırıcılık komplosu" suçlamasıyla 4 erkek ve 4 kadını tutukladı. Onlar ve diğer 7 kişi, soruşturma süresince kefaletle serbest bırakıldı ve Ekim ayı ortasında polise ihbarda bulunmaları gerekiyor.
JPEX'ten para çekme zorluğu
Para çekmede zorluklar yaşanırken, kullanıcılar 1.600'den fazla yatırımcının dahil olduğu ve yaklaşık 1,2 milyar HK$ tutarındaki vakayı art arda polise bildirdi.
Hong Kong Polisi Ticari Suç Soruşturma Bürosu Kıdemli Müfettişi Kong Qingxun, medyaya JPEX davasının dolandırıcılık amaçlı bir komplo olduğundan şüphelenildiğini ve reklam, sosyal medya ve farklı yöntemlerle sözde hizmet ve ürünleri kamuya aktif olarak tanıttığını söyledi. platformları ve İnternet ünlüsü KOL, yatırımcıları katılmaya çekmek için "düşük fiyatlı" Risk ve yüksek ödül" şeklinde reklam yaptı. Bu olay toplumun büyük ilgisini çekti ve şifreleme endüstrisinde uyumluluk, risk önleme ve kontrolün aciliyetini daha da vurguladı.
28 Dolandırıcılık adresleri
Zincir içi verilerin kapsamlı analizi ve kullanıcı şikayetleri birleştirilerek, ilgili fon akışının önlenmesini ve izlenmesini kolaylaştırmak için 28 ilgili adres doğrulandı ve "dolandırıcılık" etiketiyle işaretlendi.
19 Eylül 2023 itibarıyla JPEX zincirindeki mevcut adres bakiyesi, 19 farklı blockchain adresine dağıtılan yaklaşık 9,686 milyon USDT tutarındadır. Bunlar arasında fon yatıran ilk iki adres toplam 5.244 milyon USDT yatırdı ve bu da %54'lük bir paya sahip.Yatırılan fonlar nispeten yoğunlaşmış durumda.
Bakiyesi 10.000 USDT’nin üzerinde olan bazı adreslerin fon kapatma durumu şu şekilde:
Gözlem ve analizlere göre JPEX platformu kullanıcıları 13 Eylül'den bu yana normal bir şekilde coin çekemiyor, dolayısıyla bundan sonraki platform davranışı büyük sermaye çıkışlarına yol açabilir. JPEX zincirindeki adreslerden fon transferi sonrasında 19 Eylül itibarıyla zincire yaklaşık 5.274 milyon USDT yatırıldı. Bunların 5,11 milyon USDT'si 8 blockchain adresinde yoğunlaşmış, geri kalan fonlar ise birden fazla blockchain adresinde küçük ve dağıtılmış şekilde saklanıyor.Bazı fonlar borsa hesaplarına aktarıldı.
JPEX platformu adres adresi fon korelasyonu aşağıdaki gibidir:
Fon bağlantı şemasının bir kısmı aşağıdaki gibidir:
Hong Kong Polisi Ticari Suç Soruşturma Bürosu Kıdemli Müfettişi Kong Qingxun'a göre, JPEX davasının dolandırıcılık komplosundan şüpheleniliyor. Reklam, sosyal medya, farklı platformlar ve İnternet ünlü KOL promosyonu aracılığıyla sözde hizmetler ve ürünler ele geçirildi. Yatırımcıları katılmaya çekmek için kamuoyuna aktif olarak tanıtılıyor ve "Düşük risk ve yüksek getiri" olarak reklamı yapılıyor. Bu olay toplumun büyük ilgisini çekti ve şifreleme endüstrisinde uyumluluk, risk önleme ve kontrolün aciliyetini daha da vurguladı.
Yazar burada tüm Web3 meslektaşlarına riskleri önlemeye dikkat etmeleri, tüm yumurtaları aynı sepete koymamaları ve çeşitli platformları kullanırken gözlerinizi mutlaka açık tutmaları gerektiğini bir kez daha hatırlatıyor.