Singapurlu yetkililer, 28 milyon dolardan fazla değere sahip kripto para birimi de dahil olmak üzere 1,76 milyar dolarlık varlığa ve nakite el koydu.
Singapur Polis Gücü, devam eden kara para aklama soruşturmasında daha fazla varlığa el koydu ve el konulan fonların toplam değeri 2,4 milyar S$'ın üzerine çıktı.
Bildirilen sayılar Ağustos ayındaki ilk ameliyata göre önemli ölçüde iki katına çıktı.
Değeri 2,4 milyar S$'dan fazla olan varlıklara el konuldu
Singapur Polis Gücü 20 Eylül'de yaptığı açıklamada, ek polis operasyonlarının ardından ek mal varlıklarına el konulduğunu söyledi.
Şu ana kadar ele geçirilen tüm varlıklar arasında 76 milyon S$'dan fazla nakit, 38 milyon S$ (27,8 milyon ABD Doları) değerinde kripto para birimi, 294 lüks çanta, 546 mücevher parçası, 68 külçe altın, 204 elektronik ekipman ve değeri 164 lüks saat yer alıyor. 1.127 milyon S$ (825.000 ABD Doları).
Hakkında yasaklama emri çıkarılan mülk ve araç sayısı sırasıyla 110 ve 64'e yükseldi ve toplam değeri 1,2 milyon Singapur Doları (yaklaşık 879.000 ABD Doları) oldu. Polis ayrıca çok sayıda içki, şarap ve bazı süslemelere de el koydu.
Polis tarafından yapılan açıklamaya göre, değeri 2,4 milyar S$'dan (1,76 milyar ABD Doları) fazla olan varlıklara şu anda el konuluyor, donduruluyor veya imha edilmemesi kararlarına tabi tutuluyor ve soruşturmalar devam ediyor.
Singapur'un en büyük kara para aklama soruşturması
Son gelişme, Singapur'un en büyük baskılarından biri olarak kabul edilen ve Kıbrıs, Türkiye, Kamboçya, Vanuatu ve Çin pasaportu taşıyan 10 Çinli yabancının dahil olduğu, devam eden bir kara para aklama davasıyla ilgili. Ağustos ayında yetkililer çok sayıda eve baskın düzenledi ve kara para aklama ve belge sahteciliği şüphesiyle yabancıları tutukladı.
Polis, şüphelinin tutuklanmasına rağmen yaklaşık sekiz kişinin hâlâ serbest olduğunu ve diğer 12 kişinin de davanın çözülmesine yardımcı olduğunu söyledi. O dönemde dondurulmuş nakit ve varlıkların değeri 1 milyar S$'dan (737 milyon ABD Doları) fazlaydı. Savcılara göre bu rakam, daha fazla soruşturmanın ardından Eylül ayında 1,8 milyar S$'a yükseldi.
Tutuklanan 10 yabancı şüpheliden biri olan Türk vatandaşı Wang Shuiming, dört adet kara para aklama ve bir adet sahte belge suçlamasıyla karşı karşıya bulunuyor. Suiming mahkemeden kefalet talebinde bulundu ancak talebi reddedildi. Savcılara göre, Türk şüpheli ve kardeşi Çin'de yasa dışı kumar suçundan aranıyor.
View Original
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
Singapur, büyük kara para aklama davasında 28 milyon dolar değerinde kripto varlığına el koydu
Singapurlu yetkililer, 28 milyon dolardan fazla değere sahip kripto para birimi de dahil olmak üzere 1,76 milyar dolarlık varlığa ve nakite el koydu.
Singapur Polis Gücü, devam eden kara para aklama soruşturmasında daha fazla varlığa el koydu ve el konulan fonların toplam değeri 2,4 milyar S$'ın üzerine çıktı.
Bildirilen sayılar Ağustos ayındaki ilk ameliyata göre önemli ölçüde iki katına çıktı.
Değeri 2,4 milyar S$'dan fazla olan varlıklara el konuldu
Singapur Polis Gücü 20 Eylül'de yaptığı açıklamada, ek polis operasyonlarının ardından ek mal varlıklarına el konulduğunu söyledi.
Şu ana kadar ele geçirilen tüm varlıklar arasında 76 milyon S$'dan fazla nakit, 38 milyon S$ (27,8 milyon ABD Doları) değerinde kripto para birimi, 294 lüks çanta, 546 mücevher parçası, 68 külçe altın, 204 elektronik ekipman ve değeri 164 lüks saat yer alıyor. 1.127 milyon S$ (825.000 ABD Doları).
Hakkında yasaklama emri çıkarılan mülk ve araç sayısı sırasıyla 110 ve 64'e yükseldi ve toplam değeri 1,2 milyon Singapur Doları (yaklaşık 879.000 ABD Doları) oldu. Polis ayrıca çok sayıda içki, şarap ve bazı süslemelere de el koydu.
Polis tarafından yapılan açıklamaya göre, değeri 2,4 milyar S$'dan (1,76 milyar ABD Doları) fazla olan varlıklara şu anda el konuluyor, donduruluyor veya imha edilmemesi kararlarına tabi tutuluyor ve soruşturmalar devam ediyor.
Singapur'un en büyük kara para aklama soruşturması
Son gelişme, Singapur'un en büyük baskılarından biri olarak kabul edilen ve Kıbrıs, Türkiye, Kamboçya, Vanuatu ve Çin pasaportu taşıyan 10 Çinli yabancının dahil olduğu, devam eden bir kara para aklama davasıyla ilgili. Ağustos ayında yetkililer çok sayıda eve baskın düzenledi ve kara para aklama ve belge sahteciliği şüphesiyle yabancıları tutukladı.
Polis, şüphelinin tutuklanmasına rağmen yaklaşık sekiz kişinin hâlâ serbest olduğunu ve diğer 12 kişinin de davanın çözülmesine yardımcı olduğunu söyledi. O dönemde dondurulmuş nakit ve varlıkların değeri 1 milyar S$'dan (737 milyon ABD Doları) fazlaydı. Savcılara göre bu rakam, daha fazla soruşturmanın ardından Eylül ayında 1,8 milyar S$'a yükseldi.
Tutuklanan 10 yabancı şüpheliden biri olan Türk vatandaşı Wang Shuiming, dört adet kara para aklama ve bir adet sahte belge suçlamasıyla karşı karşıya bulunuyor. Suiming mahkemeden kefalet talebinde bulundu ancak talebi reddedildi. Savcılara göre, Türk şüpheli ve kardeşi Çin'de yasa dışı kumar suçundan aranıyor.