Yazar: Katherine Ross, Blockworks Çeviren: Shan Ouba, Golden Finance
Eski FTX CEO'su SBF'nin dolandırıcılık davasının 3 Ekim'de jüri seçimiyle başlaması planlanıyor. Altı haftalık deneme, FTX'in çöküşünden bir yıldan kısa bir süre sonra gerçekleşti.
İddialar ve Arka Plan
Bankman-Fried, şu anda iflas etmiş olan FTX'i içeren dolandırıcılık ve komplo ile suçlandı. ABD Başsavcısı Damian Williams bir keresinde karıştığı suçu "ABD tarihindeki en büyük mali dolandırıcılıklardan biri" olarak nitelendirmişti.
Kefalet Sorunu
Bir yargıç, savcının dilekçesi üzerine Ağustos ayında Bankman-Fried'ın kefaletini iptal etmişti. Dilekçede Bankman-Fried'ın New York Times muhabirleriyle olan ve önemli bir faktör olarak görülen bağlarına değinildi. Bankman-Fried, eski meslektaşı ve eski kız arkadaşı Caroline Ellison'ın günlük kayıtlarını gazetecilere sızdırmakla suçlanıyor. Hükümet, Bankman-Fried'ın, Signal aracılığıyla duruşma tanığı olacak isimsiz bir "FTX ABD mevcut baş hukuk müşaviri" ile iletişime geçmeye çalışmak da dahil olmak üzere, tanıklara müdahale etmek için çok sayıda girişimde bulunduğunu savundu.
Duruşma hakimi Lewis Kaplan, Bankman-Fried'ın kefalet koşullarını ihlal ettiğine ve tanıkları tahrif etmeye çalıştığına inanmak için yeterli neden bulunduğunu söyledi. Bankman-Fried, o zamandan beri Brooklyn Metropolitan Gözaltı Merkezinde tutuluyor ve duruşması sırasında da burada kalacak. 2. Daire Temyiz Mahkemesi yargıçlarından oluşan bir heyet, Bankman-Fried'ın tanıkları tahrif etmeye çalışmış olabileceği konusunda Yargıç Kaplan ile aynı fikirde olduklarını söyleyerek 21 Eylül'de onun kefalet talebini reddetti.
Bilirkişi Soruları
Bankman-Fried'ın hukuk ekibi, kefaletle serbest bırakılma talebinin reddedilmesinin yanı sıra, 21 Eylül'de Yargıç Kaplan'ın Bankman-Fried'ın yedi bilirkişisinin Ekim ayında ifade vermesini yasaklamasıyla ikinci bir yenilgiye uğradı. Hükümet daha önce bu tanıkların ifadelerini hariç tutmaya çalışmıştı. Bankman-Fried ek açıklamalarda bulunursa bazı bilirkişiler, hükümetin itiraz etme hakkına sahip olmasına rağmen, iddia makamı tanıklarının ifadelerini çürütmek için mahkemeye gitme şansına sahip olabilir.
BEKLENEN TANIKLAR
Duruşma sırasında hükümetin, aralarında Ellison, eski FTX baş teknoloji sorumlusu Gary Wang ve eski FTX mühendislik direktörü Nishad Singh'in de bulunduğu çok sayıda eski FTX çalışanını ve Bankman-Fried'in eski arkadaşlarını ifade vermeye çağırması bekleniyor.
Dava öncesi olaylar
Duruşmanın başlama tarihi öncesinde, Bankman-Fried'ın geçen Aralık ayında tutuklanmasından bu yana meydana gelen bazı olaylara bir göz atalım.
İlk ödemeler yapıldı
Geçen yıl 13 Aralık'ta ABD Adalet Bakanlığı ve Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu Bankman-Fried'a yönelik suçlamaları duyurdu. Başlangıçta sekiz adet dolandırıcılık, kara para aklama ve kampanya finansmanı suçlarıyla suçlanmıştı.
Ücretler düşürüldü
Ancak bu yılın temmuz ayında Adalet Bakanlığı bir hakime yazdığı mektupta, Bahamalar'ın Bankman-Fried'i suçlama üzerine iade etmemesi nedeniyle suçlamayı düşüreceğini duyurdu. Mayıs ayında Bankman-Fried'ın avukatları, kendisine yöneltilen suçlamaların çoğunu reddetmek için başarısız bir girişimde bulundu ve suçlamalar düştü. Bir ay sonra Adalet Bakanlığı yedi dolandırıcılık ve komplo suçlamasında bulundu ve Bankman-Fried bunların hepsini suçsuz kabul etti.
Ücret Beyanı
14 Ağustos'ta hazırlanan iddianamede, Bankman-Fried'ın çalıntı müşteri fonlarından 100 milyon doları çeşitli siyasi adaylara ve siyasi eylem komitelerine (PAC'ler) bağışlamak için kullandığı iddia ediliyor.
Google ile hukuki anlaşmazlık
Ağustos ayının sonlarında, Bankman-Fried ve ekibi, savcıların Bankman-Fried'ın Google hesabından yaklaşık 8 milyon belgeyi teslim etmesiyle birlikte hükümetle yasal başvurularda bulundu. Hükümet, keşifteki gecikmenin Google'ın hatalarından kaynaklandığını söyledi. Savunma, ek keşfin adil olmadığını ve duruşmaya hazırlanmak için tamamen zaman eksikliği olduğunu savundu. Duruşma sırasında Yargıç Kaplan savunmayı uzatma talebinde bulunmaya çağırdı, ancak o uzatma talebinde bulunmaktan vazgeçti. Bankman-Fried'ın ekibi böyle bir talepte bulunmadı.
View Original
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
Eski FTX CEO'su SBF'nin dolandırıcılık davası 3 Ekim'de başlayacak
Yazar: Katherine Ross, Blockworks Çeviren: Shan Ouba, Golden Finance
Eski FTX CEO'su SBF'nin dolandırıcılık davasının 3 Ekim'de jüri seçimiyle başlaması planlanıyor. Altı haftalık deneme, FTX'in çöküşünden bir yıldan kısa bir süre sonra gerçekleşti.
İddialar ve Arka Plan
Bankman-Fried, şu anda iflas etmiş olan FTX'i içeren dolandırıcılık ve komplo ile suçlandı. ABD Başsavcısı Damian Williams bir keresinde karıştığı suçu "ABD tarihindeki en büyük mali dolandırıcılıklardan biri" olarak nitelendirmişti.
Kefalet Sorunu
Bir yargıç, savcının dilekçesi üzerine Ağustos ayında Bankman-Fried'ın kefaletini iptal etmişti. Dilekçede Bankman-Fried'ın New York Times muhabirleriyle olan ve önemli bir faktör olarak görülen bağlarına değinildi. Bankman-Fried, eski meslektaşı ve eski kız arkadaşı Caroline Ellison'ın günlük kayıtlarını gazetecilere sızdırmakla suçlanıyor. Hükümet, Bankman-Fried'ın, Signal aracılığıyla duruşma tanığı olacak isimsiz bir "FTX ABD mevcut baş hukuk müşaviri" ile iletişime geçmeye çalışmak da dahil olmak üzere, tanıklara müdahale etmek için çok sayıda girişimde bulunduğunu savundu.
Duruşma hakimi Lewis Kaplan, Bankman-Fried'ın kefalet koşullarını ihlal ettiğine ve tanıkları tahrif etmeye çalıştığına inanmak için yeterli neden bulunduğunu söyledi. Bankman-Fried, o zamandan beri Brooklyn Metropolitan Gözaltı Merkezinde tutuluyor ve duruşması sırasında da burada kalacak. 2. Daire Temyiz Mahkemesi yargıçlarından oluşan bir heyet, Bankman-Fried'ın tanıkları tahrif etmeye çalışmış olabileceği konusunda Yargıç Kaplan ile aynı fikirde olduklarını söyleyerek 21 Eylül'de onun kefalet talebini reddetti.
Bilirkişi Soruları
Bankman-Fried'ın hukuk ekibi, kefaletle serbest bırakılma talebinin reddedilmesinin yanı sıra, 21 Eylül'de Yargıç Kaplan'ın Bankman-Fried'ın yedi bilirkişisinin Ekim ayında ifade vermesini yasaklamasıyla ikinci bir yenilgiye uğradı. Hükümet daha önce bu tanıkların ifadelerini hariç tutmaya çalışmıştı. Bankman-Fried ek açıklamalarda bulunursa bazı bilirkişiler, hükümetin itiraz etme hakkına sahip olmasına rağmen, iddia makamı tanıklarının ifadelerini çürütmek için mahkemeye gitme şansına sahip olabilir.
BEKLENEN TANIKLAR
Duruşma sırasında hükümetin, aralarında Ellison, eski FTX baş teknoloji sorumlusu Gary Wang ve eski FTX mühendislik direktörü Nishad Singh'in de bulunduğu çok sayıda eski FTX çalışanını ve Bankman-Fried'in eski arkadaşlarını ifade vermeye çağırması bekleniyor.
Dava öncesi olaylar
Duruşmanın başlama tarihi öncesinde, Bankman-Fried'ın geçen Aralık ayında tutuklanmasından bu yana meydana gelen bazı olaylara bir göz atalım.
İlk ödemeler yapıldı
Geçen yıl 13 Aralık'ta ABD Adalet Bakanlığı ve Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu Bankman-Fried'a yönelik suçlamaları duyurdu. Başlangıçta sekiz adet dolandırıcılık, kara para aklama ve kampanya finansmanı suçlarıyla suçlanmıştı.
Ücretler düşürüldü
Ancak bu yılın temmuz ayında Adalet Bakanlığı bir hakime yazdığı mektupta, Bahamalar'ın Bankman-Fried'i suçlama üzerine iade etmemesi nedeniyle suçlamayı düşüreceğini duyurdu. Mayıs ayında Bankman-Fried'ın avukatları, kendisine yöneltilen suçlamaların çoğunu reddetmek için başarısız bir girişimde bulundu ve suçlamalar düştü. Bir ay sonra Adalet Bakanlığı yedi dolandırıcılık ve komplo suçlamasında bulundu ve Bankman-Fried bunların hepsini suçsuz kabul etti.
Ücret Beyanı
14 Ağustos'ta hazırlanan iddianamede, Bankman-Fried'ın çalıntı müşteri fonlarından 100 milyon doları çeşitli siyasi adaylara ve siyasi eylem komitelerine (PAC'ler) bağışlamak için kullandığı iddia ediliyor.
Google ile hukuki anlaşmazlık
Ağustos ayının sonlarında, Bankman-Fried ve ekibi, savcıların Bankman-Fried'ın Google hesabından yaklaşık 8 milyon belgeyi teslim etmesiyle birlikte hükümetle yasal başvurularda bulundu. Hükümet, keşifteki gecikmenin Google'ın hatalarından kaynaklandığını söyledi. Savunma, ek keşfin adil olmadığını ve duruşmaya hazırlanmak için tamamen zaman eksikliği olduğunu savundu. Duruşma sırasında Yargıç Kaplan savunmayı uzatma talebinde bulunmaya çağırdı, ancak o uzatma talebinde bulunmaktan vazgeçti. Bankman-Fried'ın ekibi böyle bir talepte bulunmadı.