Yeni bir değer depolama ve aktarım aracı türü olarak kripto para birimi, anonim ödeme ve sınır ötesi aktarım özelliklerine sahiptir.Bu nedenle, şifreleme teknolojisi hayatın her kesiminde benimsendikçe, siyah ve gri endüstri faaliyet senaryolarında giderek daha sık karşımıza çıkmaktadır. Dolandırıcılık ve hırsızlık, ağ saldırıları vb. dahil. Bunların arasında stabilcoinler, değerleri gerçek dünyadaki yasal para birimine bağlı olduğundan özellikle siyah ve gri endüstri uygulayıcıları tarafından tercih edilmektedir.Bu tür stabilcoinler (çoğunlukla USDT), endüstri tarafından canlı bir şekilde "siyah U" olarak adlandırılmaktadır.
Ülkeler şifreli fonları takip etme ve ilgili yasa ve düzenlemeleri iyileştirme becerisinde uzmanlaştıkça, şifreli fon analizine dayalı olarak bağlantı adresleri arkasındaki kuruluşlara saldıran kolluk kuvvetleri vakalarının sayısı da arttı.Bu nedenle çoğu sektör kuruluşu ve uygulayıcısı genellikle Black U'dan kaçınır. kara para aklamayla mücadele nedeniyle soruşturulma korkusuyla. Ancak hâlâ yasa ve yönetmelikleri küçümseyen ve siyah U temizliğine aktif olarak katılarak kendilerinin yasa tarafından aldatılmasına veya cezalandırılmasına neden olan bazı spekülatörler var.
Aşağıda Bitrace, belirli bir "kara U arbitraj dolandırıcılığını" ortaya çıkarmak için gerçek bir olayı örnek olarak kullanacak.
Basit ve kaba bir şekilde 5 dakikada 2 bin mi kazandınız?
Son zamanlarda bir kurban, Bitrace'e, internette siyahi U arbitrajını teşvik eden bir video gördüğünü ve çevrimiçi kazanç elde etmek için ilgili web sitesine girdiğini, ancak kullanılamayan fonlarla dolandırıldığını söyleyen bir rapor sundu.
Web sitesinin, davaya dahil olan USDT fonlarını aklamak için bir emir alma platformu olduğunu iddia ettiği anlaşılıyor ve kullanıcıların 1:1.1~1.45 "döviz kuru" üzerinden "temiz U"yu "siyah U" ile değiştirmesine olanak tanıyor. Kullanıcı siyah U'yu toplayıp başka yerlere aktarıyor, platform bunu satıyor ve fazla kısım kullanıcının "çalışma noktalarından" elde edilen gelir oluyor.
Mağdur, önce dene mantığıyla belirlenen adrese 5 USDT aktardı, 5.5 USDT iade aldı, ardından 207 USDT aktarıp 269 USDT iade aldı, ardından 1.000 USDT transfer etti ancak parayı alamadı. geri ödeme. . Platformla iletişime geçme sürecinde müşteri hizmetleri, "tutarsız para yatırma ve çekme IP'leri ve tutarsız para yatırma ve çekme hash değerleri" bahanesiyle parayı iade etmeyi reddetti ve kendisinden başka bir sipariş vermesini istedi ve her iki sipariş de belirtilen tarihte iade edilecekti. aynı zamanda. Kurban o anda aldatıldığını anladı.
Bunun domuz öldürme pazarında yaygın bir rutin olduğunu görmek zor değil, küçük miktarlar iade edilecek, ancak büyük miktarlar iade edilmeyecektir. **Dolandırıcı önce küçük miktarlardaki başarılı işlemlerle güven inşa eder, kurbanı yanlışlıkla gerçek kar marjının elde edilebileceğine inandırır ve ardından onu adım adım tuzağa düşürür.Kurban büyük miktarda yeniden yükleme yaptıktan sonra kaçabilir parayı alıp gittin. **
Mağdurun verdiği bilgiye göre siyahilerin internetten kazanç elde etmesine yönelik bu tür tanıtım videoları belli bir video sitesinde her yerde görülebiliyor.Başlığında "gri üretim, koşu skorları" gibi kelimelerin yer aldığı videoların izlenme sayıları yüksek. izlenme sayısının yüksek olduğunu görün. Kârın cazibesi bazı insanları harekete geçmeye heveslendiriyor.
Bitrace zincir üstü veri takibi
Bu vakada mağdurun verdiği ilgili adrese göre Bitrace, on-chain fon takibi gerçekleştirdi.Temel durum şu şekilde:
Dolandırıcılık çetesi şu ana kadar aynı yöntemle yasa dışı olarak 870.000 USDT'den fazlasını elde etti. 784 bağımsız adres sahte adreslere USDT aktardı ancak yalnızca 437 adres parayı geri aldı.Katılımcıların neredeyse yarısı ilk kez "arbitraj" konusunda başarılı olamadı. Bu, yün dökmek gibi "büyük akıllı" davranışları başarmanın zor olduğu anlamına gelir;
Dolandırıcılık çetesinin adres işleme ücretleri çevrimiçi kumar platformlarından gelmektedir. Bu, birçok siyah ve gri endüstri çetesinin ortak bir davranışıdır.Çevrimiçi kumar platformları genellikle uyum mekanizmalarına sahip değildir, bu da davaya büyük miktarda fonun iş adreslerine girip çıkmasıyla sonuçlanır ve fiili bir "para birimi karıştırma platformu" oluşturur;
Dolandırıcı çeteler, parayı aldıktan sonra hemen transfer edecek ve temizleyecek.Şu anda çalıntı malları satmak için merkezi ticaret platformları tercih ediliyor gibi görünüyor.
Şu anda Bitrace, mağdura suçu yerel polis karakoluna bildirmesi talimatını verdi.
Siyahların U hareketlerine katılmanın riskleri vardır.
Bitrace, yüksek getiri adı altındaki pek çok fiziksel arbitraj dolandırıcılığının aslında domuz öldüren dolandırıcılık olduğunu hatırlatmak isteriz. Buna ek olarak, kıyaslama faaliyetlerine katılmak çoğu zaman platformun kaçması ve anaparayı kaybetme riskiyle karşı karşıyadır. ve en önemlisi, bilerek, bir gangster olmasına rağmen, para aklamaya gönüllü olarak katılıyor ve hapis cezasıyla karşı karşıya kalabilir.
Örnek olarak 11 Nisan 2022 tarihinde yayınlanan “Bilgi Ağı Suç Faaliyetlerine Yardım Etme Suçu İlk Derece Ceza Kararı”nı ele alalım. Sanık Man, kar elde etmek amacıyla başkalarının suç işlemek için bilgi ağlarını kullandığını biliyordu ancak yine de banka kartını başkalarına ödeme ve ödeme yardımı sağlamak için kullandı. Uzlaşma tutarı 1,32 milyon yuan'dan fazlaydı. ciddi. Davranışı ulusal ceza yasalarını ihlal etmiş ve yardım teşkil etmiştir. Bilgi ağı suç faaliyetleri suçu. Hunan Eyaleti, Mayang Miao Özerk İlçesi Halk Mahkemesi onu altı ay hapis cezasına çarptırdı ve 10.000 RMB para cezasına çarptırdı. İade edilen 3.000 RMB tutarındaki yasa dışı gelire yasaya uygun olarak el konuldu ve devlet hazinesine devredildi.
Sonuna yaz
Web3 alanında geleneksel bir olgun dolandırıcılık olan Black U Pig Öldürme Plakası Dolandırıcılığı, insan doğasının açgözlülüğünü doğru ve etkili bir şekilde yakalar.Kurban grubu daha yaygındır ve verilen zarar daha büyüktür. Bireysel bir yatırımcı olarak, çeşitli platformlarda spekülatif fırsatlar aramanın ve kar elde etmeyi ummanın yanlış bir tarafı yoktur, ancak aynı zamanda riskleri makul bir şekilde değerlendirmeli ve ilgili aldatma tekniklerini, yasalarını ve düzenlemelerini aktif olarak anlamalısınız.
View Original
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
Siyah olduğunu biliyorsun ama yine de alıyor musun? Skor arbitraj dolandırıcılıklarına karşı dikkatli olun
Yeni bir değer depolama ve aktarım aracı türü olarak kripto para birimi, anonim ödeme ve sınır ötesi aktarım özelliklerine sahiptir.Bu nedenle, şifreleme teknolojisi hayatın her kesiminde benimsendikçe, siyah ve gri endüstri faaliyet senaryolarında giderek daha sık karşımıza çıkmaktadır. Dolandırıcılık ve hırsızlık, ağ saldırıları vb. dahil. Bunların arasında stabilcoinler, değerleri gerçek dünyadaki yasal para birimine bağlı olduğundan özellikle siyah ve gri endüstri uygulayıcıları tarafından tercih edilmektedir.Bu tür stabilcoinler (çoğunlukla USDT), endüstri tarafından canlı bir şekilde "siyah U" olarak adlandırılmaktadır.
Ülkeler şifreli fonları takip etme ve ilgili yasa ve düzenlemeleri iyileştirme becerisinde uzmanlaştıkça, şifreli fon analizine dayalı olarak bağlantı adresleri arkasındaki kuruluşlara saldıran kolluk kuvvetleri vakalarının sayısı da arttı.Bu nedenle çoğu sektör kuruluşu ve uygulayıcısı genellikle Black U'dan kaçınır. kara para aklamayla mücadele nedeniyle soruşturulma korkusuyla. Ancak hâlâ yasa ve yönetmelikleri küçümseyen ve siyah U temizliğine aktif olarak katılarak kendilerinin yasa tarafından aldatılmasına veya cezalandırılmasına neden olan bazı spekülatörler var.
Aşağıda Bitrace, belirli bir "kara U arbitraj dolandırıcılığını" ortaya çıkarmak için gerçek bir olayı örnek olarak kullanacak.
Basit ve kaba bir şekilde 5 dakikada 2 bin mi kazandınız?
Son zamanlarda bir kurban, Bitrace'e, internette siyahi U arbitrajını teşvik eden bir video gördüğünü ve çevrimiçi kazanç elde etmek için ilgili web sitesine girdiğini, ancak kullanılamayan fonlarla dolandırıldığını söyleyen bir rapor sundu.
Web sitesinin, davaya dahil olan USDT fonlarını aklamak için bir emir alma platformu olduğunu iddia ettiği anlaşılıyor ve kullanıcıların 1:1.1~1.45 "döviz kuru" üzerinden "temiz U"yu "siyah U" ile değiştirmesine olanak tanıyor. Kullanıcı siyah U'yu toplayıp başka yerlere aktarıyor, platform bunu satıyor ve fazla kısım kullanıcının "çalışma noktalarından" elde edilen gelir oluyor.
Mağdur, önce dene mantığıyla belirlenen adrese 5 USDT aktardı, 5.5 USDT iade aldı, ardından 207 USDT aktarıp 269 USDT iade aldı, ardından 1.000 USDT transfer etti ancak parayı alamadı. geri ödeme. . Platformla iletişime geçme sürecinde müşteri hizmetleri, "tutarsız para yatırma ve çekme IP'leri ve tutarsız para yatırma ve çekme hash değerleri" bahanesiyle parayı iade etmeyi reddetti ve kendisinden başka bir sipariş vermesini istedi ve her iki sipariş de belirtilen tarihte iade edilecekti. aynı zamanda. Kurban o anda aldatıldığını anladı.
Bunun domuz öldürme pazarında yaygın bir rutin olduğunu görmek zor değil, küçük miktarlar iade edilecek, ancak büyük miktarlar iade edilmeyecektir. **Dolandırıcı önce küçük miktarlardaki başarılı işlemlerle güven inşa eder, kurbanı yanlışlıkla gerçek kar marjının elde edilebileceğine inandırır ve ardından onu adım adım tuzağa düşürür.Kurban büyük miktarda yeniden yükleme yaptıktan sonra kaçabilir parayı alıp gittin. **
Mağdurun verdiği bilgiye göre siyahilerin internetten kazanç elde etmesine yönelik bu tür tanıtım videoları belli bir video sitesinde her yerde görülebiliyor.Başlığında "gri üretim, koşu skorları" gibi kelimelerin yer aldığı videoların izlenme sayıları yüksek. izlenme sayısının yüksek olduğunu görün. Kârın cazibesi bazı insanları harekete geçmeye heveslendiriyor.
Bitrace zincir üstü veri takibi
Bu vakada mağdurun verdiği ilgili adrese göre Bitrace, on-chain fon takibi gerçekleştirdi.Temel durum şu şekilde:
Şu anda Bitrace, mağdura suçu yerel polis karakoluna bildirmesi talimatını verdi.
Siyahların U hareketlerine katılmanın riskleri vardır.
Bitrace, yüksek getiri adı altındaki pek çok fiziksel arbitraj dolandırıcılığının aslında domuz öldüren dolandırıcılık olduğunu hatırlatmak isteriz. Buna ek olarak, kıyaslama faaliyetlerine katılmak çoğu zaman platformun kaçması ve anaparayı kaybetme riskiyle karşı karşıyadır. ve en önemlisi, bilerek, bir gangster olmasına rağmen, para aklamaya gönüllü olarak katılıyor ve hapis cezasıyla karşı karşıya kalabilir.
Örnek olarak 11 Nisan 2022 tarihinde yayınlanan “Bilgi Ağı Suç Faaliyetlerine Yardım Etme Suçu İlk Derece Ceza Kararı”nı ele alalım. Sanık Man, kar elde etmek amacıyla başkalarının suç işlemek için bilgi ağlarını kullandığını biliyordu ancak yine de banka kartını başkalarına ödeme ve ödeme yardımı sağlamak için kullandı. Uzlaşma tutarı 1,32 milyon yuan'dan fazlaydı. ciddi. Davranışı ulusal ceza yasalarını ihlal etmiş ve yardım teşkil etmiştir. Bilgi ağı suç faaliyetleri suçu. Hunan Eyaleti, Mayang Miao Özerk İlçesi Halk Mahkemesi onu altı ay hapis cezasına çarptırdı ve 10.000 RMB para cezasına çarptırdı. İade edilen 3.000 RMB tutarındaki yasa dışı gelire yasaya uygun olarak el konuldu ve devlet hazinesine devredildi.
Sonuna yaz
Web3 alanında geleneksel bir olgun dolandırıcılık olan Black U Pig Öldürme Plakası Dolandırıcılığı, insan doğasının açgözlülüğünü doğru ve etkili bir şekilde yakalar.Kurban grubu daha yaygındır ve verilen zarar daha büyüktür. Bireysel bir yatırımcı olarak, çeşitli platformlarda spekülatif fırsatlar aramanın ve kar elde etmeyi ummanın yanlış bir tarafı yoktur, ancak aynı zamanda riskleri makul bir şekilde değerlendirmeli ve ilgili aldatma tekniklerini, yasalarını ve düzenlemelerini aktif olarak anlamalısınız.