Hong Kong'da sanal varlık alım satım platformu uygulaması (VASP) sisteminin uygulamaya konulmasının ardından yetkili makam olan Hong Kong Menkul Kıymetler ve Vadeli İşlemler Komisyonu (yani, Hong Kong Menkul Kıymetler ve Vadeli İşlemler Komisyonu, SFC), usulsüzlükleri aşağıdaki mevzuata uygun olarak yönetmeye başladı: 1 Haziran'da yürürlüğe giren Kara Para Aklamanın ve Terörün Finansmanının Önlenmesi Uygulama Yönetmeliği. Düzenlenmiş ve sorgulanabilir platformlardan kaynaklanan riskler.
SFC'nin 25 Eylül tarihli son haberine göre SFC, "Lisanslı Sanal Varlık Ticaret Platformları Listesi", "Tamamlanan Sanal Varlık Ticaret Platformları Listesi", "Yetkili Sanal Varlık Ticaret Platformları Listesi" ve "Sanal Varlık Ticaret Platformları Listesi"ni yayınlamayı planlıyor. VASP uygulamalarının geçiş döneminde denetimi optimize etmek ve yatırımcılar için şeffaf bilgi sağlamak amacıyla "Varlık Ticaret Platformları". Başvuru Sahipleri Listesi".
Buna ek olarak SFC, halkı riskler konusunda mümkün olduğunca erken uyarmak için özel bir "şüpheli sanal varlık alım satım platformları listesi" de yayınlayacak.
Hong Kong yatırımcıları için faaliyet gösteren JPEX, SFC'nin hedefine ulaşan ilk "şüpheli sanal varlık ticaret platformu" oldu.
13 Eylül'de SFC, trafik çekmek için ünlülere ve İnternet ünlülerine güvenen JPEX'in "lisanslı" ve "Hong Kong'da listelenen şirketlerle iş işbirliğine girdiği" gibi yanlış ve yanıltıcı beyanlarda bulunduğunu ve kuruluşlarının bu konuda herhangi bir beyanda bulunmadığını açıkladı. SFC'ye sanal bilgi Varlık ticaret platformu için lisans başvurusu. Temmuz 2022 gibi erken bir tarihte platform, SFC'nin "Lisanssız Şirketler ve Şüpheli Web Siteleri Listesi"ne dahil edildi.
JPEX kullanıcıları, SFC tarafından isimlendirildikten sonra para çekme konusunda zorluklarla karşılaştı. Hong Kong polisine göre, 1,4 milyar HK dolarından fazlasını kapsayan 2.000'den fazla vaka bildirildi ve olaya karışan 12 şüpheli tutuklandı. Bu dava aynı zamanda Hong Kong medyası tarafından "tarihin en büyük mali dolandırıcılık davası" olarak da adlandırıldı.
JPEX olayı ve SFC'nin en son "4+1" liste önlemleri, Hong Kong'da faaliyet gösteren sanal varlık borsaları için de alarma yol açtı. Hong Kong VASP'ye başvurmak isteyen borsalar, trafiği yönlendirmek için mümkün olan en kısa sürede "çılgın yollardan" vazgeçmeli. .
SFC şeffaflığı artırmak için "4+1" listesini yayınlamayı planlıyor
25 Eylül'de SFC, halkın lisanssız veya şüpheli iş uygulamalarına sahip yerel platformlara karşı dikkatli olması gerektiğini bir kez daha vurgulamak için özel bir basın toplantısı düzenledi. SFC İcra Kurulu Başkanı Liang Fengyi ayrıca mevcut sanal varlık ticareti denetiminin optimize edileceğini söyledi.
Kapalı sanal varlık alım satım platformlarının listesi, yani yasaya uygun olarak belirli bir süre içinde kapanması için ayarlanması gereken sanal varlık alım satım platformlarının adları
Yetkili sanal varlık alım satım platformlarının listesi, yani daha önce lisanslı olarak tanınan bir sanal varlık alım satım platformu için lisans başvurusunun yapıldığı 1 Haziran 2024 tarihine kadar yetkilendirilmiş sanal varlık alım satım platformlarının adları sanal varlık alım satım platformu onaylanırsa, geri çekilirse veya reddedilirse, platformun adı "Lisanslı Sanal Varlık Alım Satım Platformları Listesi" veya "Kapalı Sanal Varlık Alım Satım Platformları"na aktarılacaktır
Sanal Varlık Ticaret Platformu Başvuru Listesi
Bu dört listeye ek olarak, SFC ayrıca şüpheli sanal varlık alım satım platformları için özel olarak bir liste yayınlayacak ve bu liste, kolay sorgulama için Hong Kong Menkul Kıymetler ve Vadeli İşlemler Komisyonu web sitesinde yayınlanacak. SFC ayrıca halkı erken uyarmak ve bilgilerin açık, şeffaf ve zamanında yayınlanmasını sağlamak için düzenlemeye tabi olmayan sanal varlık alım satım platformları hakkında daha fazla bilgi sağlamayı da değerlendirecek.
Aslında bu “4+1” liste girişimi aynı zamanda Hong Kong'un Sanal Varlık Hizmet Sağlayıcısı Lisansı'nın (VASP) uygulanmasına ve lisans başvurusu için bir yıllık geçiş dönemine önemli bir ektir. Yeni Anlaşma sonrasında sanal varlıklara yönelik destek İşlemlerin düzenleyici öznelliği.
Bu yıl 1 Haziran'dan itibaren Hong Kong, merkezi sanal varlık alım satım platformları için yeni bir lisanslama sistemi kuracak.Hong Kong'da sanal varlık takası işlerini yürüten veya hizmetlerini Hong Kong yatırımcılarına aktif olarak tanıtan tüm sanal varlık alım satım platformlarının SFC'ye başvurması gerekiyor. Ve bir dijital varlık lisansı ve bir sanal varlık servis sağlayıcı lisansı (VASP lisansı) verildi.
Politikanın yayınlanmasının ardından bir dizi sanal varlık alım satım platformu "VASP lisansı için başvuruda bulunacaklarını" duyurdu. yükümlülükleri gözden geçirmek. SFC bunu açıkça fark etti ve Ağustos ayından bu yana kamuoyuna risk uyarıları yayınlamaya devam etti.
SFC birbiri ardına uyarı açıklamaları yapıyor
13 Eylül'de JPEX, SFC'nin uyarı açıklamasında yer aldı ve SFC tarafından "düzenlenmemiş" ve "şüpheli" olarak adlandırılan ilk sanal varlık ticaret platformu oldu. Bu ticaret platformu, SFC'nin “4+1” listesi önlemlerini uygulamaya koymasının neredeyse tetikleyicisiydi.
JPEX uzun süre hedef gösterildi ve SFC tarafından isimlendirildi, ardından göklere çıktı
Hong Kong vatandaşları JPEX ticaret platformuna aşina olabilir. Ticaret platformunun reklamları Hong Kong'un tüm ana caddelerinde ve metrolarında yer aldı. Hong Konglu yıldız Julian Cheung, model Zhuang Simin ve diğer yıldızlar bunu onayladı ve "Master Coin" Huang Chengjie ve Lin Zuobang gibi yerel Hong Kong İnternet ünlüleri defalarca destekledi. Sosyal medyada ortaya çıktı Yukarıda JPEX platformu var.
Bir zamanlar Hong Kong sokaklarında görülen JPEX reklamları
“Platformun hizmetlerini ve ürünlerini sosyal medya etkileyicileri ve tezgah üstü sanal varlık döviz bozdurucuları (tezgah üstü döviz mağazaları) aracılığıyla Hong Kong halkına aktif olarak tanıtmak”, JPEX'in Hong Kong tarafından hedef alınmasının nedenlerinden biri haline geldi Kong Menkul Kıymetler ve Vadeli İşlemler Komisyonu ve buna değer. Belirtmek gerekir ki, Mart 2022 gibi erken bir tarihte bu platform zaten SFC'nin görüş alanına girmiş ve o yılın Temmuz ayında SFC'nin "Lisanssız Şirketler ve İzin Verilen Web Siteleri Listesi"ne dahil edilmişti. yıl platformun düzenlemeye tabi olmadığını kamuoyuna hatırlattı.
JPEX, geçen yılın Temmuz ayında SFC "kara listesine" dahil edildi
"Kara listeye" dahil edilen JPEX, Hong Kong'daki faaliyetlerini durdurmadı. Bu yılın haziran ayından sonra SFC, kanuna uygun olarak sanal varlık işlemleri üzerinde düzenleme yetkisini aldıktan sonra JPEX'e karşı dava açmaya başladı.
Bu yıl 7 Ağustos'ta SFC, bazı lisanssız sanal varlık alım satım platformlarının yanlış bir şekilde Çin Menkul Kıymetler Düzenleme Komisyonu'na lisans başvurusunda bulunduğunu iddia ettiğini söyleyerek halkı riskler konusunda resmen uyardı. Platform, Çin Menkul Kıymetler Düzenleme Komisyonu'nun düzenleyici gerekliliklerine uygundur.
13 Eylül'de SFC, doğrudan ticaret platformunun adını verdi ve JPEX Grubu altındaki kuruluşların hiçbirinin Menkul Kıymetler ve Vadeli İşlemler Komisyonu tarafından lisanslanmadığını ve sanal varlık işletme lisansı için Menkul Kıymetler ve Vadeli İşlemler Komisyonu'na başvuruda bulunmadığını belirtti. Ayrıca, "birkaç denizaşırı düzenleyici kurumdan sanal varlık ticaret platformunu işletmek için lisans aldığını iddia etmek", "Hong Kong'da işlem gören bir şirketle iş işbirliğine girmek" dahil olmak üzere, işletim yöntemlerinde birçok şüpheli yön bulunmaktadır. şirket ve yatırım alma" ve diğer yalan propagandalar yaparak, "bazı ürünler için 'aşırı yüksek getiri sağlıyor' diyen perakende yatırımcılar, 'hesap bakiyelerinin azaldığı ve değiştiği' yönünde şikayette bulundu.
Bu açıklamaya yanıt olarak JPEX, lisans başvurusunda bulunmayı planladığını duyurdu ve "Menkul Kıymetler Düzenleme Komisyonu'nun piyasa düzenini bozan adil olmayan uygulamalarından duyduğu aşırı hayal kırıklığını" ifade etti.
20 Eylül'de SFC, JPEX'in bir lisans almadığını veya lisans başvurusunda bulunmadığını yineleyen başka bir açıklama yayınladı.Ayrıca ticaret platformunun olası bir lisans başvurusuyla ilgili olarak Çin Menkul Kıymetler Düzenleme Komisyonu ile hiçbir zaman temasa geçmediğini belirtti ve "bilginin" açıklandığını açıkladı. Daha sonra Çin Menkul Kıymetler Düzenleme Komisyonu tarafından elde edilmesi şok edici." Bu davanın dolandırıcılık içerdiğinden şüpheleniliyor ve polise havale edildi."
Hong Kong basınında çıkan haberlere göre, 23 Eylül itibarıyla Hong Kong polisi, 1,4 milyar HK dolarından fazlasını kapsayan 2.300'den fazla JPEX ile ilgili rapor aldı ve trafiğin JPEX'e yönlendirilmesi ve aşırı operasyonlar da dahil olmak üzere olaya karışan 12 şüpheli tutuklandı. tezgah üstü borsalar Mağazanın İnternet ünlüleri Lin Zuo, Chen Yi, Huang Zhengjie, vb.
İki taraf karşı karşıya geldi ve olay büyüdü.JPEX kullanıcıları, platformda depolanan sanal varlıklarını geri çekmenin zor olduğunu fark etti. JPEX'ten para çekmek için öncelikle başvuru formunu doldurmanız gerekiyor.Bazı kullanıcılar ayrıca platformun para çekme tutarını 1.000 USDT (yaklaşık 1.000 ABD dolarına eşdeğer) ile sınırlandırdığını, para çekme ücretinin ise 999 USDT'ye çıkarıldığını iddia etti. bu da kullanıcıların yalnızca 1 USDT'ye kadar para çekebileceği anlamına geliyor.
Kullanıcılar para birimlerini çekmekte zorluk yaşıyor ancak JPEX, anormal miktarda ve yüksek frekansta USDT çıkışı tespit etti.
Blockchain veri analiz şirketi Bitrace, Tron ağındaki iki JPEX fon transferi adresini denetledi ve 14-20 Eylül tarihleri arasında bir JPEX transfer adresinin ayın 14'ünden sonra 11 adrese 1,5482 milyon USDT aktardığını ve daha sonra birden fazla işlem uygulamasına ve platforma aktarıldığını tespit etti. Aynı dönemde başka bir transfer adresi de 7 adrese 7,21 milyon USDT'den fazla para aktardı. "Fonların bu kısmı ne kullanıcı çekimi ne de platformun normal bir ticari faaliyeti değil, anormal bir çıkış."
Bitrace'in en son zincir üstü fon denetimi, JPEX ile ilgili adreslerin son 20 ayda 190 milyondan fazla riskli USDT'ye aktığını da belirtti.Bu riskli fonlar arasında çevrimiçi kumar, kara para aklama ve gri ve siyah endüstriler yer alıyor.
Fırtınanın merkezinde yer alan JPEX'e dahil olanlar cezai sorumlulukla karşı karşıya kalabilir.
Hong Kong'un Kara Para Aklamayı Önleme ve Terörün Finansmanıyla Mücadele Yönetmeliğine göre, 1 Haziran 2023'ten sonra VASP lisansı olmadan sanal varlık hizmetlerini işletmek ve sağlamak suç olacak.
Kamu davası sonucunda suçlu bulunması halinde, suçlu 5 milyon HK$ para cezası ve 7 yıl hapis cezasına çarptırılacaktır.Suçun devam etmesi halinde, suçun devam ettiği her gün için 100.000 HK$ tutarında ek para cezası uygulanabilecektir. Özet olarak suçlu bulunması halinde, suçlu 5 milyon HK$ para cezası ve 2 yıl hapis cezasına çarptırılacaktır.Suçun devam etmesi halinde, suçun devam ettiği her gün için 10.000 HK$ tutarında ek para cezası uygulanabilecektir.
Düzenleyici Thunder, başvuru sahiplerini dikkatli olmaları konusunda uyarıyor
SFC, uyarılar yayınlamak, şüpheli platformları isimlendirmek ve sert saldırılarda bulunmak için polisle işbirliği yapmak suretiyle çizgiyi aşan sanal varlık ticareti hizmet sağlayıcılarına karşı şiddetli bir tavır sergiledi.Bu aynı zamanda dış dünyaya da bir sinyal gönderiyor: sanal varlık ticareti yapan platformlar Hong Kong'daki borsalar her zaman SFC düzenlemelerini takip edecek ve Hong Kong'da faaliyet gösteren lisanssız borsalar önemli risklerle karşı karşıya kalacak.
"Yatırımcının korunması", SFC'nin denetiminin özel olarak uygulanması için önemli bir ilkedir.
18 Eylül'de Hong Kong Yasama Konseyi üyesi Wu Jiezhuang ayrı bir basın toplantısı düzenledi ve sanal varlık ticaret platformu JPEX'te yaşanan şüpheli dolandırıcılık olayına yanıt olarak, olayın Hong Kong'daki sanal varlıkların gelişimi üzerinde büyük bir etkisi olduğunu söyledi. ve hükümetin küçük yatırımcıları korumak için daha fazlasını yapması gerekiyor. 19 Eylül'de Hong Kong ÖİB İcra Kurulu Başkanı Lee Ka-chiu da bu olayın, düzenlenmiş ve lisanslı bir ticaret platformuna yatırım yapmayı seçme ihtiyacı da dahil olmak üzere denetimin önemini yansıttığını ve yatırımcıların ayrıca sanal varlıklar ve ilgili konulardan haberdar olması gerektiğini belirtti. riskler. .
Yeni düzenleyici sistem kapsamında VASP lisansı almak kolay değil.Sanal varlık alım satım platformlarının, lisans alabilmeleri için şirket nitelikleri, yatırımcı koruması, kara para aklamayla mücadele, risk yönetimi, iç izleme ve ağ güvenliği gibi çeşitli koşulları karşılaması gerekiyor. lisans. Şu anda hiçbir borsa VASP lisansı almamıştır.Bu lisansa sahip olmadan önce SFC tarafından verilen 1 No'lu (menkul kıymet ticareti) ve 7 No'lu (otomatik alım satım hizmetleri sağlayan) lisansların alınması gerekmektedir.
SFC'nin önceki açıklamasına göre şu anda yalnızca iki sanal varlık ticareti hizmet sağlayıcısı, OSL Digital Securities Limited ve Hash Blockchain Limited olmak üzere 1 ve 7 numaralı lisansları aldı.
JPEX'in yüksek profilli ve bölücü tanıtım ve oyalama stratejisi "silahın ucunu" vurdu. SFC'nin polisle birlikte ağır darbeleri "maymunu korkutmak için tavuğu öldürmek" anlamına geliyordu. Belirtilen duruş, tutum ve yöntemler aynı zamanda hizmete de hizmet ediyordu. Hong Kong'da işlerini geliştirmek isteyen sanal şirketlere bir uyarı olarak, varlık alım satım platformları alarm veriyor.
“4+1 Liste” girişiminin uygulanmasıyla, Hong Kong'daki sanal varlık alım satım platformlarının bilgi ifşası giderek daha fazla tamamlanacak. JPEX örneğiyle birlikte Hong Kong'da mevzuata uygun çalışmayı planlayan çeşitli sanal varlık alım satım platformlarının lisans almadan önce dikkat çekmemesi ve kripto dünyasında ormanın bir köşesinin daha ortadan kalkması öngörülebilir.
View Original
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
JPEX, Hong Kong SFC'nin sanal varlık borsası "kara listesi" yayınlamayı planladığını kasıp kavurdu
Hong Kong'da sanal varlık alım satım platformu uygulaması (VASP) sisteminin uygulamaya konulmasının ardından yetkili makam olan Hong Kong Menkul Kıymetler ve Vadeli İşlemler Komisyonu (yani, Hong Kong Menkul Kıymetler ve Vadeli İşlemler Komisyonu, SFC), usulsüzlükleri aşağıdaki mevzuata uygun olarak yönetmeye başladı: 1 Haziran'da yürürlüğe giren Kara Para Aklamanın ve Terörün Finansmanının Önlenmesi Uygulama Yönetmeliği. Düzenlenmiş ve sorgulanabilir platformlardan kaynaklanan riskler.
SFC'nin 25 Eylül tarihli son haberine göre SFC, "Lisanslı Sanal Varlık Ticaret Platformları Listesi", "Tamamlanan Sanal Varlık Ticaret Platformları Listesi", "Yetkili Sanal Varlık Ticaret Platformları Listesi" ve "Sanal Varlık Ticaret Platformları Listesi"ni yayınlamayı planlıyor. VASP uygulamalarının geçiş döneminde denetimi optimize etmek ve yatırımcılar için şeffaf bilgi sağlamak amacıyla "Varlık Ticaret Platformları". Başvuru Sahipleri Listesi".
Buna ek olarak SFC, halkı riskler konusunda mümkün olduğunca erken uyarmak için özel bir "şüpheli sanal varlık alım satım platformları listesi" de yayınlayacak.
Hong Kong yatırımcıları için faaliyet gösteren JPEX, SFC'nin hedefine ulaşan ilk "şüpheli sanal varlık ticaret platformu" oldu.
13 Eylül'de SFC, trafik çekmek için ünlülere ve İnternet ünlülerine güvenen JPEX'in "lisanslı" ve "Hong Kong'da listelenen şirketlerle iş işbirliğine girdiği" gibi yanlış ve yanıltıcı beyanlarda bulunduğunu ve kuruluşlarının bu konuda herhangi bir beyanda bulunmadığını açıkladı. SFC'ye sanal bilgi Varlık ticaret platformu için lisans başvurusu. Temmuz 2022 gibi erken bir tarihte platform, SFC'nin "Lisanssız Şirketler ve Şüpheli Web Siteleri Listesi"ne dahil edildi.
JPEX kullanıcıları, SFC tarafından isimlendirildikten sonra para çekme konusunda zorluklarla karşılaştı. Hong Kong polisine göre, 1,4 milyar HK dolarından fazlasını kapsayan 2.000'den fazla vaka bildirildi ve olaya karışan 12 şüpheli tutuklandı. Bu dava aynı zamanda Hong Kong medyası tarafından "tarihin en büyük mali dolandırıcılık davası" olarak da adlandırıldı.
JPEX olayı ve SFC'nin en son "4+1" liste önlemleri, Hong Kong'da faaliyet gösteren sanal varlık borsaları için de alarma yol açtı. Hong Kong VASP'ye başvurmak isteyen borsalar, trafiği yönlendirmek için mümkün olan en kısa sürede "çılgın yollardan" vazgeçmeli. .
SFC şeffaflığı artırmak için "4+1" listesini yayınlamayı planlıyor
25 Eylül'de SFC, halkın lisanssız veya şüpheli iş uygulamalarına sahip yerel platformlara karşı dikkatli olması gerektiğini bir kez daha vurgulamak için özel bir basın toplantısı düzenledi. SFC İcra Kurulu Başkanı Liang Fengyi ayrıca mevcut sanal varlık ticareti denetiminin optimize edileceğini söyledi.
SFC açıklamasına göre optimizasyon önlemleri 4 sanal varlık alım satım platformu listesini içeriyor:
Bu dört listeye ek olarak, SFC ayrıca şüpheli sanal varlık alım satım platformları için özel olarak bir liste yayınlayacak ve bu liste, kolay sorgulama için Hong Kong Menkul Kıymetler ve Vadeli İşlemler Komisyonu web sitesinde yayınlanacak. SFC ayrıca halkı erken uyarmak ve bilgilerin açık, şeffaf ve zamanında yayınlanmasını sağlamak için düzenlemeye tabi olmayan sanal varlık alım satım platformları hakkında daha fazla bilgi sağlamayı da değerlendirecek.
Aslında bu “4+1” liste girişimi aynı zamanda Hong Kong'un Sanal Varlık Hizmet Sağlayıcısı Lisansı'nın (VASP) uygulanmasına ve lisans başvurusu için bir yıllık geçiş dönemine önemli bir ektir. Yeni Anlaşma sonrasında sanal varlıklara yönelik destek İşlemlerin düzenleyici öznelliği.
Bu yıl 1 Haziran'dan itibaren Hong Kong, merkezi sanal varlık alım satım platformları için yeni bir lisanslama sistemi kuracak.Hong Kong'da sanal varlık takası işlerini yürüten veya hizmetlerini Hong Kong yatırımcılarına aktif olarak tanıtan tüm sanal varlık alım satım platformlarının SFC'ye başvurması gerekiyor. Ve bir dijital varlık lisansı ve bir sanal varlık servis sağlayıcı lisansı (VASP lisansı) verildi.
Politikanın yayınlanmasının ardından bir dizi sanal varlık alım satım platformu "VASP lisansı için başvuruda bulunacaklarını" duyurdu. yükümlülükleri gözden geçirmek. SFC bunu açıkça fark etti ve Ağustos ayından bu yana kamuoyuna risk uyarıları yayınlamaya devam etti.
SFC birbiri ardına uyarı açıklamaları yapıyor
13 Eylül'de JPEX, SFC'nin uyarı açıklamasında yer aldı ve SFC tarafından "düzenlenmemiş" ve "şüpheli" olarak adlandırılan ilk sanal varlık ticaret platformu oldu. Bu ticaret platformu, SFC'nin “4+1” listesi önlemlerini uygulamaya koymasının neredeyse tetikleyicisiydi.
JPEX uzun süre hedef gösterildi ve SFC tarafından isimlendirildi, ardından göklere çıktı
Hong Kong vatandaşları JPEX ticaret platformuna aşina olabilir. Ticaret platformunun reklamları Hong Kong'un tüm ana caddelerinde ve metrolarında yer aldı. Hong Konglu yıldız Julian Cheung, model Zhuang Simin ve diğer yıldızlar bunu onayladı ve "Master Coin" Huang Chengjie ve Lin Zuobang gibi yerel Hong Kong İnternet ünlüleri defalarca destekledi. Sosyal medyada ortaya çıktı Yukarıda JPEX platformu var.
Bir zamanlar Hong Kong sokaklarında görülen JPEX reklamları
“Platformun hizmetlerini ve ürünlerini sosyal medya etkileyicileri ve tezgah üstü sanal varlık döviz bozdurucuları (tezgah üstü döviz mağazaları) aracılığıyla Hong Kong halkına aktif olarak tanıtmak”, JPEX'in Hong Kong tarafından hedef alınmasının nedenlerinden biri haline geldi Kong Menkul Kıymetler ve Vadeli İşlemler Komisyonu ve buna değer. Belirtmek gerekir ki, Mart 2022 gibi erken bir tarihte bu platform zaten SFC'nin görüş alanına girmiş ve o yılın Temmuz ayında SFC'nin "Lisanssız Şirketler ve İzin Verilen Web Siteleri Listesi"ne dahil edilmişti. yıl platformun düzenlemeye tabi olmadığını kamuoyuna hatırlattı.
JPEX, geçen yılın Temmuz ayında SFC "kara listesine" dahil edildi
"Kara listeye" dahil edilen JPEX, Hong Kong'daki faaliyetlerini durdurmadı. Bu yılın haziran ayından sonra SFC, kanuna uygun olarak sanal varlık işlemleri üzerinde düzenleme yetkisini aldıktan sonra JPEX'e karşı dava açmaya başladı.
Bu yıl 7 Ağustos'ta SFC, bazı lisanssız sanal varlık alım satım platformlarının yanlış bir şekilde Çin Menkul Kıymetler Düzenleme Komisyonu'na lisans başvurusunda bulunduğunu iddia ettiğini söyleyerek halkı riskler konusunda resmen uyardı. Platform, Çin Menkul Kıymetler Düzenleme Komisyonu'nun düzenleyici gerekliliklerine uygundur.
13 Eylül'de SFC, doğrudan ticaret platformunun adını verdi ve JPEX Grubu altındaki kuruluşların hiçbirinin Menkul Kıymetler ve Vadeli İşlemler Komisyonu tarafından lisanslanmadığını ve sanal varlık işletme lisansı için Menkul Kıymetler ve Vadeli İşlemler Komisyonu'na başvuruda bulunmadığını belirtti. Ayrıca, "birkaç denizaşırı düzenleyici kurumdan sanal varlık ticaret platformunu işletmek için lisans aldığını iddia etmek", "Hong Kong'da işlem gören bir şirketle iş işbirliğine girmek" dahil olmak üzere, işletim yöntemlerinde birçok şüpheli yön bulunmaktadır. şirket ve yatırım alma" ve diğer yalan propagandalar yaparak, "bazı ürünler için 'aşırı yüksek getiri sağlıyor' diyen perakende yatırımcılar, 'hesap bakiyelerinin azaldığı ve değiştiği' yönünde şikayette bulundu.
Bu açıklamaya yanıt olarak JPEX, lisans başvurusunda bulunmayı planladığını duyurdu ve "Menkul Kıymetler Düzenleme Komisyonu'nun piyasa düzenini bozan adil olmayan uygulamalarından duyduğu aşırı hayal kırıklığını" ifade etti.
20 Eylül'de SFC, JPEX'in bir lisans almadığını veya lisans başvurusunda bulunmadığını yineleyen başka bir açıklama yayınladı.Ayrıca ticaret platformunun olası bir lisans başvurusuyla ilgili olarak Çin Menkul Kıymetler Düzenleme Komisyonu ile hiçbir zaman temasa geçmediğini belirtti ve "bilginin" açıklandığını açıkladı. Daha sonra Çin Menkul Kıymetler Düzenleme Komisyonu tarafından elde edilmesi şok edici." Bu davanın dolandırıcılık içerdiğinden şüpheleniliyor ve polise havale edildi."
Hong Kong basınında çıkan haberlere göre, 23 Eylül itibarıyla Hong Kong polisi, 1,4 milyar HK dolarından fazlasını kapsayan 2.300'den fazla JPEX ile ilgili rapor aldı ve trafiğin JPEX'e yönlendirilmesi ve aşırı operasyonlar da dahil olmak üzere olaya karışan 12 şüpheli tutuklandı. tezgah üstü borsalar Mağazanın İnternet ünlüleri Lin Zuo, Chen Yi, Huang Zhengjie, vb.
İki taraf karşı karşıya geldi ve olay büyüdü.JPEX kullanıcıları, platformda depolanan sanal varlıklarını geri çekmenin zor olduğunu fark etti. JPEX'ten para çekmek için öncelikle başvuru formunu doldurmanız gerekiyor.Bazı kullanıcılar ayrıca platformun para çekme tutarını 1.000 USDT (yaklaşık 1.000 ABD dolarına eşdeğer) ile sınırlandırdığını, para çekme ücretinin ise 999 USDT'ye çıkarıldığını iddia etti. bu da kullanıcıların yalnızca 1 USDT'ye kadar para çekebileceği anlamına geliyor.
Kullanıcılar para birimlerini çekmekte zorluk yaşıyor ancak JPEX, anormal miktarda ve yüksek frekansta USDT çıkışı tespit etti.
Blockchain veri analiz şirketi Bitrace, Tron ağındaki iki JPEX fon transferi adresini denetledi ve 14-20 Eylül tarihleri arasında bir JPEX transfer adresinin ayın 14'ünden sonra 11 adrese 1,5482 milyon USDT aktardığını ve daha sonra birden fazla işlem uygulamasına ve platforma aktarıldığını tespit etti. Aynı dönemde başka bir transfer adresi de 7 adrese 7,21 milyon USDT'den fazla para aktardı. "Fonların bu kısmı ne kullanıcı çekimi ne de platformun normal bir ticari faaliyeti değil, anormal bir çıkış."
Bitrace'in en son zincir üstü fon denetimi, JPEX ile ilgili adreslerin son 20 ayda 190 milyondan fazla riskli USDT'ye aktığını da belirtti.Bu riskli fonlar arasında çevrimiçi kumar, kara para aklama ve gri ve siyah endüstriler yer alıyor.
Fırtınanın merkezinde yer alan JPEX'e dahil olanlar cezai sorumlulukla karşı karşıya kalabilir.
Hong Kong'un Kara Para Aklamayı Önleme ve Terörün Finansmanıyla Mücadele Yönetmeliğine göre, 1 Haziran 2023'ten sonra VASP lisansı olmadan sanal varlık hizmetlerini işletmek ve sağlamak suç olacak.
Kamu davası sonucunda suçlu bulunması halinde, suçlu 5 milyon HK$ para cezası ve 7 yıl hapis cezasına çarptırılacaktır.Suçun devam etmesi halinde, suçun devam ettiği her gün için 100.000 HK$ tutarında ek para cezası uygulanabilecektir. Özet olarak suçlu bulunması halinde, suçlu 5 milyon HK$ para cezası ve 2 yıl hapis cezasına çarptırılacaktır.Suçun devam etmesi halinde, suçun devam ettiği her gün için 10.000 HK$ tutarında ek para cezası uygulanabilecektir.
Düzenleyici Thunder, başvuru sahiplerini dikkatli olmaları konusunda uyarıyor
SFC, uyarılar yayınlamak, şüpheli platformları isimlendirmek ve sert saldırılarda bulunmak için polisle işbirliği yapmak suretiyle çizgiyi aşan sanal varlık ticareti hizmet sağlayıcılarına karşı şiddetli bir tavır sergiledi.Bu aynı zamanda dış dünyaya da bir sinyal gönderiyor: sanal varlık ticareti yapan platformlar Hong Kong'daki borsalar her zaman SFC düzenlemelerini takip edecek ve Hong Kong'da faaliyet gösteren lisanssız borsalar önemli risklerle karşı karşıya kalacak.
"Yatırımcının korunması", SFC'nin denetiminin özel olarak uygulanması için önemli bir ilkedir.
18 Eylül'de Hong Kong Yasama Konseyi üyesi Wu Jiezhuang ayrı bir basın toplantısı düzenledi ve sanal varlık ticaret platformu JPEX'te yaşanan şüpheli dolandırıcılık olayına yanıt olarak, olayın Hong Kong'daki sanal varlıkların gelişimi üzerinde büyük bir etkisi olduğunu söyledi. ve hükümetin küçük yatırımcıları korumak için daha fazlasını yapması gerekiyor. 19 Eylül'de Hong Kong ÖİB İcra Kurulu Başkanı Lee Ka-chiu da bu olayın, düzenlenmiş ve lisanslı bir ticaret platformuna yatırım yapmayı seçme ihtiyacı da dahil olmak üzere denetimin önemini yansıttığını ve yatırımcıların ayrıca sanal varlıklar ve ilgili konulardan haberdar olması gerektiğini belirtti. riskler. .
Yeni düzenleyici sistem kapsamında VASP lisansı almak kolay değil.Sanal varlık alım satım platformlarının, lisans alabilmeleri için şirket nitelikleri, yatırımcı koruması, kara para aklamayla mücadele, risk yönetimi, iç izleme ve ağ güvenliği gibi çeşitli koşulları karşılaması gerekiyor. lisans. Şu anda hiçbir borsa VASP lisansı almamıştır.Bu lisansa sahip olmadan önce SFC tarafından verilen 1 No'lu (menkul kıymet ticareti) ve 7 No'lu (otomatik alım satım hizmetleri sağlayan) lisansların alınması gerekmektedir.
SFC'nin önceki açıklamasına göre şu anda yalnızca iki sanal varlık ticareti hizmet sağlayıcısı, OSL Digital Securities Limited ve Hash Blockchain Limited olmak üzere 1 ve 7 numaralı lisansları aldı.
JPEX'in yüksek profilli ve bölücü tanıtım ve oyalama stratejisi "silahın ucunu" vurdu. SFC'nin polisle birlikte ağır darbeleri "maymunu korkutmak için tavuğu öldürmek" anlamına geliyordu. Belirtilen duruş, tutum ve yöntemler aynı zamanda hizmete de hizmet ediyordu. Hong Kong'da işlerini geliştirmek isteyen sanal şirketlere bir uyarı olarak, varlık alım satım platformları alarm veriyor.
“4+1 Liste” girişiminin uygulanmasıyla, Hong Kong'daki sanal varlık alım satım platformlarının bilgi ifşası giderek daha fazla tamamlanacak. JPEX örneğiyle birlikte Hong Kong'da mevzuata uygun çalışmayı planlayan çeşitli sanal varlık alım satım platformlarının lisans almadan önce dikkat çekmemesi ve kripto dünyasında ormanın bir köşesinin daha ortadan kalkması öngörülebilir.