CFTC, Kripto Para Dolandırıcılığı İddiası Davasında Mosaic Exchange Limited'i Hedef Aldı

CFTC Komiseri, Mosaic ticaret planını "dolandırıcılık" ve "sanal kart evi" olarak nitelendiriyor.

ABD emtia düzenleyicisi, "dolandırıcı" bir dijital varlık emtia planı yürüttüğü iddiasıyla başka bir kripto para birimi borsasını hedef aldı.

Emtia Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu (CFTC), Pennsylvania merkezli Mosaic Exchange Limited ile sahibi ve CEO'su Sean Michael'a karşı ABD Florida Güney Bölgesi Bölge Mahkemesinde, onu sahtekarlık amaçlı bir dijital varlık emtia planı işletmekle suçlayan bir hukuki icra davası açtı.

CFTC, Mosaic ve operatörlerini, ABD ve diğer ülkelerdeki en az 17 kişiyi, müşterileri adına BTC ve diğer dijital varlık ticareti yapmaları için yüzbinlerce dolar değerinde Bitcoin veya başka fonlar sağlamaya sahtekarlıkla teşvik etmek ve teşvik etmekle suçladı. Durum böyle değildi ve sonunda onları çaldılar.

Mozaik'e Karşı CFTC Ücretleri

Mosaic'in Şubat 2019 ile Haziran 2021 arasında yaptığı yanlış beyanlar arasında çok sayıda varlığın yönetim altında olduğu yer alıyordu ve bu da onun kripto para ticareti piyasasında önemli bir oyuncu olduğunu gösteriyordu.

Aynı dönemde şikayet, Mosaic'in %82'lik etkileyici bir doğruluk oranına sahip özel bir ticaret algoritması geliştirdiğini ve bunu müşterileri için önemli miktarda kar elde etmek için kullandığını iddia ediyor.

Bir diğer yanlış iddia ise Mosaic'in sürekli olarak ayda %20 ila %60 arasında değişen ve bazen %50'yi aşan yüksek kar marjları elde ettiği, bunun da oldukça karlı bir yatırım fırsatı olduğudur.

Mosaic ve CEO'su ayrıca, operasyonlarına güvenilirlik kazandırmak için bazı kripto para borsalarıyla ortaklıklar veya komisyonculuk anlaşmaları yaptıklarını da yanlış bir şekilde iddia etti.

Aslında ABD Emtia Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu (CFTC), Mosaic'in reklamı yapılan kadar çok varlığın yönetimi altında olmadığını söyleyerek, mali durumunun iddia edildiği kadar güçlü olmadığını öne sürdü. %82 oranında doğru işlem algoritmasının belirttiğinin aksine, Mosaic'in müşterileri adına işlem yaparken zarar ettiği, platformun güvenine ve itibarına zarar verdiği tespit edildi.

Ayrıca şikayette iddia edildiği gibi kar marjları da kanıtlanamamıştır. Mosaic ayrıca yatırımcılara vaat edilen yüksek getiriyi de tutarlı bir şekilde sağlamadı. Şikayette ayrıca platformun, reklamı yapılan ortaklık veya komisyonculuk sözleşmesinin bulunmadığı ve bunun da müşterileri platformun meşruiyeti konusunda yanıltabileceği iddia ediliyor.

Sahte ve sanal kart evi

CFTC Komiseri Kristin Johnson, tüm planın bir "dolandırıcılık" ve "sanal bir kart evi" olduğunu ve bunun da şüphelenmeyen yatırımcıların zorlukla kazandıkları servetlerinin önemli miktarlarını kaybetmelerine yol açtığını söyledi.

Johnson ayrıca şunları ekledi:

"Bu konu aynı zamanda alarm verdiğim ve önlemek için yaptırımların daha iyi koordine edilmesi çağrısında bulunduğum birçok riske örnek teşkil ediyor. Tarihsel olarak ABD mali düzenleyicileri, aracılık noktasında düzenleyici gerekliliklere odaklanarak müşteri koruma ve pazar bütünlüğü hedeflerine ulaşmışlardır. "

View Original
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
  • Reward
  • Comment
  • Share
Comment
0/400
No comments
Trade Crypto Anywhere Anytime
qrCode
Scan to download Gate app
Community
  • 简体中文
  • English
  • Tiếng Việt
  • 繁體中文
  • Español
  • Русский
  • Français (Afrique)
  • Português (Portugal)
  • Bahasa Indonesia
  • 日本語
  • بالعربية
  • Українська
  • Português (Brasil)