JPEX davasında daha fazla tutuklama gerçekleştirilerek toplam sayı 18'e çıkarken, gerçek planın arkasındaki kişi hâlâ kaçak durumda.
JPEX efsanesinin sonu yok gibi görünüyor.
Son gelişmede, Hong Kong ve Makao'daki yetkililer, JPEX kripto para borsası davasında 18 şüpheliyi daha tutukladı ve toplam 2,8 milyon ABD doları değerinde nakit ve altına el koydu.
JPEX karışıklığını çözme
Yerel basında, Hong Kong'daki iki kişinin Macau kumarhanelerini para aklamak için kullanmakla suçlandığı ve bunun sonucunda kumarhane varlıklarına ve 1,7 milyon dolar nakit ele geçirildiği bildirildi.
Biri delilleri yok etmeye çalışmak suçundan olmak üzere iki kişi daha tutuklandı. Belgelerin küvette parçalandığı ve beyazlatıldığı bildirildi.
Hong Kong polis gücü, dolandırıcılık ve kara para aklama suçlamalarıyla bağlantılı daha fazla şüpheli bulma çabalarını açıkladı.
Her şey, Hong Kong mali düzenleyicisinin JPEX'e, Hong Kong'daki hizmetlerini uygun lisanslar olmadan tanıttığı iddiasıyla bir uyarı yayınlamasıyla başladı. Uyarının ardından borsa, para çekme ücretlerini önemli ölçüde yaklaşık 1.000 dolara çıkardı. Garip bir şekilde, Singapur'daki son Token 2049 etkinliğinde çalışanlar stantlarını terk etti.
17 Eylül'de ani bir likidite krizi nedeniyle JPEX'in bir gecede faaliyetlerini durdurmasının ardından JPEX, Hong Kong ortaklarını adaletsiz ve kötü niyetli davranışlarla suçladı.
Şehir devletindeki polisin, kurbanlardan 2.300'den fazla şikayet ve yaklaşık 178 milyon dolar zarar aldıktan kısa bir süre sonra kara para aklama şüphesiyle birkaç kişiyi tutukladığı bildirildi. Aynı zamanda iki popüler etkileyiciyi de içerir. Ancak Hong Kong yetkilileri JPEX'in arkasındaki elebaşıların kaçak olduğu konusunda ısrar ediyor.
Daha sonra, sosyal medya kanalları ve resmi web sitesine erişilememesi nedeniyle JPEX'te potansiyel bir çekişme olduğuna dair raporlar ortaya çıktı.
Lisanssız bir kripto para borsası daha incelemeye alındı
En son açıklamalar, Menkul Kıymetler ve Vadeli İşlemler Komisyonu'nun (SFC), yatırımcılara FUBT Exchange adı verilen başka bir lisanssız sanal varlık alım satım platformu hakkında bir uyarı yayınlamasıyla aynı zamana denk geliyor. Düzenleyici, şirketin Hong Kong'da faaliyet gösterdiği izlenimini vermek amacıyla sahte bir Hong Kong telefon numarası sağladığını iddia etti.
22 Eylül itibarıyla FUBT Borsası, web sitesinde gösterildiği gibi Çin Menkul Kıymetler Düzenleme Komisyonu'nun şüpheli sanal varlık ticaret platformları listesine dahil edildi. Ayrıca Çin ana kara medyası aynı isimli bir platformun Mayıs 2020'de kapatıldığını bildirdi.
View Original
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
Rapor: Hong Kong'taki bir apartman dairesinde parçalanmış ve beyazlatılmış belgelerle birlikte bulunan son JPEX tutukluları bulundu
JPEX davasında daha fazla tutuklama gerçekleştirilerek toplam sayı 18'e çıkarken, gerçek planın arkasındaki kişi hâlâ kaçak durumda.
JPEX efsanesinin sonu yok gibi görünüyor.
Son gelişmede, Hong Kong ve Makao'daki yetkililer, JPEX kripto para borsası davasında 18 şüpheliyi daha tutukladı ve toplam 2,8 milyon ABD doları değerinde nakit ve altına el koydu.
JPEX karışıklığını çözme
Yerel basında, Hong Kong'daki iki kişinin Macau kumarhanelerini para aklamak için kullanmakla suçlandığı ve bunun sonucunda kumarhane varlıklarına ve 1,7 milyon dolar nakit ele geçirildiği bildirildi.
Biri delilleri yok etmeye çalışmak suçundan olmak üzere iki kişi daha tutuklandı. Belgelerin küvette parçalandığı ve beyazlatıldığı bildirildi.
Hong Kong polis gücü, dolandırıcılık ve kara para aklama suçlamalarıyla bağlantılı daha fazla şüpheli bulma çabalarını açıkladı.
Her şey, Hong Kong mali düzenleyicisinin JPEX'e, Hong Kong'daki hizmetlerini uygun lisanslar olmadan tanıttığı iddiasıyla bir uyarı yayınlamasıyla başladı. Uyarının ardından borsa, para çekme ücretlerini önemli ölçüde yaklaşık 1.000 dolara çıkardı. Garip bir şekilde, Singapur'daki son Token 2049 etkinliğinde çalışanlar stantlarını terk etti.
17 Eylül'de ani bir likidite krizi nedeniyle JPEX'in bir gecede faaliyetlerini durdurmasının ardından JPEX, Hong Kong ortaklarını adaletsiz ve kötü niyetli davranışlarla suçladı.
Şehir devletindeki polisin, kurbanlardan 2.300'den fazla şikayet ve yaklaşık 178 milyon dolar zarar aldıktan kısa bir süre sonra kara para aklama şüphesiyle birkaç kişiyi tutukladığı bildirildi. Aynı zamanda iki popüler etkileyiciyi de içerir. Ancak Hong Kong yetkilileri JPEX'in arkasındaki elebaşıların kaçak olduğu konusunda ısrar ediyor.
Daha sonra, sosyal medya kanalları ve resmi web sitesine erişilememesi nedeniyle JPEX'te potansiyel bir çekişme olduğuna dair raporlar ortaya çıktı.
Lisanssız bir kripto para borsası daha incelemeye alındı
En son açıklamalar, Menkul Kıymetler ve Vadeli İşlemler Komisyonu'nun (SFC), yatırımcılara FUBT Exchange adı verilen başka bir lisanssız sanal varlık alım satım platformu hakkında bir uyarı yayınlamasıyla aynı zamana denk geliyor. Düzenleyici, şirketin Hong Kong'da faaliyet gösterdiği izlenimini vermek amacıyla sahte bir Hong Kong telefon numarası sağladığını iddia etti.
22 Eylül itibarıyla FUBT Borsası, web sitesinde gösterildiği gibi Çin Menkul Kıymetler Düzenleme Komisyonu'nun şüpheli sanal varlık ticaret platformları listesine dahil edildi. Ayrıca Çin ana kara medyası aynı isimli bir platformun Mayıs 2020'de kapatıldığını bildirdi.