Altı AirBit yöneticisi daha önce saadet zincirindeki rollerini kabul etmişti.
Kripto para piramit planı AirBit Club'ın kurucu ortağı Pablo Rodriguez, Mart ayında ABD Bölge Mahkemesinde telgraf dolandırıcılığı komplo suçlamalarını kabul etti ve birkaç ay sonra 12 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Rodriguez ve işbirlikçileri, yatırımcıları kripto para zenginliği konusunda sahte vaatlerle cezbeden, yatırımlarını kişisel kazanç için kötüye kullanan ve çekilme talepleriyle karşı karşıya kaldıklarında bahaneler sunan küresel bir dolandırıcılık düzenlemekle suçlanıyor.
Bölge Mahkemesi Hakimi George B. Daniels, Rodriguez'in 12 yıllık cezasının sonunda geçerli olacak üç yıl daha denetimli serbestlik cezasına çarptırılmasına karar verdi.
Havadan Uyar Dolandırıcılığı
Resmi basın açıklamasına göre Rodriguez ve Dos Santos, 2015 yılında AirBit Club'ı kurdular ve kendilerini 100 milyon dolardan fazla dolandıran bir dolandırıcılık planı düzenlediler.
İkili, kulüpteki "üyeliklere" yapılacak nakit yatırım karşılığında garantili kar vaad ederek mağdurları AirBit Club'a yatırım yapmaya ikna etti. AirBit Club, kripto para madenciliği ve ticaretinden ödüller vaat etmenin yanı sıra üyelere günlük pasif getiriler sağlayan çok seviyeli bir kripto para pazarlama kulübü olarak tanıtılıyor.
Planı tanıtmak için Rodriguez, Dos Santos, Hughes, Millan ve Presidentez dünyayı dolaştı, mağdurları New York'un Güney Bölgesi de dahil olmak üzere AirBit Kulübü üyeliği satın almaya ikna etmek için çeşitli ülkelerde cömert sergiler ve yerel konuşma toplantıları düzenlediler.
Mağdurların sözde kar birikimlerini gösteren çevrimiçi bir portala erişimi vardı, ancak bu iddialar doğası gereği sahtekarlıktı çünkü daha sonra kurbanlar adına herhangi bir gerçek kripto para birimi faaliyetinin gerçekleşmediği keşfedildi. Bunun yerine failler, kullanıcı fonlarını lüks eşyalara harcayarak ve gösterişli sergilerle daha fazla kurban toplayarak "zenginleşiyorlar".
Mağdurların AirBit Club çevrimiçi portalından para çekmeye çalıştıkları ve organizatöre şikayette bulundukları durumlarda, mazeretler, gecikmeler ve genellikle talep ettikleri para çekme tutarının %50'sini aşan gizli ücretlerle karşı karşıya kalıyorlar. Bu kişilerden bazılarının, COVID-19 salgınıyla ilgili asılsız iddialar nedeniyle büyük yatırımlarını kaybettikleri iddiasıyla hesapları da kapatıldı.
ABD Başsavcısı Damian Williams yaptığı açıklamada şunları söyledi:
“Rodriguez, çoğunlukla deneyimsiz yatırımcıları, fonlarının kripto para birimi ticareti ve madenciliğine yatırılacağına dair sahte vaatlerle aldatan multi-milyon dolarlık uluslararası bir piramit planının kurucu ortağı ve lideriydi.”
Yasayla geçmişte yaşanan anlaşmazlıklar
Yetkililer ayrıca Rodriguez, Dos Santos, Hughes, Millan ve Presidentez'i AirBit Club programını ve gelirleri üzerindeki kontrollerini gizlemeye çalışmakla suçladı. Bunu, kurbanların nakit parayla üyelik satın almasını ve üçüncü taraf kripto para birimi komisyoncularını kullanmasını sağlayarak yapıyorlar.
Ayrıca, Hughes tarafından yönetilen, müşteri fonlarını tutması gereken ancak planın yasadışı gelirlerini gizlemek için kullanılan bir avukat güven hesabı da dahil olmak üzere çeşitli banka hesapları aracılığıyla para akladılar. Hughes, kurbanın parasını suçluların kişisel masraflarını karşılamak ve AirBit Club programını tanıtan etkinlikleri finanse etmek için kullandı.
AirBit Club'dan önce Rodriguez ve Dos Santos, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) tarafından "Vizinova" adı verilen başka bir piramit planı nedeniyle dava edilmiş ve 1,7 milyon dolar para cezası ödemişti. Davada onları temsil eden Kaliforniyalı avukat Hughes, daha sonra ikiliyle ilgili olumsuz bilgileri internetten kaldırarak AirBit Club programına katılmalarına yardımcı oldu.
View Original
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
AirBit Club kurucu ortağı kripto piramit planı nedeniyle 12 yıl hapis cezasına çarptırıldı
Altı AirBit yöneticisi daha önce saadet zincirindeki rollerini kabul etmişti.
Kripto para piramit planı AirBit Club'ın kurucu ortağı Pablo Rodriguez, Mart ayında ABD Bölge Mahkemesinde telgraf dolandırıcılığı komplo suçlamalarını kabul etti ve birkaç ay sonra 12 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Rodriguez ve işbirlikçileri, yatırımcıları kripto para zenginliği konusunda sahte vaatlerle cezbeden, yatırımlarını kişisel kazanç için kötüye kullanan ve çekilme talepleriyle karşı karşıya kaldıklarında bahaneler sunan küresel bir dolandırıcılık düzenlemekle suçlanıyor.
Bölge Mahkemesi Hakimi George B. Daniels, Rodriguez'in 12 yıllık cezasının sonunda geçerli olacak üç yıl daha denetimli serbestlik cezasına çarptırılmasına karar verdi.
Havadan Uyar Dolandırıcılığı
Resmi basın açıklamasına göre Rodriguez ve Dos Santos, 2015 yılında AirBit Club'ı kurdular ve kendilerini 100 milyon dolardan fazla dolandıran bir dolandırıcılık planı düzenlediler.
İkili, kulüpteki "üyeliklere" yapılacak nakit yatırım karşılığında garantili kar vaad ederek mağdurları AirBit Club'a yatırım yapmaya ikna etti. AirBit Club, kripto para madenciliği ve ticaretinden ödüller vaat etmenin yanı sıra üyelere günlük pasif getiriler sağlayan çok seviyeli bir kripto para pazarlama kulübü olarak tanıtılıyor.
Planı tanıtmak için Rodriguez, Dos Santos, Hughes, Millan ve Presidentez dünyayı dolaştı, mağdurları New York'un Güney Bölgesi de dahil olmak üzere AirBit Kulübü üyeliği satın almaya ikna etmek için çeşitli ülkelerde cömert sergiler ve yerel konuşma toplantıları düzenlediler.
Mağdurların sözde kar birikimlerini gösteren çevrimiçi bir portala erişimi vardı, ancak bu iddialar doğası gereği sahtekarlıktı çünkü daha sonra kurbanlar adına herhangi bir gerçek kripto para birimi faaliyetinin gerçekleşmediği keşfedildi. Bunun yerine failler, kullanıcı fonlarını lüks eşyalara harcayarak ve gösterişli sergilerle daha fazla kurban toplayarak "zenginleşiyorlar".
Mağdurların AirBit Club çevrimiçi portalından para çekmeye çalıştıkları ve organizatöre şikayette bulundukları durumlarda, mazeretler, gecikmeler ve genellikle talep ettikleri para çekme tutarının %50'sini aşan gizli ücretlerle karşı karşıya kalıyorlar. Bu kişilerden bazılarının, COVID-19 salgınıyla ilgili asılsız iddialar nedeniyle büyük yatırımlarını kaybettikleri iddiasıyla hesapları da kapatıldı.
ABD Başsavcısı Damian Williams yaptığı açıklamada şunları söyledi:
“Rodriguez, çoğunlukla deneyimsiz yatırımcıları, fonlarının kripto para birimi ticareti ve madenciliğine yatırılacağına dair sahte vaatlerle aldatan multi-milyon dolarlık uluslararası bir piramit planının kurucu ortağı ve lideriydi.”
Yasayla geçmişte yaşanan anlaşmazlıklar
Yetkililer ayrıca Rodriguez, Dos Santos, Hughes, Millan ve Presidentez'i AirBit Club programını ve gelirleri üzerindeki kontrollerini gizlemeye çalışmakla suçladı. Bunu, kurbanların nakit parayla üyelik satın almasını ve üçüncü taraf kripto para birimi komisyoncularını kullanmasını sağlayarak yapıyorlar.
Ayrıca, Hughes tarafından yönetilen, müşteri fonlarını tutması gereken ancak planın yasadışı gelirlerini gizlemek için kullanılan bir avukat güven hesabı da dahil olmak üzere çeşitli banka hesapları aracılığıyla para akladılar. Hughes, kurbanın parasını suçluların kişisel masraflarını karşılamak ve AirBit Club programını tanıtan etkinlikleri finanse etmek için kullandı.
AirBit Club'dan önce Rodriguez ve Dos Santos, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) tarafından "Vizinova" adı verilen başka bir piramit planı nedeniyle dava edilmiş ve 1,7 milyon dolar para cezası ödemişti. Davada onları temsil eden Kaliforniyalı avukat Hughes, daha sonra ikiliyle ilgili olumsuz bilgileri internetten kaldırarak AirBit Club programına katılmalarına yardımcı oldu.