Yazan: Helene Braun, Elizabeth Napolitano, Coindesk Derleyen: Wang Eryu, PANews
FTX kurucusu SBF, çöken kripto borsasından milyarlarca dolar çaldığı iddiasıyla bu hafta mahkemeye çıktı.
Önemli tanıklar arasında, her ikisi de FTX ve Alameda Research ile yakından ilişkili olan eski meslektaşlar ve arkadaşlar, özellikle de Caroline Ellison ve Gary Wang yer alıyor. SBF'nin eski sevgilisi Ellison, FTX'in iç işleyişinin gayet iyi farkında ve yanıltıcı davranışlarda bulunduğunu itiraf etti.
Nishad Singh ve Wang gibi tanıklar FTX ve Alameda'da üst düzey görevlerde bulundular ve ilgili suçlamaları kabul ettiler.
Küresel kripto borsası FTX'in çöküşünün üzerinden neredeyse bir yıl geçti ve kurucusu ve eski CEO'su Sam Bankman-Fried itibarsızlaştırıldı. Bu hafta meslektaşlarından oluşan bir jüriyi serbest bırakılmasına ikna etmeye çalışacak. Ama önce en yakın arkadaşlarından bazılarını dinleyeceğiz.
Altı haftalık duruşma sırasında savcılar, kripto borsasının müşteri fonlarından milyarlarca dolar çaldığı iddia edilen ipuçlarını ortaya çıkarmak için ifadeleri, dahili belgeleri, e-postaları ve dağlar kadar delili inceleyecek. **Belki de en ikna edici kanıt savcıların tanıklarından geliyor: SBF'nin eski dostları ve müttefikleri. **
ABD Adalet Bakanlığı ile bir savunma anlaşmasına vardıktan sonra, SBF'nin birkaç eski meslektaşı ve arkadaşı, FTX ve onun faaliyetlerine derinden dahil olan eski sevgilisi Caroline Ellison ve kuaför Gary Wang da dahil olmak üzere eski kripto patronunu suçlamak için mahkemeye çıkacak. niceliksel ticaret Alameda Research fonunun günlük operasyonları. Henüz ismi açıklanmayan diğer iki kişi de dokunulmazlık aldıktan sonra ifade vererek kendilerinin de borsayla bağları olabileceğini ileri sürebilir. ABD Adalet Bakanlığı da hafta sonu savcıların duruşma sırasında eski FTX müşterilerini ve dünyanın dört bir yanından yatırımcıları tanık olarak çağırmayı planladıklarını duyurdu.
Tanık
Caroline Ellison: Eski Alameda CEO'su, suçunu kabul etti
En yüksek profilli tanıklardan biri, SBF'ye karşı çıkması beklenen Caroline Ellison'dur. Mahkeme belgeleri, FTX ile ilişkili bir kripto hedge fonu olan Alameda Research'ün eski başkanı olarak, iki şirket arasındaki ilişkiyi ve FTX'in elinde tuttuğu FTT miktarını açıklayacağını gösteriyor. Ayrıca FTX'in kurucusuyla ilişkisi olduğu için bazı kaba dedikoduları da beraberinde getirebilir. FTX'in içinde neler olup bittiğini gerçekten anlayan birkaç **** içeriden** biri olduğu söyleniyor. **
Ellison'un ebeveynlerinin ikisi de MIT ekonomistiydi ve o ve SBF, Wall Street odaklı bir ticaret şirketi olan önceki işverenleri Jane Street'te tanışmışlardı. İkili, Ekim 2021'de yeniden bir araya geldi ve SBF, onu Bay Area'daki bir kafede kripto şirketine katılmaya ikna etti.
Aralık 2022'de, FTX'in çöküşünden kısa bir süre sonra yapılan savunma duruşmasında Ellison, borç verenleri kasıtlı olarak yanılttığını ve o zamanki hedge fonu Alameda Research için FTX aracılığıyla "teminat göndermeden sınırsız bir kredi limiti" elde ettiğini itiraf etti. o zaman para.
Ellison dolandırıcılık suçlamalarını kabul etti ve vergi suçu içermeyen bir savunma anlaşması imzaladı. **FTX ve Alameda'nın **** müşteri fonlarını **** paylaştığından şüphelenilen **** durumu **** anlaması bir anahtar olabilir duruşmadaki nokta ****. **
Ayrıca, günlüğüne göre eski kripto para kralı ile Şubat 2022'de sona eren eski ilişkisi göz önüne alındığında, SBF'yi kişisel düzeyde en iyi tanıyan kişi olarak kabul ediliyor ve SBF, Ağustos ayında SBF'ye rapor verdi The New York Times bu günlüğü sızdırdı. . (İlgili okuma: FTX yöneticisinin içeriden en son ifşası: SBF, eski kız arkadaşının özel günlüğünü "kötü niyetle" ifşa etti ve "sığınmak için bir ada satın almayı planladı")
Öncelikle SBF hakkındaki duygularını ve ara sıra yaşadığı birçok ilişkinin Alameda Research'teki işini nasıl etkilediğini yazdı ve "[ona] acı verici bir şekilde yakın hissettiğini" yazdı.
Günlüğünde herhangi bir yaşam durumundan bahsetmese de Ellison ve diğer FTX çalışanlarının Bahamalar Albany'de 40 milyon dolarlık bir çatı katında SBF ile birlikte yaşadığı anlaşılıyor.
Bu, Ellison'ı SBF'ye hem profesyonel hem de duygusal olarak dahil olan az sayıdaki kişiden biri haline getiriyor ve ona eski FTX kurucusunun bir iş adamı olarak etik değerlerinin yanı sıra kişisel karakter özellikleri hakkında konuşmak için benzersiz bir bakış açısı sağlıyor.
Nishad Singh: FTX Mühendislik Direktörü, suçunu kabul etti
Nishad Singh, Alameda Research'ün bir başka ilk çalışanıydı; ticaret firmasının genel merkezi Berkeley, Kaliforniya'da bir apartman dairesindeydi ve yalnızca dört çalışan vardı. Lisede SBF'nin kardeşleriyle yakın olan ve Alameda'da mühendislik müdürü olarak görev yapan Singh, SBF'nin Bahamalar'daki 10 kişilik lüks çatı katında yaşıyordu. Alameda'da geçirdiği bir buçuk yılın ardından, çok az sorumluluğa sahip olduğu yeni kurulan FTX türev borsasında mühendislik şefi rolünü üstlendi.
Raporlara göre Singh, FTX eşleştirme motorunun anahtarlarını elinde bulunduran üç kişiden biri. FTX eşleştirme motoru, borsanın alım satım emirlerini işlemesini kolaylaştıran ve anahtarlık sahiplerinin fonları diledikleri gibi hareket ettirebilmelerini sağlayan sistemdir. Ayrıca FTX'in müşteri fonlarını Alameda'ya ödünç verdiğini de biliyordu. Ellison gibi o da Şubat ayında dolandırıcılık ve komplo da dahil olmak üzere altı suçlamayı kabul etti.
Gary Wang: Alameda Research ve FTX'in kurucu ortağı, suçunu kabul etti
Gary Wang, Alameda Research ve FTX'in kurucu ortağı ve SBF'nin sağ koludur. Gary Wang, her iki şirketin de baş teknoloji sorumlusu olarak görev yaptı ve FTX'in kilit oyuncularından biri olarak biliniyor.
Wang ayrıca SBF'yi kişisel düzeyde de iyi tanıyor.İkisi lisede matematik yaz kampı ortaklarıydı ve MIT'ye gittiklerinde oda arkadaşıydılar. Ayrıca SBF'nin yaşadığı Nassau çatı katındaki 10 oda arkadaşından biriydi. Emtia ve Ticaret Komisyonu (CFTC), Wang'ın "Alameda'nın FTX ile büyük ölçüde sınırsız bir kredi limitine sahip olmasına izin verdiğini" söyledi.
Aralık 2022'de Wang ve Ellison, FTX'in çöküşüyle ilgili suçlamaları ortaklaşa kabul etti.
Andria van der Merwe: Ekonomist, Finansal Piyasa Düzenlemesi Araştırması
Andria van der Merwe'nin danışmanlık firması Compass Lon'un web sitesinde yer alan özgeçmişinde, onu karmaşık finansal piyasa düzenleme araştırmalarında uzmanlaşmış bir ekonomist olarak listeliyor. Finansal düzenleme ve piyasa riski konusunda bir uzman olarak kendisinden, SBF ve yakın çevresinin federal menkul kıymetler ve emtia yasalarını ihlal etmek için nasıl komplo kurduğu iddialarına ilişkin bilgi sunması bekleniyor. Ayrıca FTX çöküşünün daha geniş finansal piyasalar üzerindeki etkisine dair de ifade vermesi muhtemel.
Peter Easton: Notre Dame Üniversitesi'nde Profesör
Savcılar, Notre Dame profesörü Peter Easton'ın, SBF'nin milyarlarca dolarlık kripto imparatorluğunun çöküşünü tetikleyen Alameda'nın bilanço sorunları da dahil olmak üzere Alameda Research ve FTX'in mali durumunu özetleyeceğini söyledi. İfadesi, müşteri fonlarının nasıl tutulduğunu ve gerçek banka hesap bakiyelerinin FTX'in dahili defter bakiyeleriyle eşleşip eşleşmediğini tartışacak.
Savunma Tanıkları
Thomas Bishop: Adli soruşturmalar ve muhasebe konularında uzmanlaşmış kurumsal danışman
Tom Bishop, adli soruşturmalar ve muhasebe konularında uzmanlaşmış bir kurumsal danışmandır. Mahkeme dosyası, FTX ve Alameda'nın "Alameda'nın bilançosu dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere kamuya açık belge ve kayıtlara dayalı mali rakamlar ve ölçümleri" hesaplaması dışında planladığı ifade hakkında pek bir şey ortaya koymadı. Savunma avukatları, gerekirse Adalet Bakanlığı'nın olası ifadesini çürütmek için Bishop'u mahkemeye çağırmayı planladıklarını söyledi.
Brian Kim: Veri Analizi ve Adli Tıp Uzmanı
Veri analizi ve adli tıp uzmanı Brian Kim, SBF ile FTX çalışanları ve kardeş şirketleri arasındaki dahili iletişimlerden bahsedebilir. Mahkemeye çağrılması halinde, SBF'nin çalışanları şirketteki iddia edilen dolandırıcılık kanıtlarını yok etmeye yönlendirdiğini kanıtlayan "Slack verileri ve Google belgeleriyle ilişkili içerik, meta veriler ve dosya yolları" hakkında ifade verebilecek. Mahkeme belgelerine göre veriler, "yazarın, saklayıcı(lar) ve görüntüleyici(ler)in yanı sıra içeriğin oluşturulduğu, değiştirildiği, görüntülendiği, kaydedildiği ve/veya silindiği tarihleri listeleyen [dosya ve mesaj] alanlarını" içeriyor. Bishop gibi Kim de ifadeye çağrıldığı takdirde Adalet Bakanlığı'nın ifadesini çürütmeye odaklanacak.
Joseph Pimbley: Finansal Risk Yönetimi Uzmanı
Mali müşavir Joseph Pimbley, mali risk yönetimi konusunda uzmandır. Mahkeme belgeleri, kendisinin ifade sırasında jüriye SBF gibi dış kullanıcılara "FTX'in yazılım altyapısının... raporlama mekanizmaları açısından yetersiz sağlamlığa ve veri bütünlüğü ve kod konusunda yetersiz test ve kalite güvencesine sahip olduğunu" söyleme ihtimalinin yüksek olduğunu gösteriyor. veya kolayca keşfedilir. Savunma avukatları, Wang ve Singh'in ifadesini çürütmek için onu mahkemeye çağırmayı planladıklarını söyledi.
Andrew Di Wu: Finans ve Teknoloji Profesörü, Michigan Üniversitesi
Michigan Üniversitesi'nde finans ve teknoloji profesörü olan Andrew Di Wu'nun jüriye kripto para borsalarının ve bunların arkasındaki blockchain teknolojisinin nasıl çalıştığını özetlemesi bekleniyor. Ayrıca mahkeme belgelerine göre, mahkemeye ifadesinde "merkezi bir kripto para borsası işletmenin, özellikle de sınır ötesi operasyonları içeren benzersiz karmaşıklıkların yanı sıra birden fazla fiat para birimi ve kripto para birimi işlemlerini yürütmenin zorluklarını" da anlatabilir. . Savunma, Di Wu'nun bir FBI ajanının savcılar için sunduğu ifadeye yanıt vermek üzere kürsüye çıkabileceğini söyledi.
Bekleyen Tanıklar
29 Eylül itibarıyla, aralarında FTX'in önemli isimlerinin de bulunduğu bir dizi kilit yönetici ve SBF'ye yakın diğer kişiler olası tanıklar olarak kamuya açıklanmadı.
Sam Trabucco: Alameda Research'ün eski Eş CEO'su
Caroline Ellison, Alameda Research'ün tek CEO'su olarak görevi devralmadan önce, pozisyonu yalnızca bir yıl sonra Ağustos 2022'de ayrılan Sam Trabucco ile paylaştı. 2021'de "muazzam" kar elde etti. Geçen yıl Wall Street Journal'da yayınlanan bir makalede Trabucco, FTX'in müşteri fonlarını Alameda'ya aktardığından haberdar olan yöneticiler arasında yer almıyordu.
Dan Friedberg: Eski FTX Uyum Direktörü
Daniel Friedberg, Mart 2020'den Kasım 2022'ye kadar FTX'in Baş Uyum Görevlisi olarak görev yaptı. Daha önce, tahminen 20 milyon dolarlık fonun kötüye kullanıldığı bir skandala karışan bir çevrimiçi poker sitesiyle ilişkilendirilmişti ve bildirildiğine göre bir müttefikine, suçu şirketteki adı açıklanmayan bir kişiye yüklemesini söylemişti. Kripto para birimi grubunu yönettiği Fenwick & West LLP'ye ortak olduktan sonra FTX'e katıldı.
Kasım ayında federal savcılara FTX hakkında ayrıntılı bilgi verdiği bildirildi. Reuters, isminin doğrulanmamasına rağmen SBF davasında "hükümet tanığı olarak çağrılmasının beklendiğini" bildirdi. Avukatı yorum isteyen çağrılara cevap vermedi.
Ryan Salame: FTX Digital Markets Eş CEO'su, suçunu kabul etti
FTX'in Bahamalı yan kuruluşu FTX Digital Markets'ın eş CEO'su Ryan Salame, bu sonbaharda bir savunma anlaşmasını kabul ederek SBF'nin yakın çevresinden federal suçlamaları kabul eden dördüncü yönetici oldu.
Kampanya finansmanı kayıtları, Salame'nin SBF tarafından düzinelerce ABD'li Kongre üyesine milyonlarca dolar değerinde yasa dışı kampanya bağışı yapmak üzere yönlendirildiğini gösteriyor. Ancak Salame, eski patronunun Capitol Hill üzerinde nüfuz kazanmasına yardım ederken, FTX'in mali sıkıntılarının ciddiyeti veya yöneticilerinin iddia edilen suçları hakkında hiçbir şey bilmediğini iddia etti. İlgili okuma: (Bir başka eski FTX yöneticisi, SBF'nin Cumhuriyetçi seçimleri gizlice finanse etmesine yardım etme suçunu kabul etti ve 1,5 milyar ABD dolarına kadar varlığa el konulabilir)
Salame'nin FTX'in çöküşüne ilişkin belgeleri federal savcılara sunduğu bildirildi, ancak New York Times onun ifade vermeyeceğini bildirdi. Daha önceki bir mahkeme dosyasında, mahkemeye çağrılması halinde kendi aleyhine suçlamaya karşı Beşinci Değişiklik hakkını kullanacağı belirtilmişti.
View Original
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
Eski yakın arkadaşı SBF'yi suçlamak için mahkemeye çıkacak, mahkemeye çıkan diğer kişilerin listesi açıklandı
Yazan: Helene Braun, Elizabeth Napolitano, Coindesk Derleyen: Wang Eryu, PANews
Küresel kripto borsası FTX'in çöküşünün üzerinden neredeyse bir yıl geçti ve kurucusu ve eski CEO'su Sam Bankman-Fried itibarsızlaştırıldı. Bu hafta meslektaşlarından oluşan bir jüriyi serbest bırakılmasına ikna etmeye çalışacak. Ama önce en yakın arkadaşlarından bazılarını dinleyeceğiz.
Altı haftalık duruşma sırasında savcılar, kripto borsasının müşteri fonlarından milyarlarca dolar çaldığı iddia edilen ipuçlarını ortaya çıkarmak için ifadeleri, dahili belgeleri, e-postaları ve dağlar kadar delili inceleyecek. **Belki de en ikna edici kanıt savcıların tanıklarından geliyor: SBF'nin eski dostları ve müttefikleri. **
ABD Adalet Bakanlığı ile bir savunma anlaşmasına vardıktan sonra, SBF'nin birkaç eski meslektaşı ve arkadaşı, FTX ve onun faaliyetlerine derinden dahil olan eski sevgilisi Caroline Ellison ve kuaför Gary Wang da dahil olmak üzere eski kripto patronunu suçlamak için mahkemeye çıkacak. niceliksel ticaret Alameda Research fonunun günlük operasyonları. Henüz ismi açıklanmayan diğer iki kişi de dokunulmazlık aldıktan sonra ifade vererek kendilerinin de borsayla bağları olabileceğini ileri sürebilir. ABD Adalet Bakanlığı da hafta sonu savcıların duruşma sırasında eski FTX müşterilerini ve dünyanın dört bir yanından yatırımcıları tanık olarak çağırmayı planladıklarını duyurdu.
Tanık
Caroline Ellison: Eski Alameda CEO'su, suçunu kabul etti
En yüksek profilli tanıklardan biri, SBF'ye karşı çıkması beklenen Caroline Ellison'dur. Mahkeme belgeleri, FTX ile ilişkili bir kripto hedge fonu olan Alameda Research'ün eski başkanı olarak, iki şirket arasındaki ilişkiyi ve FTX'in elinde tuttuğu FTT miktarını açıklayacağını gösteriyor. Ayrıca FTX'in kurucusuyla ilişkisi olduğu için bazı kaba dedikoduları da beraberinde getirebilir. FTX'in içinde neler olup bittiğini gerçekten anlayan birkaç **** içeriden** biri olduğu söyleniyor. **
Ellison'un ebeveynlerinin ikisi de MIT ekonomistiydi ve o ve SBF, Wall Street odaklı bir ticaret şirketi olan önceki işverenleri Jane Street'te tanışmışlardı. İkili, Ekim 2021'de yeniden bir araya geldi ve SBF, onu Bay Area'daki bir kafede kripto şirketine katılmaya ikna etti.
Aralık 2022'de, FTX'in çöküşünden kısa bir süre sonra yapılan savunma duruşmasında Ellison, borç verenleri kasıtlı olarak yanılttığını ve o zamanki hedge fonu Alameda Research için FTX aracılığıyla "teminat göndermeden sınırsız bir kredi limiti" elde ettiğini itiraf etti. o zaman para.
Ellison dolandırıcılık suçlamalarını kabul etti ve vergi suçu içermeyen bir savunma anlaşması imzaladı. **FTX ve Alameda'nın **** müşteri fonlarını **** paylaştığından şüphelenilen **** durumu **** anlaması bir anahtar olabilir duruşmadaki nokta ****. **
Ayrıca, günlüğüne göre eski kripto para kralı ile Şubat 2022'de sona eren eski ilişkisi göz önüne alındığında, SBF'yi kişisel düzeyde en iyi tanıyan kişi olarak kabul ediliyor ve SBF, Ağustos ayında SBF'ye rapor verdi The New York Times bu günlüğü sızdırdı. . (İlgili okuma: FTX yöneticisinin içeriden en son ifşası: SBF, eski kız arkadaşının özel günlüğünü "kötü niyetle" ifşa etti ve "sığınmak için bir ada satın almayı planladı")
Öncelikle SBF hakkındaki duygularını ve ara sıra yaşadığı birçok ilişkinin Alameda Research'teki işini nasıl etkilediğini yazdı ve "[ona] acı verici bir şekilde yakın hissettiğini" yazdı.
Günlüğünde herhangi bir yaşam durumundan bahsetmese de Ellison ve diğer FTX çalışanlarının Bahamalar Albany'de 40 milyon dolarlık bir çatı katında SBF ile birlikte yaşadığı anlaşılıyor.
Bu, Ellison'ı SBF'ye hem profesyonel hem de duygusal olarak dahil olan az sayıdaki kişiden biri haline getiriyor ve ona eski FTX kurucusunun bir iş adamı olarak etik değerlerinin yanı sıra kişisel karakter özellikleri hakkında konuşmak için benzersiz bir bakış açısı sağlıyor.
Nishad Singh: FTX Mühendislik Direktörü, suçunu kabul etti
Nishad Singh, Alameda Research'ün bir başka ilk çalışanıydı; ticaret firmasının genel merkezi Berkeley, Kaliforniya'da bir apartman dairesindeydi ve yalnızca dört çalışan vardı. Lisede SBF'nin kardeşleriyle yakın olan ve Alameda'da mühendislik müdürü olarak görev yapan Singh, SBF'nin Bahamalar'daki 10 kişilik lüks çatı katında yaşıyordu. Alameda'da geçirdiği bir buçuk yılın ardından, çok az sorumluluğa sahip olduğu yeni kurulan FTX türev borsasında mühendislik şefi rolünü üstlendi.
Raporlara göre Singh, FTX eşleştirme motorunun anahtarlarını elinde bulunduran üç kişiden biri. FTX eşleştirme motoru, borsanın alım satım emirlerini işlemesini kolaylaştıran ve anahtarlık sahiplerinin fonları diledikleri gibi hareket ettirebilmelerini sağlayan sistemdir. Ayrıca FTX'in müşteri fonlarını Alameda'ya ödünç verdiğini de biliyordu. Ellison gibi o da Şubat ayında dolandırıcılık ve komplo da dahil olmak üzere altı suçlamayı kabul etti.
Gary Wang: Alameda Research ve FTX'in kurucu ortağı, suçunu kabul etti
Gary Wang, Alameda Research ve FTX'in kurucu ortağı ve SBF'nin sağ koludur. Gary Wang, her iki şirketin de baş teknoloji sorumlusu olarak görev yaptı ve FTX'in kilit oyuncularından biri olarak biliniyor.
Wang ayrıca SBF'yi kişisel düzeyde de iyi tanıyor.İkisi lisede matematik yaz kampı ortaklarıydı ve MIT'ye gittiklerinde oda arkadaşıydılar. Ayrıca SBF'nin yaşadığı Nassau çatı katındaki 10 oda arkadaşından biriydi. Emtia ve Ticaret Komisyonu (CFTC), Wang'ın "Alameda'nın FTX ile büyük ölçüde sınırsız bir kredi limitine sahip olmasına izin verdiğini" söyledi.
Aralık 2022'de Wang ve Ellison, FTX'in çöküşüyle ilgili suçlamaları ortaklaşa kabul etti.
Andria van der Merwe: Ekonomist, Finansal Piyasa Düzenlemesi Araştırması
Andria van der Merwe'nin danışmanlık firması Compass Lon'un web sitesinde yer alan özgeçmişinde, onu karmaşık finansal piyasa düzenleme araştırmalarında uzmanlaşmış bir ekonomist olarak listeliyor. Finansal düzenleme ve piyasa riski konusunda bir uzman olarak kendisinden, SBF ve yakın çevresinin federal menkul kıymetler ve emtia yasalarını ihlal etmek için nasıl komplo kurduğu iddialarına ilişkin bilgi sunması bekleniyor. Ayrıca FTX çöküşünün daha geniş finansal piyasalar üzerindeki etkisine dair de ifade vermesi muhtemel.
Peter Easton: Notre Dame Üniversitesi'nde Profesör
Savcılar, Notre Dame profesörü Peter Easton'ın, SBF'nin milyarlarca dolarlık kripto imparatorluğunun çöküşünü tetikleyen Alameda'nın bilanço sorunları da dahil olmak üzere Alameda Research ve FTX'in mali durumunu özetleyeceğini söyledi. İfadesi, müşteri fonlarının nasıl tutulduğunu ve gerçek banka hesap bakiyelerinin FTX'in dahili defter bakiyeleriyle eşleşip eşleşmediğini tartışacak.
Savunma Tanıkları
Thomas Bishop: Adli soruşturmalar ve muhasebe konularında uzmanlaşmış kurumsal danışman
Tom Bishop, adli soruşturmalar ve muhasebe konularında uzmanlaşmış bir kurumsal danışmandır. Mahkeme dosyası, FTX ve Alameda'nın "Alameda'nın bilançosu dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere kamuya açık belge ve kayıtlara dayalı mali rakamlar ve ölçümleri" hesaplaması dışında planladığı ifade hakkında pek bir şey ortaya koymadı. Savunma avukatları, gerekirse Adalet Bakanlığı'nın olası ifadesini çürütmek için Bishop'u mahkemeye çağırmayı planladıklarını söyledi.
Brian Kim: Veri Analizi ve Adli Tıp Uzmanı
Veri analizi ve adli tıp uzmanı Brian Kim, SBF ile FTX çalışanları ve kardeş şirketleri arasındaki dahili iletişimlerden bahsedebilir. Mahkemeye çağrılması halinde, SBF'nin çalışanları şirketteki iddia edilen dolandırıcılık kanıtlarını yok etmeye yönlendirdiğini kanıtlayan "Slack verileri ve Google belgeleriyle ilişkili içerik, meta veriler ve dosya yolları" hakkında ifade verebilecek. Mahkeme belgelerine göre veriler, "yazarın, saklayıcı(lar) ve görüntüleyici(ler)in yanı sıra içeriğin oluşturulduğu, değiştirildiği, görüntülendiği, kaydedildiği ve/veya silindiği tarihleri listeleyen [dosya ve mesaj] alanlarını" içeriyor. Bishop gibi Kim de ifadeye çağrıldığı takdirde Adalet Bakanlığı'nın ifadesini çürütmeye odaklanacak.
Joseph Pimbley: Finansal Risk Yönetimi Uzmanı
Mali müşavir Joseph Pimbley, mali risk yönetimi konusunda uzmandır. Mahkeme belgeleri, kendisinin ifade sırasında jüriye SBF gibi dış kullanıcılara "FTX'in yazılım altyapısının... raporlama mekanizmaları açısından yetersiz sağlamlığa ve veri bütünlüğü ve kod konusunda yetersiz test ve kalite güvencesine sahip olduğunu" söyleme ihtimalinin yüksek olduğunu gösteriyor. veya kolayca keşfedilir. Savunma avukatları, Wang ve Singh'in ifadesini çürütmek için onu mahkemeye çağırmayı planladıklarını söyledi.
Andrew Di Wu: Finans ve Teknoloji Profesörü, Michigan Üniversitesi
Michigan Üniversitesi'nde finans ve teknoloji profesörü olan Andrew Di Wu'nun jüriye kripto para borsalarının ve bunların arkasındaki blockchain teknolojisinin nasıl çalıştığını özetlemesi bekleniyor. Ayrıca mahkeme belgelerine göre, mahkemeye ifadesinde "merkezi bir kripto para borsası işletmenin, özellikle de sınır ötesi operasyonları içeren benzersiz karmaşıklıkların yanı sıra birden fazla fiat para birimi ve kripto para birimi işlemlerini yürütmenin zorluklarını" da anlatabilir. . Savunma, Di Wu'nun bir FBI ajanının savcılar için sunduğu ifadeye yanıt vermek üzere kürsüye çıkabileceğini söyledi.
Bekleyen Tanıklar
29 Eylül itibarıyla, aralarında FTX'in önemli isimlerinin de bulunduğu bir dizi kilit yönetici ve SBF'ye yakın diğer kişiler olası tanıklar olarak kamuya açıklanmadı.
Sam Trabucco: Alameda Research'ün eski Eş CEO'su
Caroline Ellison, Alameda Research'ün tek CEO'su olarak görevi devralmadan önce, pozisyonu yalnızca bir yıl sonra Ağustos 2022'de ayrılan Sam Trabucco ile paylaştı. 2021'de "muazzam" kar elde etti. Geçen yıl Wall Street Journal'da yayınlanan bir makalede Trabucco, FTX'in müşteri fonlarını Alameda'ya aktardığından haberdar olan yöneticiler arasında yer almıyordu.
Dan Friedberg: Eski FTX Uyum Direktörü
Daniel Friedberg, Mart 2020'den Kasım 2022'ye kadar FTX'in Baş Uyum Görevlisi olarak görev yaptı. Daha önce, tahminen 20 milyon dolarlık fonun kötüye kullanıldığı bir skandala karışan bir çevrimiçi poker sitesiyle ilişkilendirilmişti ve bildirildiğine göre bir müttefikine, suçu şirketteki adı açıklanmayan bir kişiye yüklemesini söylemişti. Kripto para birimi grubunu yönettiği Fenwick & West LLP'ye ortak olduktan sonra FTX'e katıldı.
Kasım ayında federal savcılara FTX hakkında ayrıntılı bilgi verdiği bildirildi. Reuters, isminin doğrulanmamasına rağmen SBF davasında "hükümet tanığı olarak çağrılmasının beklendiğini" bildirdi. Avukatı yorum isteyen çağrılara cevap vermedi.
Ryan Salame: FTX Digital Markets Eş CEO'su, suçunu kabul etti
FTX'in Bahamalı yan kuruluşu FTX Digital Markets'ın eş CEO'su Ryan Salame, bu sonbaharda bir savunma anlaşmasını kabul ederek SBF'nin yakın çevresinden federal suçlamaları kabul eden dördüncü yönetici oldu.
Kampanya finansmanı kayıtları, Salame'nin SBF tarafından düzinelerce ABD'li Kongre üyesine milyonlarca dolar değerinde yasa dışı kampanya bağışı yapmak üzere yönlendirildiğini gösteriyor. Ancak Salame, eski patronunun Capitol Hill üzerinde nüfuz kazanmasına yardım ederken, FTX'in mali sıkıntılarının ciddiyeti veya yöneticilerinin iddia edilen suçları hakkında hiçbir şey bilmediğini iddia etti. İlgili okuma: (Bir başka eski FTX yöneticisi, SBF'nin Cumhuriyetçi seçimleri gizlice finanse etmesine yardım etme suçunu kabul etti ve 1,5 milyar ABD dolarına kadar varlığa el konulabilir)
Salame'nin FTX'in çöküşüne ilişkin belgeleri federal savcılara sunduğu bildirildi, ancak New York Times onun ifade vermeyeceğini bildirdi. Daha önceki bir mahkeme dosyasında, mahkemeye çağrılması halinde kendi aleyhine suçlamaya karşı Beşinci Değişiklik hakkını kullanacağı belirtilmişti.