CoinDesk: SBF dava denemesinin ilk haftasındaki önemli bilgilerin özeti

Orijinal yazar: Daniel Kuhn, CoinDesk

Orijinal derleme: Felix, PANews

Genel fikir birliği, SBF'nin (Sam Bankman-Fried) davasının ilk birkaç gününün onun lehine gitmediğini gösteriyor.

ABD Adalet Bakanlığı (DOJ) savcıları, SBF'nin müşterileri ve yatırımcıları dolandırmaya yönelik uzun vadeli bir planın içinde derinden yer aldığını ve bunun da SBF'nin hukuki savunmasını karmaşık hale getirdiğini tespit ediyor. SBF, şirketin sözde başkanı olmasına rağmen, kendi borsası FTX ve hedge fonu Alameda Research'te meydana gelen yolsuzluğun farkında değildi.

SBF, yüksek profilli duruşmalarda her zaman çetin bir mücadeleyle karşı karşıya kaldı. FTX'in şu anki CEO'su, Enron'un iflasının başı olan John Jay Ray III'tür. Ray'in rehberliğinde FTX, belgeleri yayınladı ve SBF'ye karşı suçlamalarda bulundu. Bir zamanlar kripto paracıların sevdiği SBF, bir "özür turu" başlattı ve anlaşmayı tamamen değiştirdi. kamuoyunun SBF hakkındaki algısı.

Cohen & Gresser hukuk firmasının avukatlarının mahkemede SBF'yi savunmasının çok az etkisi olduğu görüldü. Bölge Hakimi Lewis Kaplan, SBF'nin savunma avukatlarından gözle görülür şekilde rahatsız oldu. Bazı izleyiciler, savunma avukatı Chris Everdell'in bazı sorgulamalar sırasında sorduğu soruların "yüzde 80'inin" reddedildiğini söyledi. Aslında savcıların yanıltıcı soruları reddetmesi sıradan hale geldi.

Ancak altı hafta sürebilecek duruşma için henüz erken. Yeni bir saç stiline sahip olan SBF'nin mahkemede ifade verip vermeyeceği belli değil. Davayı takip eden Bryan Cave Leighton Paisner LLP'nin ortağı Renato Mariotti ve görünen o ki avukatların çoğu, bunun en iyi ihtimalle bir kumar olduğunu ve felaketle sonuçlanabileceğini söylüyor. FTX'in kurucu ortağı ve SBF'nin uzun süredir arkadaşı olan Gary Wang, dolandırıcılık suçunu kabul etti ve FTX'in Alameda'ya sağladığı, Alameda'nın sınırsız olarak fon çekmesine olanak tanıyan "ayrıcalık"tan bahsetti. Eski FTX geliştiricisi Adam Yedidia, FTX'in müşterileri "dolandırma" planlarını öğrendikten sonra Kasım 2022'de istifa ettiğini söylese de, bu nokta daha önce kayıtlardan çıkarılmıştı.

Burada duruşmanın şu ana kadar öne çıkan önemli noktaları ve ayrıntılarının yanı sıra "The Big Short" yazarı Michael Lewis'in yeni kitabı "Going Infinite"de SBF hakkında yaptığı açıklamalar gibi mahkeme salonu dışında yaşananlar yer alıyor.

• FTX kurucu ortağı Gary Wang, 6 Ekim'de (Pekin saatiyle) mahkemede ABD Adalet Bakanlığı'nın dördüncü tanığı olduğuna dair ifade verdi. FTX'in SBF'nin hedge fonu Alameda Research'e "ayrıcalıklar" verdiğini itiraf etti. Alameda'nın büyük bir kredi limiti vardır, FTX platformunda emirlerin daha hızlı uygulanmasına ve sınırsız para çekilmesine olanak tanır. Gary Wang, Alameda Research'ün negatif dengeyi korumasına izin verildiğini söyledi. FTX çöktüğünde Alameda platformdan 8 milyar dolar, kredi limitinden ise 65 milyar dolar çekmişti. Gary Wang ayrıca aralarında Caroline Ellison ve Nishad Singh'in de bulunduğu FTX ve Alameda yöneticilerinin bilerek elektronik dolandırıcılık, menkul kıymet dolandırıcılığı ve emtia dolandırıcılığı yaptığını ifade etti.
• Risk sermayesi şirketi Paradigm'in kurucu ortağı Matt Huang, SBF davası sırasında FTX'e yaptığı 278 milyon dolarlık yatırımın "sıfır olarak işaretlendiğini" söyledi. Matt Huang, Paradigm'in FTX'e nasıl iki kez toplamda yaklaşık 278 milyon dolar yatırım yaptığını anlattı. Matt Huang, FTX'in hızlı pazar payı büyümesinden heyecan duyduğunu ancak FTX'in resmi bir yönetim yapısının ve hatta bir yönetim kurulunun bulunmamasından endişe duyduğunu söyledi. SBF, Alameda Research'ün FTX'te ayrıcalıklı muameleye tabi olmadığını söyledi.
• Haziran 2022'de SBF ile görüşen ve SBF'ye FTX'in durumunu soran FTX'in eski kıdemli mühendisi Adam Yedidia'nın ifadesine göre SBF, "geçen yıl yenilmezdik ama bu yıl değiliz. altı aydan üç aya kadar sürebilir” Bu sorunun düzeltilmesi yıllar alacak.” Daha sonra SBF, Adam Yedidia'ya, SBF'nin ticaret platformunun nakit rezervlerini güçlendirmek için Birleşik Arap Emirlikleri'nden fon toplamaya çalıştığını ancak başarısız olduğunu da söyledi.
• SBF'ye ait olan ancak SBF tarafından hiç kullanılmadığı bildirilen iki multimilyon dolarlık lüks uçak, ABD savcılarının varlıkları geri almaya devam etmesi nedeniyle kaybedilebilir. 4 Ekim sonlarında sunulan belgelerde, ABD Adalet Bakanlığı'nın müsadere tasarısında, kaybetmeyi planladığı SBF varlıkları olarak iki uçak (Bombardier Global ve Embraer Legacy) listeleniyor.
• SRM tokenlarının 2021'de tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 13,72 dolara ulaşmasının ardından SBF, çalışanların işe odaklanamayacak kadar zengin olacağından korktuğu için SRM tokenlarının kilitlenme süresini değiştirdi. Serum sözleşmesinin ayrıntılarına göre SBF, Serum kilitlenme süresini uzatma hakkını saklı tutarak tüm çalışanların Serum tokenlarını yedi yıl süreyle kilitledi.
• SBF davası için on iki jüri üyesi ve ilave altı yedek jüri üyesi onaylandı. Nihayetinde SBF'nin dolandırıcılıktan suçlu olup olmadığına karar verirler. Hafta boyunca muhabirler ve izleyiciler, jürinin zaman zaman duruşmadan sıkıldığını ve en az bir jüri üyesinin uyukladığını söyledi. (12 jüri üyesinin listesi şu şekildedir: ① 39 yaşında kadın doktor asistanı, 10 haftalık hamile, tıbbi geçmişi, kocası web geliştirme yapıyor; ② 33 yaşında kadın hemşire, Westchester, New York'ta yalnız yaşıyor; ③ 40 yaşında kadın Sosyal hizmet uzmanı, şu anda işsiz; ④ 53 yaşında kadın, Duke Üniversitesi mezunu, boşanmış, evde oturan iki çocuk annesi, daha önce kar amacı gütmeyen bir kuruluşta bağış toplama etkinlikleri yönetmiş; ⑤ 59 yaşında erkek , evli, 3 çocuklu, biri bankada çalışıyor; ⑥ 50 yaşında kadın Metro North kondüktörü, üçü evde yaşayan ve ikisi üniversitede olmak üzere beş çocuk annesi; ⑦ 47 yaşında kadın lise kütüphanecisi, Bekar, kedisi, kız kardeşi ve hasta annesiyle birlikte yaşıyor; ⑧ 65 yaşında kadın emekli hapishane gardiyanı, üç çocuk annesi; ⑨ 61 yaşında erkek ABD Posta Servisi çalışanı, eşi ve çocuğu yok; ⑩ 43 -Bloomberg Works BT'de çalışan yaşındaki Ukraynalı kadın, 15 yıldır Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşıyor, boşanmış ve iki çocuğu var; ⑪ 55 yaşında, aslen Bank of Bermuda'dan olan, özel eğitim öğretmeni olan 55 yaşında bir kadın özel eğitim öğretmeni Waterloo Üniversitesi'nde lisans eğitimi almış ve New York Üniversitesi'nden ve Seton Hall Üniversitesi'nden yüksek lisans dereceleri almıştır; ⑫ 69 yaşında erkek, Hong Kong'da emekli yatırım bankacısı, Rice Üniversitesi ve Stanford Üniversitesi'nde eğitim görmüş, eşi var ve eşi yok Hodgkin olmayan lenfoma tanısı alan çocuklar)
• ABD'li savcılar açılış konuşmalarında SBF'nin kripto imparatorluğunu "yalan üzerine kurulu" bir "kart evi" olarak nitelendirdi. Duruşma sırasında yalan söylemek yaygın bir olay haline geldi ve FTX kurucu ortağı Gary Wang ayrıca SBF'nin Alameda'nın borç ve kaldıracını artırma yeteneği hakkında "yalan söylediğini" ve FTX müşteri fonlarını riske attığını söyledi.
• SBF'nin savunma avukatları duruşma sırasında SBF'nin "iyi niyetle" hareket ettiğini savundu ve avukatlar ticari hataların (8 milyar doların kötüye kullanılması gibi büyük hatalar bile olsa) mutlaka suç olmadığını kanıtlamaya çalıştı. Şirketin çok hızlı büyümesi ve dramatik bir şekilde çökmesi SBF'nin hatası değildi. Avukatlar suçun bir kısmını Caroline Ellison'a yüklediler ve onun önlem almadığını söyledi. Ellison suçunu kabul etti ve önümüzdeki Salı günü SBF duruşmasında ifade verebilir
• ABD savcıları 4 Ekim'de mevcut yasal çerçevenin SBF'yi dolandırıcılıkla ilgili ihlallerle suçlamak için yeterli olduğunu yineledi ve SBF'nin "müşterilerin iddia edilen kullanımıyla doğrudan ilgili ilgili yasa veya kılavuzlarda açık bir eksiklik olduğu" yönündeki önceki iddiasını reddetti. mevduat suiistimal teşkil eder ve izin verilen bir iş uygulaması değildir."
• Alameda Research, Michael Lewis'in yeni kitabı "Going Infinite"e göre büyük ölçüde "etkili fedakarlık topluluğu" tarafından desteklenen ilk tur finansmanda topladığı 170 milyon doların neredeyse tamamını kaybetti. ABD'de ucuz Bitcoin satın alıp Japonya'da kar amacıyla satmaya yönelik arbitraj stratejisinin yanı sıra, yüksek frekanslı ticaret stratejisinde de sorunlar vardı, ancak ilk birkaç ayda milyonlarca dolar kaybetti ve 500.000'den fazla kayıp yaşandı. bir ay boyunca günlük dolar cinsinden işlem görürken, bazı borsada işlem gören fonlar kötü para yönetimi nedeniyle "kayboldu".
• SBF, dolandırıcılık suçlamalarına karşı savunmayla ilgili yasal ücretleri ödemediğini söyleyerek sigorta şirketi CNA'ya dava açtı. SBF'nin yasal şikayetinde, FTX ile ilgili bir düzineden fazla hukuk ve düzenleyici davaya değiniliyor ve bu da yasal maliyetlerin arttığını gösteriyor.
• Eski FTX sözcüsü Kevin O'Leary (tanınmış bir Kanadalı iş adamı), şifreleme endüstrisi düzenlemeleri kabul etmeye başladıkça "kripto kovboyları" döneminin sona erdiğini söyledi. "Going Infinite" kitabına göre FTX, Kanadalı ünlü iş adamına "20 saatlik hizmet, 20 sosyal paylaşım, sanal öğle yemeği ve 50 imza" karşılığında 15,7 milyon dolar ödedi. Ancak tüm FTX yöneticileri anlaşmanın değeri konusunda hemfikir değil. Ancak SBF, taraftarların mali tavsiye alacağını söyledi. Çünkü yatırım bir nevi sosyal etkileşimdir, anlamsızdır ama gerçek budur. Kitaba göre SBF, CNBC sunucusu Jim Cramer'ı da işe almaya çalıştı.