Georgia, Atina, polisin üniversite kasabalarında hırsızlık, bar kavgaları ve isyanlar gibi yaygın suç türlerine aşina olduğu Georgia Üniversitesi'ne ev sahipliği yapmaktadır.
Ancak 13 Mart 2019 akşamı yerel polis diğerinden bir telefon aldı.
Arayan, yerel ve Georgia Üniversitesi mezunu bir barın uğrak yeri olan 28 yaşındaki Jimmy Zhong'du. Sevgi dolu partilere ek olarak, evinde kurulu gelişmiş dijital gözetim sistemlerine sahip bir bilgisayar uzmanıdır.
O sırada Jimmy Zhong, polise evinden yüz binlerce dolarlık kripto para birimi çalındığını bildirdi. Kaybedilen paranın düşüncesi Zhong'un kalbini sızlattı.
CNBC tarafından elde edilen kayıtlara göre, Zhong o sırada operatöre şunları söyledi: "Panik atak geçirdim. "
Zhong, operatörün ambulans çağırma teklifini reddetti ve açıklamaya başladı: "Ben bir Bitcoin yatırımcısıyım. Bitcoin çevrimiçi, internet tabanlı bir yeniliktir. "
Hiç kimse, çağrının yaklaşık on yıla yayılan, kripto çağında büyük bir suçu ortaya çıkaran ve DOJ tarihindeki en büyük ikinci kripto para birimi ele geçirmesine yol açan bir izleme savaşını içereceğini beklemiyordu, ancak geçen Şubat ayında 2016 Bitfinex hack'inde ele geçirilen 4 milyar dolarlık bitcoin ile belirlendi. ）。
O gece, Zhong'un telefonu, araştırmacıları Bitcoin'in ilk günlerine giden gizli bir yola yönlendirdi. Kahramanlar ve kötü adamlar arasındaki sınırların bulanıklaştığı, yavaş yavaş ortaya çıktığı bir dünya.
Bütün bunlar Zhong'un hayal gücünün ötesinde olacak.
Yerel polis Zhong'un hırsızlığını ele aldığında şüpheliyi bulamadılar. Kripto para birimiyle ilgili davalar için, polis görünüşe göre bunları ele alma konusunda deneyimden yoksundur, bu nedenle davanın soruşturması yavaştır.
Böylece Zhong, yerel bir özel dedektif olan Robin Martinelli'nin yardımını almaya karar verdi. Özel dedektif, Georgia, Loganville'de kendi araştırma firmasını yönetiyor.
Martinelli, dedektifliğe dönüşen eski bir polis memurudur ve kripto para birimi alanında uzman olmasa da, evlilik dışı ilişkiler ve velayet sorunlarıyla ilgili geniş deneyime sahiptir. Şirketi, 2008'de durdurulan sosyal geçim kaynaklarına odaklanan popüler bir Amerikan televizyon talk show'u olan "The Montel Williams Show"da bile yer aldı.
Martinelli hastalık nedeniyle ampütasyon geçirmiş olsa da, Zhong'un gerçeği öğrenmesine yardım etmeye kararlıydı.
"Uyandığınızda ve ayaklarınızı yere basamadığınızda, ancak yine de şirketi yönetmeniz gerektiğinde, işe gitmeli ve bir fark yaratmalısınız." Martinelli, CNBC'nin yeni belgeseli "Crypto 911: Exposing a Bitcoin Billionaire"de gazetecilere verdiği demeçte.
Önce Zhong'un evindeki güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Martinelli, suç gecesine ait görüntüleri incelerken zayıf bir erkek figürü gördü.
"Gri bir şapka taktığını görebiliyorduk ve sonra siyah bir kar maskesi takıyordu." Martinelli dedi.
Şüpheli, Zhong'un evine aşina görünüyordu, bu da Martinelli'nin Zhong'un arkadaşı olabileceğine veya en azından Zhong'un Bitcoin'i olduğunu duyan biri olabileceğine inanmasına neden oldu. Video sayesinde Martinelli, şüphelinin boyunu ve hatta ellerinin büyüklüğünü söyleyebildi.
Martinelli, Zhong'un arkadaşlarını gözetleyeceğini, onları evine ve Broad Street ve College Avenue'deki şehir merkezindeki barlara kadar takip edeceğini söyledi. Dedektif, deneklerin arabalarına izleyiciler yerleştirdi, sosyal medyalarını inceledi ve arka plan kontrolleri yaptı.
Barda Zhong'un arkadaşlarını izlerken, Martinelli grubu eleştiriyor gibiydi. Sözde arkadaş grubunu "çok sıradan, gösterişli, samimiyetsiz ve muhtemelen biraz Jimmy" olarak tanımladı. "
Martinelli, araştırması Zhong'un arkadaş çevresine odaklanırken, Zhong'un onun mantığına dirençli göründüğünü söylüyor. Martinelli sonunda Jimmy'den 150 bitcoin çaldığına inandığı bir şüpheliyi hapse attı. O zamanlar, bu bitcoinlerin piyasa değeri 600.000 dolara yakındı.
Ama fikrini Zhong'a sunduğunda, duymak istemedi.
"Ne zaman çevresinden birinin paranın nerede olduğunu bildiğini söylesem sinirleniyor." Martinelli dedi. Ayrıca Zhong'un kendisine yakın biri tarafından ihanete uğramasından dolayı üzüleceğini de anlıyor.
Martinelli, Zhong'un arkadaş grubundan hayal kırıklığına uğramış olsa da, müşterisine düşkün hale geldi. Zhong'un garip, arkadaş özlemi çektiğini hissetti.
"Jimmy iyi bir adam." Dedi.
Sadece bu özel dedektif değil, yerel bölgedeki birçok insan Zhong hakkında benzer duygulara sahip olacak.
Hırsızlığa giden yıllarda, Zhong kasabadaki açık sözlülüğüyle tanınıyordu. Bütün bir barın parasını ödeyen türden bir adam ve birkaç yüz dolarlık içki onun için hiçbir şey değil.
CNBC tarafından incelenen mahkeme belgelerine göre, Zhong, öğrenci konutlarının ve şehir merkezindeki bir üniversite barının yakınında küçük, mütevazı bir kampüs dışı evde yaşamasına rağmen, Ritz Carlton, Plaza Hotel ve Waldorf gibi lüks otellere de sık sık gitti ve Louis Vuitton, Gucci ve Jimmy Choo gibi lüks mağazalarda alışveriş yaptı. Tesla gibi lüks arabalar da onun standardıdır. Buna ek olarak, Georgia, Gainesville'de ikinci bir ev satın aldı - Atina'dan çok uzak olmayan, yat limanı olan göl kenarında bir villa. Ayrıca jet ski'ler, tekneler, şerit direkleri ve çok fazla alkol var.
Görünürde bir gelir kaynağı eksikliği olan Zhong, lüks bir hayat yaşadı. Çevresindekilere göre aslında resmi bir işi yok. Arkadaşlarına bitcoin'e erkenden maruz kaldığını ve kripto projesi yeni ortaya çıktığında binlerce bitcoin çıkardığını söyledi. Zhong, 2009 gibi erken bir tarihte kripto para birimleriyle uğraşmaya başladığını duyurdu. Ve o yıl Bitcoin'in piyasaya sürüldüğü ilk yıldı.
Zhong'un mesleği ne olursa olsun, kesin olan bir şey var: çok para kazandı ve çok para harcadı.
2018'de, sevgili Georgia Bulldogs futbol takımı Rose Bowl'a ulaştığında, Zhong, Los Angeles'a bir "hac" ziyaretinde küçük bir arkadaş grubu topladı.
"Jimmy ile onun her şeye kadir olduğunu hissediyorsunuz." Georgia Üniversitesi mezunu Stefana Masic CNBC'ye verdiği demeçte. O gezide de yer aldı.
Masiç, Zhong'un sadece herkesin biletlerini ödemekle kalmayıp aynı zamanda özel bir jet kiraladığını söyledi. Ayrıca Beverly Hills'deki Rodeo Drive'da alışveriş çılgınlığına gitmeleri için her arkadaşına cömertçe 10.000 dolar verdi. Grup, parayı şehirde giymek için kıyafet, aksesuar ve mücevherlere harcadı.
"Daha önce hiç özel jetle uçmadım ve hiç bu kadar iyi bir Airbnb'de kalmamıştım. Bu harika çünkü normalde deneyimlemeyeceğim birçok şey yaşadım. "
Los Angeles'taki ekibine tezahürat yaparken, Zhong'un şehirdeki yetkililer tarafından yönetilen IRS'nin Ceza Soruşturma Birimi'nden bir grup ajanın yıllar önceki bir suçu titizlikle araştırdığını bilmesinin hiçbir yolu yoktu.
CNBC tarafından incelenen mahkeme belgelerine göre, müfettişlerin dikkatini çeken şey, 2012 yılında Silk Road adlı bir darknet web sitesinden 50.000 bitcoin'in çalındığı bir hack olayıydı. Site, anonim alıcıların ve satıcıların çeşitli yasa dışı eşyaların ticaretini yaptığı ilk kripto para piyasalarından biriydi. Tüm site uyuşturucu, silah, pornografi ve diğer gölgeli şeylerle dolu.
Mahkeme belgelerine göre, bilgisayar korsanları tarafından Silk Road sitelerinden çalınan bitcoin'in değeri yıllar içinde 3 milyar doların üzerine çıktı. Araştırmacılar bitcoinleri halka açık bir blok zincirinde izleyebilse de, fonların gerçek sahiplerini belirleyemediler. Bu yüzden bekleyip görmeyi seçtiler, bilgisayar korsanlarının hesaplar arasında nasıl para aktardıklarını ve fonların kaynağını gizlemek için sözde "karıştırıcılar" kullandıklarını yıllarca sabırla beklediler ve izlediler.
Son olarak, Silk Road'un çalınan varlıklarını içeren dijital cüzdanların izini süren bir blockchain analiz şirketi olan Chainalysis, bilgisayar korsanının küçük bir hata yaptığını keşfetti – yaklaşık 800 dolar değerindeki kripto varlıklarını bir kripto para borsasına aktardı. Borsa, hesap sahiplerinin gerekli KYC (Müşterinizi Tanıyın) sürecini tamamlamak için gerçek adlarını ve adreslerini vermeleri gereken yerleşik bankacılık kurallarına uyar.
Hesap Zhong'un adına kayıtlıydı. Transfer, Zhong'un yerel polisi uyarmasından altı ay sonra, Eylül 2019'da gerçekleşti.
Bu tek başına Zhong'un bir bilgisayar korsanı olduğunu kanıtlamak için yeterli değil, araştırmacıların daha fazla kanıta ihtiyacı var.
Bu yüzden IRS, yardım için Atina-Clarke İlçe Polis Departmanını aradı. O sırada, Zhong hakkındaki polis soruşturması durdurulmuştu.
Yerel mülkiyet ve mali suçlar birimi direktörü Teğmen Jody Thompson, CNBC'ye verdiği demeçte, "Bir IRS ajanından bir telefon aldım ve ajan dedi ki, gelip seninle Jimmy hakkında konuşabilir miyim?" Tabii ki bu davayı hatırlıyorum diye düşündüm. "
O zamandan beri Thompson, Dedektif Ekibini oluşturmak için IRS Ceza Soruşturmaları Ajanı Trevor McAleenan ve başka bir profesyonel olan Shaun MaGruder ile birlikte çalıştı. Shaun MaGruder, BlockTrace adlı bir siber istihbarat şirketinin CEO'sudur. İstihbarat firması, karmaşık blok zinciri işlem sorunlarını çözmede çok iyidir, bu yüzden IRS ile çalışabilir.
Üç müfettiş, bir plan geliştirmek için birlikte çalıştıklarını söyledi. Zhong'a yaklaşmak için bir tuzak kurdular ve ona daha önce polisi aradığı bitcoin hırsızlığını araştırdıklarını söylediler.
Aslında, Zhong'un iddia edilen suçlarını araştırıyorlar. Bu suç geliri şimdi milyarlarca dolar değerinde.
CNBC tarafından özel olarak elde edilen kolluk kamerası görüntülerine göre, üçü Zhong'un Gainesville'deki göl kenarındaki evinin kapısını çaldığında, Zhong onu selamlamak için coşkuyla kapıyı açtı. Üçünün kripto para hırsızlığı davasını çözmeye yardımcı olmak için burada olduğunu düşündü.
"Davayı çözmeme yardım edersen, seni bir partiye davet edeceğim." Zhong, bir kolluk kamerasından alınan bir video kaydında üçüne söyledi.
Videoda, ajanlar Zhong'a karşı çok kibarlar. Ön kapısını "güzel" olarak övdüler, müzik setinin "havalı" olduğunu söylediler ve köpeği Chad'i övdüler. Ajanlar ayrıca Zhong'un evini ziyaret etmek istedi. Kolluk kuvvetlerinin kameralarından alınan görüntüler, ajanların taş zemine dokunduğunu, dolapları incelediğini ve ahşap panelleri kontrol ettiğini gösterdi. Zhong'un haberi olmadan evin gizli bölmesini arıyorlardı.
Zhong, ajanları dolu bir bar ve bir dans direği ile donatılmış bodrum katına götürdü.
"Egzersiz yapmak için kullandığın şey bu mu?" McAleenan, Zhong'a sordu.
"Hayır, bu kızlar için." Zhong yanıtladı.
Kolluk kuvvetlerinin kameralarından alınan görüntüler, ajanların Zhong'un güvenlik sistemine daha yakından baktığını ve ondan her işlevi açıklamasını istediğini de gösterdi. Videoda Zhong, ajanlara bir kadını etkilemek için 1 milyon dolar nakit para depolamak için kullandığını söylediği metal bir kutu da gösteriyor.
"Yararlı mı?" Diye sordu Teğmen Thompson.
"Hayır." Zhong dedi.
"Asla işe yaramayacak." Thompson yanıtladı.
Kolluk kuvvetleri, Zhong'un evinde alev makinesi olduğunu öğrendi. Ayrıca AR-15 tüfeğinin duvarda asılı olduğunu gördüler.
MaGruder, Zhong'un çok kurnaz ve sofistike bir insan olduğunu söylüyor.
MaGruder, "Klavyeyi daha önce hiç görmediğim bir hızda kullanıyor ve tüm kısayolları bildiği için fare kullanmasına gerek yok" diyor. "
Zhong'dan dizüstü bilgisayarını açmasını ve bitcoinleri nasıl elde ettiğini açıklamasını isteme fırsatını yakaladılar. Zhong, ajanın yanındaki kanepeye oturdu. Zhong şifreyi girerken diğerlerinden arkalarını dönmelerini istedi.
Zhong bilgisayarı açtığında, ajan bitcoin cüzdanını görebiliyordu.
"Bak, hemen yanımızda altı ya da yetmiş milyon dolar değerinde bitcoin var." MaGruder, CNBC ile yaptığı röportajda söyledi.
Kanıtlar, ajanları doğru yerde olduklarına ikna etmek için yeterliydi. Zhong'un göl kenarındaki evinden ayrılan MaGruder, CNBC'ye verdiği demeçte, "Bu inanılmaz. Sanırım şüpheliyi bulduk. "
MaGruder, Zhong ile ilk temasın ajanların Zhong'un ikametgahı için federal bir arama emri almasına izin verdiğini söyledi. 9 Kasım 2021'de McAleenan, MaGruder ve Thompson, büyük bir grup subayı Zhong'un evine geri götürdü.
Memurlar evi aramadan önce, McAleenan, Zhong'a ona gerçekten yardım etmek istemediğini, ancak onu mahkum etmek istediğini açıklamalıdır.
McAleenan, "Ona Jimmy, beni tanıdığını ve adımın 'Trevor' olduğunu bildiğini söyledim" dedi. Ama ben aslında Trevor McAleenan, bir IRS ceza müfettişiyim. Evinizde federal bir arama emri çıkarmak için buradayız. "
O anda, başka bir memur Zhong'un dizüstü bilgisayarına "jiggler" olarak bilinen bir cihaz taktı ve ekrandaki imlecin hareket etmeye devam etmesine neden olarak kolluk kuvvetlerinin bilgisayardaki şifreli içeriğe erişmesini sağladı.
Memurlar Zhong'un evine baskın düzenledi ve kanıt için dolapları karıştırdı. McAleenan, üst kattaki bir dolapta bilgisayarlı bir patlamış mısır kavanozu bulduklarını söyledi. Bu bilgisayar milyonlarca dolar değerinde Bitcoin içeriyordu.
McAleenan, polisin elektronik cihazları tespit etmek için eğitimli koklayıcı köpekler kullandığını ve bodrum katındaki yer karolarının altında betona gömülü bir kasa bulduğunu söyledi. Mahkeme belgeleri, kasanın kripto para biriminin ilk günlerinde basılan değerli metaller, nakit yığınları ve fiziksel bitcoinler içerdiğini gösteriyor. Ayrıca polis, 2012 yılında Silk Road web sitesini hackleyerek çalınan bitcoinleri içeren bir cüzdan buldu.
McAleenan, "Gece geç saatlerdi ve sonunda başardığımızı söyleyebildik. Önemli kanıtlar bulduk. Ev aydınlandı. Demek istediğim, olay yerindeki her ajan tezahürat yapıyordu. "
Daha fazla araştırmada, araştırmacılar bu özel Bay Zhong hakkında daha fazla şey öğrendiler. Kriptoda, kriptoya erken giren ve saygı kazanan bir gazi olan "OG" — Orijinal Gangster olarak bilinir.
Araştırmacılar, Bitcoin'in piyasaya sürüldüğü 2009 yılında, Zhong'un kriptografiyi geliştirmek ve mükemmelleştirmek için çalışan küçük bir erken geliştirici grubundan biri olduğunu buldular. McAleenan, katkısının daha sonra Bitcoin topluluğunda ünlü olan diğer bazı OG oyuncularına kıyasla nispeten küçük olduğunu söyledi. Ancak araştırmacılar nihayetinde Zhong'un Bitcoin'in orijinal koduna katkıda bulunduğu sonucuna vardı ve blok zincirinin nasıl küçültüleceği gibi önemli konularda ilk geliştiricilere önerilerde bulundu.
Başka bir deyişle, Bitcoin geliştirmede yer alan bir programcı, tarihin en etkili Bitcoin hırsızlarından birine dönüştü.
McAleenan, "O, 'kripto babası' veya kısaca OG dediğimiz şeydir ve Bitcoin Core'un geliştirilmesinde yer alan büyük bir adam olarak görülebilir. Uzun zamandır bu alanda. "
"Dijital Altın: Bitcoin ve Parayı Yeniden Keşfetmeye Çalışan Uyumsuzların ve Milyonerlerin İç Hikayesi." Kitabın yazarı Nathaniel Popper, Zhong'un Bitcoin tarihindeki rolünün belirli bir ironiye sahip olduğunu ve bunun ilk etapta kripto para birimlerini yaratan kültürü de yansıttığını söyledi.
CNBC ile yaptığı röportajda Popper şunları söyledi: "Herkes kendi sebepleri için sahaya katılıyor. Bu nedenle, son derece çeşitli ve eksantrik bir grup insan burada toplanır. "
Popper, "Bitcoin'in tarihi her zaman ironi ile doludur. Gerçekten de, bir Bitcoin savunucusunun Bitcoin'i başka bir Bitcoin destekçisinden çalması ironiktir. Ama bence bu aynı zamanda bir bakıma Bitcoin'in tanımının bir parçası. "
Zhong, elektronik dolandırıcılıkla suçlandı. Suçunu kabul ettikten sonra, federal hapishanede bir yıl bir gün hapis cezasına çarptırıldı. 33 yaşındaki Zhong, 14 Temmuz 2023'te Alabama, Montgomery'deki federal hapishanede cezasını çekmeye başladı.
Sonunda, Zhong çaldığı bitcoinleri saklamadı. ABD hükümeti varlıklara el koydu. CNBC tarafından incelenen bir belgeye göre, ABD hükümeti "kurbanların" çalınan bitcoinlerinin geri alınması için başvurmalarına izin vermek için prosedürler başlattı.
Ama kimse bunu talep etmeye gelmedi. Bu da anlaşılabilir bir durumdur, çünkü 2012 yılında İpek Yolu web sitesinin kullanıcıları çoğunlukla uyuşturucu kaçakçıları ve müşterileriydi. Sonuç olarak, federal hükümet çalınan bitcoin'i sattı ve gelirleri elinde tuttu. IRS-CI'ye göre, gelirin bir kısmı bu durumda yardımlarından dolayı yerel polisi ödüllendirmek için kullanılabilir.
14 Nisan'da, mahkeme kararından sonra CNBC, mahkeme salonundan ayrılan Zhong ile davadaki rolü hakkında röportaj yapmaya çalıştı. Zhong başını paltosuyla örttü ve tek kelime etmeden gitti.
Hüküm vermeden önce yargıçla konuşan Zhong, milyarlarca çalıntı bitcoin'e sahip olmanın kendisini önemli hissettirdiğini söyledi.
Zhong'un avukatı Michael Bachner, hırsızlığın aslında ABD hükümetine zarar vermediğini söyledi.
Bachner, CNBC'ye verdiği demeçte, "Jimmy'nin eylemleri hükümete herhangi bir zarar vermedi. Jimmy madeni paraları çalmasaydı, hükümet onlara İpek Yolu operatörü Ross Ulbricht'ten el koyacaktı. Daha sonra iki yıl sonra, 2014'te hükümet, el konulan bu bitcoinleri diğer kripto varlıkları gibi satacak. "
Bachner, "Bitcoin'in 2014'teki piyasa değeri 320 dolardı. Yani, hükümet bu bitcoinleri o yıl satmış olsaydı, 14 milyon dolar kazanacaklardı. Ama şimdi, Jimmy bitcoinleri aldığı için, hükümet onları sattığında 3 milyar dolar kar edecek. "
13 yaşındaki köpeği Chad'in hayatından endişe eden Zhong, hapis cezasından muafiyet istedi. Bachner, Zhong'un zor bir hayatı olduğunu söylüyor. Otizmi var ve okulda ağır zorbalığa uğruyor. Yıllar geçtikçe, bilgisayar becerilerini işe koyabileceği çevrimiçi bir toplulukta teselli buldu.
Bu hikayenin başlangıcına gelince, Mart 2019'da Atina'da meydana gelen Bitcoin hırsızlığı davası çözülmedi. Failler hala serbest.
Zhong'un köpeği Chad, şimdi arkadaşlarından biriyle yaşıyor.
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
Jimmy Zhong'un iki yüzlü hayatı: Bitcoin geliştiricisinden karanlık web hırsızına
Orijinal kaynak: CNBC
Derleyen: BitpushNews Yanan
Georgia, Atina, polisin üniversite kasabalarında hırsızlık, bar kavgaları ve isyanlar gibi yaygın suç türlerine aşina olduğu Georgia Üniversitesi'ne ev sahipliği yapmaktadır.
Ancak 13 Mart 2019 akşamı yerel polis diğerinden bir telefon aldı.
Arayan, yerel ve Georgia Üniversitesi mezunu bir barın uğrak yeri olan 28 yaşındaki Jimmy Zhong'du. Sevgi dolu partilere ek olarak, evinde kurulu gelişmiş dijital gözetim sistemlerine sahip bir bilgisayar uzmanıdır.
O sırada Jimmy Zhong, polise evinden yüz binlerce dolarlık kripto para birimi çalındığını bildirdi. Kaybedilen paranın düşüncesi Zhong'un kalbini sızlattı.
CNBC tarafından elde edilen kayıtlara göre, Zhong o sırada operatöre şunları söyledi: "Panik atak geçirdim. "
Zhong, operatörün ambulans çağırma teklifini reddetti ve açıklamaya başladı: "Ben bir Bitcoin yatırımcısıyım. Bitcoin çevrimiçi, internet tabanlı bir yeniliktir. "
Hiç kimse, çağrının yaklaşık on yıla yayılan, kripto çağında büyük bir suçu ortaya çıkaran ve DOJ tarihindeki en büyük ikinci kripto para birimi ele geçirmesine yol açan bir izleme savaşını içereceğini beklemiyordu, ancak geçen Şubat ayında 2016 Bitfinex hack'inde ele geçirilen 4 milyar dolarlık bitcoin ile belirlendi. ）。
O gece, Zhong'un telefonu, araştırmacıları Bitcoin'in ilk günlerine giden gizli bir yola yönlendirdi. Kahramanlar ve kötü adamlar arasındaki sınırların bulanıklaştığı, yavaş yavaş ortaya çıktığı bir dünya.
Bütün bunlar Zhong'un hayal gücünün ötesinde olacak.
Yerel polis Zhong'un hırsızlığını ele aldığında şüpheliyi bulamadılar. Kripto para birimiyle ilgili davalar için, polis görünüşe göre bunları ele alma konusunda deneyimden yoksundur, bu nedenle davanın soruşturması yavaştır.
Böylece Zhong, yerel bir özel dedektif olan Robin Martinelli'nin yardımını almaya karar verdi. Özel dedektif, Georgia, Loganville'de kendi araştırma firmasını yönetiyor.
Martinelli, dedektifliğe dönüşen eski bir polis memurudur ve kripto para birimi alanında uzman olmasa da, evlilik dışı ilişkiler ve velayet sorunlarıyla ilgili geniş deneyime sahiptir. Şirketi, 2008'de durdurulan sosyal geçim kaynaklarına odaklanan popüler bir Amerikan televizyon talk show'u olan "The Montel Williams Show"da bile yer aldı.
Martinelli hastalık nedeniyle ampütasyon geçirmiş olsa da, Zhong'un gerçeği öğrenmesine yardım etmeye kararlıydı.
"Uyandığınızda ve ayaklarınızı yere basamadığınızda, ancak yine de şirketi yönetmeniz gerektiğinde, işe gitmeli ve bir fark yaratmalısınız." Martinelli, CNBC'nin yeni belgeseli "Crypto 911: Exposing a Bitcoin Billionaire"de gazetecilere verdiği demeçte.
Önce Zhong'un evindeki güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Martinelli, suç gecesine ait görüntüleri incelerken zayıf bir erkek figürü gördü.
"Gri bir şapka taktığını görebiliyorduk ve sonra siyah bir kar maskesi takıyordu." Martinelli dedi.
Şüpheli, Zhong'un evine aşina görünüyordu, bu da Martinelli'nin Zhong'un arkadaşı olabileceğine veya en azından Zhong'un Bitcoin'i olduğunu duyan biri olabileceğine inanmasına neden oldu. Video sayesinde Martinelli, şüphelinin boyunu ve hatta ellerinin büyüklüğünü söyleyebildi.
! [Resim1.jpg] (https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-7f230462a9-950cc9f439-dd1a6f-69ad2a.webp "1697781361411850.jpg")
Martinelli, Zhong'un arkadaşlarını gözetleyeceğini, onları evine ve Broad Street ve College Avenue'deki şehir merkezindeki barlara kadar takip edeceğini söyledi. Dedektif, deneklerin arabalarına izleyiciler yerleştirdi, sosyal medyalarını inceledi ve arka plan kontrolleri yaptı.
Barda Zhong'un arkadaşlarını izlerken, Martinelli grubu eleştiriyor gibiydi. Sözde arkadaş grubunu "çok sıradan, gösterişli, samimiyetsiz ve muhtemelen biraz Jimmy" olarak tanımladı. "
Martinelli, araştırması Zhong'un arkadaş çevresine odaklanırken, Zhong'un onun mantığına dirençli göründüğünü söylüyor. Martinelli sonunda Jimmy'den 150 bitcoin çaldığına inandığı bir şüpheliyi hapse attı. O zamanlar, bu bitcoinlerin piyasa değeri 600.000 dolara yakındı.
Ama fikrini Zhong'a sunduğunda, duymak istemedi.
"Ne zaman çevresinden birinin paranın nerede olduğunu bildiğini söylesem sinirleniyor." Martinelli dedi. Ayrıca Zhong'un kendisine yakın biri tarafından ihanete uğramasından dolayı üzüleceğini de anlıyor.
"Jimmy sevilmek istiyor," dedi, "ve arkadaş istiyor." "
Martinelli, Zhong'un arkadaş grubundan hayal kırıklığına uğramış olsa da, müşterisine düşkün hale geldi. Zhong'un garip, arkadaş özlemi çektiğini hissetti.
"Jimmy iyi bir adam." Dedi.
Sadece bu özel dedektif değil, yerel bölgedeki birçok insan Zhong hakkında benzer duygulara sahip olacak.
Hırsızlığa giden yıllarda, Zhong kasabadaki açık sözlülüğüyle tanınıyordu. Bütün bir barın parasını ödeyen türden bir adam ve birkaç yüz dolarlık içki onun için hiçbir şey değil.
! [Resim2.jpg] (https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-7f230462a9-4d62154b7d-dd1a6f-69ad2a.webp "1697781381144574.jpg")
CNBC tarafından incelenen mahkeme belgelerine göre, Zhong, öğrenci konutlarının ve şehir merkezindeki bir üniversite barının yakınında küçük, mütevazı bir kampüs dışı evde yaşamasına rağmen, Ritz Carlton, Plaza Hotel ve Waldorf gibi lüks otellere de sık sık gitti ve Louis Vuitton, Gucci ve Jimmy Choo gibi lüks mağazalarda alışveriş yaptı. Tesla gibi lüks arabalar da onun standardıdır. Buna ek olarak, Georgia, Gainesville'de ikinci bir ev satın aldı - Atina'dan çok uzak olmayan, yat limanı olan göl kenarında bir villa. Ayrıca jet ski'ler, tekneler, şerit direkleri ve çok fazla alkol var.
! [3.jpg] (https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-7f230462a9-64ddb97004-dd1a6f-69ad2a.webp "1697781396288311.jpg")
Hayatı gerçekten "efsanevi".
Görünürde bir gelir kaynağı eksikliği olan Zhong, lüks bir hayat yaşadı. Çevresindekilere göre aslında resmi bir işi yok. Arkadaşlarına bitcoin'e erkenden maruz kaldığını ve kripto projesi yeni ortaya çıktığında binlerce bitcoin çıkardığını söyledi. Zhong, 2009 gibi erken bir tarihte kripto para birimleriyle uğraşmaya başladığını duyurdu. Ve o yıl Bitcoin'in piyasaya sürüldüğü ilk yıldı.
Zhong'un mesleği ne olursa olsun, kesin olan bir şey var: çok para kazandı ve çok para harcadı.
2018'de, sevgili Georgia Bulldogs futbol takımı Rose Bowl'a ulaştığında, Zhong, Los Angeles'a bir "hac" ziyaretinde küçük bir arkadaş grubu topladı.
! [Resim 4.jpg] (https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-7f230462a9-a1308c3b03-dd1a6f-69ad2a.webp "1697781409280909.jpg")
"Jimmy ile onun her şeye kadir olduğunu hissediyorsunuz." Georgia Üniversitesi mezunu Stefana Masic CNBC'ye verdiği demeçte. O gezide de yer aldı.
Masiç, Zhong'un sadece herkesin biletlerini ödemekle kalmayıp aynı zamanda özel bir jet kiraladığını söyledi. Ayrıca Beverly Hills'deki Rodeo Drive'da alışveriş çılgınlığına gitmeleri için her arkadaşına cömertçe 10.000 dolar verdi. Grup, parayı şehirde giymek için kıyafet, aksesuar ve mücevherlere harcadı.
"Daha önce hiç özel jetle uçmadım ve hiç bu kadar iyi bir Airbnb'de kalmamıştım. Bu harika çünkü normalde deneyimlemeyeceğim birçok şey yaşadım. "
Los Angeles'taki ekibine tezahürat yaparken, Zhong'un şehirdeki yetkililer tarafından yönetilen IRS'nin Ceza Soruşturma Birimi'nden bir grup ajanın yıllar önceki bir suçu titizlikle araştırdığını bilmesinin hiçbir yolu yoktu.
CNBC tarafından incelenen mahkeme belgelerine göre, müfettişlerin dikkatini çeken şey, 2012 yılında Silk Road adlı bir darknet web sitesinden 50.000 bitcoin'in çalındığı bir hack olayıydı. Site, anonim alıcıların ve satıcıların çeşitli yasa dışı eşyaların ticaretini yaptığı ilk kripto para piyasalarından biriydi. Tüm site uyuşturucu, silah, pornografi ve diğer gölgeli şeylerle dolu.
Mahkeme belgelerine göre, bilgisayar korsanları tarafından Silk Road sitelerinden çalınan bitcoin'in değeri yıllar içinde 3 milyar doların üzerine çıktı. Araştırmacılar bitcoinleri halka açık bir blok zincirinde izleyebilse de, fonların gerçek sahiplerini belirleyemediler. Bu yüzden bekleyip görmeyi seçtiler, bilgisayar korsanlarının hesaplar arasında nasıl para aktardıklarını ve fonların kaynağını gizlemek için sözde "karıştırıcılar" kullandıklarını yıllarca sabırla beklediler ve izlediler.
Son olarak, Silk Road'un çalınan varlıklarını içeren dijital cüzdanların izini süren bir blockchain analiz şirketi olan Chainalysis, bilgisayar korsanının küçük bir hata yaptığını keşfetti – yaklaşık 800 dolar değerindeki kripto varlıklarını bir kripto para borsasına aktardı. Borsa, hesap sahiplerinin gerekli KYC (Müşterinizi Tanıyın) sürecini tamamlamak için gerçek adlarını ve adreslerini vermeleri gereken yerleşik bankacılık kurallarına uyar.
Hesap Zhong'un adına kayıtlıydı. Transfer, Zhong'un yerel polisi uyarmasından altı ay sonra, Eylül 2019'da gerçekleşti.
Bu tek başına Zhong'un bir bilgisayar korsanı olduğunu kanıtlamak için yeterli değil, araştırmacıların daha fazla kanıta ihtiyacı var.
Bu yüzden IRS, yardım için Atina-Clarke İlçe Polis Departmanını aradı. O sırada, Zhong hakkındaki polis soruşturması durdurulmuştu.
Yerel mülkiyet ve mali suçlar birimi direktörü Teğmen Jody Thompson, CNBC'ye verdiği demeçte, "Bir IRS ajanından bir telefon aldım ve ajan dedi ki, gelip seninle Jimmy hakkında konuşabilir miyim?" Tabii ki bu davayı hatırlıyorum diye düşündüm. "
O zamandan beri Thompson, Dedektif Ekibini oluşturmak için IRS Ceza Soruşturmaları Ajanı Trevor McAleenan ve başka bir profesyonel olan Shaun MaGruder ile birlikte çalıştı. Shaun MaGruder, BlockTrace adlı bir siber istihbarat şirketinin CEO'sudur. İstihbarat firması, karmaşık blok zinciri işlem sorunlarını çözmede çok iyidir, bu yüzden IRS ile çalışabilir.
Üç müfettiş, bir plan geliştirmek için birlikte çalıştıklarını söyledi. Zhong'a yaklaşmak için bir tuzak kurdular ve ona daha önce polisi aradığı bitcoin hırsızlığını araştırdıklarını söylediler.
Aslında, Zhong'un iddia edilen suçlarını araştırıyorlar. Bu suç geliri şimdi milyarlarca dolar değerinde.
CNBC tarafından özel olarak elde edilen kolluk kamerası görüntülerine göre, üçü Zhong'un Gainesville'deki göl kenarındaki evinin kapısını çaldığında, Zhong onu selamlamak için coşkuyla kapıyı açtı. Üçünün kripto para hırsızlığı davasını çözmeye yardımcı olmak için burada olduğunu düşündü.
"Davayı çözmeme yardım edersen, seni bir partiye davet edeceğim." Zhong, bir kolluk kamerasından alınan bir video kaydında üçüne söyledi.
Videoda, ajanlar Zhong'a karşı çok kibarlar. Ön kapısını "güzel" olarak övdüler, müzik setinin "havalı" olduğunu söylediler ve köpeği Chad'i övdüler. Ajanlar ayrıca Zhong'un evini ziyaret etmek istedi. Kolluk kuvvetlerinin kameralarından alınan görüntüler, ajanların taş zemine dokunduğunu, dolapları incelediğini ve ahşap panelleri kontrol ettiğini gösterdi. Zhong'un haberi olmadan evin gizli bölmesini arıyorlardı.
Zhong, ajanları dolu bir bar ve bir dans direği ile donatılmış bodrum katına götürdü.
"Egzersiz yapmak için kullandığın şey bu mu?" McAleenan, Zhong'a sordu.
"Hayır, bu kızlar için." Zhong yanıtladı.
Kolluk kuvvetlerinin kameralarından alınan görüntüler, ajanların Zhong'un güvenlik sistemine daha yakından baktığını ve ondan her işlevi açıklamasını istediğini de gösterdi. Videoda Zhong, ajanlara bir kadını etkilemek için 1 milyon dolar nakit para depolamak için kullandığını söylediği metal bir kutu da gösteriyor.
"Yararlı mı?" Diye sordu Teğmen Thompson.
"Hayır." Zhong dedi.
"Asla işe yaramayacak." Thompson yanıtladı.
Kolluk kuvvetleri, Zhong'un evinde alev makinesi olduğunu öğrendi. Ayrıca AR-15 tüfeğinin duvarda asılı olduğunu gördüler.
MaGruder, Zhong'un çok kurnaz ve sofistike bir insan olduğunu söylüyor.
MaGruder, "Klavyeyi daha önce hiç görmediğim bir hızda kullanıyor ve tüm kısayolları bildiği için fare kullanmasına gerek yok" diyor. "
Zhong'dan dizüstü bilgisayarını açmasını ve bitcoinleri nasıl elde ettiğini açıklamasını isteme fırsatını yakaladılar. Zhong, ajanın yanındaki kanepeye oturdu. Zhong şifreyi girerken diğerlerinden arkalarını dönmelerini istedi.
! [Resim5.jpg] (https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-7f230462a9-2bef4bdda4-dd1a6f-69ad2a.webp "1697781428556159.jpg")
Zhong bilgisayarı açtığında, ajan bitcoin cüzdanını görebiliyordu.
"Bak, hemen yanımızda altı ya da yetmiş milyon dolar değerinde bitcoin var." MaGruder, CNBC ile yaptığı röportajda söyledi.
Kanıtlar, ajanları doğru yerde olduklarına ikna etmek için yeterliydi. Zhong'un göl kenarındaki evinden ayrılan MaGruder, CNBC'ye verdiği demeçte, "Bu inanılmaz. Sanırım şüpheliyi bulduk. "
MaGruder, Zhong ile ilk temasın ajanların Zhong'un ikametgahı için federal bir arama emri almasına izin verdiğini söyledi. 9 Kasım 2021'de McAleenan, MaGruder ve Thompson, büyük bir grup subayı Zhong'un evine geri götürdü.
Memurlar evi aramadan önce, McAleenan, Zhong'a ona gerçekten yardım etmek istemediğini, ancak onu mahkum etmek istediğini açıklamalıdır.
McAleenan, "Ona Jimmy, beni tanıdığını ve adımın 'Trevor' olduğunu bildiğini söyledim" dedi. Ama ben aslında Trevor McAleenan, bir IRS ceza müfettişiyim. Evinizde federal bir arama emri çıkarmak için buradayız. "
"İfadesi, 'Kandırılıyor muyum?' gibiydi. McAleenan ekledi.
O anda, başka bir memur Zhong'un dizüstü bilgisayarına "jiggler" olarak bilinen bir cihaz taktı ve ekrandaki imlecin hareket etmeye devam etmesine neden olarak kolluk kuvvetlerinin bilgisayardaki şifreli içeriğe erişmesini sağladı.
Memurlar Zhong'un evine baskın düzenledi ve kanıt için dolapları karıştırdı. McAleenan, üst kattaki bir dolapta bilgisayarlı bir patlamış mısır kavanozu bulduklarını söyledi. Bu bilgisayar milyonlarca dolar değerinde Bitcoin içeriyordu.
! [Resim6.jpg] (https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-7f230462a9-c9d5f6e32f-dd1a6f-69ad2a.webp "1697781442819225.jpg")
McAleenan, polisin elektronik cihazları tespit etmek için eğitimli koklayıcı köpekler kullandığını ve bodrum katındaki yer karolarının altında betona gömülü bir kasa bulduğunu söyledi. Mahkeme belgeleri, kasanın kripto para biriminin ilk günlerinde basılan değerli metaller, nakit yığınları ve fiziksel bitcoinler içerdiğini gösteriyor. Ayrıca polis, 2012 yılında Silk Road web sitesini hackleyerek çalınan bitcoinleri içeren bir cüzdan buldu.
! [Resim7.jpg] (https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-7f230462a9-0cb2bfb9c1-dd1a6f-69ad2a.webp "1697781454221133.jpg")
Zhong yakalandı.
McAleenan, "Gece geç saatlerdi ve sonunda başardığımızı söyleyebildik. Önemli kanıtlar bulduk. Ev aydınlandı. Demek istediğim, olay yerindeki her ajan tezahürat yapıyordu. "
Daha fazla araştırmada, araştırmacılar bu özel Bay Zhong hakkında daha fazla şey öğrendiler. Kriptoda, kriptoya erken giren ve saygı kazanan bir gazi olan "OG" — Orijinal Gangster olarak bilinir.
Araştırmacılar, Bitcoin'in piyasaya sürüldüğü 2009 yılında, Zhong'un kriptografiyi geliştirmek ve mükemmelleştirmek için çalışan küçük bir erken geliştirici grubundan biri olduğunu buldular. McAleenan, katkısının daha sonra Bitcoin topluluğunda ünlü olan diğer bazı OG oyuncularına kıyasla nispeten küçük olduğunu söyledi. Ancak araştırmacılar nihayetinde Zhong'un Bitcoin'in orijinal koduna katkıda bulunduğu sonucuna vardı ve blok zincirinin nasıl küçültüleceği gibi önemli konularda ilk geliştiricilere önerilerde bulundu.
Başka bir deyişle, Bitcoin geliştirmede yer alan bir programcı, tarihin en etkili Bitcoin hırsızlarından birine dönüştü.
McAleenan, "O, 'kripto babası' veya kısaca OG dediğimiz şeydir ve Bitcoin Core'un geliştirilmesinde yer alan büyük bir adam olarak görülebilir. Uzun zamandır bu alanda. "
"Dijital Altın: Bitcoin ve Parayı Yeniden Keşfetmeye Çalışan Uyumsuzların ve Milyonerlerin İç Hikayesi." Kitabın yazarı Nathaniel Popper, Zhong'un Bitcoin tarihindeki rolünün belirli bir ironiye sahip olduğunu ve bunun ilk etapta kripto para birimlerini yaratan kültürü de yansıttığını söyledi.
CNBC ile yaptığı röportajda Popper şunları söyledi: "Herkes kendi sebepleri için sahaya katılıyor. Bu nedenle, son derece çeşitli ve eksantrik bir grup insan burada toplanır. "
Popper, "Bitcoin'in tarihi her zaman ironi ile doludur. Gerçekten de, bir Bitcoin savunucusunun Bitcoin'i başka bir Bitcoin destekçisinden çalması ironiktir. Ama bence bu aynı zamanda bir bakıma Bitcoin'in tanımının bir parçası. "
Zhong, elektronik dolandırıcılıkla suçlandı. Suçunu kabul ettikten sonra, federal hapishanede bir yıl bir gün hapis cezasına çarptırıldı. 33 yaşındaki Zhong, 14 Temmuz 2023'te Alabama, Montgomery'deki federal hapishanede cezasını çekmeye başladı.
Sonunda, Zhong çaldığı bitcoinleri saklamadı. ABD hükümeti varlıklara el koydu. CNBC tarafından incelenen bir belgeye göre, ABD hükümeti "kurbanların" çalınan bitcoinlerinin geri alınması için başvurmalarına izin vermek için prosedürler başlattı.
Ama kimse bunu talep etmeye gelmedi. Bu da anlaşılabilir bir durumdur, çünkü 2012 yılında İpek Yolu web sitesinin kullanıcıları çoğunlukla uyuşturucu kaçakçıları ve müşterileriydi. Sonuç olarak, federal hükümet çalınan bitcoin'i sattı ve gelirleri elinde tuttu. IRS-CI'ye göre, gelirin bir kısmı bu durumda yardımlarından dolayı yerel polisi ödüllendirmek için kullanılabilir.
14 Nisan'da, mahkeme kararından sonra CNBC, mahkeme salonundan ayrılan Zhong ile davadaki rolü hakkında röportaj yapmaya çalıştı. Zhong başını paltosuyla örttü ve tek kelime etmeden gitti.
Hüküm vermeden önce yargıçla konuşan Zhong, milyarlarca çalıntı bitcoin'e sahip olmanın kendisini önemli hissettirdiğini söyledi.
Zhong'un avukatı Michael Bachner, hırsızlığın aslında ABD hükümetine zarar vermediğini söyledi.
Bachner, CNBC'ye verdiği demeçte, "Jimmy'nin eylemleri hükümete herhangi bir zarar vermedi. Jimmy madeni paraları çalmasaydı, hükümet onlara İpek Yolu operatörü Ross Ulbricht'ten el koyacaktı. Daha sonra iki yıl sonra, 2014'te hükümet, el konulan bu bitcoinleri diğer kripto varlıkları gibi satacak. "
Bachner, "Bitcoin'in 2014'teki piyasa değeri 320 dolardı. Yani, hükümet bu bitcoinleri o yıl satmış olsaydı, 14 milyon dolar kazanacaklardı. Ama şimdi, Jimmy bitcoinleri aldığı için, hükümet onları sattığında 3 milyar dolar kar edecek. "
13 yaşındaki köpeği Chad'in hayatından endişe eden Zhong, hapis cezasından muafiyet istedi. Bachner, Zhong'un zor bir hayatı olduğunu söylüyor. Otizmi var ve okulda ağır zorbalığa uğruyor. Yıllar geçtikçe, bilgisayar becerilerini işe koyabileceği çevrimiçi bir toplulukta teselli buldu.
Bu hikayenin başlangıcına gelince, Mart 2019'da Atina'da meydana gelen Bitcoin hırsızlığı davası çözülmedi. Failler hala serbest.
Zhong'un köpeği Chad, şimdi arkadaşlarından biriyle yaşıyor.
! [Resim8.jpg] (https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-7f230462a9-00574cffbe-dd1a6f-69ad2a.webp "1697781473474674.jpg")