Not: Bu dava, Guo'nun avukat ekibinin karşılaştığı gerçek bir davadır, gizliliği korumak için tüm isimler takma addır ve yeniden basılması ve alıntılanması yasaktır.
I. Davanın temel gerçekleri
Xiaowen, kripto para birimi çevresinde bir OTC satıcısıdır ve uzun süredir BN, OK, HB ve diğer platformlarda sanal para birimi kabul ticareti işiyle uğraşmaktadır. 2022 yılında bir gün asayiş organı tarafından aniden götürüldü ve "gazino açmak" gerekçesiyle gözaltına alındı. 37 gün sonra, savcılık tutuklamayı onaylamadı.
Kamu güvenliği organları tarafından doğrulandıktan sonra, tutuksuz yargılanmak üzere kefaletle serbest bırakılma süresi boyunca, Xiaowen, bir çevrimiçi kumar platformunun Wang adına sanal para birimi işlemleri yoluyla yüz milyonlarca kumar fonunu aklamasına uzun süredir yardımcı oldu. Ancak Xiaowen, Wang'ın gerçek kimliğini bilmiyor ve sadece Wang'ın nadir ve istikrarlı bir büyük müşteri olduğunu düşünüyor.
Sonunda, bir yıl sonra, Xiaowen bu davada yetersiz kanıt nedeniyle beraat etti.
** İkincisi, **** Kamu güvenliği açısından, Xiaowen'ın gitmesine kolayca izin verecek misiniz? **
Her şeyden önce, Çin Ceza Hukuku ve Ceza Muhakemesi Kanunu'nun suç şüphelilerini teyit etmek için özel hükümleri olmadığı için, bir ceza davası açıldıktan sonra, bir suç işlemesi mümkün olduğu sürece, soruşturma organları tarafından bir suç şüphelisi olarak kabul edilebilir.
İkinci olarak, Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 82. maddesi ve Kamu Güvenliği Organlarının Ceza Davalarına Bakma Usulleri Hakkında Hükümlerin 124. maddesine göre, "kamu güvenliği organları, aşağıdaki durumlardan herhangi birinde bir suççuyu veya büyük bir şüpheliyi önce tutuklayabilir: (2) Mağdur veya kendi gözleriyle gören bir kişi, onu bir suç işlemiş olarak tanımladı; (3) Bir kişinin ikametgahının çevresinde veya yakınında bir suç delilinin bulunması durumunda; (5) Delilleri yok etme veya sahte hale getirme veya itiraflarda gizli anlaşma yapma olasılığı vardır. "
Mesele şu ki, para birimi dairesi davasında, banka işlemleri ve diğer işlem kayıtları davaya dahil olan en iyi delildir, bu doğrudan delil veya birden fazla dolaylı delil söz konusu olduğunda, davanın gerçeklerini öğrenmek için ikinci ve üçüncü durumları belirlemek kolaydır, kamu güvenliği organı bunun büyük bir şüpheli olduğuna inanıyor, ilk gözaltına alınan yanlış değil, değil mi? Kanıt varsa ve tüm davada kaçak insanlar varsa, kamu güvenliği organlarının yok etmeyi, delillerde sahteciliği veya itirafların gizli anlaşmasını önlemek için önce onları tutuklamasında bir sakınca var mı, değil mi?
Son olarak, Xiaowen, Wang ile uzun vadeli ve büyük ölçekli sanal para birimi işlemleri gerçekleştirdi; Kamu güvenliği organı, Xiaowen'a neden Wang ile fon kaynağını doğrulamadığını sordu. Xiaowen, "Sordum ve müşteri sadece bunun kesinlikle yasal olduğunu söyledi" diye yanıtladı. "Kamu güvenliği organı sordu: Xiaowen'in banka kartı birçok yerde birçok kez donduruldu, Wang'ın bir sorunu olduğundan şüphelendiler mi? Xiaowen yanıtladı: "Sormaya devam etmek iyi değil, saygısız görünüyor, korkarım daha fazlasını sorarsam müşteri kaçacak." Kamu güvenliği organı, Xiaowen'a sanal para işlemlerinin yasa dışı finansal faaliyetler olduğunu bilip bilmediğini sordu ve Xiaowen, "Bunun yasa dışı olduğunu biliyorum ama bunun bir suç olduğunu bilmiyorum" yanıtını verdi. "
Bir kamu güvenliği organıysanız, yeterli nesnel kanıtınız olduğunda ve yalnızca Xiaowen'in öznel olarak farkında olduğu kanıtlara sahip olmadığınızda önce gözaltına alınacak mısınız? Zorunlu tedbirler (tutuksuz yargılanmak üzere kefaletle serbest bırakma) konusunu burada değiştirmeyelim, en azından kamu güvenliği organlarının önce gözaltına alma yetkisi gerçekten büyük.
**III. Vaka Özeti: Para Birimi Uyumu Yanlış Bir Önermedir **
Bu davadaki suçlamalar, bir kumarhane açmak, mektuplara yardım etmek, suç gelirlerini gizlemek ve gizlemek, yasadışı iş vb. gibi bir dizi değişiklikten geçti, ancak savcılık yasası ile uzun ve karmaşık bir iletişimden sonra, Xiaowen nihayet beraat etti ve masumiyetin özü aslında kamu güvenliği organlarının nihayetinde Xiaowen'in öznel bilgiye sahip olduğuna dair kanıt bulamaması ve kumarhane açma, mektuplara yardım etme, suç gelirlerini gizleme ve gizleme vb. suçunu oluşturamayan öznel niyeti kanıtlayamaması ve yasadışı operasyon suçu için net bir ulusal düzenleme olmamasıdır.
Xiaowen'in şanslı olduğunu söylemeliyim, çünkü Xiaowen gibi, bazı büyük OTC sağlayıcıları, proje tarafları ve hatta tanınmış borsaların başkanları da dahil olmak üzere, kanıtlar yetersiz olduğunda zorla yargılanan birçok dava işleme yetkilisi var. Para birimi çemberindeki birçok kişi sık sık Guo'ya nasıl uyum sağlayacağını soruyor ve Guo onlara kariyerlerini değiştirmelerini tavsiye ediyor, çünkü yasal hükümlerin eksik olduğu bir zamanda, tüm sanal para birimi ticari faaliyetleri yasa dışı finansal faaliyetler olarak tanımlandığında, para birimi çemberi uyumu sadece yanlış bir tekliftir. Dikkatli ve dikkatli olsanız bile, birçok potansiyel uyumluluk riskini fark etseniz ve yeterli kanıt hazırlasanız bile, Xiaowen gibi bir karşılaşmayla karşılaşmaktan kesinlikle kaçınabilir misiniz? Biliyorsunuz, hukuk toplumun sadece bir yönüdür ve hukukun dışındaki birçok nesnel faktörün önlenmesi daha da zordur.
Yasa geride kalıyor ve sürekli gelişmek ve kademeli olarak yasaya uymak için yeni bir endüstrinin sürekli olarak "örnek olarak denenmesi" gerekiyor.
View Original
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
Kamu güvenliği açısından: Davaya dahil olan madeni paraları satmak "doğru" mu?
Yazar: Avukat Guo Zhihao
Not: Bu dava, Guo'nun avukat ekibinin karşılaştığı gerçek bir davadır, gizliliği korumak için tüm isimler takma addır ve yeniden basılması ve alıntılanması yasaktır.
I. Davanın temel gerçekleri
Xiaowen, kripto para birimi çevresinde bir OTC satıcısıdır ve uzun süredir BN, OK, HB ve diğer platformlarda sanal para birimi kabul ticareti işiyle uğraşmaktadır. 2022 yılında bir gün asayiş organı tarafından aniden götürüldü ve "gazino açmak" gerekçesiyle gözaltına alındı. 37 gün sonra, savcılık tutuklamayı onaylamadı.
! [get?code=YTA3YTJhNjE2OGQ4NjA0MjIwMTliODZjMDk4MzEyZmEsMTY5Nzg3NTM4Mzk5NQ==] (https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-40baef27dd-85999166f5-dd1a6f-69ad2a.webp)
Kamu güvenliği organları tarafından doğrulandıktan sonra, tutuksuz yargılanmak üzere kefaletle serbest bırakılma süresi boyunca, Xiaowen, bir çevrimiçi kumar platformunun Wang adına sanal para birimi işlemleri yoluyla yüz milyonlarca kumar fonunu aklamasına uzun süredir yardımcı oldu. Ancak Xiaowen, Wang'ın gerçek kimliğini bilmiyor ve sadece Wang'ın nadir ve istikrarlı bir büyük müşteri olduğunu düşünüyor.
Sonunda, bir yıl sonra, Xiaowen bu davada yetersiz kanıt nedeniyle beraat etti.
** İkincisi, **** Kamu güvenliği açısından, Xiaowen'ın gitmesine kolayca izin verecek misiniz? **
Her şeyden önce, Çin Ceza Hukuku ve Ceza Muhakemesi Kanunu'nun suç şüphelilerini teyit etmek için özel hükümleri olmadığı için, bir ceza davası açıldıktan sonra, bir suç işlemesi mümkün olduğu sürece, soruşturma organları tarafından bir suç şüphelisi olarak kabul edilebilir.
İkinci olarak, Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 82. maddesi ve Kamu Güvenliği Organlarının Ceza Davalarına Bakma Usulleri Hakkında Hükümlerin 124. maddesine göre, "kamu güvenliği organları, aşağıdaki durumlardan herhangi birinde bir suççuyu veya büyük bir şüpheliyi önce tutuklayabilir: (2) Mağdur veya kendi gözleriyle gören bir kişi, onu bir suç işlemiş olarak tanımladı; (3) Bir kişinin ikametgahının çevresinde veya yakınında bir suç delilinin bulunması durumunda; (5) Delilleri yok etme veya sahte hale getirme veya itiraflarda gizli anlaşma yapma olasılığı vardır. "
Mesele şu ki, para birimi dairesi davasında, banka işlemleri ve diğer işlem kayıtları davaya dahil olan en iyi delildir, bu doğrudan delil veya birden fazla dolaylı delil söz konusu olduğunda, davanın gerçeklerini öğrenmek için ikinci ve üçüncü durumları belirlemek kolaydır, kamu güvenliği organı bunun büyük bir şüpheli olduğuna inanıyor, ilk gözaltına alınan yanlış değil, değil mi? Kanıt varsa ve tüm davada kaçak insanlar varsa, kamu güvenliği organlarının yok etmeyi, delillerde sahteciliği veya itirafların gizli anlaşmasını önlemek için önce onları tutuklamasında bir sakınca var mı, değil mi?
Son olarak, Xiaowen, Wang ile uzun vadeli ve büyük ölçekli sanal para birimi işlemleri gerçekleştirdi; Kamu güvenliği organı, Xiaowen'a neden Wang ile fon kaynağını doğrulamadığını sordu. Xiaowen, "Sordum ve müşteri sadece bunun kesinlikle yasal olduğunu söyledi" diye yanıtladı. "Kamu güvenliği organı sordu: Xiaowen'in banka kartı birçok yerde birçok kez donduruldu, Wang'ın bir sorunu olduğundan şüphelendiler mi? Xiaowen yanıtladı: "Sormaya devam etmek iyi değil, saygısız görünüyor, korkarım daha fazlasını sorarsam müşteri kaçacak." Kamu güvenliği organı, Xiaowen'a sanal para işlemlerinin yasa dışı finansal faaliyetler olduğunu bilip bilmediğini sordu ve Xiaowen, "Bunun yasa dışı olduğunu biliyorum ama bunun bir suç olduğunu bilmiyorum" yanıtını verdi. "
Bir kamu güvenliği organıysanız, yeterli nesnel kanıtınız olduğunda ve yalnızca Xiaowen'in öznel olarak farkında olduğu kanıtlara sahip olmadığınızda önce gözaltına alınacak mısınız? Zorunlu tedbirler (tutuksuz yargılanmak üzere kefaletle serbest bırakma) konusunu burada değiştirmeyelim, en azından kamu güvenliği organlarının önce gözaltına alma yetkisi gerçekten büyük.
! [get?code=ODFmYmRkNjJlNDlmMjNiNGU1YWE2YzVmYzdjMDcxN2YsMTY5Nzg3NTM4Mzk5NQ==] (https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-40baef27dd-1b087244c3-dd1a6f-69ad2a.webp)
**III. Vaka Özeti: Para Birimi Uyumu Yanlış Bir Önermedir **
Bu davadaki suçlamalar, bir kumarhane açmak, mektuplara yardım etmek, suç gelirlerini gizlemek ve gizlemek, yasadışı iş vb. gibi bir dizi değişiklikten geçti, ancak savcılık yasası ile uzun ve karmaşık bir iletişimden sonra, Xiaowen nihayet beraat etti ve masumiyetin özü aslında kamu güvenliği organlarının nihayetinde Xiaowen'in öznel bilgiye sahip olduğuna dair kanıt bulamaması ve kumarhane açma, mektuplara yardım etme, suç gelirlerini gizleme ve gizleme vb. suçunu oluşturamayan öznel niyeti kanıtlayamaması ve yasadışı operasyon suçu için net bir ulusal düzenleme olmamasıdır.
Xiaowen'in şanslı olduğunu söylemeliyim, çünkü Xiaowen gibi, bazı büyük OTC sağlayıcıları, proje tarafları ve hatta tanınmış borsaların başkanları da dahil olmak üzere, kanıtlar yetersiz olduğunda zorla yargılanan birçok dava işleme yetkilisi var. Para birimi çemberindeki birçok kişi sık sık Guo'ya nasıl uyum sağlayacağını soruyor ve Guo onlara kariyerlerini değiştirmelerini tavsiye ediyor, çünkü yasal hükümlerin eksik olduğu bir zamanda, tüm sanal para birimi ticari faaliyetleri yasa dışı finansal faaliyetler olarak tanımlandığında, para birimi çemberi uyumu sadece yanlış bir tekliftir. Dikkatli ve dikkatli olsanız bile, birçok potansiyel uyumluluk riskini fark etseniz ve yeterli kanıt hazırlasanız bile, Xiaowen gibi bir karşılaşmayla karşılaşmaktan kesinlikle kaçınabilir misiniz? Biliyorsunuz, hukuk toplumun sadece bir yönüdür ve hukukun dışındaki birçok nesnel faktörün önlenmesi daha da zordur.
Yasa geride kalıyor ve sürekli gelişmek ve kademeli olarak yasaya uymak için yeni bir endüstrinin sürekli olarak "örnek olarak denenmesi" gerekiyor.