Şifreleme teknolojisinin çevrimiçi kumar, gri ve kara endüstri ve kara para aklama faaliyetlerinde uygulanması çok olgunlaşmıştır ve bu tür ekolojik yukarı ve aşağı hizmetler için şifrelenmiş fonlar açık ve anonim şifreleme ağları üzerinden akar ve fon değişimi ve para kazanma sürecinde uyumlu kripto finans alanıyla kesişmenin yalnızca sıradan yatırımcılara yasal riskler getirmekle kalmayıp, aynı zamanda kripto şirketlerinin iş adreslerinin sermaye kirliliğinden muzdarip olmasına neden olması kaçınılmazdır.
Web3 işletmelerinin kara para aklamayı önleme uyumluluk risklerini daha iyi azaltmasına yardımcı olmak için, kullanıcı fonlarının kaynağının yasal olduğundan ve genel sermaye riskinin kontrol edilebilir olduğundan emin olun. **Bitrace, zincir üstü adres portre analizi çalışmasına dayanarak, şifreleme altyapısının risk faaliyetleri tarafından yasa dışı kullanımını tanıtarak TRON güzel numarasına dayalı bir adres fonu risk değerlendirme yöntemi önermektedir. **
TRON adresi nedir
Güzel sayı adresi, açık anahtar dizisinde bariz normal sayılar veya harfler bulunan blok zinciri adresini ifade eder, sayılar düzgün bir şekilde düzenlenmiş, güzel veya kişiselleştirilmiş cep telefonu numaralarına benzer özel anlamlara sahiptir ve çok sayıda rastgele özel anahtara sahip adresler oluşturulduktan sonra filtrelenerek ve filtrelenerek elde edilir.
Diğer sıradan blok zinciri adresleriyle karşılaştırıldığında, güzel numara adresi daha ayırt edici özelliklere sahiptir ve hatırlanması daha kolaydır. Şifreli adres fonu tehdit analizi uygulamasında, bu tür adreslerin genellikle çevrimiçi gri ve siyah endüstrisinde, çevrimiçi kumarda ve diğer işletmelerde fon alma ve ödeme, depolama, dolaşım veya bahislerin kabulü ve fon kapatma işlevlerini gerçekleştirmek için kullanıldığını bulmak zor değildir.
Ağırlıklı olarak C-end kullanıcılarına hizmet veren kripto girişimleri için bu tür ** güzel adresler ve bunların fon ile ilgili adresleri daha önemli bir finansal tehdit oluşturuyor ve kullanıcı adresini tanı işlemi (KYT) ile ilgili faaliyetlerde bu riski dikkate almak gerekiyor. **
Çevrimiçi kumar kullanımına örnekler
Çevrimiçi kumara katılmak için veya lisanslı alan dışında bahis kabul etmek için bir kumarhane acentesi olarak kripto para birimlerinin kullanılması, bazı ülkelerde veya bölgelerde yasa dışı bir faaliyettir, **web3 işletmelerinin bu tür kullanıcılara kripto varlık fonu gözetimi, token değişimi, kabul garantisi ve diğer hizmetleri sağlaması, platformun kendisine belirli yasal riskler getirecektir. **
Araştırmamız, hash çevrimiçi kumar platformlarının bahisleri kabul etme, para transferi ve para yatırma gibi işlevleri yerine getirmek için genellikle iş adresleri** olarak güzel sayılar kullandığını buldu. TGV'yi ele alalım... Örneğin ds888, Mayıs ve Ekim 2022 arasında Bitrace'in kripto analistleri tarafından adres profili oluşturma ve büyük veri teknolojisine dayalı olarak oldukça aktifti ve toplam 551 kumarbaz 26.586.162 USDT bahis oynadı.
! [TRON adreslerine yönelik risk nasıl değerlendirilir?] ](https://cdn-img.panewslab.com//panews/2022/10/23/images/49a6884b7a0a2ebd23b0ee20a30f01ff.png)
DeTrust "Denetim Raporu"ndan görüntü
Ana karşı tarafla etkileşim şekline bakılırsa, bu adres bir hash bahis platformunun bahis adresidir ve aynı zamanda fon ödemesi için kullanılır, bu nedenle zincirde kumarbazlar ve diğer iş adresleri de dahil olmak üzere birden fazla adrese sahip yüksek frekanslı, sabit miktarlı bir fon değişimi olarak görünür.
! [TRON adreslerine yönelik risk nasıl değerlendirilir?] ](https://cdn-img.panewslab.com//panews/2022/10/23/images/4adda031b3b832b616a2493eda00a9c0.png)
Oyun tipik bir "kuyruk tahmini"dir, yani kumarbaz bahis adresine bir transfer başlatır, eğer transferin hash'i belirli bir sayı veya harf ise, kumarbaz kazanır ve platform puanların bir kısmını düşürdükten sonra çift fiş döndürür; Kuyruk numarası eşleşmezse, kumarbaz kaybeder ve fişler iade edilmez.
"Yukarı ve aşağı" bir araç olarak yalnızca sabit para birimine sahip USDT kullanan geleneksel bahis sitelerinin aksine, bu tür oyunlar TRX bahislerini de kabul eder, çünkü oyun kısa ve hızlıdır, transferin başlamasından fon ödemesinin tamamlanmasına kadar genellikle bir dakikadan azdır, platformun fiat para birimindeki kripto fonlarının dalgalanmasından kaynaklanan kar kaybından kaçınmasına gerek yoktur.
! [TRON adreslerine yönelik risk nasıl değerlendirilir?] ](https://cdn-img.panewslab.com//panews/2022/10/23/images/8277fb0d299a9623a7f396179f74bec6.png)
DeTrust "Canvas" dan görüntü
Platform kumarbazlarının fonlarının analizi, tipik kumarbaz adresinin genellikle yalnızca kumar oynamak için kullanıldığını, çok fazla başka faaliyete ek olarak, fonlarının kaynağı ve hedefinin esas olarak kripto ticaret platformları olduğunu ve dolayısıyla ilgili merkezi platformun iş adresinde sermaye kirliliğine neden olduğunu göstermektedir.
Örnek olarak bir kumarbazın adresini ele alırsak, tüm kumar fonları, başlangıçta TGV ile olan ilişkisi aracılığıyla bir ticaret platformundan geldi... ds888 hash kumarı ile etkileşime girdi, bu yüzden 33.400 USDT kaybetti ve ardından zincirde USDT ve TRX ile dört güzel adresle etkileşime girmiş olarak görüntülenen diğer üç platformda daha fazla fon ve kumar faaliyeti sıklığı gerçekleştirdi ve sonunda 250.000 dolardan fazla toplam kayıp yarattı ve kalan kumar fonları bir ticaret platformuna geri aktarıldı.
Bu durumda, çevrimiçi kumar için kullanılan güzel adreslerden ve bunların fonla ilgili adreslerinden web3 kurumsal adreslerine yönelik finansal tehdidi görmek zor değil.
Adres fonları için bir tehdit değerlendirme modeli oluşturun
Adresler genellikle riskli faaliyetler için kullanılır, ancak tüm adreslerin fonları kirletme yeteneği yoktur, bu nedenle bir adresin tehdidini belirlemek için tek standart bu değildir. **Bitrace, Web3 kurumlarının kullanıcı adresi faaliyetlerinden kaynaklanan potansiyel sermaye risklerinden daha iyi kaçınmasına ve kripto-finansal kara para aklamayı önleme (AML) uyumluluk yükümlülüklerini yerine getirmesine yardımcı olmak için güzel adreslerin ve bunlarla ilişkili adreslerin finansal tehdit düzeyinin aşağıdaki boyutlardan kapsamlı bir şekilde değerlendirilmesini önerir:
**İşlem ücretinin kaynağı. **Bir adres için başlangıç ücretinin yasa dışı bir varlık adresinden mi yoksa anonim bir kanaldan mı geldiğini belirleyin, eğer "evet" ise, adresin kötülük için daha yüksek bir potansiyele sahip olduğu anlamına gelir;
** Risk fonlarının oranı. **Adrese fon girişini gözlemleyin, risk fonu kaynaklarının oranı nispeten yüksekse, adresin çok sayıda işlem yaptığını veya yüksek riskli adreslerle uzun vadeli bir ilişkisi olduğunu ve sermaye tehdidinin derecesinin ne kadar yüksek olduğunu gösterir;
İşletme türü. **Adres işlemlerinin sıklığı, fon türü ve fon akışı aracılığıyla platformun iş türünü çıkardı. Güzel adres işlemlerinin sıklığı yüksekse, fon akışı çok büyükse ve genel adres etiketlerinin eksikliği varsa, bu tür kurumlar yasa dışı işler yapabilir;
Gerçek kullanıcı etkinlikleri. ** Adresin akıllı sözleşme etkileşimine, genel ağ maruziyetine, merkezi kurum etkileşimine ve kişisel bir adres olup olmadığını belirlemek için yapılan diğer davranışlara göre, daha zengin adres etkinliği, adresin arkasında daha istikrarlı bir gerçek birey olduğu anlamına gelir. Tersine, faaliyetleri kullanıcıların sosyal medyası veya merkezi platformlarıyla ilişkili değilse, daha düşük kötülüklere ve daha yüksek finansal tehditlere sahip adresler.
Özetle, ne kadar çok kullanıcı adresi yukarıdaki kurallara uyarsa, fonlar için potansiyel tehdit o kadar büyük olur. Web3 işletmelerinin KYT kurallarını geliştirirken bunu dikkate almaları gerekir.
Uygulama senaryosu
Adres fonu tehdit değerlendirme modeli, web3 işletmelerinin operasyon sürecindeki potansiyel kullanıcı sermayesi risklerini belirlemelerine yardımcı olmaya çalışır ve ayrıca bireysel yatırımcılar için bazı referanslar sağlar:
Cüzdan şirketleri için, bu modelin kurulması, sözleşme adresinin risk türünü ve seviyesini etkili bir şekilde belirleyebilir ve kullanıcının zarara uğramasını önlemek için risk sayfasını ziyaret ettiğinde veya risk sözleşmesiyle etkileşime girdiğinde kullanıcıya zamanında hatırlatabilir veya ön ucu engelleyebilir;
Merkezi işlem platformları için, Kendi Kullanıcı Adresini Tanı İşleminin (KYT) bir parçası olarak, model, kullanıcı adresi risklerinin ihtiyatlı bir değerlendirmesini yapabilir, platformun kullanıcı sıcak cüzdan şarj senaryosunda farklı risk seviyelerine sahip kullanıcılar için farklı risk kontrol önlemleri almasına yardımcı olabilir ve iş adreslerinden risk fonlarının girişinden kaynaklanan uyumluluk risklerini önleyebilir;
Bireysel kullanıcılar için, tezgah üstü ticaret senaryosunda bu yöntem, yatırımcıların karşı tarafın sermaye riskinin basit bir değerlendirmesini yapmasına ve riskli kripto fonları alması nedeniyle davaya dahil olmaktan kaçınmasına yardımcı olabilir.
sonuna yazılır
Kripto endüstrisinde mevzuata uygunluk, güvenlik koruması ve itibarın korunması çok önemlidir ve kripto para piyasasına dahil olan tüm taraflar, işlemlerin yasal, şeffaf olmasını ve fonlar için her zaman risk adreslerinde tutulmasını sağlamak için etkili izleme ve uyumluluk önlemleri almalıdır.
View Original
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
TRON adreslerine yönelik risk nasıl değerlendirilir?
Şifreleme teknolojisinin çevrimiçi kumar, gri ve kara endüstri ve kara para aklama faaliyetlerinde uygulanması çok olgunlaşmıştır ve bu tür ekolojik yukarı ve aşağı hizmetler için şifrelenmiş fonlar açık ve anonim şifreleme ağları üzerinden akar ve fon değişimi ve para kazanma sürecinde uyumlu kripto finans alanıyla kesişmenin yalnızca sıradan yatırımcılara yasal riskler getirmekle kalmayıp, aynı zamanda kripto şirketlerinin iş adreslerinin sermaye kirliliğinden muzdarip olmasına neden olması kaçınılmazdır.
Web3 işletmelerinin kara para aklamayı önleme uyumluluk risklerini daha iyi azaltmasına yardımcı olmak için, kullanıcı fonlarının kaynağının yasal olduğundan ve genel sermaye riskinin kontrol edilebilir olduğundan emin olun. **Bitrace, zincir üstü adres portre analizi çalışmasına dayanarak, şifreleme altyapısının risk faaliyetleri tarafından yasa dışı kullanımını tanıtarak TRON güzel numarasına dayalı bir adres fonu risk değerlendirme yöntemi önermektedir. **
TRON adresi nedir
Güzel sayı adresi, açık anahtar dizisinde bariz normal sayılar veya harfler bulunan blok zinciri adresini ifade eder, sayılar düzgün bir şekilde düzenlenmiş, güzel veya kişiselleştirilmiş cep telefonu numaralarına benzer özel anlamlara sahiptir ve çok sayıda rastgele özel anahtara sahip adresler oluşturulduktan sonra filtrelenerek ve filtrelenerek elde edilir.
Diğer sıradan blok zinciri adresleriyle karşılaştırıldığında, güzel numara adresi daha ayırt edici özelliklere sahiptir ve hatırlanması daha kolaydır. Şifreli adres fonu tehdit analizi uygulamasında, bu tür adreslerin genellikle çevrimiçi gri ve siyah endüstrisinde, çevrimiçi kumarda ve diğer işletmelerde fon alma ve ödeme, depolama, dolaşım veya bahislerin kabulü ve fon kapatma işlevlerini gerçekleştirmek için kullanıldığını bulmak zor değildir.
Ağırlıklı olarak C-end kullanıcılarına hizmet veren kripto girişimleri için bu tür ** güzel adresler ve bunların fon ile ilgili adresleri daha önemli bir finansal tehdit oluşturuyor ve kullanıcı adresini tanı işlemi (KYT) ile ilgili faaliyetlerde bu riski dikkate almak gerekiyor. **
Çevrimiçi kumar kullanımına örnekler
Çevrimiçi kumara katılmak için veya lisanslı alan dışında bahis kabul etmek için bir kumarhane acentesi olarak kripto para birimlerinin kullanılması, bazı ülkelerde veya bölgelerde yasa dışı bir faaliyettir, **web3 işletmelerinin bu tür kullanıcılara kripto varlık fonu gözetimi, token değişimi, kabul garantisi ve diğer hizmetleri sağlaması, platformun kendisine belirli yasal riskler getirecektir. **
Araştırmamız, hash çevrimiçi kumar platformlarının bahisleri kabul etme, para transferi ve para yatırma gibi işlevleri yerine getirmek için genellikle iş adresleri** olarak güzel sayılar kullandığını buldu. TGV'yi ele alalım... Örneğin ds888, Mayıs ve Ekim 2022 arasında Bitrace'in kripto analistleri tarafından adres profili oluşturma ve büyük veri teknolojisine dayalı olarak oldukça aktifti ve toplam 551 kumarbaz 26.586.162 USDT bahis oynadı.
! [TRON adreslerine yönelik risk nasıl değerlendirilir?] ](https://cdn-img.panewslab.com//panews/2022/10/23/images/49a6884b7a0a2ebd23b0ee20a30f01ff.png)
DeTrust "Denetim Raporu"ndan görüntü
Ana karşı tarafla etkileşim şekline bakılırsa, bu adres bir hash bahis platformunun bahis adresidir ve aynı zamanda fon ödemesi için kullanılır, bu nedenle zincirde kumarbazlar ve diğer iş adresleri de dahil olmak üzere birden fazla adrese sahip yüksek frekanslı, sabit miktarlı bir fon değişimi olarak görünür.
! [TRON adreslerine yönelik risk nasıl değerlendirilir?] ](https://cdn-img.panewslab.com//panews/2022/10/23/images/4adda031b3b832b616a2493eda00a9c0.png)
Oyun tipik bir "kuyruk tahmini"dir, yani kumarbaz bahis adresine bir transfer başlatır, eğer transferin hash'i belirli bir sayı veya harf ise, kumarbaz kazanır ve platform puanların bir kısmını düşürdükten sonra çift fiş döndürür; Kuyruk numarası eşleşmezse, kumarbaz kaybeder ve fişler iade edilmez.
"Yukarı ve aşağı" bir araç olarak yalnızca sabit para birimine sahip USDT kullanan geleneksel bahis sitelerinin aksine, bu tür oyunlar TRX bahislerini de kabul eder, çünkü oyun kısa ve hızlıdır, transferin başlamasından fon ödemesinin tamamlanmasına kadar genellikle bir dakikadan azdır, platformun fiat para birimindeki kripto fonlarının dalgalanmasından kaynaklanan kar kaybından kaçınmasına gerek yoktur.
! [TRON adreslerine yönelik risk nasıl değerlendirilir?] ](https://cdn-img.panewslab.com//panews/2022/10/23/images/8277fb0d299a9623a7f396179f74bec6.png)
DeTrust "Canvas" dan görüntü
Platform kumarbazlarının fonlarının analizi, tipik kumarbaz adresinin genellikle yalnızca kumar oynamak için kullanıldığını, çok fazla başka faaliyete ek olarak, fonlarının kaynağı ve hedefinin esas olarak kripto ticaret platformları olduğunu ve dolayısıyla ilgili merkezi platformun iş adresinde sermaye kirliliğine neden olduğunu göstermektedir.
Örnek olarak bir kumarbazın adresini ele alırsak, tüm kumar fonları, başlangıçta TGV ile olan ilişkisi aracılığıyla bir ticaret platformundan geldi... ds888 hash kumarı ile etkileşime girdi, bu yüzden 33.400 USDT kaybetti ve ardından zincirde USDT ve TRX ile dört güzel adresle etkileşime girmiş olarak görüntülenen diğer üç platformda daha fazla fon ve kumar faaliyeti sıklığı gerçekleştirdi ve sonunda 250.000 dolardan fazla toplam kayıp yarattı ve kalan kumar fonları bir ticaret platformuna geri aktarıldı.
Bu durumda, çevrimiçi kumar için kullanılan güzel adreslerden ve bunların fonla ilgili adreslerinden web3 kurumsal adreslerine yönelik finansal tehdidi görmek zor değil.
Adres fonları için bir tehdit değerlendirme modeli oluşturun
Adresler genellikle riskli faaliyetler için kullanılır, ancak tüm adreslerin fonları kirletme yeteneği yoktur, bu nedenle bir adresin tehdidini belirlemek için tek standart bu değildir. **Bitrace, Web3 kurumlarının kullanıcı adresi faaliyetlerinden kaynaklanan potansiyel sermaye risklerinden daha iyi kaçınmasına ve kripto-finansal kara para aklamayı önleme (AML) uyumluluk yükümlülüklerini yerine getirmesine yardımcı olmak için güzel adreslerin ve bunlarla ilişkili adreslerin finansal tehdit düzeyinin aşağıdaki boyutlardan kapsamlı bir şekilde değerlendirilmesini önerir:
**İşlem ücretinin kaynağı. **Bir adres için başlangıç ücretinin yasa dışı bir varlık adresinden mi yoksa anonim bir kanaldan mı geldiğini belirleyin, eğer "evet" ise, adresin kötülük için daha yüksek bir potansiyele sahip olduğu anlamına gelir;
** Risk fonlarının oranı. **Adrese fon girişini gözlemleyin, risk fonu kaynaklarının oranı nispeten yüksekse, adresin çok sayıda işlem yaptığını veya yüksek riskli adreslerle uzun vadeli bir ilişkisi olduğunu ve sermaye tehdidinin derecesinin ne kadar yüksek olduğunu gösterir;
İşletme türü. **Adres işlemlerinin sıklığı, fon türü ve fon akışı aracılığıyla platformun iş türünü çıkardı. Güzel adres işlemlerinin sıklığı yüksekse, fon akışı çok büyükse ve genel adres etiketlerinin eksikliği varsa, bu tür kurumlar yasa dışı işler yapabilir;
Gerçek kullanıcı etkinlikleri. ** Adresin akıllı sözleşme etkileşimine, genel ağ maruziyetine, merkezi kurum etkileşimine ve kişisel bir adres olup olmadığını belirlemek için yapılan diğer davranışlara göre, daha zengin adres etkinliği, adresin arkasında daha istikrarlı bir gerçek birey olduğu anlamına gelir. Tersine, faaliyetleri kullanıcıların sosyal medyası veya merkezi platformlarıyla ilişkili değilse, daha düşük kötülüklere ve daha yüksek finansal tehditlere sahip adresler.
Özetle, ne kadar çok kullanıcı adresi yukarıdaki kurallara uyarsa, fonlar için potansiyel tehdit o kadar büyük olur. Web3 işletmelerinin KYT kurallarını geliştirirken bunu dikkate almaları gerekir.
Uygulama senaryosu
Adres fonu tehdit değerlendirme modeli, web3 işletmelerinin operasyon sürecindeki potansiyel kullanıcı sermayesi risklerini belirlemelerine yardımcı olmaya çalışır ve ayrıca bireysel yatırımcılar için bazı referanslar sağlar:
Cüzdan şirketleri için, bu modelin kurulması, sözleşme adresinin risk türünü ve seviyesini etkili bir şekilde belirleyebilir ve kullanıcının zarara uğramasını önlemek için risk sayfasını ziyaret ettiğinde veya risk sözleşmesiyle etkileşime girdiğinde kullanıcıya zamanında hatırlatabilir veya ön ucu engelleyebilir; Merkezi işlem platformları için, Kendi Kullanıcı Adresini Tanı İşleminin (KYT) bir parçası olarak, model, kullanıcı adresi risklerinin ihtiyatlı bir değerlendirmesini yapabilir, platformun kullanıcı sıcak cüzdan şarj senaryosunda farklı risk seviyelerine sahip kullanıcılar için farklı risk kontrol önlemleri almasına yardımcı olabilir ve iş adreslerinden risk fonlarının girişinden kaynaklanan uyumluluk risklerini önleyebilir; Bireysel kullanıcılar için, tezgah üstü ticaret senaryosunda bu yöntem, yatırımcıların karşı tarafın sermaye riskinin basit bir değerlendirmesini yapmasına ve riskli kripto fonları alması nedeniyle davaya dahil olmaktan kaçınmasına yardımcı olabilir.
sonuna yazılır
Kripto endüstrisinde mevzuata uygunluk, güvenlik koruması ve itibarın korunması çok önemlidir ve kripto para piyasasına dahil olan tüm taraflar, işlemlerin yasal, şeffaf olmasını ve fonlar için her zaman risk adreslerinde tutulmasını sağlamak için etkili izleme ve uyumluluk önlemleri almalıdır.