Temmuz ayında, ABD hükümeti (USG) borsaya yaklaşık 8.200 BTC'yi dönüştürdü ve büyük miktar halkın dikkatini çekti. ABD hükümeti, siber suçlardan veya karanlık ağdan ele geçirilen ve Adalet Bakanlığı, İç Gelir Servisi veya diğerleri tarafından kontrol edilen yaklaşık 200.000 bitcoin ile dünyanın en büyük bitcoin sahibidir. OKLink tarafından sağlanan verilere göre, bu yıl ABD hükümeti ilk kez BTC satmıyor.
Kaynak: OKLink Gezgini
Silk Road'dan yaklaşık 53.000 BTC çalan genç bir Çinli adam olan Jimmy Zhong hakkında yakın tarihli bir CNBC raporu, ABD hükümetinin en büyük ikinci Bitcoin kaynağını ve bilgisayar korsanlarının karanlık ağı çaldığı tuhaf olayı ortaya çıkardı. Zhong'un nasıl büyük miktarda Bitcoin çaldığına ve nasıl yakalandığına bir göz atalım.
Bilgisayar korsanları büyük kazançlar elde etmek için güvenlik açıklarından yararlanır
2012 yılında Zhong, İpek Yolu'nda (dark web) web sitesi sistemini gizlemeye yönelik bir güvenlik açığı keşfetti ve arka arkaya 140 işlemi tetikleyerek toplamda 53.000'den fazla BTC çekti. Örneğin, 19 Eylül 2012'de Zhong, adres doktorundan İpek Yolu cüzdanına 500 bitcoin yatırdı. İlk para yatırma işleminden beş saniyeden kısa bir süre sonra Zhong, aşağıda gösterildiği gibi 2.000 Bitcoin net kazançla aynı saniyede hızlı bir şekilde art arda 500 Bitcoin'lik 5 para çekme işlemi gerçekleştirdi:
Büyük miktarda bitcoin çaldıktan sonra, Zhong hala çok temkinliydi, fonları hemen kullanmadı ve hala önceki adresini ve kıyafetlerini korudu. Aralık 2020 ile Ocak 2021 arasında Zhong, aşağıda gösterildiği gibi 750 BTC'yi bir karıştırıcıya aktararak fon akışını gizledi ve kesintiye uğratarak fonların izlenmesini zorlaştırdı:
Zincir üstü veriler, yargı makamlarının fonları geri almasına yardımcı oluyor
İç Gelir Servisi'nin eski soruşturma başkanı Matthew Price, bir keresinde bugün bitcoin çalındığında, suçlunun karda bir banka soyan bir kişi gibi olduğunu ve suçlunun adının bilinmeyebileceğini, ancak dijital alanın bıraktığı ipuçlarının, kardaki ayak izleri gibi, yetkililer tarafından hala izlenebileceğini söyledi.
Yani Zhong bunu dikkatli bir şekilde yapsa bile, eksiklikler vardı, başlangıçta iki cüzdana 50.000 bitcoin yatırdı, bunlardan 10.000 BTC cüzdanı her seferinde 1.000 BTC olmak üzere 10 cüzdan adresini gruplar halinde aktardı. Ancak merkezi borsa ile etkileşime giren 0.0775 BTC'lik bir cüzdan adresi var.
Kaynak:OKLink Gezgini
Bitcoin artık çok daha az anonimdir ve her işlem blok zincirinin defterinde kalıcı olarak saklandığından, karanlık ağ Bitcoin işlemlerini kullanarak çok daha az suç haline getirilmiştir.
Örneğin, OKLink'in Zhong'un ana adresine Chaintellengence bc1q... 30 ** siyah adres etiketi, ilgili kurum veya kuruluşların izleme sistemini kullanabilir, ** adresin otomatik olarak izlenmesi (aşağıda gösterildiği gibi), adres diğer adres veya kuruluşlarla etkileşime girdiğinde, kurum veya kuruluş erken uyarı alır.
Zhong, çalınan BTC'yi iki cüzdanda merkezileştirir ve 40.000 BTC'nin depolandığı cüzdanlar olan sırasıyla 40.000 ve 10.000 BTC koyar.
Kaynak:Chaintelligence Pro
Olay uzun zaman geçmesine rağmen, zincir üstü hizmet sağlayıcıya güvenerek, polis transferi gerçekleştirdi ve borsa ile etkileşime giren X cüzdanı aracılığıyla araştırmacılar Zhong'u buldular ve aşağıdaki şekilde gösterildiği gibi zincirdeki "ayak izinin" bu kısmı aracılığıyla E cüzdanını ve cüzdanın geri kalanını buldular:
Zhong ayrıca 800 dolar (0,0775 BTC) değerinde BTC nedeniyle 3,3 milyar dolar değerinde varlık kaybetti.
Para miksere büyük ölçüde akıyor mu? **
Örnek olarak Tornado Cash'i ele alırsak, kullanıcılar bir varlığı anonim olarak transfer etmek veya madeni paraları karıştırmak isterler, önce varlıkları Tornado Cash'in akıllı sözleşmesine aktarmaları, fonları karıştırmaları ve ardından kullanıcıya iade etmeleri gerekir. İşlem sırasında, mikser kullanıcıya depozitonuzu kanıtlamak için kimlik bilgisi olarak bir anahtar verecektir; Çıkarırken, yalnızca gönderilmeden önce sistem tarafından verilen rastgele anahtara verilmesi gerekir ve yeni bir adres gönderdikten sonra, akıllı sözleşme varlığı yeni adrese aktaracak ve varlığın "karıştırılmasını" tamamlayacaktır.
Yukarıdakilere göre, mikser tarafından aklanan paranın da transfer edilecek yeni adresle etkileşime girmesi gerekir. Bu nedenle, zincir üstü veri şirketi, adres ve karıştırıcının etkileşim davranışı aracılığıyla karıştırıcı ile etkileşime girdikten sonra bunu siyah bir adresle işaretleyebilir veya etiketleyebilir ve bu adresler borsa ile etkileşime girdiğinde, ** zincir üstü hizmeti kullanan borsa veya acente birimine bildirilebilir, tüm süreç geri yüklenemese bile, fon kaynağının bir kısmına nüfuz edebilir. **
Siyah ve gri fonlu bu oyunda, ** zincirindeki verilerin kapasitesi en kritik olanıdır. Daha fazla veriye sahip olmak, paranın nereye gittiğine ve arkasındaki varlıklara dair daha net bir resme sahip olduğumuz anlamına gelir. **Bu noktada, OKLink çok fazla zaman ve çaba harcadı ve şu anda yaklaşık 70 milyon siyah ve gri adres etiketi de dahil olmak üzere 3,5 milyardan fazla adres etiketiyle 170'den fazla blok zinciri ağını kapsayabiliyor.
Yukarıdaki temel verilere dayanarak, OKLink, Chaintelligence aracılığıyla zincir içi izlemenin etkileşimini, uygulama kapsamını ve uygulama derinliğini artırabilir, meşru mülkü şüpheli mülkten ayırt edebilir ve nakit alışverişleri için kripto para birimi alışverişi yaparak fiziksel kimliği tasvir edebilir. Aynı zamanda, kara para aklamayla mücadele etmek, zincirdeki finansal güvenliği korumak ve yasal uyumluluk gereksinimlerini karşılamak için Onchain AML ile işbirliği yapar.
Referans
3 milyar dolardan fazla çalan ve kaybeden Jimmy Zhong'un gizli hayatı:
ABD Savcısı, Silk Road Dark Web Dolandırıcılığı ile Bağlantılı Olarak 3,36 Milyar Dolarlık Tarihi Kripto Para Birimi Ele Geçirme ve Mahkumiyetini Duyurdu:
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
Zincir üstü veriler Silk Road bilgisayar korsanlarını nasıl yakalayabilir?
Matthew Lee tarafından yazıldı.
Temmuz ayında, ABD hükümeti (USG) borsaya yaklaşık 8.200 BTC'yi dönüştürdü ve büyük miktar halkın dikkatini çekti. ABD hükümeti, siber suçlardan veya karanlık ağdan ele geçirilen ve Adalet Bakanlığı, İç Gelir Servisi veya diğerleri tarafından kontrol edilen yaklaşık 200.000 bitcoin ile dünyanın en büyük bitcoin sahibidir. OKLink tarafından sağlanan verilere göre, bu yıl ABD hükümeti ilk kez BTC satmıyor.
Kaynak: OKLink Gezgini
Silk Road'dan yaklaşık 53.000 BTC çalan genç bir Çinli adam olan Jimmy Zhong hakkında yakın tarihli bir CNBC raporu, ABD hükümetinin en büyük ikinci Bitcoin kaynağını ve bilgisayar korsanlarının karanlık ağı çaldığı tuhaf olayı ortaya çıkardı. Zhong'un nasıl büyük miktarda Bitcoin çaldığına ve nasıl yakalandığına bir göz atalım.
Bilgisayar korsanları büyük kazançlar elde etmek için güvenlik açıklarından yararlanır
2012 yılında Zhong, İpek Yolu'nda (dark web) web sitesi sistemini gizlemeye yönelik bir güvenlik açığı keşfetti ve arka arkaya 140 işlemi tetikleyerek toplamda 53.000'den fazla BTC çekti. Örneğin, 19 Eylül 2012'de Zhong, adres doktorundan İpek Yolu cüzdanına 500 bitcoin yatırdı. İlk para yatırma işleminden beş saniyeden kısa bir süre sonra Zhong, aşağıda gösterildiği gibi 2.000 Bitcoin net kazançla aynı saniyede hızlı bir şekilde art arda 500 Bitcoin'lik 5 para çekme işlemi gerçekleştirdi:
Büyük miktarda bitcoin çaldıktan sonra, Zhong hala çok temkinliydi, fonları hemen kullanmadı ve hala önceki adresini ve kıyafetlerini korudu. Aralık 2020 ile Ocak 2021 arasında Zhong, aşağıda gösterildiği gibi 750 BTC'yi bir karıştırıcıya aktararak fon akışını gizledi ve kesintiye uğratarak fonların izlenmesini zorlaştırdı:
Zincir üstü veriler, yargı makamlarının fonları geri almasına yardımcı oluyor
İç Gelir Servisi'nin eski soruşturma başkanı Matthew Price, bir keresinde bugün bitcoin çalındığında, suçlunun karda bir banka soyan bir kişi gibi olduğunu ve suçlunun adının bilinmeyebileceğini, ancak dijital alanın bıraktığı ipuçlarının, kardaki ayak izleri gibi, yetkililer tarafından hala izlenebileceğini söyledi.
Yani Zhong bunu dikkatli bir şekilde yapsa bile, eksiklikler vardı, başlangıçta iki cüzdana 50.000 bitcoin yatırdı, bunlardan 10.000 BTC cüzdanı her seferinde 1.000 BTC olmak üzere 10 cüzdan adresini gruplar halinde aktardı. Ancak merkezi borsa ile etkileşime giren 0.0775 BTC'lik bir cüzdan adresi var.
Kaynak:OKLink Gezgini
Bitcoin artık çok daha az anonimdir ve her işlem blok zincirinin defterinde kalıcı olarak saklandığından, karanlık ağ Bitcoin işlemlerini kullanarak çok daha az suç haline getirilmiştir.
Örneğin, OKLink'in Zhong'un ana adresine Chaintellengence bc1q... 30 ** siyah adres etiketi, ilgili kurum veya kuruluşların izleme sistemini kullanabilir, ** adresin otomatik olarak izlenmesi (aşağıda gösterildiği gibi), adres diğer adres veya kuruluşlarla etkileşime girdiğinde, kurum veya kuruluş erken uyarı alır.
Zhong, çalınan BTC'yi iki cüzdanda merkezileştirir ve 40.000 BTC'nin depolandığı cüzdanlar olan sırasıyla 40.000 ve 10.000 BTC koyar.
Kaynak:Chaintelligence Pro
Olay uzun zaman geçmesine rağmen, zincir üstü hizmet sağlayıcıya güvenerek, polis transferi gerçekleştirdi ve borsa ile etkileşime giren X cüzdanı aracılığıyla araştırmacılar Zhong'u buldular ve aşağıdaki şekilde gösterildiği gibi zincirdeki "ayak izinin" bu kısmı aracılığıyla E cüzdanını ve cüzdanın geri kalanını buldular:
Zhong ayrıca 800 dolar (0,0775 BTC) değerinde BTC nedeniyle 3,3 milyar dolar değerinde varlık kaybetti.
Para miksere büyük ölçüde akıyor mu? **
Örnek olarak Tornado Cash'i ele alırsak, kullanıcılar bir varlığı anonim olarak transfer etmek veya madeni paraları karıştırmak isterler, önce varlıkları Tornado Cash'in akıllı sözleşmesine aktarmaları, fonları karıştırmaları ve ardından kullanıcıya iade etmeleri gerekir. İşlem sırasında, mikser kullanıcıya depozitonuzu kanıtlamak için kimlik bilgisi olarak bir anahtar verecektir; Çıkarırken, yalnızca gönderilmeden önce sistem tarafından verilen rastgele anahtara verilmesi gerekir ve yeni bir adres gönderdikten sonra, akıllı sözleşme varlığı yeni adrese aktaracak ve varlığın "karıştırılmasını" tamamlayacaktır.
Yukarıdakilere göre, mikser tarafından aklanan paranın da transfer edilecek yeni adresle etkileşime girmesi gerekir. Bu nedenle, zincir üstü veri şirketi, adres ve karıştırıcının etkileşim davranışı aracılığıyla karıştırıcı ile etkileşime girdikten sonra bunu siyah bir adresle işaretleyebilir veya etiketleyebilir ve bu adresler borsa ile etkileşime girdiğinde, ** zincir üstü hizmeti kullanan borsa veya acente birimine bildirilebilir, tüm süreç geri yüklenemese bile, fon kaynağının bir kısmına nüfuz edebilir. **
Siyah ve gri fonlu bu oyunda, ** zincirindeki verilerin kapasitesi en kritik olanıdır. Daha fazla veriye sahip olmak, paranın nereye gittiğine ve arkasındaki varlıklara dair daha net bir resme sahip olduğumuz anlamına gelir. **Bu noktada, OKLink çok fazla zaman ve çaba harcadı ve şu anda yaklaşık 70 milyon siyah ve gri adres etiketi de dahil olmak üzere 3,5 milyardan fazla adres etiketiyle 170'den fazla blok zinciri ağını kapsayabiliyor.
Yukarıdaki temel verilere dayanarak, OKLink, Chaintelligence aracılığıyla zincir içi izlemenin etkileşimini, uygulama kapsamını ve uygulama derinliğini artırabilir, meşru mülkü şüpheli mülkten ayırt edebilir ve nakit alışverişleri için kripto para birimi alışverişi yaparak fiziksel kimliği tasvir edebilir. Aynı zamanda, kara para aklamayla mücadele etmek, zincirdeki finansal güvenliği korumak ve yasal uyumluluk gereksinimlerini karşılamak için Onchain AML ile işbirliği yapar.
Referans
3 milyar dolardan fazla çalan ve kaybeden Jimmy Zhong'un gizli hayatı:
ABD Savcısı, Silk Road Dark Web Dolandırıcılığı ile Bağlantılı Olarak 3,36 Milyar Dolarlık Tarihi Kripto Para Birimi Ele Geçirme ve Mahkumiyetini Duyurdu:
Hükümetin Müsadere Önergesini Destekleyen Yeminli Beyan: