28 травня 2025 року одна з найбільших справ про шахрайство з віртуальною валютою у В'єтнамі була розкрита поліцією Донг Най, коли Нгуєн Куок Хунг (41 tuổi), Буй Тхі Тхі Нга (34 tuổi) та 3 спільники були заарештовані у черзі на привласнення величезної суми грошей до понад 10 000 мільярдів донгів від десятків тисяч інвесторів по всій країні.
Маючи понад 138 000 зареєстрованих облікових записів, віртуальна валютна біржа Matrix Chain (MTC) керована злочинним угрупованням під маскою «надприбутків», призвела до того, що десятки тисяч людей потрапили в пастку. Починаючи з початку 2024 року, кримінальна розвідка виявляє незвичайні ознаки, коли ВТС постійно залучає величезні інвестиції, організовує грандіозні заходи та будує багаторівневу мережу зі структурою, переплетеною між собою у 3 Північному, Центральному та Південному регіонах.
! Нгуєн Куок Хунг (đeo свій trang), коли його заарештували. Фото: надане поліцією / Vnexpress! Поліція взяла свідчення Буй Тхі Тхань Нга (phải). Фото: Thai Ha
Подорож розслідування в напруженій атмосфері
19 травня сотні поліцейських поліції Донг Най у координації з Департаментом кримінальної поліції Міністерства громадської безпеки та силами у багатьох провінціях та містах одночасно провели рейди на підозрілі пункти. Було вилучено низку документів, електронне обладнання та цінні активи, пов'язані зі справою, а підозрюваних затримали при спробі прикрити обличчя.
Натхненник Нгуєн Куок Хунг зізнався, що найняв анонімну групу хакерів у Telegram для написання програмного забезпечення MTC «віртуального валютного проекту» на суму понад 20 000 доларів. Щоб залучити інвесторів, Хунг і його соратники створили «гаманець плати за платформу», який вимагає від кожного учасника внести 1 USDT. Виручені кошти тонко розподілені: 40% виплачується регіональним «лідерам», 5% йде на просування, решта майже 55% йде на купівлю елітних будинків, землі та квартир у Ханої, Бак Ніні, Хоабінь тощо. на ім'я родичів, щоб приховати сліди.
! Мало того, Хунг також зберігав окремий гаманець «SafePal», який містив близько 100 мільйонів донгів MTC, щоб втручатися в регулювання цін, створювати ілюзію зростання, щоб стимулювати гравців вливати гроші, а потім раптово виводити та привласнювати гроші інвесторів.
Протягом майже 2 років ця схема зібрала понад 394 мільйони USDT – що еквівалентно більш ніж 10.000 мільярдів донгів – від населення країни. Десятки тисяч інвесторів опинилися в ситуації без грошей, коли істина про біржу MTC була викрита.
Згідно з керівництвом Міністерства внутрішніх справ, спеціальна операція була розгорнута протягом майже 200 днів за участю сотень офіцерів та військовослужбовців, які не шкодували ні днів, ні ночей, щоб слідкувати за кожним кроком злочинної групи. Справа все ще терміново розслідується, ведеться розшук співучасників і повернення майна громадянам.
Контент має виключно довідковий характер і не є запрошенням до участі або пропозицією. Інвестиційні, податкові чи юридичні консультації не надаються. Перегляньте Відмову від відповідальності , щоб дізнатися більше про ризики.
Поліція Донгнай знищила платформу криптовалюти Matrix Chain (MTC), яка обманювала на понад 10 000 мільярдів VND.
28 травня 2025 року одна з найбільших справ про шахрайство з віртуальною валютою у В'єтнамі була розкрита поліцією Донг Най, коли Нгуєн Куок Хунг (41 tuổi), Буй Тхі Тхі Нга (34 tuổi) та 3 спільники були заарештовані у черзі на привласнення величезної суми грошей до понад 10 000 мільярдів донгів від десятків тисяч інвесторів по всій країні.
Маючи понад 138 000 зареєстрованих облікових записів, віртуальна валютна біржа Matrix Chain (MTC) керована злочинним угрупованням під маскою «надприбутків», призвела до того, що десятки тисяч людей потрапили в пастку. Починаючи з початку 2024 року, кримінальна розвідка виявляє незвичайні ознаки, коли ВТС постійно залучає величезні інвестиції, організовує грандіозні заходи та будує багаторівневу мережу зі структурою, переплетеною між собою у 3 Північному, Центральному та Південному регіонах.
! Нгуєн Куок Хунг (đeo свій trang), коли його заарештували. Фото: надане поліцією / Vnexpress! Поліція взяла свідчення Буй Тхі Тхань Нга (phải). Фото: Thai Ha
Подорож розслідування в напруженій атмосфері
19 травня сотні поліцейських поліції Донг Най у координації з Департаментом кримінальної поліції Міністерства громадської безпеки та силами у багатьох провінціях та містах одночасно провели рейди на підозрілі пункти. Було вилучено низку документів, електронне обладнання та цінні активи, пов'язані зі справою, а підозрюваних затримали при спробі прикрити обличчя.
Натхненник Нгуєн Куок Хунг зізнався, що найняв анонімну групу хакерів у Telegram для написання програмного забезпечення MTC «віртуального валютного проекту» на суму понад 20 000 доларів. Щоб залучити інвесторів, Хунг і його соратники створили «гаманець плати за платформу», який вимагає від кожного учасника внести 1 USDT. Виручені кошти тонко розподілені: 40% виплачується регіональним «лідерам», 5% йде на просування, решта майже 55% йде на купівлю елітних будинків, землі та квартир у Ханої, Бак Ніні, Хоабінь тощо. на ім'я родичів, щоб приховати сліди.
! Мало того, Хунг також зберігав окремий гаманець «SafePal», який містив близько 100 мільйонів донгів MTC, щоб втручатися в регулювання цін, створювати ілюзію зростання, щоб стимулювати гравців вливати гроші, а потім раптово виводити та привласнювати гроші інвесторів.
Протягом майже 2 років ця схема зібрала понад 394 мільйони USDT – що еквівалентно більш ніж 10.000 мільярдів донгів – від населення країни. Десятки тисяч інвесторів опинилися в ситуації без грошей, коли істина про біржу MTC була викрита.
Згідно з керівництвом Міністерства внутрішніх справ, спеціальна операція була розгорнута протягом майже 200 днів за участю сотень офіцерів та військовослужбовців, які не шкодували ні днів, ні ночей, щоб слідкувати за кожним кроком злочинної групи. Справа все ще терміново розслідується, ведеться розшук співучасників і повернення майна громадянам.
Тхак Сань