Binance, найбільша в світі платформа для реєстрації користувачів і торгівлі віртуальними активами, сьогодні повідомила, що об'єдналася з правоохоронцями в Сполучених Штатах і Тайвані, щоб допомогти зламати «Ринок інкогніто», великий ринок наркотиків в даркнеті. Сайт, один з найбільших у світі ринків наркотиків, за час своєї роботи продав ліків на суму понад 100 мільйонів доларів (майже 3 мільярди нових тайванських доларів). Співпраця Binance стала важливим поштовхом у цій міжнародній правоохоронній операції, допомігши успішно порушити кримінальні мережі та заморозити незаконні кошти на суму понад 3,5 мільйона доларів США (близько 100 мільйонів нових тайванських доларів). Нещодавно Міністерство юстиції США оголосило результати міжнародної спільної зачистки під кодовою назвою Operation RapTor, спрямованої на діяльність даркнету та торгівлю наркотиками та встановило найбільше вилучення в історії. Серед них як одне з важливих досягнень цієї операції було названо і «стелс-маркет».
У цьому випадку Підрозділ фінансової розвідки Binance (FIU) надав важливу розвідувальну інформацію правоохоронним органам Тайваню та Сполучених Штатів, не лише відіграючи ключову роль у допомозі правоохоронним органам у розслідуванні особи підозрюваних, але й заморозивши віртуальні активи на суму близько 3,5 мільйона доларів, сприяючи демонтажу цієї величезної глобальної мережі з продажу наркотиків.
За даними Міністерства юстиції США та публічної інформації, веб-сайт дозволяє користувачам анонімно шукати та купувати на своєму сайті понад тисячу наркотиків, включаючи героїн, кокаїн та метамфетамін тощо, а з метою сприяння зручності транзакцій платформа навіть має свою «банківську» систему, а як важливу частину роботи веб-сайту, серед них віртуальні активи є основним засобом обміну.
Однак, незважаючи на те, що оператор встановив багатошарові брандмауери, щоб уникнути виявлення, під час глибокого розслідування правоохоронцями вони успішно виявили кореляцію між гаманцем віртуальних активів, який використовується в «банківській» системі платформи, та адресою гаманця менеджера веб-сайту, і з великою кількістю доказів нарешті було підтверджено, що фактичною особою, відповідальною за веб-сайт, був підозрюваний у злочині на прізвище Лінь із Тайваню, чий звичайний псевдонім був «Фараон», який керував і контролював усі операційні справи платформи. Наразі підозрюваний був заарештований минулого року і визнав себе винним перед правоохоронними органами США, включаючи одне звинувачення у змові з наркотиками, одне звинувачення у відмиванні грошей та одне звинувачення у змові з метою продажу фальсифікованих та неправильно маркованих ліків.
Нільс Андерсен-Рьод, глобальний керівник відділу фінансової розвідки Binance, сказав: «Незважаючи на скрупульозні спроби злочинців ухилитися від відстеження за допомогою різних криптографічних технологій, цей випадок ще раз доводить, що блокчейн не є незаконним місцем, а цифровий слід, залишений транзакціями з віртуальними активами, знову став важливим джерелом розвідувальних даних у боротьбі зі злочинністю». Нільс підкреслив, що «в умовах сьогоднішніх дедалі складніших розслідувань щодо віртуальних активів така міжнародна співпраця та державно-приватне співробітництво більше не є опцією, а необхідністю». Раніше Binance оголосила про свою ключову роль в іншій справі Kidflix, однієї з найбільших у світі мереж експлуатації дітей, під керівництвом Європолу, включаючи допомогу у виявленні внутрішньої роботи платіжної інфраструктури Kidflix та ідентифікації понад 100 користувачів Kidflix. Ці історії успіху не тільки демонструють тверду прихильність Binance до спільної безпеки, але й демонструють її потужні ресурси та можливості у боротьбі з фінансовими злочинами та підтримці безпеки екосистеми віртуальних активів.
Про платформу Binance
Binance – це провідна світова екосистема блокчейну та платформа для торгівлі криптовалютою з найбільшою кількістю транзакцій та зареєстрованих користувачів у світі. Binance довіряють 275 мільйонів користувачів у більш ніж 100 країнах світу за її провідну в галузі безпеку, прозорість, швидкість механізму транзакцій, захист інвесторів та неперевершений портфель продуктів та послуг цифрових активів. Його послуги охоплюють торгівлю, фінанси, освіту, дослідження, громадське добробут, платежі, інституційні послуги та функції Web3. Binance прагне створити інклюзивну криптовалютну екосистему, яка використовує криптовалюти як основний засіб для просування фінансової свободи та загального доступу до фінансових послуг у всьому світі.
Ця стаття монета Binance спільно з правоохоронними органами США та Тайваню допомогла викрити великий наркотичний даркнет "Секретний ринок", що вперше з'явився у новинах ланцюга ABMedia.
Переглянути оригінал
Контент має виключно довідковий характер і не є запрошенням до участі або пропозицією. Інвестиційні, податкові чи юридичні консультації не надаються. Перегляньте Відмову від відповідальності , щоб дізнатися більше про ризики.
Бінанс спільно з правоохоронними органами США та Тайваню допомагає у розслідуванні великої справи з наркотиками в даркнеті "Невидимий ринок"
Binance, найбільша в світі платформа для реєстрації користувачів і торгівлі віртуальними активами, сьогодні повідомила, що об'єдналася з правоохоронцями в Сполучених Штатах і Тайвані, щоб допомогти зламати «Ринок інкогніто», великий ринок наркотиків в даркнеті. Сайт, один з найбільших у світі ринків наркотиків, за час своєї роботи продав ліків на суму понад 100 мільйонів доларів (майже 3 мільярди нових тайванських доларів). Співпраця Binance стала важливим поштовхом у цій міжнародній правоохоронній операції, допомігши успішно порушити кримінальні мережі та заморозити незаконні кошти на суму понад 3,5 мільйона доларів США (близько 100 мільйонів нових тайванських доларів). Нещодавно Міністерство юстиції США оголосило результати міжнародної спільної зачистки під кодовою назвою Operation RapTor, спрямованої на діяльність даркнету та торгівлю наркотиками та встановило найбільше вилучення в історії. Серед них як одне з важливих досягнень цієї операції було названо і «стелс-маркет».
У цьому випадку Підрозділ фінансової розвідки Binance (FIU) надав важливу розвідувальну інформацію правоохоронним органам Тайваню та Сполучених Штатів, не лише відіграючи ключову роль у допомозі правоохоронним органам у розслідуванні особи підозрюваних, але й заморозивши віртуальні активи на суму близько 3,5 мільйона доларів, сприяючи демонтажу цієї величезної глобальної мережі з продажу наркотиків.
За даними Міністерства юстиції США та публічної інформації, веб-сайт дозволяє користувачам анонімно шукати та купувати на своєму сайті понад тисячу наркотиків, включаючи героїн, кокаїн та метамфетамін тощо, а з метою сприяння зручності транзакцій платформа навіть має свою «банківську» систему, а як важливу частину роботи веб-сайту, серед них віртуальні активи є основним засобом обміну.
Однак, незважаючи на те, що оператор встановив багатошарові брандмауери, щоб уникнути виявлення, під час глибокого розслідування правоохоронцями вони успішно виявили кореляцію між гаманцем віртуальних активів, який використовується в «банківській» системі платформи, та адресою гаманця менеджера веб-сайту, і з великою кількістю доказів нарешті було підтверджено, що фактичною особою, відповідальною за веб-сайт, був підозрюваний у злочині на прізвище Лінь із Тайваню, чий звичайний псевдонім був «Фараон», який керував і контролював усі операційні справи платформи. Наразі підозрюваний був заарештований минулого року і визнав себе винним перед правоохоронними органами США, включаючи одне звинувачення у змові з наркотиками, одне звинувачення у відмиванні грошей та одне звинувачення у змові з метою продажу фальсифікованих та неправильно маркованих ліків.
Нільс Андерсен-Рьод, глобальний керівник відділу фінансової розвідки Binance, сказав: «Незважаючи на скрупульозні спроби злочинців ухилитися від відстеження за допомогою різних криптографічних технологій, цей випадок ще раз доводить, що блокчейн не є незаконним місцем, а цифровий слід, залишений транзакціями з віртуальними активами, знову став важливим джерелом розвідувальних даних у боротьбі зі злочинністю». Нільс підкреслив, що «в умовах сьогоднішніх дедалі складніших розслідувань щодо віртуальних активів така міжнародна співпраця та державно-приватне співробітництво більше не є опцією, а необхідністю». Раніше Binance оголосила про свою ключову роль в іншій справі Kidflix, однієї з найбільших у світі мереж експлуатації дітей, під керівництвом Європолу, включаючи допомогу у виявленні внутрішньої роботи платіжної інфраструктури Kidflix та ідентифікації понад 100 користувачів Kidflix. Ці історії успіху не тільки демонструють тверду прихильність Binance до спільної безпеки, але й демонструють її потужні ресурси та можливості у боротьбі з фінансовими злочинами та підтримці безпеки екосистеми віртуальних активів.
Про платформу Binance
Binance – це провідна світова екосистема блокчейну та платформа для торгівлі криптовалютою з найбільшою кількістю транзакцій та зареєстрованих користувачів у світі. Binance довіряють 275 мільйонів користувачів у більш ніж 100 країнах світу за її провідну в галузі безпеку, прозорість, швидкість механізму транзакцій, захист інвесторів та неперевершений портфель продуктів та послуг цифрових активів. Його послуги охоплюють торгівлю, фінанси, освіту, дослідження, громадське добробут, платежі, інституційні послуги та функції Web3. Binance прагне створити інклюзивну криптовалютну екосистему, яка використовує криптовалюти як основний засіб для просування фінансової свободи та загального доступу до фінансових послуг у всьому світі.
Ця стаття монета Binance спільно з правоохоронними органами США та Тайваню допомогла викрити великий наркотичний даркнет "Секретний ринок", що вперше з'явився у новинах ланцюга ABMedia.