Шеньчженьський середній суд вирішив питання про розподіл віртуальних грошей: паралельне використання відповідності за кордоном для реалізації та знищення в "чорну діру".
19 червня в статті, підписаній Шенчженьським середнім народним судом і опублікованій у «Газеті народного суду», було представлено чіткий «китайський план» щодо того, як вирішити складну проблему з віртуальними грошима, пов’язаними з кримінальними справами. Запропонований у статті «подвійний механізм» — тобто реалізація на закордонних платформах, що відповідають вимогам, або знищення певних ризикованих активів через «адресу спалювання» — не лише офіційно встановлює власницький статус віртуальних грошей, але й прокладає практичний міст між суворим регулюванням та судовою практикою.
Властивості майна: від юридичної невизначеності до судового консенсусу
Протягом тривалого часу правовий статус віртуальних грошей у Китаї викликав суперечки. Документ "237" 2021 року чітко вказує, що вони не мають статусу законного платіжного засобу, і кваліфікує відповідні операції як незаконну фінансову діяльність. Проте, судова практика стикається з невідворотною реальністю: як розпоряджатися великою кількістю віртуальних грошей, вилучених у кримінальних справах, щоб досягти мети повернення коштів жертвам або перерахування їх до державної скарбниці?
У статті чітко вказується на те, що майнові атрибути віртуальних валют сформували консенсус у судовій практиці. Цей висновок не є порожнім висновком. Згідно з даними Міністерства громадської безпеки, у 2024 році вартість злочинів, пов'язаних із віртуальною валютою, у Китаї досягне 430,719 мільярда юанів, що більш ніж у 12 разів більше, ніж у минулому році. Віртуальні валюти стали ключовим інструментом для злочинної діяльності, такої як відмивання грошей та шахрайство. У цій жахливій ситуації судова влада повинна ставитися до нього як до одноразової «віртуальної власності». У грудні 2024 року рішення Народного суду Цзянсу Ляньшуй у справі про крадіжку USDT чітко визначило, що віртуальні валюти мають атрибути власності, що стало сильною виноскою до думки Шеньчженьського проміжного народного суду.
轨道一：境овий відповідність реалізація, балансування регулювання та ефективності
Оскільки торгівля всередині країни заборонена, як легально реалізувати? Шеньчженьський середній суд надав шлях: "вийти за кордон".
Конкретні дії полягають у тому, що за реєстрацією та регулюванням Народного банку та управління валютними операціями, доручається професійній третій стороні в юридичних юрисдикціях, де віртуальні гроші є легальними (наприклад, Гонконг), здійснювати монетизацію через платформи з відповідними ліцензіями.
Основна перевага цієї моделі полягає в тому, що:
Законна відповідність: завдяки зрілій системі ліцензування VASP (постачальники послуг віртуальних активів) та регуляторній структурі в таких регіонах, як Гонконг, було уникнуто юридичних ризиків прямих угод на материковому Китаї.
Контрольований процес: Процес монетизації повинен бути зареєстрований у регуляторних органах, потоки коштів повинні бути прозорими, ціна повинна відповідати справедливій ринковій вартості, що ефективно запобігає втраті активів або маніпуляціям цінами.
Звичайно, виклики все ще існують. Ринок віртуальних грошей відомий своїми різкими коливаннями, і великі коливання ціни біткоїна в червні 2025 року в межах від 65 до 72 тисяч доларів є свідченням цього. Вибір моменту для реалізації безпосередньо впливає на вартість повернення активів. Крім того, міжкордонна координація та управління валютними операціями також потребують більш детальних інструкцій. У статті пропонується, щоб судові органи створили механізм динамічної оцінки, який би розробляв оптимальні стратегії реалізації на основі ринкової ситуації та конкретних потреб справ.
Траєкторія два: спалювання "Адреси спалювання", повне переривання фінансових зв'язків злочинності
Для деяких спеціальних типів віртуальних грошей реалізація не є найкращим вибором. Стаття інноваційно пропонує механізм знищення "Адреса спалювання".
Коли залучені віртуальні гроші використовуються для завдання шкоди національній безпеці або громадським інтересам, особливо такі важкотрековані "приватні монети", як Monero і Zcash, їх можна перевести на адресу спалювання без приватного ключа, якою ніхто не може керувати. Як тільки активи потрапляють туди, вони назавжди блокуються, не можуть бути знову в обігу, що еквівалентно повному "знищенню".
Цей підхід не є новим. На міжнародному рівні емітент стейблкойнів компанія Tether вже співпрацювала з правоохоронними органами, направивши підозрілі USDT на адресу спалювання. Шеньчженьський середній суд ввів його в китайську судову систему, що відображає глибоку інтеграцію права та технологій. Міністерство громадської безпеки на прес-конференції у січні 2025 року зазначило, що злочинні групи використовують приватні монети для вдосконалення своїх методів злочинів. Через знищення за допомогою "чорної діри" можна фізично повністю перервати канали обігу цих "брудних грошей", що є потужним захистом фінансової безпеки.
Глибокий зміст та перспективи "Китайського плану"
Подвійний механізм Шеньчженьського середнього суду є не лише операційним керівництвом, але й має глибше значення, оскільки він пропонує практичне "китайське рішення" для глобальної проблеми регулювання цифрових активів. Він майстерно поєднує суворі регуляції в межах країни з відповідними ринками за кордоном, досягаючи єдності між "закриттям зловмисних шляхів" та "відкриттям правильних дверей".
Щоб ця інновація могла стабільно та надовго розвиватися, у майбутньому ще потрібно вдосконалити такі аспекти:
Топ-дизайн: Верховний суд або відповідні органи повинні якомога швидше видати єдине судове тлумачення або керівні вказівки, стандартизуючи конкретні процеси реалізації та знищення за кордоном.
Технологічне забезпечення: посилення застосування технологій аналізу блокчейну, відстеження коштів тощо в судовій сфері, підвищення ефективності та точності розслідувань.
Міжнародна співпраця: поглиблення судової співпраці з такими регіонами, як Гонконг і Сінгапур, що мають передове регулювання віртуальних активів, спільне дослідження ефективних механізмів міжкордонного правозастосування та утилізації активів.
Стикаючись з технологічними хвилями, юстиція не лише є охоронцем правил, але й повинна бути лідером інновацій. Дослідження Шеньчженьського середнього суду є яскравим прикладом того, як китайська юстиція готова брати на себе відповідальність і активно діяти в епоху цифрової економіки.
Переглянути оригінал
Контент має виключно довідковий характер і не є запрошенням до участі або пропозицією. Інвестиційні, податкові чи юридичні консультації не надаються. Перегляньте Відмову від відповідальності , щоб дізнатися більше про ризики.
Шеньчженьський середній суд вирішив питання про розподіл віртуальних грошей: паралельне використання відповідності за кордоном для реалізації та знищення в "чорну діру".
19 червня в статті, підписаній Шенчженьським середнім народним судом і опублікованій у «Газеті народного суду», було представлено чіткий «китайський план» щодо того, як вирішити складну проблему з віртуальними грошима, пов’язаними з кримінальними справами. Запропонований у статті «подвійний механізм» — тобто реалізація на закордонних платформах, що відповідають вимогам, або знищення певних ризикованих активів через «адресу спалювання» — не лише офіційно встановлює власницький статус віртуальних грошей, але й прокладає практичний міст між суворим регулюванням та судовою практикою.
Властивості майна: від юридичної невизначеності до судового консенсусу
Протягом тривалого часу правовий статус віртуальних грошей у Китаї викликав суперечки. Документ "237" 2021 року чітко вказує, що вони не мають статусу законного платіжного засобу, і кваліфікує відповідні операції як незаконну фінансову діяльність. Проте, судова практика стикається з невідворотною реальністю: як розпоряджатися великою кількістю віртуальних грошей, вилучених у кримінальних справах, щоб досягти мети повернення коштів жертвам або перерахування їх до державної скарбниці?
У статті чітко вказується на те, що майнові атрибути віртуальних валют сформували консенсус у судовій практиці. Цей висновок не є порожнім висновком. Згідно з даними Міністерства громадської безпеки, у 2024 році вартість злочинів, пов'язаних із віртуальною валютою, у Китаї досягне 430,719 мільярда юанів, що більш ніж у 12 разів більше, ніж у минулому році. Віртуальні валюти стали ключовим інструментом для злочинної діяльності, такої як відмивання грошей та шахрайство. У цій жахливій ситуації судова влада повинна ставитися до нього як до одноразової «віртуальної власності». У грудні 2024 року рішення Народного суду Цзянсу Ляньшуй у справі про крадіжку USDT чітко визначило, що віртуальні валюти мають атрибути власності, що стало сильною виноскою до думки Шеньчженьського проміжного народного суду.
轨道一：境овий відповідність реалізація, балансування регулювання та ефективності
Оскільки торгівля всередині країни заборонена, як легально реалізувати? Шеньчженьський середній суд надав шлях: "вийти за кордон".
Конкретні дії полягають у тому, що за реєстрацією та регулюванням Народного банку та управління валютними операціями, доручається професійній третій стороні в юридичних юрисдикціях, де віртуальні гроші є легальними (наприклад, Гонконг), здійснювати монетизацію через платформи з відповідними ліцензіями.
Основна перевага цієї моделі полягає в тому, що:
Законна відповідність: завдяки зрілій системі ліцензування VASP (постачальники послуг віртуальних активів) та регуляторній структурі в таких регіонах, як Гонконг, було уникнуто юридичних ризиків прямих угод на материковому Китаї.
Контрольований процес: Процес монетизації повинен бути зареєстрований у регуляторних органах, потоки коштів повинні бути прозорими, ціна повинна відповідати справедливій ринковій вартості, що ефективно запобігає втраті активів або маніпуляціям цінами.
Звичайно, виклики все ще існують. Ринок віртуальних грошей відомий своїми різкими коливаннями, і великі коливання ціни біткоїна в червні 2025 року в межах від 65 до 72 тисяч доларів є свідченням цього. Вибір моменту для реалізації безпосередньо впливає на вартість повернення активів. Крім того, міжкордонна координація та управління валютними операціями також потребують більш детальних інструкцій. У статті пропонується, щоб судові органи створили механізм динамічної оцінки, який би розробляв оптимальні стратегії реалізації на основі ринкової ситуації та конкретних потреб справ.
Траєкторія два: спалювання "Адреси спалювання", повне переривання фінансових зв'язків злочинності
Для деяких спеціальних типів віртуальних грошей реалізація не є найкращим вибором. Стаття інноваційно пропонує механізм знищення "Адреса спалювання".
Коли залучені віртуальні гроші використовуються для завдання шкоди національній безпеці або громадським інтересам, особливо такі важкотрековані "приватні монети", як Monero і Zcash, їх можна перевести на адресу спалювання без приватного ключа, якою ніхто не може керувати. Як тільки активи потрапляють туди, вони назавжди блокуються, не можуть бути знову в обігу, що еквівалентно повному "знищенню".
Цей підхід не є новим. На міжнародному рівні емітент стейблкойнів компанія Tether вже співпрацювала з правоохоронними органами, направивши підозрілі USDT на адресу спалювання. Шеньчженьський середній суд ввів його в китайську судову систему, що відображає глибоку інтеграцію права та технологій. Міністерство громадської безпеки на прес-конференції у січні 2025 року зазначило, що злочинні групи використовують приватні монети для вдосконалення своїх методів злочинів. Через знищення за допомогою "чорної діри" можна фізично повністю перервати канали обігу цих "брудних грошей", що є потужним захистом фінансової безпеки.
Глибокий зміст та перспективи "Китайського плану"
Подвійний механізм Шеньчженьського середнього суду є не лише операційним керівництвом, але й має глибше значення, оскільки він пропонує практичне "китайське рішення" для глобальної проблеми регулювання цифрових активів. Він майстерно поєднує суворі регуляції в межах країни з відповідними ринками за кордоном, досягаючи єдності між "закриттям зловмисних шляхів" та "відкриттям правильних дверей".
Щоб ця інновація могла стабільно та надовго розвиватися, у майбутньому ще потрібно вдосконалити такі аспекти:
Топ-дизайн: Верховний суд або відповідні органи повинні якомога швидше видати єдине судове тлумачення або керівні вказівки, стандартизуючи конкретні процеси реалізації та знищення за кордоном.
Технологічне забезпечення: посилення застосування технологій аналізу блокчейну, відстеження коштів тощо в судовій сфері, підвищення ефективності та точності розслідувань.
Міжнародна співпраця: поглиблення судової співпраці з такими регіонами, як Гонконг і Сінгапур, що мають передове регулювання віртуальних активів, спільне дослідження ефективних механізмів міжкордонного правозастосування та утилізації активів.
Стикаючись з технологічними хвилями, юстиція не лише є охоронцем правил, але й повинна бути лідером інновацій. Дослідження Шеньчженьського середнього суду є яскравим прикладом того, як китайська юстиція готова брати на себе відповідальність і активно діяти в епоху цифрової економіки.