Telegram закрив Huione - найбільший в історії ринок криптоактивів, але конкуренти взяли на себе та забезпечили об'єм торгівлі зростанням на 400%
Telegram закрив ринок шахрайства з криптоактивами Huione вартістю 27 мільярдів доларів, але конкуренти протягом кількох тижнів збільшили об'єм торгів на 400%, серед яких платформа "підтримка картоплі" швидко吸рала кримінальну аудиторію.
Telegram закрив Huione Guarantee, найбільший в історії нелегальний торговий ринок, який накопичив понад $27 млрд транзакцій. Однак ця дія несподівано зміцнила ринок даркнету: конкуруючі платформи зросли на 400% в обсязі транзакцій за короткий проміжок часу і швидко поглинули виселених злочинців.
Згідно з дослідженням блокчейн-аналітичної компанії Elliptic, Telegram 13 травня 2025 року заблокував тисячі каналів та акаунтів, пов'язаних з Huione.
Але платформа-правонаступник «土豆保障» (Tudou Guarantee) майже відразу ж взяла на себе незаконну діяльність, що була перенесена, і за кілька тижнів після закриття ринку обробила значний об'єм угод.
Elliptic виявив, що в регіоні Південно-Східної Азії понад 30 високоактивних платформ забезпечення торгівлі продовжують надавати інфраструктурну підтримку для відмивання грошей, торгівлі викраденими даними та шахрайства "вбивство свиней".
"Ефект Гідри" та його розростання в Huione
Маркетплейс Huione вартістю 27 мільярдів доларів колись функціонував як складна кримінальна екосистема, пропонуючи все: від підроблених документів і вкрадених особистих даних до послуг з відмивання грошей і загроз працевлаштування через зашифровану інфраструктуру Telegram. Щупальця платформи виходять далеко за рамки звичайних фінансових злочинів, а зв'язки з групами торгівлі людьми в таких місцях, як Камбоджа, Лаос і М'янма, маскуються під законні IT-компанії. Жертви змушені здійснювати романтичні афери та шахрайство з криптовалютою в цих організаціях і перебувають під постійним наглядом. Хуйоне також звинувачують у зв'язках з правлячою елітою Камбоджі та відмиванні грошей для північнокорейського угруповання Lazarus. Це робить її головною ціллю для Мережі боротьби з фінансовими злочинами Міністерства фінансів США (FinCEN), яка в травні 2025 року визначила всю групу Huione як агентство з ризиків відмивання грошей. Злочинна компанія стратегічно придбала 30% акцій Tudou Guarantee ще в грудні 2024 року, фактично забезпечивши безперервність бізнесу до того, як почнуться примусові дії. Цей удосконалений макет дозволив сотням тисяч користувачів безперешкодно мігрувати. Розмір «гарантії картоплі» зріс з мізерного рівня до понад 300 000 15 червня. Продавці, які раніше працювали через Huione, швидко відновили свою діяльність на Tudou Guarantee, пропонуючи ті самі послуги, включаючи вкрадені дані, інструменти для відмивання грошей і спеціальний інструмент для шахрайства з «забоєм свині», націлений на західних жертв. На додаток до домінування «захисту картоплі», на кількох невеликих платформах також спостерігалося експоненціальне зростання завдяки фрагментації та диверсифікації кримінальної екосистеми. За даними Elliptic, кількість користувачів на ринку «Shuangying» зросла з 40 000 до 110 000, тоді як ринок «Fully Light» розширився з 20 000 до більш ніж 80 000. Ці платформи використовують технологію шифрування Telegram для зв'язку та повноцінних бізнес-операцій, включаючи управління репутацією, виконання замовлень і вирішення суперечок між постачальниками та клієнтами. Вони також використовують стейблкоїн USDT від Tether як основний засіб обміну, що забезпечує злочинцям стабільність, деноміновану в доларах, обходячи традиційну банківську систему. За оцінками Організації Об'єднаних Націй, злочинна діяльність на основі Telegram щорічно приносить до 36,5 мільярдів доларів незаконних доходів через шахрайство, відмивання грошей та продаж викрадених даних.
Економіка криптозлочинності в Telegram створює постійні виклики для правоохоронних органів
У той час як Telegram співпрацював у видаленні тисяч каналів і забороні облікових записів, дослідження Chainalysis показало, що основна інфраструктура обробки криптовалют Huione продовжує працювати, і цей висновок підтверджує Elliptic. Платформа просто перейшла на новий домен і тихо відновила свою присутність у Telegram протягом кількох тижнів після того, що, здавалося, було її закриттям. Ця стійкість випливає з його складного архітектурного дизайну, який відокремлює публічну маркетингову інфраструктуру від основної системи обробки фінансових даних. Це дозволяє злочинній діяльності продовжувати тривати навіть при втручанні в роботу найбільш помітних компонентів. Обмежений вплив цих примусових заходів очевидний з ширшої кримінальної екосистеми, яку підтримує Huione. Наприклад, платформа змушує жертв торгівлі людьми брати участь у шахрайстві з криптовалютою в барлогах Південно-Східної Азії. Цих жертв спочатку заманювали на фальшиві посади в IT, а згодом саджали за ґрати та змушували здійснювати шахрайські схеми. Ці організації діють (часто маскуються під контакт-центри) для створення гібридної моделі злочинності, яка поєднує цифрові фінансові злочини з традиційною торгівлею людьми, що робить комплексне правозастосування неймовірно складним. Це вимагає скоординованої співпраці між різними юрисдикціями та категоріями злочинів. Хоча Telegram почав реагувати на тиск, видаляючи певні функції та оновлюючи свою політику щодо контенту, його основні можливості зашифрованого зв'язку все ще привабливі для злочинців. Вони використовують законний захист конфіденційності технологій для роботи складної екосистеми ринку. Завдання регулюючих органів полягає в тому, як боротися зі злочинними зловживаннями без шкоди для прав на конфіденційність і безпеку спілкування, які криптоплатформи надають законним користувачам у всьому світі. Генеральний директор Telegram Павло Дуров також бореться з регулятором. Нещодавно його заарештували та відпустили під заставу, але він залишається під наглядом.
Контент має виключно довідковий характер і не є запрошенням до участі або пропозицією. Інвестиційні, податкові чи юридичні консультації не надаються. Перегляньте Відмову від відповідальності , щоб дізнатися більше про ризики.
Зворотний накладення BUFF? TG закриває ринок шифрування шахрайства Huione, конкуренти беруть на себе і реалізують об'єм збільшення на 400%!
Telegram закрив Huione - найбільший в історії ринок криптоактивів, але конкуренти взяли на себе та забезпечили об'єм торгівлі зростанням на 400%
Telegram закрив ринок шахрайства з криптоактивами Huione вартістю 27 мільярдів доларів, але конкуренти протягом кількох тижнів збільшили об'єм торгів на 400%, серед яких платформа "підтримка картоплі" швидко吸рала кримінальну аудиторію.
Telegram закрив Huione Guarantee, найбільший в історії нелегальний торговий ринок, який накопичив понад $27 млрд транзакцій. Однак ця дія несподівано зміцнила ринок даркнету: конкуруючі платформи зросли на 400% в обсязі транзакцій за короткий проміжок часу і швидко поглинули виселених злочинців.
Згідно з дослідженням блокчейн-аналітичної компанії Elliptic, Telegram 13 травня 2025 року заблокував тисячі каналів та акаунтів, пов'язаних з Huione.
Але платформа-правонаступник «土豆保障» (Tudou Guarantee) майже відразу ж взяла на себе незаконну діяльність, що була перенесена, і за кілька тижнів після закриття ринку обробила значний об'єм угод.
Elliptic виявив, що в регіоні Південно-Східної Азії понад 30 високоактивних платформ забезпечення торгівлі продовжують надавати інфраструктурну підтримку для відмивання грошей, торгівлі викраденими даними та шахрайства "вбивство свиней".
"Ефект Гідри" та його розростання в Huione
Маркетплейс Huione вартістю 27 мільярдів доларів колись функціонував як складна кримінальна екосистема, пропонуючи все: від підроблених документів і вкрадених особистих даних до послуг з відмивання грошей і загроз працевлаштування через зашифровану інфраструктуру Telegram. Щупальця платформи виходять далеко за рамки звичайних фінансових злочинів, а зв'язки з групами торгівлі людьми в таких місцях, як Камбоджа, Лаос і М'янма, маскуються під законні IT-компанії. Жертви змушені здійснювати романтичні афери та шахрайство з криптовалютою в цих організаціях і перебувають під постійним наглядом. Хуйоне також звинувачують у зв'язках з правлячою елітою Камбоджі та відмиванні грошей для північнокорейського угруповання Lazarus. Це робить її головною ціллю для Мережі боротьби з фінансовими злочинами Міністерства фінансів США (FinCEN), яка в травні 2025 року визначила всю групу Huione як агентство з ризиків відмивання грошей. Злочинна компанія стратегічно придбала 30% акцій Tudou Guarantee ще в грудні 2024 року, фактично забезпечивши безперервність бізнесу до того, як почнуться примусові дії. Цей удосконалений макет дозволив сотням тисяч користувачів безперешкодно мігрувати. Розмір «гарантії картоплі» зріс з мізерного рівня до понад 300 000 15 червня. Продавці, які раніше працювали через Huione, швидко відновили свою діяльність на Tudou Guarantee, пропонуючи ті самі послуги, включаючи вкрадені дані, інструменти для відмивання грошей і спеціальний інструмент для шахрайства з «забоєм свині», націлений на західних жертв. На додаток до домінування «захисту картоплі», на кількох невеликих платформах також спостерігалося експоненціальне зростання завдяки фрагментації та диверсифікації кримінальної екосистеми. За даними Elliptic, кількість користувачів на ринку «Shuangying» зросла з 40 000 до 110 000, тоді як ринок «Fully Light» розширився з 20 000 до більш ніж 80 000. Ці платформи використовують технологію шифрування Telegram для зв'язку та повноцінних бізнес-операцій, включаючи управління репутацією, виконання замовлень і вирішення суперечок між постачальниками та клієнтами. Вони також використовують стейблкоїн USDT від Tether як основний засіб обміну, що забезпечує злочинцям стабільність, деноміновану в доларах, обходячи традиційну банківську систему. За оцінками Організації Об'єднаних Націй, злочинна діяльність на основі Telegram щорічно приносить до 36,5 мільярдів доларів незаконних доходів через шахрайство, відмивання грошей та продаж викрадених даних.
Економіка криптозлочинності в Telegram створює постійні виклики для правоохоронних органів
У той час як Telegram співпрацював у видаленні тисяч каналів і забороні облікових записів, дослідження Chainalysis показало, що основна інфраструктура обробки криптовалют Huione продовжує працювати, і цей висновок підтверджує Elliptic. Платформа просто перейшла на новий домен і тихо відновила свою присутність у Telegram протягом кількох тижнів після того, що, здавалося, було її закриттям. Ця стійкість випливає з його складного архітектурного дизайну, який відокремлює публічну маркетингову інфраструктуру від основної системи обробки фінансових даних. Це дозволяє злочинній діяльності продовжувати тривати навіть при втручанні в роботу найбільш помітних компонентів. Обмежений вплив цих примусових заходів очевидний з ширшої кримінальної екосистеми, яку підтримує Huione. Наприклад, платформа змушує жертв торгівлі людьми брати участь у шахрайстві з криптовалютою в барлогах Південно-Східної Азії. Цих жертв спочатку заманювали на фальшиві посади в IT, а згодом саджали за ґрати та змушували здійснювати шахрайські схеми. Ці організації діють (часто маскуються під контакт-центри) для створення гібридної моделі злочинності, яка поєднує цифрові фінансові злочини з традиційною торгівлею людьми, що робить комплексне правозастосування неймовірно складним. Це вимагає скоординованої співпраці між різними юрисдикціями та категоріями злочинів. Хоча Telegram почав реагувати на тиск, видаляючи певні функції та оновлюючи свою політику щодо контенту, його основні можливості зашифрованого зв'язку все ще привабливі для злочинців. Вони використовують законний захист конфіденційності технологій для роботи складної екосистеми ринку. Завдання регулюючих органів полягає в тому, як боротися зі злочинними зловживаннями без шкоди для прав на конфіденційність і безпеку спілкування, які криптоплатформи надають законним користувачам у всьому світі. Генеральний директор Telegram Павло Дуров також бореться з регулятором. Нещодавно його заарештували та відпустили під заставу, але він залишається під наглядом.