ГоловнаНовини* Австралійська поліція зв'язалася з понад 90 людьми, пов'язаними з підозрюваним злочинним використанням крипто ATM.
Жертви втратили більше 2 мільйонів доларів у криптовалютних шахрайствах з ATM з січня 2024 року по січень 2025 року.
Стара вдова втратила всі свої заощадження в $282,000 в результаті романної афери, що стосувалася Bitcoin ATM.
Влада висунула обвинувачення одній особі та надала офіційні попередження чотирьом іншим за підозрою в незаконній діяльності.
Нові правила та обмеження транзакцій для крипто ATM мають на меті уповільнити шахрайську діяльність в Австралії, яка займає третє місце в світі за кількістю таких машин.
Австралійська федеральна поліція звернулася до більше ніж 90 осіб в рамках національної кампанії, спрямованої на боротьбу з незаконним і шахрайським використанням криптовалютних ATM. Дія спрямована як на жертв, так і на підозрюваних правопорушників на фоні зростання шахрайств, пов'язаних з криптовалютними машинами в Австралії.
Реклама - AUSTRAC, фінансова розвідувальна агенція країни, повідомила, що одна жертва, 77-річна вдова, втратила свої повні заощадження у розмірі $282,000 протягом 18 місяців у схемі романтичного шахрайства. З січня 2024 року по січень 2025 року національна онлайн-система кіберзлочинності, ReportCyber, отримала 150 повідомлень про шахрайство, пов'язаного з крипто ATM, зі спільними втратами, що перевищують $2 мільйони, за даними Австралійської федеральної поліції (AFP).
Поліція повідомила, що шахраї використовували тактики, такі як підроблені інвестиційні документи та романтичні обманювальники, щоб переконати жертв вкласти гроші в криптовалютні ATM. ABC повідомила, що 77-річна вдова не знала про шахрайство, поки поліція не повідомила їй. Інша жінка у своїх 70-х втратила понад 130 000 доларів, вважаючи неправдиву рекламу торгової фірми, сказав Генеральний директор AUSTRAC Брендан Томас.
Правоохоронці виявили 21 особу для подальшого розслідування, включаючи підозрюваних жертв шахрайства та потенційних правопорушників. За даними AUSTRAC, "майже всі транзакції, які ми направили, стосувалися жертв, а не злочинців." Поліція висунула обвинувачення одній особі у відмиванні майна та видала офіційні застереження чотирьом іншим за правопорушення, такі як використання криптовалюти для купівлі наркотиків або участь у схемах відмивання грошей. Деякі особи допомагали злочинцям несвідомо або намагалися відшкодувати попередні збитки. AFP зазначила, що кілька людей неохоче визнавали, що стали жертвами шахрайства.
Австралія запровадила нові правила роботи та встановила ліміти на транзакції для операторів крипто ATM з 3 червня, щоб зменшити ризики шахрайства. У країні наразі налічується 1,871 криптовалютних ATM, що є третім за величиною показником у світі.
Командир AFP Грейем Маршалл заявив, що жертв часто маніпулюють обіцянками любові, працевлаштування, інвестицій або швидкого прибутку. Він порадив: “Якщо вам обіцяють швидкий прибуток, якщо є терміновий дедлайн або відчуття терміновості, і якщо ви ніколи раніше не зустрічали цю людину, негайно припиніть контакт і повідомте про це.”
Для отримання додаткової інформації дивіться офіційну заяву AUSTRAC, звіт ABC про справу вдови та прес-реліз AFP тут.
Реклама - #### Попередні статті:
Пастор з Колорадо стикається з судом через шахрайство з криптовалютою "Божественне багатство"
Запуск бета-версії Theta EdgeCloud Hybrid, що відкриває шлях до децентралізованого ШІ
Біткойн зростає на 10% на фоні зниження напруги на Близькому Сході, досягає $108,200
Ринок прогнозів Kalshi досягнув оцінки в 2 мільярди доларів США у раунді Series C на 185 мільйонів доларів
ESMA пропонує суттєві реформи для того, щоб зробити пілотний режим DLT постійним в ЄС
Контент має виключно довідковий характер і не є запрошенням до участі або пропозицією. Інвестиційні, податкові чи юридичні консультації не надаються. Перегляньте Відмову від відповідальності , щоб дізнатися більше про ризики.
Австралійська поліція бореться зі схемами шахрайства з Крипто ATM, зв'язавшись з 90 користувачами
ГоловнаНовини* Австралійська поліція зв'язалася з понад 90 людьми, пов'язаними з підозрюваним злочинним використанням крипто ATM.
Поліція повідомила, що шахраї використовували тактики, такі як підроблені інвестиційні документи та романтичні обманювальники, щоб переконати жертв вкласти гроші в криптовалютні ATM. ABC повідомила, що 77-річна вдова не знала про шахрайство, поки поліція не повідомила їй. Інша жінка у своїх 70-х втратила понад 130 000 доларів, вважаючи неправдиву рекламу торгової фірми, сказав Генеральний директор AUSTRAC Брендан Томас.
Правоохоронці виявили 21 особу для подальшого розслідування, включаючи підозрюваних жертв шахрайства та потенційних правопорушників. За даними AUSTRAC, "майже всі транзакції, які ми направили, стосувалися жертв, а не злочинців." Поліція висунула обвинувачення одній особі у відмиванні майна та видала офіційні застереження чотирьом іншим за правопорушення, такі як використання криптовалюти для купівлі наркотиків або участь у схемах відмивання грошей. Деякі особи допомагали злочинцям несвідомо або намагалися відшкодувати попередні збитки. AFP зазначила, що кілька людей неохоче визнавали, що стали жертвами шахрайства.
Австралія запровадила нові правила роботи та встановила ліміти на транзакції для операторів крипто ATM з 3 червня, щоб зменшити ризики шахрайства. У країні наразі налічується 1,871 криптовалютних ATM, що є третім за величиною показником у світі.
Командир AFP Грейем Маршалл заявив, що жертв часто маніпулюють обіцянками любові, працевлаштування, інвестицій або швидкого прибутку. Він порадив: “Якщо вам обіцяють швидкий прибуток, якщо є терміновий дедлайн або відчуття терміновості, і якщо ви ніколи раніше не зустрічали цю людину, негайно припиніть контакт і повідомте про це.”
Для отримання додаткової інформації дивіться офіційну заяву AUSTRAC, звіт ABC про справу вдови та прес-реліз AFP тут.