Стабільні монети зараз складають більшість незаконної діяльності у блокчейні, згідно з Фінансовою дійовою групою (FATF).
Масове прийняття стейблкоїнів посилить ризики незаконного фінансування, особливо коли це обробляється нерівномірно в різних юрисдикціях, заявила FATF у новому звіті про боротьбу з відмиванням грошей та фінансуванням тероризму (AML/CFT).
FATF оцінив, що в 2024 році приблизно 51 мільярд доларів було пов'язано з незаконною діяльністю у блокчейні, що стосується шахрайства та афер.
Stablecoins, токени, прив'язані до вартості традиційного фінансового активу, такого як фіатна валюта, користуються певними позитивними тенденціями в останні місяці завдяки прогресу в регулюванні сектора в США та інших місцях.
Загальна капіталізація всіх стейблкоїнів перевищила 250 мільярдів доларів вперше на початку цього місяця.
FATF підкреслив важливість дотримання "правила подорожі" у боротьбі з відмиванням грошей та фінансуванням тероризму. Правило подорожі - це набір вимог щодо обміну інформацією про відправника та одержувача трансакцій через кордон.
Зазначивши, що 99 юрисдикцій прийняли законодавство, що впроваджує правило подорожей, або перебувають у процесі його впровадження, FATF зазначила, що вони, тим не менш, стикаються з труднощами в ідентифікації природних або юридичних осіб, які здійснюють діяльність постачальника послуг віртуальних активів (VASP).
Спеціаліст з крипто-AML Notabene заявив, що очікує, що майже всі криптовалютні компанії будуть відповідати правилам подорожі у звіті, опублікованому у квітні. Notabene провела опитування 91 VASP, з яких 90% заявили, що очікують бути повністю відповідними до середини року, а всі заявили, що очікують цього до кінця року.
Читати далі: Менше 30% юрисдикцій у світі почали регулювати криптовалюту: голова FATF
Контент має виключно довідковий характер і не є запрошенням до участі або пропозицією. Інвестиційні, податкові чи юридичні консультації не надаються. Перегляньте Відмову від відповідальності , щоб дізнатися більше про ризики.
Більшість незаконної діяльності в ланцюгу тепер пов'язана зі стейблкоїнами: FATF
Стабільні монети зараз складають більшість незаконної діяльності у блокчейні, згідно з Фінансовою дійовою групою (FATF).
Масове прийняття стейблкоїнів посилить ризики незаконного фінансування, особливо коли це обробляється нерівномірно в різних юрисдикціях, заявила FATF у новому звіті про боротьбу з відмиванням грошей та фінансуванням тероризму (AML/CFT).
FATF оцінив, що в 2024 році приблизно 51 мільярд доларів було пов'язано з незаконною діяльністю у блокчейні, що стосується шахрайства та афер.
Stablecoins, токени, прив'язані до вартості традиційного фінансового активу, такого як фіатна валюта, користуються певними позитивними тенденціями в останні місяці завдяки прогресу в регулюванні сектора в США та інших місцях.
Загальна капіталізація всіх стейблкоїнів перевищила 250 мільярдів доларів вперше на початку цього місяця.
FATF підкреслив важливість дотримання "правила подорожі" у боротьбі з відмиванням грошей та фінансуванням тероризму. Правило подорожі - це набір вимог щодо обміну інформацією про відправника та одержувача трансакцій через кордон.
Зазначивши, що 99 юрисдикцій прийняли законодавство, що впроваджує правило подорожей, або перебувають у процесі його впровадження, FATF зазначила, що вони, тим не менш, стикаються з труднощами в ідентифікації природних або юридичних осіб, які здійснюють діяльність постачальника послуг віртуальних активів (VASP).
Спеціаліст з крипто-AML Notabene заявив, що очікує, що майже всі криптовалютні компанії будуть відповідати правилам подорожі у звіті, опублікованому у квітні. Notabene провела опитування 91 VASP, з яких 90% заявили, що очікують бути повністю відповідними до середини року, а всі заявили, що очікують цього до кінця року.
Читати далі: Менше 30% юрисдикцій у світі почали регулювати криптовалюту: голова FATF
Переглянути коментарі