Користувачі FTX прагнуть розширити позов, стверджуючи, що юридична фірма була «основою» шахрайства

Клієнти банкрутної криптовалютної біржі FTX намагаються зміцнити свій колективний позов проти юридичної фірми Fenwick & West, яку біржа раніше наймала. Вони стверджують, що нові докази, виявлені в ході розслідувань та судових проваджень, показують, що фірма відіграла центральну роль у тому, як здійснювався шахрайство в FTX. Згідно з поданням до суду, зробленим на початку цього тижня, "шахрайство FTX стало можливим лише завдяки значній допомозі Fenwick", яке, як стверджується, включало розробку та затвердження корпоративних структур, що полегшували зловживання коштами клієнтів. Клієнти FTX стверджують, що фірма погодилася створити та представляти високо конфліктні суб'єкти, такі як сестринська компанія Alameda Research та дочірня компанія North Dimension, які "не мали жодних запобіжників для запобігання втраті мільярдів доларів."

Судові процеси розкривають нові деталі Виправлений позов стверджує, що кримінальні провадження проти колишнього генерального директора FTX Сема Бенкмана-Фріда виявили нову інформацію про залученість Fenwick. Співзасновник FTX Гері Ванг, колишня генеральна директорка Alameda Кароліна Еллісон та екс-CTO Нішад Сінгх свідчили, що Fenwick був проінформований про неналежне використання коштів і дав поради щодо того, як приховати такі практики. Сінгх конкретно стверджує, що компанія допомогла замаскувати несанкціоновані позики та підроблені фінансові звіти.

Незалежний експерт: Фенвік був глибоко інтегрований в операції FTX. Звіт незалежного експерта, призначеного судом з банкрутства, стверджував, що Fenwick був "глибоко пов'язаний" з керівництвом FTX і був залучений до більшості ключових рішень, які сприяли незаконній діяльності. Експерт стверджував, що компанія допомагала створювати «оболонкові» компанії, щоб замаскувати передачу активів, і стояла за впровадженням автоматичного видалення повідомлень в додатку Signal, яким користувалися керівники FTX.

Нові юридичні претензії Змінений позов додає два нові пункти — ймовірні порушення законів про цінні папери у Флориді та Каліфорнії. Fenwick звинувачується в активній участі в розробці, просуванні та продажу незареєстрованих цінних паперів, зокрема токена FTX (FTT) та рахунків з відсотковим доходом, запропонованих FTX. Fenwick постійно відкидає будь-які звинувачення, стверджуючи, що його дії були в межах правового представництва. Схожий позов раніше був поданий проти іншої юридичної фірми, Sullivan & Cromwell, але пізніше був відкликаний через недостатність доказів.

#FTX , #CryptoFraud , #CryptoScandal , #CryptoCrime , #ЦифровіАктиви

Будьте на крок попереду – слідкуйте за нашим профілем і будьте в курсі всього важливого у світі криптовалют! Повідомлення: ,,Інформація та погляди, представлені в цій статті, призначені виключно для навчальних цілей і не повинні сприйматися як інвестиційна порада в будь-якій ситуації. Зміст цих сторінок не слід розглядати як фінансову, інвестиційну або будь-яку іншу форму поради. Ми застерігаємо, що інвестування в криптовалюти може бути ризикованим і може призвести до фінансових втрат.“